INSTALLUX SA

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

INSTALLUX S.A. Societé Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4 481 584 euros Siège social : Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT BONNET DE MURE 963 500 905 RCS LYON AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués le jeudi 26 juin 2025 à 10 heures, au siège social de la Société sis Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT BONNET DE MURE, En Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, pour délibérer sur lordre du jour ci-dessous. ORDRE DU JOUR I Questions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Examen et approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2024, Approbation des charges non déductibles, Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024, Quitus au Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance, Affectation du résultat, Approbation des conventions visées à larticle L. 225-86 du Code de Commerce, Fixation de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance, Renouvellement du mandat dun Co-Commissaires aux Comptes, Instauration dun programme de rachat dactions propres, Pouvoirs pour les formalités. II Questions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Réduction de capital par annulation dactions propres détenues par la Société dans le cadre du programme de rachat dactions. __________________ A défaut de pouvoir assister à lAssemblée, tout actionnaire pourra : (i) soit se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions légales et réglementaires en demandant au CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS, sis 6, avenue de Provence, 75009 PARIS) de lui adresser une formule de procuration, (ii) soit encore voter par correspondance en demandant au CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS, sis 6, avenue de Provence, 75009 PARIS), au plus tard six jours avant la date de lAssemblée, de lui adresser un formulaire de vote par correspondance ; pour être pris en compte, ce formulaire de vote, accompagné de lattestation de participation prévue à larticle R. 22-10-28 du Code de Commerce, devra parvenir au siège social (adresse postale : INSTALLUX SA, Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT BONNET DE MURE, à lintention du Directoire) ou au CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS, sis 6, avenue de Provence, 75009 PARIS) trois jours avant la réunion de lAssemblée (soit au plus tard le 22 juin 2025 à minuit, heure de Paris). Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II de larticle R.22-10-28 du Code de Commerce, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée. La participation et le vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication nont pas été retenus pour la réunion de cette Assemblée. Aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de Commerce ne sera aménagé à cette fin. Tout actionnaire peut poser des questions écrites au Directoire à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être envoyées au siège social de la Société (adresse postale : INSTALLUX SA, Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT BONNET DE MURE, à lintention du Directoire), par lettre recommandée avec demande davis de réception, ou à ladresse électronique suivante : standard@groupe-installux.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par le CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS, sis 6, avenue de Provence, 75009 PARIS), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du Code Monétaire et Financier. Lensemble des informations et documents relatifs à lAssemblée et mentionnée à larticle R. 22-10-23 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site internet de la Société à ladresse suivante : https://www.groupe-installux.com/informations-financieres/. Nombre total de Droits de vote et dActions composant le capital social à la date de parution de lavis de réunion de lAssemblée Générale du 26 juin 2025 Date darrêté Nombre dactions composant le capital Nombre total de droits de vote 21 mai 2025 280 099 Nombre de droits de vote théoriques1 : 280 099 Nombre de droits de vote exerçables2 : 279 420 __________ 1. Calculé, conformément à larticle 223-11 du Règlement général de lAMF, sur la base de lensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote, comme les actions auto-détenues ou autocontrôlées. 2. Après prise en compte des 679 actions auto détenues. Le Directoire (AL45146)

