LACROIX GROUP

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

L25IJ10236 LACROIX Group Sociéte Anonyme à Conseil dAdministration au capital de 32.055.239,04 euros. Siège social : 17 rue Océane 44800 Saint-Herblain 855 802 815 RCS Nantes. AVIS DE CONVOCATION DUNE ASSEMBLEE GENERALE DACTIONNAIRES Les actionnaires de la société LACROIX Group (la Société ) sont informés quils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 16 mai 2025, à 11 heures, au siège social de la Société, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR A TITRE ORDINAIRE Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2024, Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024, Approbation des charges fiscalement non déductibles, Affectation du résultat de lexercice, -Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de labsence de convention nouvelle, -Fixation de la rémunération annuelle globale des membres du Conseil dAdministration, Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil dAdministration, Approbation des éléments de rémunération due ou attribuée au titre de lexercice 2024 à Vincent BEDOUIN, Président Directeur Général, Approbation de la politique de rémunération applicable à Vincent BEDOUIN, Président Directeur Général, Approbation des éléments de rémunération due ou attribuée au titre de lexercice 2024 à Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué, Approbation de la politique de rémunération applicable à Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué, Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à larticle L. 22-10-9 I du Code de commerce, Autorisation à conférer au Conseil dAdministration à leffet de procéder à lachat dactions de la Société A TITRE EXTRAORDINAIRE Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration à leffet démettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou donnant droit à des titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, -Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration à leffet démettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou donnant droit à des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre au public, à lexclusion des offres visées au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration à leffet démettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou donnant droit à des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Modalités de participation à lAssemblée Générale. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à cette Assemblée Générale : Soit en y participant personnellement, Soit en votant par correspondance, Soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président de lAssemblée Générale, Soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à son conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de son choix dans les conditions prescrites aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce, ou encore en donnant pouvoir sans indication de mandataire. Pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dAdministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Les actionnaires peuvent participer à lAssemblée Générale À distance, en utilisant le formulaire de vote par correspondance ou de procuration, En participant physiquement à lAssemblée Générale. Dans ce cas, les actionnaires doivent demander une carte dadmission : À la Société, à ladresse lacroix@lacroix.group, ou se présenter le jour de lAssemblée Générale munis dune pièce didentité, pour les titulaires dactions nominatives, À leur intermédiaire financier, ou se présenter le jour de lAssemblée Générale munis dune pièce didentité et dune attestation de participation établie par leur intermédiaire financier, pour les titulaires dactions au porteur. Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, il est précisé que lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission à lAssemblée Générale ou une attestation de participation pour assister à lAssemblée Générale, ne peut plus choisir un autre mode de participation. Pour participer à lAssemblée Générale : Les titulaires dactions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte au deuxième (2ème) jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le mercredi 14 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris ; Les titulaires dactions au porteur devront justifier de leur identité et de linscription de leurs titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, au deuxième (2ème) jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le mercredi 14 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris. Cette inscription en compte des actions doit être constatée par une attestation de participation (ou une attestation dinscription en compte) délivrée par lintermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité dactionnaire. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité, dans les délais et conditions prévus à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce et rappelés ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée Générale. Il est rappelé quil ne sera tenu compte daucun transfert de propriété de titres intervenant pendant ce délai de deux (2) jours ouvrés, conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce. Modalités de vote à lAssemblée Générale, Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter un formulaire de vote par correspondance ou par procuration : Par demande écrite adressée au plus tard six (6) jours avant lAssemblée Générale à la Direction Juridique de la Société, 17 rue Océane 44800 Saint-Herblain, ou par voie électronique à ladresse lacroix@lacroix.group, pour les titulaires dactions nominatives ; Par demande adressée au plus tard six (6) jours avant lAssemblée Générale auprès de létablissement teneur de compte qui en assure la gestion, pour les titulaires dactions au porteur. Par ailleurs, au plus tard le vingt-et-unième (21ème) jour précédant lAssemblée Générale, ledit formulaire de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la Société : www.lacroix-group.com, rubrique Investisseurs . Les votes par procuration ou par correspondance ne seront pris en compte que sils sont parvenus au siège social de la Société trois (3) jours au moins avant la date de lAssemblée Générale. Les titulaires dactions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par lintermédiaire habilité teneur de leur compte, constatant linscription des actions dans ce compte. Lorsque lactionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte didentité et le cas échéant de son attestation de participation, à ladresse suivante : lacroix@lacroix.group. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Retransmission en direct et en différé de lAssemblée Générale. Conformément aux articles L.22-10-38-1 et R.22-10-29-1 du Code de commerce, lAssemblée Générale fera lobjet dans son intégralité dune retransmission audiovisuelle en direct accessible depuis le site internet de la Société à ladresse https://fr.lacroix-group.com. Lenregistrement de cette retransmission sera mis à disposition sur le site internet de la Société au plus tard sept (7) jours ouvrés après la date de lAssemblée Générale et pendant une durée de deux (2) ans à compter de sa mise en ligne. Les données personnelles des participants à lAssemblée Générale, y compris leurs images et leurs voix, seront traitées conformément à la politique de confidentialité de la Société, disponible sur son site internet à ladresse https://fr.lacroix-group.com/vie-privee/. Questions écrites. Lexamen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, dune nouvelle attestation justifiant de lenregistrement des titres dans les mêmes comptes au deuxième (2ème) jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième (4ème) jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, adresser ses questions par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction Juridique de la Société, 17 rue Océane 44800 Saint-Herblain, ou par voie électronique à ladresse lacroix@lacroix.group. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte dactionnaire. Documents dinformation pré-Assemblée Générale. Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lAssemblée Générale seront disponibles au siège social de la Société, 17 rue Océane 44800 Saint-Herblain, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Les documents destinés à être présentés à lAssemblée Générale seront publiés sur le site internet de la Société à ladresse www.lacroix-group.com, rubrique Investisseurs , à compter du 25 avril 2025.

