MILIBOO

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

MILIBOO Sociéte anonyme au capital de 693.090,40 euros Siège social : Parc Altaïs 17 Rue Mira 74650 Chavanod 482 930 278 R.C.S Annecy AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont informés quils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 30 octobre 2025 à 15 heures au siège social, Parc Altaïs 17 Rue Mira 74650 Chavanod, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 30 avril 2025 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. Affectation du résultat de lexercice, 3. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés approbation et ratification de ces conventions, 4. Renouvellement de Monsieur Jacques Chatain en qualité dadministrateur, 5. Renouvellement de Monsieur Jean-Marc Dumesnil en qualité dadministrateur, 6. Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, Durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, À caractère extraordinaire : 7. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 8. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus, 9. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits, 10. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à lexclusion des offres visées au 1° de larticle L.411-2 du code monétaire et financier et faculté dinstituer un délai de priorité, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions, 11. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions, 12. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, plafonds de lémission, prix démission, faculté de limiter lémission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits, 13. Délégation de compétence à conférer au Conseil dadministration à leffet de décider lémission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune ou plusieurs personnes nommément désignées, 14. Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 15. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du code du travail, 16. Modifications de larticle 13-3 des statuts afin dassouplir les modalités de participation aux réunions du Conseil dAdministration par voie de télécommunication, de consultation écrite ou de vote par correspondance, 17. Pouvoirs pour les formalités. *** LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 28 octobre 2025 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire Uptevia, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 La Défense Cedex, pour les actionnaires propriétaires dactions nominatives, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à lAssemblée, cette attestation de participation doit être transmise à Uptevia, Service Assemblées Générales, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex en vue dobtenir une carte dadmission ou présentée le jour de lAssemblée par lactionnaire qui na pas reçu sa carte dadmission. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L. 22-10-39 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à Uptevia, Service Assemblées Générales, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera disponible sur le site internet de la société rubrique « Assemblée Générale » https://www.miliboo-bourse.com/assemblee-generale.php à compter du 13 octobre 2025. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de Uptevia, Service Assemblées Générales, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Lorsque lactionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte didentité et le cas échéant de son attestation de participation, à ladresse suivante : ag.miliboo@miliboo.com La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.] Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lAssemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.miliboo-bourse.com) à compter de la date de parution de lavis de convocation. A compter de cette date et jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 24 octobre 2025, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dadministration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ag.miliboo@miliboo.com Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration.

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

MILIBOO Sociéte anonyme au capital de 693.090,40 Siège social : Parc Altaïs 17 Rue Mira 74650 Chavanod 482 930 278 R.C.S Annecy Avis de convocation Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 17 octobre 2024 à 15 heures au siège social, Parc Altaïs 17 Rue Mira 74650 Chavanod, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 30 avril 2024 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. Affectation du résultat de lexercice, 3. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés approbation et ratification de ces conventions 4. Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, Durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, À caractère extraordinaire: 5. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 6. Délégation de compétence à conférer au Conseil dAdministration à leffet de décider lémission dactions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, plafonds de lémission, prix démission, faculté de limiter lémission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits, 7.Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 8. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du code du travail, 9. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue doctroyer des options de souscription et/ou dachat dactions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, prix dexercice, durée maximale de loption, 10. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, durée des périodes dacquisition notamment en cas dinvalidité et de conservation, 11. Pouvoirs pour les formalités. LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 15 octobre 2024 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire Uptevia, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 La Défense Cedex, pour les actionnaires propriétaires dactions nominatives, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à lAssemblée, cette attestation de participation doit être transmise à Uptevia, Service Assemblées Générales, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex en vue dobtenir une carte dadmission ou présentée le jour de lAssemblée par lactionnaire qui na pas reçu sa carte dadmission. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L. 22-10-39 du Code de commerce; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à Uptevia, Service Assemblées Générales, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est disponible sur le site internet de la société rubrique « Assemblée Générale » https://www.miliboo-bourse.com/assemblee-generale.php depuis le 2 octobre 2024. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de Uptevia, Service Assemblées Générales, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à Miliboo, Direction Financière AGM 2024, 17 rue Mira, Parc Altaïs, 74650 Chavanod ou par télécommunication électronique à ladresse suivante ag.miliboo@miliboo.com une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lAssemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (https://www.miliboo-bourse.com/assemblee-generale.php). Jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 11 octobre 2024, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dadministration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ag.miliboo@miliboo.com. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