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

INSTALLUX S.A. Societé Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4 481 584 euros Siège social : Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT BONNET DE MURE 963 500 905 RCS LYON _______________________ AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués le mardi 11 juin 2024 à 14 heures 30, au siège social de la Société sis Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT BONNET DE MURE, En Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, pour délibérer sur lordre du jour ci-dessous. ORDRE DU JOUR I Questions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : -Examen et approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2023, -Approbation des charges non déductibles, -Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023, -Quitus au Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance, -Affectation du résultat, -Approbation des conventions visées à larticle L. 225-86 du Code de Commerce, -Fixation de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance, -Instauration dun programme de rachat dactions propres, -Pouvoirs pour les formalités. II Questions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : -Réduction de capital par annulation dactions propres détenues par la Société dans le cadre du programme de rachat dactions. oOo A défaut de pouvoir assister à lAssemblée, tout actionnaire pourra : (i) soit se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions légales et réglementaires en demandant au CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS, sis 6, avenue de Provence, 75009 PARIS) de lui adresser une formule de procuration, (ii) soit encore voter par correspondance en demandant au CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS, sis 6, avenue de Provence, 75009 PARIS), au plus tard six jours avant la date de lAssemblée (date à laquelle la demande doit être parvenue à la Société), de lui adresser un formulaire de vote par correspondance ; pour être pris en compte, ce formulaire de vote, accompagné de lattestation de participation prévue à larticle R.225-85 du Code de Commerce, devra parvenir au siège social (adresse postale : INSTALLUX SA, Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT BONNET DE MURE, à lintention du Directoire) ou au CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS, sis 6, avenue de Provence, 75009 PARIS) trois jours avant la réunion de lAssemblée (soit au plus tard le 7 juin 2024 à minuit, heure de Paris). Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II de larticle R.225-85 du Code de Commerce, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée. La participation et le vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication nont pas été retenus pour la réunion de cette Assemblée. Aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de Commerce ne sera aménagé à cette fin. Tout actionnaire peut poser des questions écrites au Directoire à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être envoyées au siège social de la Société (adresse postale : INSTALLUX SA, Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT BONNET DE MURE, à lintention du Directoire), par lettre recommandée avec demande davis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par le CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS, sis 6, avenue de Provence, 75009 PARIS), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du Code Monétaire et Financier. Lensemble des informations et documents relatifs à lAssemblée et mentionnée à larticle R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site internet de la Société à ladresse suivante : https://www.groupe-installux.com/informations-financieres/.(L24185278) Le Directoire

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification du capital. [4481584.0 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Aux termes des decisions de lAssemblée générale ordinaire et extraordinaire en date du 20 juin 2023 de la Société INSTALLUX S.A. Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4 481 584 euros dont le siège social est Chemin du Bois Rond 69720 SAINT BONNET DE MURE ( 963 500 905 RCS LYON ), il a été décidé de nommer Monsieur Vincent GIRMA demeurant 22 rue Henri Chevalier, 69300 CALUIRE ET CUIRE, Membre du Conseil de Surveillance, et ce, à compter de ce jour et de ne pas renouveler le mandat de Co-Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Arnaud MALIVOIRE. Pour avis, Le Président du Directoire (T23137223)

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Aux termes des decisions de lAssemblée générale ordinaire et extraordinaire en date du 20 juin 2023 de la Société INSTALLUX S.A. Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4 481 584 euros dont le siège social est Chemin du Bois Rond 69720 SAINT BONNET DE MURE ( 963 500 905 RCS LYON ), il a été décidé de nommer Monsieur Vincent GIRMA demeurant 22 rue Henri Chevalier, 69300 CALUIRE ET CUIRE, Membre du Conseil de Surveillance, et ce, à compter de ce jour et de ne pas renouveler le mandat de Co-Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Arnaud MALIVOIRE. Pour avis, Le Président du Directoire (T23137223)

Annonce JAL - Evénement divers

INSTALLUX S.A. Societé Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4 481 584 euros Siège social : Chemin du Bois Rond 69720 SAINT BONNET DE MURE 963 500 905 RCS LYON Nombre total de Droits de vote et dActions composant le capital social à la date de lAssemblée Générale du 20 juin 2023. Date darrêté 20 juin 2023 Nombre dactions composant le capital 280 099 Nombre total de droits de vote Nombre de droits de vote théoriques (1) : 280 099 Nombre de droits de vote exerçables (2) : 279 982 (1) Calculé, conformément à larticle 22311 du Règlement général de lAMF, Sur la base de lensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote, comme les actions auto-détenues ou autocontrôlées. (2) Après prise en compte 117 actions auto détenues. (T23115131)