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [32055239.04 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

LACROIX Group Sociéte Anonyme à Conseil dAdministration au capital de 32 055 239,04 euros Siège social : 17 rue Océane 44800 Saint-Herblain 855 802 815 RCS Nantes AVIS DE CONVOCATION DUNE ASSEMBLEE GENERALE DACTIONNAIRES Les actionnaires de la société LACROIX Group (la « Société ») sont informés quils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 17 mai 2024, à 11 heures, au siège social de la Société, à leffet de délibérer sur lordre du jour et le projet de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR I A TITRE ORDINAIRE Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2023, Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023, Approbation des charges fiscalement non déductibles, Affectation du résultat de lexercice et distribution de dividendes, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions, Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Vincent Bedouin ; Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Pierre Tiers ; Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Hugues Meili ; Nomination dun nouvel dadministrateur en remplacement de Madame Marie-Reine Bedouin ; Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Hubert Alefsen de Boisredon dAssier ; Renouvellement du mandat dadministrateur de Madame Murielle Barneoud ; Renouvellement du mandat dadministrateur de Madame Ariane Malbat ; Fixation de la rémunération globale annuelle des membres du Conseil dAdministration, Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil dAdministration, Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de lexercice 2023 à Monsieur Vincent BEDOUIN, Président Directeur Général, Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Vincent BEDOUIN, Président Directeur Général, Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de lexercice 2023 à Monsieur Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué, Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué, Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à larticle L.22-10-9 I du Code de commerce, Autorisation à conférer au Conseil dAdministration à leffet de procéder à lachat dactions de la Société, Nomination de commissaires aux comptes chargés de la certification des informations en matière de durabilité. II A TITRE EXTRAORDINAIRE Autorisation donnée au Conseil dadministration pour lannulation de tout ou partie des actions achetées dans le cadre du programme de rachat daction, Délégation de compétence consentie au Conseil dadministration à leffet de procéder à lémission réservée aux adhérents dun plan dépargne dentreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles conformément à larticle L.225-138-1 du Code de commerce, Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration à leffet démettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou donnant droit à titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Modalités de participation à lAssemblée Générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à cette Assemblée Générale : soit en y participant personnellement, soit en votant par correspondance (par voie postale ou électronique), soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président, soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à son conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à tout autre personne (physique ou morale) de son choix dans les conditions prescrites aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce ou encore en donnant pouvoir sans indication de mandataire. Pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dAdministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Les actionnaires peuvent participer à lAssemblée Générale : à distance, en utilisant le formulaire de vote par correspondance ou de procuration, en participant physiquement à lAssemblée. Dans ce cas, les actionnaires doivent demander une carte dadmission : o à la Société, à ladresse lacroix@lacroix.group, pour les titulaires dactions nominatives, o à leur intermédiaire financier pour les titulaires dactions au porteur. Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, il est précisé que lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission à lAssemblée Générale ou une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. Pour participer à lAssemblée Générale : les titulaires dactions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris ; les titulaires dactions au porteur devront, en respectant le même délai, justifier de linscription de celles-ci dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Il est rappelé quil ne sera tenu compte daucun transfert de propriété de titres intervenant pendant ce délai de deux jours ouvrés, conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce. Modalités de vote à lAssemblée Générale Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter un formulaire de vote par correspondance ou par procuration : par demande écrite adressée au plus tard six (6) jours avant lAssemblée Générale à la Direction Juridique, 17 rue Océane 44800 Saint Herblain ou par voie électronique à ladresse lacroix@lacroix.group, pour les titulaires dactions nominatives ; par demande adressée auprès de létablissement teneur de compte qui en assure la gestion, pour les titulaires dactions au porteur. Les votes par procuration ou par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires papiers, complétés et signés, parvenus au siège social de la Société trois (3) jours au moins avant la date de lAssemblée Générale. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société à ladresse lacroix@lacroix.group jusquà la veille de la réunion de lAssemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. Les titulaires dactions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par lintermédiaire habilité teneur de leur compte, constatant linscription des actions dans ce compte. Lactionnaire ayant donné pouvoir à un mandataire pourra notifier sa révocation à la Société par écrit ou par courrier électronique à ladresse lacroix@lacroix.group au plus tard la veille de la réunion de lAssemblée Générale. Questions écrites Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, adresser ses questions par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction Juridique de la Société, 17 rue Océane 44800 Saint-Herblain, ou par voie électronique à ladresse suivante : lacroix@lacroix.group. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte dactionnaire. Lensemble des questions écrites et des réponses qui y sont apportées, seront publiées dans la rubrique du site internet de la Société consacré aux questions-réponses. Documents dinformation pré-Assemblée Générale Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale sont disponibles au siège social de la Société, 17 rue Océane 44800 Saint Herblain, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Les documents destinés à être présentés à lAssemblée Générale sont publiés sur le site internet de la Société à ladresse suivante : www.lacroix-group.com, rubriques « Investisseurs », puis « Assemblées Générales », depuis le 25 avril 2024.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