MILIBOO Sociéte anonyme au capital de 693.090,40 euros Siège social : Parc Altaïs 17 Rue Mira 74650 Chavanod 482 930 278 R.C.S Annecy AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 19 octobre 2023, à 15 heures au siège social, Parc Altaïs 17 Rue Mira 74650 Chavanod, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour A CARACTERE ORDINAIRE : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 30 avril 2023 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. Affectation du résultat de lexercice, 3. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation et/ou ratification de ces conventions, 4. Renouvellement de la société AURIGA PARTNERS en qualité dadministrateur, 5. Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, Durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, A CARACTERE EXTRAORDINAIRE : 6. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 7. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus, 8. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits, 9. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à lexclusion des offres visées au 1° de larticle L.411-2 du code monétaire et financier et faculté dinstituer un délai de priorité, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 10. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration (Directoire ou Gérant) pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 11. Délégation de compétence à conférer au Conseil dAdministration à leffet de décider lémission dactions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, plafonds de lémission, prix démission, faculté de limiter lémission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits, 12. Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 13. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du code du travail, 14. Délégation à donner au Conseil dAdministration en vue de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et règlementaires, 15. Pouvoirs pour les formalités. LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 17 octobre 2023 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire, Uptevia 12 place des États-Unis CS 40083 92549 Montrouge CEDEX, pour les actionnaires propriétaires dactions nominatives, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à lAssemblée, cette attestation de participation doit être transmise à Miliboo, Direction Financière AGM 2023, 17 rue Mira, Parc Altaïs, 74650 Chavanod, ou par télécommunication électronique à ladresse suivante ag.miliboo@miliboo.com en vue dobtenir une carte dadmission ou présentée le jour de lAssemblée par lactionnaire qui na pas reçu sa carte dadmission. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L. 22-10-39 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à Miliboo, Direction Financière AGM 2023, 17 rue Mira, Parc Altaïs, 74650 Chavanod ou par télécommunication électronique à ladresse suivante ag.miliboo@miliboo.com de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est disponible sur le site internet de la société rubrique « Assemblée Générale » https://www.miliboo-bourse.com/assemblee-generale.php depuis le 4 octobre 2023. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de de Miliboo, Direction Financière AGM 2023, 17 rue Mira, Parc Altaïs, 74650 Chavanod ou par télécommunication électronique à ladresse suivante ag.miliboo@miliboo.com au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à Miliboo, Direction Financière AGM 2023, 17 rue Mira, Parc Altaïs, 74650 Chavanod ou par télécommunication électronique à ladresse suivante ag.miliboo@miliboo.com une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lassemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (https://www.miliboo-bourse.com/assemblee-generale.php). Jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 13 octobre 2023, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dadministration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante ag.miliboo@miliboo.com. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte.Le Conseil dadministration

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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

MILIBOO Société anonyme au capital de 693.090,40 Siège social : Parc Altais 17, rue Mira 74650 CHAVANOD 482 930 278 RCS ANNECY Lassemblee générale mixte en date du 21 octobre 2022, A décidé de nommer la société M6 Interactions, SAS, située au 89 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 388 909 459, en qualité de nouvel administrateur. Par lettre de M6 Interactions en date du 15 février 2023, Monsieur Henri de Fontaines, demeurant 6 rue Mizon 75015 Paris, est nommé représentant Permanent.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