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

INSTALLUX S.A. Societé Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4 481 584 euros Siège social : Chemin du Bois Rond 69720 SAINT BONNET DE MURE 963 500 905 RCS LYON AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués le mardi 20 juin 2023 à 14 heures 30, au siège social de la Société sis Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT BONNET DE MURE, En Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, pour délibérer sur lordre du jour ci-dessous. ORDRE DU JOUR I Questions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Examen et approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2022, Approbation des charges non déductibles, Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022, Quitus au Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance, Affectation du résultat, Approbation des conventions visées à larticle L. 225-86 du Code de Commerce, Fixation de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance, Nomination dun nouveau membre du Conseil de Surveillance, Renouvellement des mandats de Co-Commissaires aux Comptes, Instauration dun programme de rachat dactions propres, Pouvoirs pour les formalités. II Questions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Réduction de capital par annulation dactions propres détenues par la Société dans le cadre du programme de rachat dactions. oOo A défaut de pouvoir assister à lAssemblée, tout actionnaire pourra : (i) soit se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions légales et réglementaires en demandant au CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS, sis 6, avenue de Provence, 75009 PARIS) de lui adresser une formule de procuration, (ii) soit encore voter par correspondance en demandant au CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS, sis 6, avenue de Provence, 75009 PARIS), au plus tard six jours avant la date de lAssemblée (date à laquelle la demande doit être parvenue à la Société), de lui adresser un formulaire de vote par correspondance ; pour être pris en compte, ce formulaire de vote, accompagné de lattestation de participation prévue à larticle R.225-85 du Code de Commerce, devra parvenir au siège social (adresse postale : INSTALLUX SA, Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT BONNET DE MURE, à lintention du Directoire) ou au CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS, sis 6, avenue de Provence, 75009 PARIS) trois jours avant la réunion de lAssemblée (soit au plus tard le 16 juin 2023 à minuit, heure de Paris). Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II de larticle R.225-85 du Code de Commerce, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée. La participation et le vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication nont pas été retenus pour la réunion de cette Assemblée. Aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de Commerce ne sera aménagé à cette fin. Tout actionnaire peut poser des questions écrites au Directoire à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être envoyées au siège social de la Société (adresse postale : INSTALLUX SA, Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT BONNET DE MURE, à lintention du Directoire), par lettre recommandée avec demande davis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par le CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS, sis 6, avenue de Provence, 75009 PARIS), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du Code Monétaire et Financier. Lensemble des informations et documents relatifs à lAssemblée et mentionnée à larticle R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site internet de la Société à ladresse suivante : https://www.groupe-installux.com/informations-financieres/. Le Directoire (T23099747)

Annonce JAL - Réduction de capital social

INSTALLUX S.A. Societé Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4 481 584 euros Siège social : Chemin du Bois Rond 69720 SAINT BONNET DE MURE 963 500 905 RCS LYON Il résulte des décisions du Directoire du 25 avril 2023 que le capital social de la Société INSTALLUX SA a été ramené de 4 564 576 euros à 4 481 584 euros. Nombre total de Droits de vote et dActions composant le capital social à lissue de la réduction de capital décidée par le Directoire le 25 avril 2023 Date darrêté 25 avril 2023 Nombre dactions composant le capital 280 099 Nombre total de droits de vote Nombre de droits de vote théoriques (i) : 280 099 Nombre de droits de vote exerçables (ii) : 280 099 (i) Calculé, conformément à larticle 223-11 du Règlement général de lAMF, Sur la base de lensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote, comme les actions auto-détenues ou autocontrôlées. (ii) Après prise en compte de labsence dactions auto-détenues. Pour avis Le Directoire (T23099049)

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Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