LACROIX Group Sociéte Anonyme à Conseil dAdministration au capital de 32 055 239,04 euros Siège social : 17 rue Océane 44800 Saint-Herblain 855 802 815 RCS Nantes Aux termes de lextrait de lAGO annuelle du 17/05/2024, il a été décidé de nommer administrateur Mme Christine LIORET demeurant 7 impasse des Armateurs 44100 Nantes en remplacement de Mme Marie-Reine Bedouin. Mention au RCS de NANTES

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

LACROIX Group Sociéte Anonyme à Conseil dAdministration au capital de 32 055 239,04 euros Siège social : 17 rue Océane 44800 Saint-Herblain 855 802 815 RCS Nantes AVIS DE CONVOCATION DUNE ASSEMBLEE GENERALE DACTIONNAIRES Les actionnaires de la société LACROIX Group (la Société ) sont informés quils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 11 mai 2023, à 16 heures, dans les locaux du groupe auquel la Société appartient sis ZAC Anjou Actiparc Centre Mauges, 220 rue Léonard de Vinci, Beaupréau 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES, à leffet de délibérer sur lordre du jour et le projet de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la gestion de la Société et du groupe LACROIX, Rapports des Commissaires aux Comptes, Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022, Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022, Approbation des charges fiscalement non déductibles, Affectation du résultat de lexercice et distribution de dividendes, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées et approbation / ratification, le cas échéant, desdites conventions, Fixation de la rémunération globale annuelle des membres du Conseil dAdministration, Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil dAdministration, Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de lexercice 2022 à Monsieur Vincent BEDOUIN, Président Directeur Général, Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Vincent BEDOUIN, Président Directeur Général, Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de lexercice 2022 à Monsieur Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué, Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué, Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à larticle L 22-10-9 I du Code de commerce, Autorisation à conférer au Conseil dAdministration à leffet de procéder à lachat dactions de la Société, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités.Modalités de participation à lAssemblée GénéraleTout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à cette Assemblée Générale : soit en y participant personnellement, soit en votant par correspondance (par voie postale ou électronique), soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président, soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à son conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à tout autre personne (physique ou morale) de son choix dans les conditions prescrites aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce ou encore en donnant pouvoir sans indication de mandataire.Pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dAdministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution.Les actionnaires souhaitant participer physiquement à cette Assemblée Générale recevront, sur leur demande, une carte dadmission.Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, il est précisé que lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission à lAssemblée Générale ou une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation.Pour participer à lAssemblée Générale : les titulaires dactions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris ; les titulaires daction au porteur devront, en respectant le même délai, justifier de linscription de celles-ci dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité au moyen dune attestation de participation délivrée par ce dernier.Il est rappelé quil ne sera tenu compte daucun transfert de propriété de titres intervenant pendant ce délai de deux jours ouvrés, conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce.Modalités de vote à lAssemblée GénéraleTout actionnaire souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter un formulaire de vote par correspondance ou par procuration : par demande écrite adressée au plus tard six (6) jours avant lAssemblée Générale à la Direction Juridique, 17 rue Océane 44800 Saint-Herblain ou par voie électronique à ladresse lacroix@lacroix.group, pour les titulaires dactions nominatives ; par demande adressée auprès de létablissement teneur de compte qui en assure la gestion, pour les titulaires daction au porteur.Les votes par procuration ou par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires papiers, complétés et signés, parvenus au siège social de la Société trois (3) jours au moins avant la date de lAssemblée Générale.Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société à ladresse lacroix@lacroix.group jusquà la veille de la réunion de lAssemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.Les titulaires dactions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par lintermédiaire habilité teneur de leur compte, constatant linscription des actions dans ce compte.Lactionnaire ayant donné pouvoir à un mandataire pourra notifier sa révocation à la Société par écrit ou par courrier électronique à ladresse lacroix@lacroix.group au plus tard la veille de la réunion de lAssemblée Générale.Questions écrites Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, adresser ses questions par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction Juridique de la Société, 17 rue Océane 44800 Saint-Herblain, ou par voie électronique à ladresse suivante : lacroix@lacroix.group. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte dactionnaire.Lensemble des questions écrites et des réponses qui y sont apportées, seront publiées dans la rubrique du site internet de la Société consacré aux questions-réponses.Documents dinformation pré-Assemblée GénéraleLes documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles au siège social de la Société, 17 rue Océane 44800 Saint-Herblain, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.Les documents destinés à être présentés à lAssemblée Générale seront publiés sur le site internet de la Société à ladresse suivante : www.lacroix-group.com, rubriques Investisseurs , puis Assemblées Générales, depuis le 20 avril 2023.