MILIBOO Sociéte anonyme au capital de 693.090,40 euros Siège social : Parc Altaïs 17 Rue Mira 74650 Chavanod 482 930 278 R.C.S Annecy AVIS DE CONVOCATION La société Miliboo attire lattention des actionnaires sur la date de lAssemblée Générale Mixte qui se tiendra le 21 octobre 2022, au lieu du 20 octobre 2022. Lheure et le lieu de lAssemblée demeurent quant à eux inchangés. Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 21 octobre 2022, (au lieu du 20 octobre 2022) à 15 heures au siège social, Parc Altaïs 17 Rue Mira 74650 Chavanod, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour A CARACTERE ORDINAIRE : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 30 avril 2022, 2. Affectation du résultat de lexercice, 3. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions, 4. Renouvellement de Monsieur Guillaume Lachenal en qualité dadministrateur, 5. Nomination de la société M6 Interactions en qualité dadministrateur, 6. Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, A CARACTERE EXTRAORDINAIRE : 7. Délégation de compétence à conférer au Conseil dAdministration à leffet de décider lémission dactions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, plafonds de lémission, prix démission, faculté de limiter lémission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits, 8. Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 9. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du code du travail, 10. Ratification de la modification apportée au contrat démission dobligations convertibles en actions conclu avec M6 Interactions le 2 mai 2019 ; 11. Délégation à donner au Conseil dAdministration en vue de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et règlementaires, 12. Mise en harmonie de larticle 9.2 «FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES FRANCHISSEMENTS DE SEUILS DE PARTICIPATION» de la Société afin de le mettre en conformité avec les dispositions relatives à la procédure didentification des actionnaires, 13. Pouvoirs pour les formalités. LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 19 octobre 2022 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire, CACEIS Corporate Trust 12 place des États-Unis CS 40083 92549 Montrouge CEDEX, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à lAssemblée, cette attestation de participation doit être transmise à Miliboo, Direction Financière-AGM 2022, 17 rue Mira, Parc Altaïs, 74650 Chavanod, ou par télécommunication électronique à ladresse suivante AGmiliboo@miliboo.com en vue dobtenir une carte dadmission ou présentée le jour de lAssemblée par lactionnaire qui na pas reçu sa carte dadmission. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L. 22-10-39 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à Miliboo, Direction Financière-AGM 2022, 17 rue Mira, Parc Altaïs, 74650 Chavanod ou par télécommunication électronique à ladresse suivante AGmiliboo@miliboo.com de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est disponible sur le site internet de la société rubrique « Assemblée Générale » https://www.miliboo-bourse.com/assemblee-generale.php depuis le 4 octobre 2022. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de de Miliboo, Direction Financière-AGM 2022, 17 rue Mira, Parc Altaïs, 74650 Chavanod ou par télécommunication électronique à ladresse suivante AGmiliboo@miliboo.com au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à Miliboo, Direction Financière-AGM 2022, 17 rue Mira, Parc Altaïs, 74650 Chavanod ou par télécommunication électronique à ladresse suivante AGmiliboo@miliboo.com une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lassemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société : (https://www.miliboo-bourse.com/assemblee-generale.php). Jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 17 octobre 2022, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dadministration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante AGmiliboo@miliboo.com. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte.Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Modification du capital. [693090.4 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

MILIBOO Sociéte anonyme au capital de 544.769,10 Siège social : Parc Altais 17, rue Mira 74650 CHAVANOD 482 930 278 RCS ANNECY Suivant délibérations du Conseil dadministration en date du l juillet 2022, Agissant sur délégation de lAssemblée Générale du 21 octobre 2021, il a été constaté une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dun montant de 4.680,80, pour le porter de 544. 769,10 à 549.449,90, par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la Société et par voie démission de 46.808 actions ordinaires dune valeur nominale de 0, 10par action ; Et suivant décisions du Conseil dadministration en date du 1er juillet 2022, agissant sur délégation de lAssemblée générale extraordinaire du 2 mai 2019, il a été constaté une augmentation de capital dun montant nominal de 143.640,50 par la conversion de la totalité des 125. 000 OCA 1 et des 250. 000 OCA 2 en actions ordinaires nouvelles portant ainsi le capital social de 549.449,90 à 693.090,40, par voie démission de 1.436.405 actions dune valeur nominale de 0, 10 chacune.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification du capital. [544769.1 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

