HEXAOM

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

HEXAOM Sociéte anonyme au capital de 1 250 000 euros Siège social : 2 route d´Ancinnes - 61000 Alençon 095 720 314 RCS ALENCONModification des organes de directionAux termes du conseil d´administration en date du 4 juin 2026, le conseil d´administration a pris acte de la démission de son mandat d´administrateur de Monsieur Jean-François CHENE (partant), à compter du 5 juin 2026. Mention sera portée au RCS Alençon

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HEXAOM Sociéte anonyme Au capital de 1 250 000 euros Siège social : 2 route dAncinnes 61000 ALENÇON 095 720 314 RCS Alençon AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont informés quune Assemblée Générale Mixte se tiendra le 5 juin 2025 à 10 h 30 au siège social de la société situé au 2, route dAncinnes, 61000 Alençon, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR À caractère ordinaire : 1. approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2024 approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024, 3. affectation du résultat de lexercice, 4. rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementés constat de labsence de convention nouvelle, 5. somme globale annuelle à allouer à titre de rémunération aux membres du Conseil dadministration, 6. renouvellement de Mme Sophie Paturle Guesnerot, En qualité dadministrateur, 7. renouvellement de Mme Maelenn Natral, en qualité dadministrateur, 8. renouvellement de BPCE, en qualité dadministrateur, 9. autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond. À caractère extraordinaire : 10. autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 11. délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L.3332-21 du Code du travail, 12. autorisation à donner au Conseil dadministration en vue doctroyer des options de souscription et/ou dachat dactions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, prix dexercice, durée maximale de loption, 13. autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, durée des périodes dacquisition notamment en cas dinvalidité et de conservation, 14. pouvoirs pour les formalités. Modalités de participation et de vote à lassemblée générale 1. Formalités pour participer à lassemblée générale Les actionnaires peuvent participer à cette Assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires et leurs modalités de détention (au nominatif ou au porteur). Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R.22-10-28 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 3 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le mandataire de la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titre au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès du Centralisateur de lAssemblée (CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, serviceproxy@cic.fr) par la production dune attestation de participation annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou à la demande de carte dadmission. 2. Participation à lAssemblée Lactionnaire pourra participer à lAssemblée soit en y assistant personnellement (2.1), soit en votant par correspondance (2.2), soit en sy faisant représenter (2.3) dans les conditions décrites ci-dessous. Le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte dadmission (ci-après le «formulaire unique») permet de choisir entre ces différents modes de participation. Lactionnaire au nominatif peut télécharger le formulaire unique sur le site internet de la société www.hexaom.fr onglet «investisseurs» rubrique «assemblées générales» ou le demander par lettre simple à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 cette demande ne pouvant être satisfaite que si elle est reçue par CIC six jours au moins avant la date de lAssemblée, soit le 30 mai 2025. Lactionnaire au porteur pourra obtenir le formulaire unique : en le téléchargeant sur le site internet de la société www.hexaom.fr onglet «investisseurs » rubrique «assemblées générales», auprès de lintermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres, par lettre simple à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, cette demande ne pouvant être satisfaite que si elle est reçue par CIC six jours au moins avant la date de lAssemblée, soit le 30 mai 2025. Pour cette assemblée, il nest pas prévu la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 2.1 Lactionnaire souhaite participer personnellement à lAssemblée : lactionnaire doit faire une demande de carte dadmission. Lactionnaire au nominatif devra faire la demande de carte en remplissant le formulaire unique (en cochant la case «je désire assister à cette assemblée»), et en le retournant à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ou serviceproxy@cic.fr Lactionnaire au porteur devra demander sa carte dadmission à lintermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres, qui transmettra la demande à CIC. Cette dernière la fera parvenir à lactionnaire par voie postale. Si lactionnaire na pas reçu de carte dadmission 2 jours ouvrés avant la date de lassemblée, soit le 3 juin 2025, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité dactionnaire à J-2 pour être admis à participer à lassemblée. 