INSTALLUX S.A. SA au capital de 4.564.576 euros Siege social : chemin du Bois Rond 69720 Saint-Bonnet-de-Mure 963 500 905 RCS Lyon AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés quils sont convoqués le mardi 21 juin 2022 à 9 heures, au siège social de la Société sis chemin du Bois Rond, 69720 Saint Bonnet-de-Mure, En Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, pour délibérer sur lOrdre du jour ci-dessous : Ordre du jour : I Questions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Examen et approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2021, Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021, Quitus au Conseil dAdministration, Affectation du résultat, Approbation des conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce, Attribution de jetons de présence au Conseil dAdministration, Instauration dun programme de rachat dactions propres. II Questions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Réduction de capital par annulation dactions propres détenues par la Société dans le cadre du programme de rachat dactions, Modification de la gouvernance de la Société, Modifications statutaires, Pouvoirs pour les formalités. A défaut de pouvoir assister à lAssemblée, tout Actionnaire pourra : (i) soit se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions légales et réglementaires en demandant au CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS sis 6, avenue de Provence, 75009 Paris), de lui adresser une formule de procuration, (ii) soit encore voter par correspondance en demandant au CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS sis 6, avenue de Provence, 75009 Paris), au plus tard six jours avant la date de lAssemblée (date à laquelle la demande doit être parvenue à la Société), de lui adresser un formulaire de vote par correspondance ; pour être pris en compte, ce formulaire de vote, accompagné de lattestation de participation prévue à larticle R. 225-85 du Code de commerce, devront parvenir au siège social (adresse postale : INSTALLUX, SA, Chemin du Bois Rond, 69720 Saint-Bonnet-de Mure, à lintention du Président du Conseil dAdministration) ou au CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS sis 6, avenue de Provence, 75009 Paris), trois jours avant la réunion de lAssemblée (soit au plus tard le 17 juin 2022 à minuit, heure de Paris). Lorsque lActionnaire a déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II de larticle R. 225-85 du Code de commerce, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée. La participation et le vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication nont pas été retenus pour la réunion de cette Assemblée. Aucun site visé à larticle R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Tout Actionnaire peut poser des questions écrites au Conseil dAdministration à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être envoyées au siège social de la Société (adresse postale : INSTALLUX, SA, chemin du Bois Rond, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure, à lintention du Président du Conseil dAdministration), par lettre recommandée avec demande davis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par le CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS sis 6, avenue de Provence, 75009 Paris), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L. 211-3 du Code Monétaire et Financier. Lensemble des informations et documents relatifs à lAssemblée et mentionnée à larticle R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet de la Société à ladresse suivante : https://www.groupe-installux.com/informations-financieres/. Le Conseil dAdministration. (T22030201)

Annonce JAL - Modification de la Forme juridique

INSTALLUX S.A. Societé anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 4.564.576 euros Siège social : chemin du Bois Rond 69720 Saint-Bonnet-de-Mure 963 500 905 RCS Lyon Aux termes des décisions de lAssemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire et des décisions du Conseil de Surveillance en date du 21 juin 2022 de la Société, qui ont décidé de modifier le mode dadministration de la Société au profit de linstauration dun Directoire et dun Conseil de Surveillance, En lieu et place du Conseil dAdministration et de la direction générale à compter du même jour, il en résulte les modifications suivantes à compter du 21 juin 2022 : Anciennes mentions Dirigeants : Administrateur & Président du Conseil dAdministration : M. Christian CANTY. Administrateur & Directeur Général : M. Christophe CANTY. Administrateur & Directeur Général délégué : M. Sylvain CHARRETIER. Administrateurs : M. Gérard COSTAILLE, Mme Nicole CANQUERY, Mme Stéphanie CANTY, FINANCIÈRE CCE, représentée par Mme Marie Josée CANTY, Mme Caroline CANTY. Nouvelles mentions Dirigeants : Membre et Président du Conseil de Surveillance : M. Christian CANTY demeurant 601, chemin des Grandes Vierres, Dommartin (Rhône). Membre et Vice-président du Conseil de Surveillance : M. Roland TCHENIO demeurant 29, boulevard des Belges, Lyon (6e). Membres du Conseil de Surveillance : M. Gérard COSTAILLE demeurant 2, route dAvallon, Sainte-Magnance (Yonne) ; Société FINANCIÈRE CCE, dont le siège est Chemin du Bois Rond, Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône), représentée par Marie-Josée CANTY. Président du Directoire et membre du Directoire : M. Christophe CANTY demeurant 56 bis, avenue du 8-Mai 1945, Tassin-la-Demi-Lune (Rhône). Membres du Directoire : M. Sylvain CHARRETIER demeurant 3, rue du Château dEau, Guignes (Seine-et-Marne) ; M. Jérôme SEMAY demeurant Les Ollagnons, Mornant (Rhône). Pour avis, le Président du Directoire. (T22058349