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LACROIX GROUP Sociéte Anonyme à Conseil dAdministration au capital de 32 055 239,04 euros Siège social : 17 rue Océane 44800 Saint-Herblain 855 802 815 RCS Nantes AVIS DE CONVOCATION DUNE ASSEMBLEE GENERALE DACTIONNAIRES Les actionnaires de la société LACROIX Group (la « Société ») sont informés quils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 6 mai 2022, à 11 heures, au siège social sis 17 rue Océane 44800 Saint-Herblain, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Rapport de gestion du Conseil dAdministration sur la gestion de la Société et du groupe LACROIX, Rapports des Commissaires aux Comptes, Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021, Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021, Approbation des charges fiscalement non déductibles, Affectation du résultat de lexercice et distribution de dividendes, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées et approbation et ratification desdites conventions Fixation de la rémunération globale annuelle des membres du Consei dAdministration, Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil dAdministration, Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de lexercice 2021 à Monsieur Vincent BEDOLHM, Président Directeur General, Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Vincent BEDOUIN, président Directeur Général, Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de lexercice 2021 à Monsieur Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué, Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Déégué, Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à larticle L 22-10-9 I du Code de commerce, Autorisation à conférer au Conseil dAdministration à leffet de procéder à lachat dactions de la Société, Pouvoirs pour raocomptosement des formalités. . . ModaIHés de participation à lAssem blee Générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dacti ons quil possède, a le droit de participer à cette Assemblée Générale : soit en y participant personnellement, soit en votant par correspondance (par voie postale ou électronique), soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au aident, soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à son conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à tout autre personne (physique ou morale) de son choix dans les conditions prescrites aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce ou encore en donnant pouvoir sans indication de mandataire. Pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dAdministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Les actionnaires souhaitant participer physiquement à cette Assemblée Générale recevront, sur leur demande, une carte dadmission. Conformément à larticle L. 22-10-28 du Code de commerce, il est précisé que lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission à lAssemblée Générale ou une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. Pour participer à lAssemblée Générale : les titulaires dactions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris ; les titulaires daction au porteur devront, en respectant le meme délai, justifier de linscription de celles-ci dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité au moyen dune attestation de participation délivrée par ce dernier. .I.l est. rappel.é.. .q...u..i.l ne sera tenu compte daucun transfert de propriété de titres intervenant pendant ce délai de deux jours ouvrés, conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce. Modalités de vote à lAssemblée Générale Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter un formulaire de vote par correspondance ou par procuration : par demande écrite adressée au plus tard six (6) jours avant lAssemblée Générale à la Direction Juridique, 17 rue Océane 44800 Saint-Herblain ou par voie électronique à ladresse lacroix@lacroix.group, pour les titulaires dactions nominatives ; par demande adressée auprès de létablissement teneur de compte qui en assure la gestion, pour les titulaires dactions au porteur. Les votes par procuration ou par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires papiers, complétés et signés, parvenus au siège social de la Société trois (3) jours au moins avant la date de lAssemblée Générale. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société à ladresse lacroix@lacroix. group jusquà la veille de la réunion de lAssemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. Les titulaires dactions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par lintermédiaire habilité teneur de leur compte, constatant linscription des actions dans ce compte. Lactionnaire ayant donné pouvoir à un mandataire pourra notifier sa révocation à la Société par écrit ou par courrier électronique à ladresse lacroix@lacroix.group au plus tard la veille de la réunion de lAssemblée Générale. Questions écrites Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, adresser ses questions par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction Juridique de la Société, 17 rue Océane 44800 Saint Herblain, ou par voie électronique à ladresse suivante : lacroix@lacroix.group. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte dactionnaire. Lensemble des questions écrites et des réponses qui y sont apportées seront publiées dans la rubrique du site internet de la Société consacré aux questions-réponses. Documents dinformation pré-Assemblée Générale Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles au siège social de la Société, 17 rue Océane 44800 Saint-Herblain, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Les documents destinés à être présentés à lAssemblée Générale sont publiés sur le site internet de la Société à ladresse suivante : www.lacroix-group.com, rubriques « Investisseurs », puis « Assemblées Générales », depuis le 14 avril 2022. 22IJ04683