2.2 Lactionnaire souhaite voter par correspondance : lactionnaire au nominatif devra retourner le formulaire unique dûment complété (en complétant le cadre «je vote par correspondance») à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ou serviceproxy@cic.fr Lactionnaire au porteur devra retourner le Formulaire unique dûment complété à lintermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres, qui le transmettra à CIC accompagné dune attestation de participation mentionnant le nombre de titres détenus. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé (et accompagné de lattestation de participation pour les actionnaires au porteur), devra être réceptionné chez CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée, soit au plus tard le 2 juin 2025. 2.3 Lactionnaire souhaite donner procuration : Lactionnaire peut : soit se faire représenter par un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité dans les conditions prescrites à larticle L.225-106 du Code de commerce, soit donner pouvoir au président, soit adresser une procuration sans indication demandataire (pouvoir en blanc), étant précisé que dans ce cas, le président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions proposées ou agréées par le Conseil dadministration et défavorable à ladoption de tous autres projets de résolution. Les procurations doivent être écrites et signées, et doivent mentionner les nom, prénom et adresse de lactionnaire pour lactionnaire au nominatif ou les références bancaires complètes pour lactionnaire au porteur, ainsi que les noms, prénom et adresse de sonmandataire. La révocation du mandat seffectue dans lesmêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. La notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : lactionnaire au nominatif doit envoyer en pièce jointe dun e-mail, à ladresse serviceproxy@cic.fr une copie numérisée du formulaire unique signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, lactionnaire au porteur doit envoyer en pièce jointe dun e-mail, à ladresse serviceproxy@cic.fr une copie numérisée du Formulaire unique signé en précisant ses nom, prénom et adresse et ses références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis demander impérativement à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres denvoyer une confirmation écrite à CIC accompagnée dune attestation de participation. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées (et accompagnées de lattestation de participation pour les actionnaires au porteur) et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lAssemblée générale, soit le 2 juin 2025 pourront être prises en compte. Les copies numérisées de formulaires uniques non signés ne seront pas prises en compte. Par ailleurs, seules pourront être adressées à ladresse électronique susvisée les notifications de désignation ou de révocation de mandats ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 2.4 Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée. 2.5 Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 3 juin 2025, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. 3. Questions écrites Conformément aux dispositions de larticle R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la société. Ces questions devront être adressées au président du Conseil dadministration, au siège social de la société (Hexaom, 2, route dAncinnes, 61000 Alençon) par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par voie électronique à ladresse suivante : finances@hexaom.fr au plus tard le 4e jour ouvré précédant la date de lassemblée, soit au plus tard le 30 mai 2025. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. 4. Droit de communication Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les documents et renseignements relatifs à cette assemblée générale seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la société (Hexaom, 2, route dAncinnes, 61000 Alençon) à compter de lavis de convocation ou transmis par CIC sur simple demande adressée à cette dernière. Ils pourront également être consultés sur le site internet de la société à ladresse www.hexaom.fr onglet «investisseurs», rubriques «assemblées générales», au moins quinze jours avant date de lassemblée, soit au plus tard le 21 mai 2025. Le Conseil dadministration.