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

INSTALLUX S.A. Societé anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 4.564.576 euros Siège social : chemin du Bois Rond 69720 Saint-Bonnet-de-Mure 963 500 905 RCS Lyon Aux termes des décisions de lAssemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire et des décisions du Conseil de Surveillance en date du 21 juin 2022 de la Société, qui ont décidé de modifier le mode dadministration de la Société au profit de linstauration dun Directoire et dun Conseil de Surveillance, En lieu et place du Conseil dAdministration et de la direction générale à compter du même jour, il en résulte les modifications suivantes à compter du 21 juin 2022 : Anciennes mentions Dirigeants : Administrateur & Président du Conseil dAdministration : M. Christian CANTY. Administrateur & Directeur Général : M. Christophe CANTY. Administrateur & Directeur Général délégué : M. Sylvain CHARRETIER. Administrateurs : M. Gérard COSTAILLE, Mme Nicole CANQUERY, Mme Stéphanie CANTY, FINANCIÈRE CCE, représentée par Mme Marie Josée CANTY, Mme Caroline CANTY. Nouvelles mentions Dirigeants : Membre et Président du Conseil de Surveillance : M. Christian CANTY demeurant 601, chemin des Grandes Vierres, Dommartin (Rhône). Membre et Vice-président du Conseil de Surveillance : M. Roland TCHENIO demeurant 29, boulevard des Belges, Lyon (6e). Membres du Conseil de Surveillance : M. Gérard COSTAILLE demeurant 2, route dAvallon, Sainte-Magnance (Yonne) ; Société FINANCIÈRE CCE, dont le siège est Chemin du Bois Rond, Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône), représentée par Marie-Josée CANTY. Président du Directoire et membre du Directoire : M. Christophe CANTY demeurant 56 bis, avenue du 8-Mai 1945, Tassin-la-Demi-Lune (Rhône). Membres du Directoire : M. Sylvain CHARRETIER demeurant 3, rue du Château dEau, Guignes (Seine-et-Marne) ; M. Jérôme SEMAY demeurant Les Ollagnons, Mornant (Rhône). Pour avis, le Président du Directoire. (T22058349

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Evénement divers

INSTALLUX S.A. Societé anonyme Au capital de 4.564.576 euros Siège social : chemin du Bois Rond 69720 Saint-Bonnet-de-Mure 963 500 905 RCS Lyon Nombre total de droits de vote et dactions composant le capital social à la date de lAssemblée Générale du 22 juin 2021. Date darrêté : 22 juin 2021. Nombre dactions composant le capital : 285.286. Nombre total de droits de vote (1) (Consécutivement au transfert sur Euronext Growth, le droit de vote double attribué précédemment par la loi Florange a pris fin.). Nombre de droits de vote théoriques (2) (Calculé, Conformément à larticle 223-11 du Règlement général de lAMF, sur la base de lensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote, comme les actions auto-détenues ou autocontrôlées.) : 285.286. Nombre de droits de vote exerçables (3) (Après prise en compte des 3.152 actions auto détenues.) : 282.134. Le Conseil dAdministration. (T21006552)