F2021J10617 MILIBOO Sociéte anonyme au capital de 544.769,10 EUR Siège : Parc Altais 17, rue Mira 74650 CHAVANOD 482 930 278 RCS ANNECY Lassemblée générale en date du 21 octobre 2021, Il a été décidé de nommer le cabinet KPMG SA, située au 2 Avenue Gambetta Tour Echo 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 775 726 417, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en remplacement du cabinet ERNST & YOUNG Audit dont le mandat arrive à échéance ; puis il a été décidé de ne ni renouveler ni remplacer le cabinet AUDITEX, dans ses fonctions de commissaires aux comptes suppléant, dont le mandat arrive à échéance.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

MILIBOO Sociéte anonyme au capital de 525.778,20EUR Siège social : Parc Altaïs 17 Rue Mira 74650 Chavanod 482 930 278 R.C.S Annecy AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 21 octobre 2021 à 15 heures au siège social de la société situé Parc Altaïs 17 Rue Mira 74650 Chavanod, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : A CARACTERE ORDINAIRE : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 30 avril 2021, 2. Affectation du résultat de lexercice, 3. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et ratification de ces conventions, 4. Nomination du cabinet KPMG SA, en remplacement du cabinet Ernst & Young Audit, Aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, 5. Non renouvellement et non remplacement du cabinet Auditex aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, 6. Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, A CARACTERE EXTRAORDINAIRE : 7. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 8. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus, 9. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits, 10. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à lexclusion des offres visées au 1º de larticle L.411-2 du code monétaire et financier et faculté dinstituer un délai de priorité, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 11. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1º de larticle L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 12. Délégation de compétence à conférer au Conseil dAdministration à leffet de décider lémission dactions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, plafonds de lémission, prix démission, faculté de limiter lémission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits, 13. Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 14. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du code du travail, 15. Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue démettre des bons de souscription dactions (BSA), des bons de souscription et/ou dacquisition dactions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou dacquisi t ion dact ions nouvel les et /ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes, montant nominal maximal de laugmentation de capital, durée de la délégation, prix dexercice, 16. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue doctroyer des options de souscription et/ou dachat dactions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, prix dexercice, durée maximale de loption, 17. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, durée des périodes dacquisition notamment en cas dinvalidité et de conservation, 18. Délégation à donner au Conseil dAdministration en vue de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et règlementaires, 19. Pouvoirs pour les formalités. Il est précisé que lordre du jour publié dans lavis préalable, paru au BALO nº111, le 15 septembre 2021, est modifié comme indiqué ci-dessus afin de tenir compte de la nomination du cabinet KPMG SA en qualité de commissaire aux comptes titulaire en remplacement du cabinet Ernst & Young Audit. En conséquence, les quatrième et cinquième résolutions à caractère ordinaire des projets de résolutions publiés dans lavis préalable, paru au BALO nº111, le 15 septembre 2021, sont modifiées comme suit : Quatrième résolution Nomination du cabinet KPMG SA, en remplacement du cabinet Ernst & Young Audit, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire Sur proposition du Conseil dadministration, lAssemblée Générale nomme le cabinet KPMG SA en remplacement du cabinet Ernst & Young Audit, dont le mandat arrive à échéance à lissue de la présente assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices soit jusquà lissue de lassemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans lannée 2027 et appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30 avril 2027. Le cabinet KPMG SA a déclaré accepter ses fonctions. Cinquième résolution Non-renouvellement et non remplacement du cabinet Auditex aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant LAssemblée Générale, conformément aux dispositions de la loi nº2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi Sapin II, décide de ne pas renouveler ni remplacer le cabinet Auditex aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, le cabinet KPMG SA, commissaire aux comptes titulaire, nétant ni une personne physique ni une société unipersonnelle. LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 19 octobre 2021 à zéro heure, heure de Paris : -soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, -soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à lAssemblée, cette attestation de participation doit être transmise à Miliboo, Direction Financière-AGM 2021, 17 rue Mira, Parc Altaïs, 74650 Chavanod ou par télécommunication électronique à ladresse suivante AGmiliboo@miliboo.com en vue dobtenir une carte dadmission ou présentée le jour de lAssemblée par lactionnaire qui na pas reçu sa carte dadmission. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un PACS, à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L. 22-10-39 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. A compter de la convocation, les actionnaires pourront, demander par écrit à Miliboo, Direction Financière-AGM 2021, 17 rue Mi ra, Parc Al taïs, 74650 Chavanod ou par télécommunication électronique à ladresse suivante AGmiliboo@miliboo.com de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de Miliboo, Direction Financière-AGM 2021, 17 rue Mira, Parc Altaïs, 74650 Chavanod ou par télécommunication électronique à ladresse suivante AGmiliboo@miliboo.com au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à Miliboo, Direction Financière-AGM 2021, 17 rue Mira, Parc Altaïs, 74650 Chavanod ou par télécommunication électronique à ladresse suivante AGmiliboo@miliboo.com une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lassemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société www.miliboo-bourse.com Jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 15 octobre 2021, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dadministration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante AGmiliboo@miliboo.com. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration 273213800