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Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [32055239.04 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration [25000000 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

LACROIX GROUP Sociéte anonyme à conseil dadministration Au capital de 25 000 000 euros Siège social : 8, impasse du Bourrelier, 44800 SAINT-HERBLAIN 855 802 815 RCS Nantes Exercice social du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DACTIONNAIRES Les actionnaires de la société sont informés quils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte qui se tiendra à huis clos, Hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister, le 11 mai 2021, à 11 h 00, à son nouveau siège social, au 17, rue Océane, 44800 Saint-Herblain. AVERTISSEMENT - SITUATION SANITAIRE Dans le contexte dépidémie de la Covid-19 et conformément aux dispositions adoptées par le gouvernement pour freiner sa propagation, en particulier lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et le décret du 10 avril 2020 tels quils ont été prorogés par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, le Conseil dadministration a décidé, à titre exceptionnel, de tenir lAssemblée Générale Mixte du 11 mai 2021 (ci-après l«Assemblée Générale») à huis clos, hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy participer, au 17, rue Océane, 44800 Saint-Herblain. En effet, compte tenu du risque que tous les actionnaires susceptibles de participer ne puissent ni se déplacer ni être accueillis physiquement dans le respect des mesures sanitaires, et afin de protéger la santé et la sécurité des actionnaires et collaborateurs, lAssemblée Générale se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister. Dans ce contexte, les actionnaires sont invités à voter par correspondance à laide du formulaire de vote, ou à donner pouvoir au Président de lAssemblée Générale ou à un tiers. Aucune carte dadmission ne sera délivrée et les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance et préalablement à lAssemblée Générale. Ils sont invités à voter à distance (par correspondance ou procuration) à laide du formulaire de vote prévu à cet effet et disponible sur le site internet de la société (www.lacroix-group. com). LAssemblée Générale sera accessible en visioconférence et la vidéo sera également disponible en différé dans le délai prévu par la réglementation. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2021 sur le site internet de la société (www.lacroix-group.com), qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou juridiques qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis. LAssemblée Générale est appelée à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR I À titre ordinaire approbation des comptes annuels, approbation des comptes consolidés, affectation du résultat et distribution de dividendes, approbation des conventions règlementées, renouvellement du mandat dadministrateur de M. Vincent Bedouin, renouvellement du mandat dadministrateur de M. Pierre Tiers, renouvellement du mandat dadministrateur de M. Hugues Meili, renouvellement du mandat dadministrateur de Mme Marie-Reine Bedouin, renouvellement du mandat dadministrateur de M. Hubert Alefsen de Boisredon dAssier, renouvellement du mandat dadministrateur de Mme Murielle Barneoud, renouvellement du mandat dadministrateur de Mme Ariane Malbat, renouvellement du cabinet Ernst & Young et Autres en qualité de commissaire aux comptes et fin du mandat de commissaire au compte suppléant de M. Jean Paul Caquineau, nomination du cabinet Mazars en qualité de commissaire aux comptes et fin du mandat de commissaire au compte suppléant de la société Auditex, fixation du montant de la rémunération globale annuelle des membres du Conseil dadministration, approbation de la politique de rémunération des administrateurs, approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de lexercice 2020 à Vincent Bedouin, président directeur général, approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Vincent Bedouin, président directeur général, approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de lexercice 2020 à Nicolas Bedouin, directeur général délégué, approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Nicolas Bedouin, directeur général délégué, autorisation à conférer au Conseil dadministration à leffet de procéder à lachat dactions de la société, ratification du transfert du siège social. II À titre extraordinaire modification de larticle 5 des statuts de la société, modification de larticle 20 des statuts de la société et renumérotation des articles des statuts, délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration à leffet démettre des actions ordinaires de la société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la société ou donnant droit à titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, autorisation donnée au Conseil dadministration pour lannulation de tout ou partie des actions achetées dans le cadre du programme de rachat daction ; délégation de compétence consentie au Conseil dadministration à leffet de procéder à lémission réservée aux adhérents dun plan dépargne dentreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, dactions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles conformément à larticle L.225-138-1 du Code de commerce, pouvoirs pour effectuer les formalités. Modalités de participation à lAssemblée Générale : Comme indiqué ci-dessus, lAssemblée Générale se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit dy assister. Aucune carte dadmission ne sera délivrée. Chaque actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, est donc invité dans les conditions décrites ciaprès et préalablement à lAssemblée Générale à : soit exercer son droit de vote uniquement à distance (par voie postale ou électronique), soit donner pouvoir au président de lassemblée générale ou à un tiers. Pour participer à lAssemblée : les titulaires dactions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte au deuxième jour ouvrés précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, les titulaires daction au porteur devront, en respectant lemême délai, justifier de linscription de celles-ci dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité au moyen dune attestation de participation délivrée par ce dernier. Il est rappelé quil ne sera tenu compte daucun transfert de propriété de titres intervenant pendant ce délai de deux jours ouvrés. Modalités de vote à lAssemblée Générale : La société tient à la disposition des actionnaires un document unique de vote par correspondance ou par procuration. Ce formulaire sera adressé par courrier aux actionnaires inscrits en comptes nominatifs. Les titulaires daction au porteur souhaitant utiliser la faculté de vote par procuration ou par correspondance, pourront demander un formulaire auprès de la société, soit par écrit ou soit par courrier électronique à ladresse lacroix@lacroix.group Les votes par procuration ou par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires papiers, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de lAssemblée Générale. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société à ladresse lacroix@lacroix.group jusquà la veille de la réunion de lAssemblée Générale, au plus tard à 15 h 00, heure de Paris. Les titulaires dactions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par lintermédiaire habilité teneur de leur compte constatant linscription des actions dans ce compte. Lactionnaire ayant donné pouvoir à un mandataire pourra notifier sa révocation à la société par écrit ou par courrier électronique à ladresse lacroix@lacroix.group au plus tard la veille de la réunion de lAssemblée, à 11 h 00, heure de Paris. Questions écrites : Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, à lordonnance du 2 décembre 2020 et au décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de lAssemblée, adresser ses questions au siège social à la direction juridique par lettre recommandée avec demande davis de réception au siège social situé 17, rue Océane, 44800 Saint-Herblain ou par voie électronique à ladresse : lacroix@lacroix.group Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Lensemble des questions écrites et des réponses qui y sont apportées, seront publiées dans la rubrique du site internet de la Société consacrée aux questions-réponses au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de lAssemblée. Documents dinformation pré-assemblée : Les documents destinés à être présentés à lAssemblée Générale seront mis à disposition des actionnaires à compter du 20 avril 2021 au siège social ou pourront être consultés sur le site internet de la société à ladresse suivante : www.lacroix-group.com rubriques «Investisseurs», puis «Assemblées Générales».