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

INSTALLUX S.A. Societé Anonyme au capital de 4 564 576 euros Siège social : Chemin du Bois Rond, 69720 Saint Bonnet de Mure 963 500 905 RCS Lyon AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués le mardi 22 juin 2021 à 16 heures, au siège social de la Société sis Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT BONNET DE MURE, En Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, pour délibérer sur lordre du jour ci-dessous. ORDRE DU JOUR I Questions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Examen et approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2020, Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020, Quitus au Conseil dAdministration, Affectation du résultat, Approbation des conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de Commerce, Renouvellement du mandat dAdministrateur de Monsieur Christian CANTY, Renouvellement du mandat dAdministratrice de Madame Stéphanie CANTY, Attribution de jetons de présence au Conseil dAdministration. Instauration dun programme de rachat dactions propres. II Questions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Réduction de capital par annulation dactions propres détenues par la Société dans le cadre du programme de rachat dactions. IMPORTANT COVID 19 Compte tenu de la situation sanitaire et des précautions indispensables quil convient de prendre pour garantir la sécurité de chacun, il vous sera demandé : de venir équipé dun masque, de vous munir dun stylo, lors de votre entrée dans les locaux, de vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique, qui sera mis à votre disposition. Le vote par correspondance pourra, cette année encore, être préféré à toute autre mode de participation, sans pour autant que lAssemblée se tienne à huis clos. A défaut de pouvoir assister à lAssemblée, tout actionnaire pourra : (i) soit se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions légales et réglementaires en demandant au CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS, sis 6, avenue de Provence, 75009 PARIS) de lui adresser une formule de procuration, (ii) soit encore voter par correspondance en demandant au CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS, sis 6, avenue de Provence, 75009 PARIS), au plus tard six jours avant la date de lAssemblée (date à laquelle la demande doit être parvenue à la Société), de lui adresser un formulaire de vote par correspondance ; pour être pris en compte, ce formulaire de vote, accompagné de lattestation de participation prévue à larticle R.225-85 du Code de Commerce, devra parvenir au siège social (adresse postale : INSTALLUX SA, Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT BONNET DE MURE, à lintention du Président du Conseil dAdministration) ou au CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS, sis 6, avenue de Provence, 75009 PARIS) trois jours avant la réunion de lAssemblée (soit au plus tard le 18 juin 2021 à minuit, heure de Paris). Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II de larticle R.225-85 du Code de Commerce, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée. La participation et le vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication nont pas été retenus pour la réunion de cette Assemblée. Aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de Commerce ne sera aménagé à cette n. Tout actionnaire peut poser des questions écrites au Conseil dAdministration à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être envoyées au siège social de la Société (adresse postale : INSTALLUX SA, Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT BONNET DE MURE, à lintention du Président du Conseil dAdministration), par lettre recommandée avec demande davis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par le CIC (CM-CIC MARKET SOLUTIONS, sis 6, avenue de Provence, 75009 PARIS), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211 3 du Code Monétaire et Financier. Lensemble des informations et documents relatifs à lAssemblée et mentionnée à larticle R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site internet de la Société à ladresse suivante : http: //www.worldreginfo.com (société / isin : Installux) et sur le site internet de la Société : https: //www.groupe-installux.com/le-groupe. Nombre total de Droits de vote et dActions composant le capital social à la date de parution de lavis de réunion de lAssemblée Générale du 22 juin 2021 Date darrêté : 14 mai 2021 Nombre dactions composant le capital : 285 286 Nombre total de droits de vote1 : Nombre de droits de vote théoriques2 : 285 286 Nombre de droits de vote exerçables3 : 282 134 1) Consécutivement au transfert sur Euronext Growth, le droit de vote double attribué précédemment par la Loi Florange a pris n. 2) Calculé, conformément à larticle 223-11 du Règlement général de lAMF, sur la base de lensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote, comme les actions auto-détenues ou autocontrôlées. 3) Après prise en compte des 3 152 actions auto détenues. Le Conseil dAdministration (AL6314)

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Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Modification du capital. [4564576.0 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

INSTALLUX S.A. Societé anonyme Au capital de 4.564.576 euros Siège : chemin du Bois Rond 69720 Saint-Bonnet-de-Mure 963 500 905 RCS Lyon Par lettre en date du 17 juillet 2020, M. Olivier CROS demeurant 9, Chemin du Bois, 69300 Caluire-et-Cuire, a démissionné de ses fonctions dAdministrateur, avec effet du même jour. Pour avis, le Président. (V6322371)

Annonce JAL - Evénement divers

N° dannonce: LPR-212549800 INSTALLUX S.A. DROITS DE VOTE ACTIONS CAPITAL Société Anonyme au capital de 4 564 576 eurosSiège social : Chemin du Bois Rond 69720 Saint-Bonnet-de-Mure 963 500 905 RCS Lyon Nombre total de Droits de vote et dActions composant le capital socialà la date de lAssemblee Générale annuelle Date darrêté Nombre dactions composant le capital Nombre total de droits de vote 25 juin 2020 285 286 Nombre de droits de vote théoriques1 : 488906 Nombre de droits de vote exerçables2 : 488760 1Calculé, conformément à larticle 223-11 du Règlement général de lAMF, Sur la base de lensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote, comme les actions auto-détenues ou autocontrôlées. 2Après prise en compte des 146 actions auto détenues. Le Conseil dAdministration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