Annonce BODACC - Modification du capital. [525778.2 EUR]

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification du capital. [496815.1 EUR]

Annonce BODACC - Modification du capital. [491353.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

F2020J04468 MILIBOO Sociéte anonyme au capital de 491 353,50 euros Siège social : Parc Altaïs 17 Rue Mira 74650 Chavanod 482 930 278 R.C.S Annecy Avis de convocation Avis important concernant la participation à lAssemblée Générale Mixte du 15 octobre 2020 : Compte tenu de la situation exceptionnelle de pandémie de coronavirus, le conseil dadministration de la société a décidé que lAssemblée Générale Mixte du 15 octobre 2020 se tiendra à huis clos cest-à-dire sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle conformément à larticle 4 de lOrdonnance n°2020-321 du 25 mars 2020. En conséquence, Les actionnaires sont invités à ne pas demander de cartes dadmission et à voter par correspondance ou à donner mandat à un tiers ou à donner pouvoir au Président de lAssemblée Générale, selon les modalités précisées dans le présent avis. La société MILIBOO tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à lAssemblée Générale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux Assemblées sur son site internet : https: //www.miliboobourse. com/assemblee-generale.php LAssemblée Générale se tenant à huis clos, aucune question ne pourra être posée pendant lassemblée et aucune résolution nouvelle ne pourra être inscrite à lordre du jour pendant lAssemblée Générale. Les actionnaires de la société sont, conformément à lordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, convoqués en Assemblée Générale Mixte qui se tiendra à huis clos le 15 octobre 2020, à 14h00 au siège social de la société, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : A CARACTERE ORDINAIRE : Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 30 avril 2020, Affectation du résultat de lexercice, Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions, Nomination de Madame Véronique Laurent-Lasson en qualité dadministrateur, Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 225-209 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, A CARACTERE EXTRAORDINAIRE : Délégation à donner au Conseil dAdministration en vue de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et règlementaires, Mise en harmonie des statuts de la Société avec les dispositions de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte, Mise en harmonie de larticle 13-3 alinéa 2 des statuts de la Société « Conseil dadministration » avec les dispositions de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 dite loi Soilihi afin de prévoir la possibilité pour le conseil dadministration dadopter certaines décisions par consultation écrite, Mise en harmonie de larticle 16 alinéa 2 des statuts de la Société « Droit de communication des actionnaires » avec les dispositions de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 dite loi Soilihi relatives aux questions écrites des actionnaires, Décision de non-dissolution anticipée de la société et de poursuite de son exploitation malgré la perte de la moitié du capital, Pouvoirs pour les formalités. Participation à lAssemblée Générale Avis important : Les modalités présentées ci-après prennent en considération la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire actuelle et tiennent compte des dispositions de lordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de Covid-19, du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020 en portant les mesures dapplication. A Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée : Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette Assemblée, soit en votant par correspondance, soit en donnant pouvoir à un tiers ou au Président de lAssemblée Générale. Conformément à larticle R. 225-85 du Code de commerce, les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou donner pouvoir à un tiers ou au Président de lAssemblée Générale, devront impérativement : pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le 13 octobre 2020, à 0h00, heure de Paris ; pour les actionnaires au porteur : faire établir, par lintermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant linscription de leurs actions au plus tard le 13 octobre 2020, à 0h00, heure de Paris. B Modes de participation à lAssemblée LAssemblée Générale du 15 octobre 2020 se tenant sans que les membres et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, aucune carte dadmission à cette Assemblée Générale ne sera délivrée. En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister physiquement à lAssemblée Générale, ni sy faire représenter physiquement par une autre personne physique. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, donné mandat à un tiers, ou donné pouvoir au Président de lAssemblée Générale aura la possibilité de choisir un autre mode de participation à lAssemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans les délais prévus à larticle 7 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020. 1 Vote par correspondance ou pouvoir au Président avec le formulaire unique de vote par correspondance ou procuration Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est disponible sur le site internet de la société rubrique « Assemblée Générale » : https: //www.miliboobourse. com/assemblee-generale.php. Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou donner pouvoir au Président de lAssemblée, pourront : pour les actionnaires nominatifs: renvoyer le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, qui leurs sera adressé avec la convocation à ladresse suivante : Miliboo Direction Financière Parc Altaïs 17 Rue Mira 74650 Chavanod ; pour les actionnaires au porteur: demander le formulaire unique de vote à distance ou par procuration à lintermédiaire auprès duquel leurs titres sont inscrits ou à la Société par lettre (Miliboo Direction Financière Parc Altaïs 17 Rue Mira 74650 Chavanod) ou par courrier électronique (AGMILIBOO@miliboo. com). Cette demande de formulaire devra pour être honorée, être parvenue à la Société au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de lAssemblée Générale. Pour être pris en compte, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra parvenir (3) trois jours au moins avant la date de lAssemblée Générale, soit le 12 octobre 2020, à Miliboo par lettre (Miliboo Direction Financière Parc Altaïs 17 Rue Mira 74650 Chavanod) ou par courrier électronique (AGMILIBOO@miliboo.com). Il est précisé quen cas de pouvoir au Président de lAssemblée, ce dernier votera « pour » lensemble des résolutions agréées par le conseil. 2 Vote par correspondance avec indication de mandataire avec le formulaire unique de vote par correspondance ou procuration Tout actionnaire donnant mandat à lune des personnes mentionnées au I de larticle L.225-106 du Code de commerce devra transmettre à la Société par voie postale (Miliboo Direction Financière Parc Altaïs 17 Rue Mira 74650 Chavanod) ou par courrier électronique (AGMILIBOO@miliboo.com) son mandat avec indication du mandataire dans les délais légaux. Le mandataire devra adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à la Société par message électronique à ladresse suivante AGMILIBOO@miliboo. com, via le formulaire unique de vote par correspondance ou procuration disponible sur le site internet de la Société, et ce au plus tard le quatrième jour qui précède lAssemblée Générale. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de lactionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de lattestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. C Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser des questions écrites au Président du conseil. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le 9 octobre 2020, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social, soit par courrier électronique à ladresse suivante AGMILIBOO@miliboo.com accompagnées dune attestation dinscription en compte. D Inscription de points à lordre du jour ou de projets de résolution Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à AGMILIBOO@miliboo.com une nouvelle attestation dinscription en compte au 13 octobre 2020 à 0h00, heure de Paris. La liste des points ou projets de résolution ajoutés à lordre du jour de lAssemblée Générale à la demande des actionnaires, sera publiée sur le site internet de la Société rubrique « Assemblée Générale » https: //www. miliboo-bourse.com/assemblee-generale.php. E Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et mis en ligne sur le site internet de la société rubrique « Assemblée Générale » https: //www. miliboo-bourse.com/assemblee-generale.php. Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres

MILIBOO Sociéte anonyme au capital de 491.353,50 EUR. Siège social : Parc Altais 17, rue Mira 74650 CHAVANOD. 482 930 278 RCS ANNECY. Lassemblée générale mixte du 15 octobre 2020, A décidé de nommer Madame Véronique Laurent-Lasson, demeurant 19 rue du Rocher 75008 PARIS, en qualité dadministrateur. Puis après avoir pris acte que le montant des capitaux propres devient inferieur à la moitié du capital social, lassemblée générale a décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société et de poursuivre son exploitation.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