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

LACROIX GROUP Sociéte anonyme à Conseil dAdministration au capital de 25 000 000 euros Siège social : 8, Impasse du Bourrelier 44800 Saint Herblain 855 802 815 RCS Nantes TRANSFERT DU SIÈGE Le 11.05.21, LAGM de la société LACROIX GROUP a : ratifié le transfert du siège social au 17 rue Océane 44800 Saint-Herblain à compter du 1er.05.21, décidé par le Conseil dAdministration le 22.03.21, décidé de nommer le cabinet MAZARS (784 824 153 RCS Nanterre), sis Tour Exaltis - 61 rue Henri Régnault 92400 COURBEVOIE, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de la société Atlantique Révision Conseil ARC, décidé de ne pas renouveler les mandats de la société AUDITEX et de Monsieur Jean-Paul CAQUINEAU, Commissaires aux comptes suppléants, et de ne pas procéder à leur remplacement conformément à larticle L.823-1 du code de commerce. 21IJ06435

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

LACROIX GROUP Sociéte anonyme à Conseil dAdministration au capital de 25 000 000 euros Siège social : 8, Impasse du Bourrelier 44800 Saint Herblain 855 802 815 RCS Nantes TRANSFERT DU SIÈGE Le 11.05.21, LAGM de la société LACROIX GROUP a : ratifié le transfert du siège social au 17 rue Océane 44800 Saint-Herblain à compter du 1er.05.21, décidé par le Conseil dAdministration le 22.03.21, décidé de nommer le cabinet MAZARS (784 824 153 RCS Nanterre), sis Tour Exaltis - 61 rue Henri Régnault 92400 COURBEVOIE, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de la société Atlantique Révision Conseil ARC, décidé de ne pas renouveler les mandats de la société AUDITEX et de Monsieur Jean-Paul CAQUINEAU, Commissaires aux comptes suppléants, et de ne pas procéder à leur remplacement conformément à larticle L.823-1 du code de commerce. 21IJ06435