TL249125 INSTALLUX S.A. Société Anonyme au capital de 4 564 576 euros Siège social : Chemin du Bois Rond 69720 SAINT BONNET DE MURE 963 500 905 RCS LYON AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informes quils sont convoqués le jeudi 25 juin 2020 à 11 heures, au siège social de la Société sis Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT BONNET DE MURE, En Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, pour délibérer sur lordre du jour ci-dessous. IMPORTANT Dans le contexte de lépidémie du Covid 19 et des mesures gouvernementales prises à ce sujet, lAssemblée Générale du 25 juin 2020 se tiendra à huis clos , à savoir hors la présence physique des actionnaires. Cette décision a été prise conformément aux dispositions de lOrdonnance 2020-321 du 25 mars 2020 et du Décret 2020-418 du 10 avril 2020, compte tenu des incertitudes existant à ce jour sur la possibilité daccueillir les actionnaires dans un lieu permettant dassurer le respect des conditions sanitaires requises par les dispositions règlementaires, en particulier les mesures dites barrières . ORDRE DU JOUR I Questions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Examen et approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2019, Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019, Quitus au Conseil dAdministration, Affectation du résultat, Approbation des conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de Commerce, Renouvellement du mandat dAdministrateurs de Monsieur Christophe CANTY, Renouvellement du mandat dAdministrateurs de Monsieur Gérard COSTAILLE, Attribution de jetons de présence au Conseil dAdministration, Transfert de la cotation des titres de la Société sur le marché EURONEXT GROWTH, II Questions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Modification statutaire consécutive à la décision de transfert de la cotation des titres sur EURONEXT GROWTH, Elévation de 75 ans à 85 ans de la moyenne dâge instaurée par les statuts pour lexercice des fonctions dadministrateur, Précision des modalités de constitution du bureau des assemblées, Mise à jour de certaines dispositions statutaires avec la règlementation en vigueur, Modifications statutaires corrélatives. * Exceptionnellement, dans le contexte de lépidémie du Covid 19, il ne sera pas délivré de carte dadmission pour lAssemblée Générale se tenant à huis clos. Les actionnaires pourront donc : (I) soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, (II) soit remettre à la Société une procuration au profit de toute personne physique ou morale de son choix, (III) soit encore voter par correspondance. Pour se faire représenter à lAssemblée ou y voter par correspondance, les actionnaires devront justifier du droit de participer à lAssemblée Générale par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 23 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par le CIC MARKET SOLUTIONS (6, avenue de Provence, 75009 PARIS), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du Code Monétaire et Financier. Un formulaire unique de vote par correspondance et de procuration sera tenu à la disposition des actionnaires au siège de la Société ou sera remis aux actionnaires qui en feront la demande au CIC MARKET SOLUTIONS (6, avenue de Provence, 75009 PARIS), au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Pour être pris en compte, ce formulaire de vote, accompagné de lattestation prévue à larticle R.225-85 du Code de Commerce, devra parvenir au CIC MARKET SOLUTIONS (6, avenue de Provence, 75009 PARIS) trois jours avant la réunion de lAssemblée, soit au plus tard le 22 juin 2020 à minuit, heure de Paris. Exceptionnellement, dans le contexte de lépidémie du Covid 19, les actionnaires pourront obtenir le formulaire unique et le renvoyer, par courrier électronique à ladresse : serviceproxy@cic.fr. La participation et le vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication nont pas été retenus pour la réunion de cette Assemblée. Aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de Commerce ne sera aménagé à cette fin. Tout actionnaire peut poser des questions écrites au Conseil dAdministration à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être envoyées au siège social de la Société INSTALLUX SA (Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT BONNET DE MURE, à lintention du Président du Conseil dAdministration), par lettre recommandée avec demande davis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par le CIC MARKET SOLUTIONS (6, avenue de Provence, 75009 PARIS), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du Code Monétaire et Financier. Lensemble des informations et documents relatifs à lAssemblée et mentionnée à larticle R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site internet dinformations règlementées http: //www.worldreginfo.com (société / isin : Installux) et sur le site internet de la Société : https: //www.groupe-installux. com/le-groupe. Exceptionnellement, dans le contexte de lépidémie du Covid 19, les demandes de mise à disposition au siège social pourront être adressées par courrier électronique à ladresse suivante : sylvain. vachon@groupe-installux.com. Le Directeur Général Sur délégation du Conseil dAdministration

Annonce JAL - Réduction de capital social

INSTALLUX S.A. Societé anonyme Au capital social de 4.856.000 euros Siège : Chemin du Bois Rond 69720 Saint-Bonnet-de-Mure 963 500 905 RCS Lyon Il résulte du Conseil dAdministration du 27 avril 2020, que le capital social a été ramené de 4.856.000 euros à 4.564.576 euros. Pour avis, Le Directeur Général. (V6301222)

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