MILIBOO Sociéte anonyme au capital de 482.719,30 EUR. Siège social : Parc Altais 17, rue Mira 74650 CHAVANOD. 482 930 278 RCS ANNECY. Le conseil dadministration en date du 22 juillet 2019, A pris acte de la décision de la société Auriga Partners de procéder au changement de son représentant au sein du conseil dadministration. Monsieur Jacques CHATAIN cède sa place à Monsieur Sébastien DESCARPENTRIES, demeurant au 32 avenue Paul Valery 33138 LANTON.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Modification du Capital social

MILIBOO Sociéte anonyme au capital de 525.778,20 EUR. Siège social : Parc Altais 17, rue Mira 74650 CHAVANOD. 482 930 278 RCS ANNECY. Suivant la délibération du conseil dadministration du 27 septembre 2021, Agissant sur délégation de lassemblée générale mixte du 18 octobre 2018, il a été constaté une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dun montant de 18.990,90 euros, pour le porter de 525.778,20 euros à 544.769,10 euros, par voie démission de 189.909 actions dune valeur nominale de 0,10 euro par action.

Annonce JAL - Réduction de capital social

MILIBOO Sociéte anonyme au capital de 482.719,30 EUR. Siège social : Parc Altais 17, rue Mira 74650 CHAVANOD. 482 930 278 RCS ANNECY. Suivant la délibération du conseil dadministration du 28 novembre 2019, Agissant sur délégation de lassemblée générale mixte du 18 octobre 2018, il a été constaté une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dun montant de 8 634.20 euros, pour le porter de 482 719,30 euros à 491 353,50 euros, par voie démission de 86 342 actions dune valeur nominale de 0,10 euros par action

Annonce JAL - Modification du Capital social

MILIBOO Sociéte anonyme au capital de 491.353,50 EUR. Siège social : Parc Altais 17, rue Mira 74650 CHAVANOD. 482 930 278 RCS ANNECY. Suivant la délibération du conseil dadministration du 30 novembre 2020, Agissant sur délégation de lassemblée générale mixte du 18 octobre 2018, il a été constaté une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dun montant de 5.461,60 euros, pour le porter de 491.353,50 euros à 496.815,10 euros, par voie démission de 54.616 actions dune valeur nominale de 0,10 euros par action

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. Le capital social a été augmenté au 10/12/2015 d'une somme de 65 490.70euros pour être porté de 295 940euros à 361 430.70euros puis une nouvelle fois au 14/12/2015 d'une somme de 121 288.60euros pour être finalement porté à 482 719.30euros. [482719.3 EUR]

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification de la dénomination. Modification de l'administration.

Annonce JAL - Modification du Capital social

MILIBOO Sociéte anonyme au capital de 496.815,10 EUR Siège social : Parc Altais 17, rue Mira 74650 CHAVANOD 482 930 278 RCS ANNECY Suivants délibérations du conseil dadministration en date du 17 juin 2016, Agissant sur délégation de lassemblée générale mixte du 29 octobre 2015, décidant lattributionde bons de souscription de part de créateurs dentreprise, et du conseil dadministration du 7 juin 2021 constatant lexercice desdits bons, le capital social a été augmenté dun montant de 28 963,10 EUR pour le porter de 496.815,10 EUR à 525.778,20 EUR, par voie démission de 289 631 actions nouvelles dune valeur nominale de 0,10 EUR chacune 1517993800

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification du capital. [295940.0 EUR]

Annonce BODACC - Nouveau siège. Adjonction du nom commercial.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'administration. [288500.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'administration. [273630.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification du capital. [196780.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification du nom commercial.

Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'administration. [158940.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification du capital. [102180.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le nom commercial ; ancien nom commercial : AGL ; date d'effet : 12/11/2007 [100000 EUR]

Annonce BODACC - Augmentation du capital, ancien : 30 000 euros, date d'effet : 26/10/2007 [100000 EUR]