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

LACROIX GROUP Sociéte Anonyme à Conseil dAdministration au capital de 25 000 000 euros Siège social : 8, impasse du Bourrelier 44800 SAINT HERBLAIN 855 802 815 RCS Nantes AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION DUNE ASSEMBLEE GENERALE DACTIONNAIRES Les actionnaires de la société LACROIX GROUP sont informés quils sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 28 aout 2020, à 11 heures, Au siège social situé 8, impasse du Bourrelier à Saint-Herblain (44800), à leffet de délibérer sur lordre du jour et le projet de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR A caractère extraordinaire : Rapport du Conseil dAdministration; Modification de la date de clôture de lexercice de la Société ; Sous réserve de ladoption de la première résolution, modification corrélative des statuts ; Sous réserve de ladoption de la première résolution, prolongation au profit du Conseil dAdministration de lautorisation consentie par lassemblée générale mixte des actionnaires du 8 mars 2019 à leffet démettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou donnant droit à titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; Autorisation conférée au Conseil dAdministration en vue de consentir des attributions dactions Gratuites A caractère ordinaire : Sous réserve de ladoption de première résolution, approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général révisée; Sous réserve de ladoption de première résolution, approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué révisée. Modalités de participation à lAssemblée Générale Tout actionnaire, quelque soit le nombre dactions quil possède a le droit de participer à cette Assemblée, de sy faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint, ou dy voter par correspondance ou par voie électronique. Pour participer ou se faire représenter à lAssemblée : les titulaires dactions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. les titulaires dactions au porteur devront, en respectant le même délai, justifier de linscription de celles-ci dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité au moyen dune attestation de participation délivrée par ce dernier. Il est rappelé quil ne sera tenu compte daucun transfert de propriété de titres intervenant pendant ce délai de deux jours ouvrés. Modalités de vote à lAssemblée Générale La Société tient à la disposition des actionnaires un document unique de vote par correspondance ou par procuration. Ce formulaire sera adressé par courrier aux actionnaires inscrits en compte nominatifs. Les titulaires dactions au porteur, souhaitant utiliser la faculté de vote par procuration ou par correspondance, pourront demander un formulaire auprès de la Société, soit par écrit ou soit par courrier électronique à ladresse suivante : la croix@lacroix.fr. Les votes par procuration ou par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires papiers ou électroniques, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours avant la date de réunion de lAssemblée. Les titulaires dactions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par lintermédiaire habilité teneur de leur compte constatant linscription des actions dans ce compte. Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lAssemblée ou de sy faire représenter en vertu dun pouvoir. Lactionnaire ayant donné pouvoir à un mandataire pour le représenter lors de lAssemblée, pourra notifier sa révocation à la Société par écrit ou par courrier électronique à ladresse suivante : lacroix@la croix.fr au plus tard la veille de la réunion de lAssemblée, à 11 heures, heure de Paris. Questions écrites et demandes dinscription de projets de résolution par les actionnaires Les demandes dinscription de projets de résolutions à lordre du jour par un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce doivent être envoyées dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la publication du présent avis et parvenir à la Direction juridique par lettre recommandée avec demande davis de réception au siège social situé 8 Impasse du Bourrelier 44800 Saint-Herblain ou par voie électronique à ladresse suivante : la croix@lacroix.fr, au plus tard vingt-cinq jours avant la date de lAssemblée. Cette demande sera accompagnée du texte de ces projets et éventuellement dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction de capital exigée par larticle R.225-71 du Code de commerce. Lexamen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, dune nouvelle attestation justifiant de lenregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour précédent lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit au plus tard le quatrième jour ouvré précédent la date de lAssemblée, adresser ses questions au siège social à la Direction juridique par lettre recommandée avec demande davis de réception au siège social situé 8 Impasse du Bourrelier 44800 Saint-Her blain ou par voie électronique à ladresse suivante : lacroix@lacroix.fr. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Documents dinformation pré-assemblée Les documents destinés à être présentés à lAssemblée Générale seront mis à disposition des actionnaires à compter du 7 AOUT 2020 au siège social ou pourront être consultés sur le site internet de la Société à ladresse suivante : www.lacroix group.com, rubriques « Investisseurs », puis « Assemblées Générales ». Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour de lAssemblée à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. 20IJ06735

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

LACROIX GROUP Sociéte Anonyme à Conseil dAdministration au capital de 25 000 000 euros Siège social : 8, impasse du Bourrelier 44800 Saint-Herblain 855 802 815 RCS Nantes Exercice social du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 AVIS DE CONVOCATION DUNE ASSEMBLEE GENERALE DACTIONNAIRES Les actionnaires de la Société LACROIX GROUP sont informés quils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le vendredi 13 mars 2020, à 11 heures, Au siège social 8, impasse du Bourrelier à Saint-Herblain (44800), à leffet de délibérer sur lordre du jour et le projet de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR Rapport du Conseil dAdministration sur la gestion de la Société et la gestion du Groupe, Rapports des Commissaires aux comptes, Approbation des comptes de lexercice clos le 30 septembre 2019, des comptes consolidés Approbation des charges non déductibles, Affectation du résultat de lexercice et distribution de dividendes, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de lexercice 2019 à Monsieur Vincent BEDOUIN, Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Vincent BEDOUIN, Président Directeur Général, Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de lexercice 2019 à Monsieur Nicolas BEDOUIN , Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué, Fixation du montant annuel des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil dAdministration, Autorisation à conférer au Conseil dAdministration à leffet de procéder à lachat dactions de la société. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Modalités de participation à lAssemblée Générale Tout actionnaire, quelque soit le nombre dactions quil possède a le droit de participer à cette Assemblée, de sy faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint, ou dy voter par correspondance ou par voie électronique. Pour participer ou se faire représenter à lAssemblée : les titulaires dactions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. les titulaires dactions au porteur devront, en respectant le même délai, justifier de linscription de celles-ci dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité au moyen dune attestation de participation délivrée par ce dernier. Il est rappelé quil ne sera tenu compte daucun transfert de propriété de titres intervenant pendant ce délai de deux jours ouvrés. Modalités de vote à lAssemblée Générale La Société tient à la disposition des actionnaires un document unique de vote par correspondance ou par procuration. Ce formulaire sera adressé par courrier aux actionnaires inscrits en compte nominatifs. Les titulaires dactions au porteur, souhaitant utiliser la faculté de vote par procuration ou par correspondance, pourront demander un formulaire auprès de la Société, soit par écrit ou soit par courrier électronique à ladresse suivante : lacroix ® lacroix.fr. Les votes par procuration ou par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires papiers ou électroniques, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours avant la date de réunion de lAssemblée. Les titulaires dactions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par lintermédiaire habilité teneur de leur compte constatant linscription des actions dans ce compte. Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lAssemblée ou de sy faire représenter en vertu dun pouvoir. Lactionnaire ayant donné pouvoir à un mandataire pour le représenter lors de lAssemblée, pourra notifier sa révocation à la Société par écrit ou par courrier électronique à ladresse suivante : lacroix@lacroix. fr au plus tard la veille de la réunion de lAssemblée, à 11 heures, heure de Paris. Questions écrites et demandes dinscription de projets de résolution par les actionnaires Les demandes dinscription de projets de résolutions à lordre du jour par un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce doivent être envoyées dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la publication du présent avis et parvenir à la Direction juridique par lettre recommandée avec demande davis de réception au siège social situé 81mpasse du Bourrelier-44800 Saint-Herblain ou par voie électronique à ladresse suivante : la croix ® lacroix.fr, au plus tard vingt-cinq jours avant la date de lAssemblée. Cette demande sera accompagnée du texte de ces projets et éventuellement dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction de capital exigée par larticle R.225-71 du Code de commerce. Lexamen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, dune nouvelle attestation justifiant de lenregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour précédent lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit au plus tard le quatrième jour ouvré précédent la date de lAssemblée, adresser ses questions au siège social à la Direction juridique par lettre recommandée avec demande davis de réception au siège social situé 8 Impasse du Bourrelier 44800 Saint-Herblain ou par voie électronique à ladresse suivante: lacroix@lacroix.fr. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Documents dinformation pré-assemblée Les documents destinés à être présentés à lAssemblée Générale sont mis à disposition des actionnaires depuis le 27 janvier 2020 au siège social ou peuvent être consultés sur le site internet de la Société à ladresse suivante: www.lacroix-group. com, rubriques « Investisseurs », puis « Assemblées Générales ». 20IJ01544

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

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Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination [25000000 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur la forme juridique et l'administration [25000000 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25000000 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25000000 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25000000 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25000000 EUR]

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25000000 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [25000000 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Non renouvellement des membres du conseil de surveillance-nomination des membres du directoire [25000000.0 EUR]

Annonce BODACC - Changement de membres du conseil de surveillance [25000000.0 EUR]

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Annonce BODACC - Augmentation de capital Démission d'un membre du conseil de surveillance Changement de commissaire aux comptes [25000000.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Changement de membres du conseil de surveillance [12500000.0 EUR]

Annonce BODACC - Changement de membres du directoire [12500000.0 EUR]

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