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HEXAOM Sociéte anonyme à Conseil dadministration au capital de 1 250 000 euros Siège social : 2 route dAncinnes 61000 ALENCON 095 720 314 RCS ALENCON ADMINISTRATEUR REPRESENTANT PERMANENT Il est pris acte à compter du 22 mai 2025 du changement de représentant permanent de ladministrateur personne morale BPCE (493 455 042), société anonyme au capital de 207 603 030 euros, Ayant son siège social 7 Promenade Germaine Sablon à Paris (75013) : ancien représentant : Olivier COLONNA DISTRIA nouveau représentant : Sébastien de VANSSAY demeurant 56 rue Carnot 92100 Boulogne Billancourt mention sera portée au RCS dAlençon

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HEXAOM Sociéte anonyme au capital de 1 250 000 euros Siège social : 2, route dAncinnes, 61000 ALENÇON 095 720 314 RCS Alençon AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont informés quune Assemblée Générale Mixte se tiendra le 5 juin 2024 à 10 h 30 au siège social de la société situé au 2, Route dAncinnes, 61000 Alençon, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire : 1. approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2023 approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023, 3. affectation du résultat de lexercice, 4. rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementés constat de labsence de convention nouvelle, 5. somme globale annuelle à allouer à titre de rémunération aux membres du Conseil dadministration, 6. autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond. À caractère extraordinaire : 7. autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 8. délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus, 9. délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits, 10. délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe) avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, à lexclusion doffres visées au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 11. délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 12. autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 13. délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L.3332-21 du Code du travail, 14. adoption dun mécanisme de droit de vote double et modification corrélative de larticle 15 des statuts, 15. pouvoirs pour les formalités. Modalités de participation et de vote à lassemblée générale 1. Formalités pour participer à lassemblée générale Les actionnaires peuvent participer à cette Assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires et leurs modalités de détention (au nominatif ou au porteur). Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R.22-10-28 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 3 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le mandataire de la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titre au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès du Centralisateur de lAssemblée (CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, serviceproxy@cic.fr) par la production dune attestation de participation annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou à la demande de carte dadmission. 2. Participation à lAssemblée Lactionnaire pourra participer à lAssemblée soit en y assistant personnellement (2.1), soit en votant par correspondance (2.2), soit en sy faisant représenter (2.3) dans les conditions décrites ci-dessous. Le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte dadmission (ci-après le «Formulaire unique») permet de choisir entre ces différents modes de participation. Lactionnaire au nominatif peut télécharger le formulaire unique sur le site internet de la société www.hexaom.fr onglet «investisseurs» rubrique «assemblées générales» ou le demander par lettre simple à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 cette demande ne pouvant être satisfaite que si elle est reçue par CIC six jours au moins avant la date de lAssemblée, soit le 30 mai 2024. Lactionnaire au porteur pourra obtenir le Formulaire unique : en le téléchargeant sur le site internet de la société www.hexaom.fr onglet «investisseurs » rubrique «assemblées générales», auprès de lintermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres, par lettre simple à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, cette demande ne pouvant être satisfaite que si elle est reçue par CIC six jours au moins avant la date de lAssemblée, soit le 30 mai 2024. Pour cette assemblée, il nest pas prévu la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à larticle R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 2.1 Lactionnaire souhaite participer personnellement à lAssemblée : lactionnaire doit faire une demande de carte dadmission. Lactionnaire au nominatif devra faire la demande de carte en remplissant le formulaire unique (en cochant la case «je désire assister à cette assemblée»), et en le retournant à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ou serviceproxy@cic.fr Lactionnaire au porteur devra demander sa carte dadmission à lintermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres, qui transmettra la demande à CIC. Cette dernière la fera parvenir à lactionnaire par voie postale. Si lactionnaire na pas reçu de carte dadmission 2 jours ouvrés avant la date de lassemblée, soit le 3 juin 2024, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité dactionnaire à J-2 pour être admis à participer à lassemblée. 2.2 Lactionnaire souhaite voter par correspondance : lactionnaire au nominatif devra retourner le formulaire unique dument complété (en complétant le cadre «je vote par correspondance») à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ou serviceproxy@cic.fr Lactionnaire au porteur devra retourner le Formulaire unique dument complété à lintermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres, qui le transmettra à CIC accompagné dune attestation de participation mentionnant le nombre de titres détenus. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé (et accompagné de lattestation de participation pour les actionnaires au porteur), devra être réceptionné chez CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée, soit au plus tard le 2 juin 2024. 2.3 Lactionnaire souhaite donner procuration : lactionnaire peut : soit se faire représenter par un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité dans les conditions prescrites à larticle L.225-106 du Code de commerce, soit donner pouvoir au président, soit adresser une procuration sans indication demandataire (pouvoir en blanc), étant précisé que dans ce cas, le président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions proposées ou agréées par le Conseil dadministration et défavorable à ladoption de tous autres projets de résolution. Les procurations doivent être écrites et signées, et doivent mentionner les nom, prénom et adresse de lactionnaire pour lactionnaire au nominatif ou les références bancaires complètes pour lactionnaire au porteur, ainsi que les noms, prénom et adresse de sonmandataire. La révocation du mandat seffectue dans lesmêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. La notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : lactionnaire au nominatif doit envoyer en pièce jointe dun e-mail, à ladresse serviceproxy@cic.fr une copie numérisée du formulaire unique signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, lactionnaire au porteur doit envoyer en pièce jointe dun e-mail, à ladresse serviceproxy@cic.fr une copie numérisée du Formulaire unique signé en précisant ses nom, prénom et adresse et ses références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis demander impérativement à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres denvoyer une confirmation écrite à CIC accompagnée dune attestation de participation. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées (et accompagnées de lattestation de participation pour les actionnaires au porteur) et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lAssemblée générale, soit le 2 juin 2024 pourront être prises en compte. Les copies numérisées de formulaires uniques non signés ne seront pas prises en compte. Par ailleurs, seules pourront être adressées à ladresse électronique susvisée les notifications de désignation ou de révocation de mandats ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 2.4 Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée. 2.5 Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 3 juin 2024, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. À cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. 3. Questions écrites Conformément aux dispositions de larticle R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la société. Ces questions devront être adressées au président du Conseil dadministration, au siège social de la société (Hexaom, 2, route dAncinnes, 61000 Alençon) par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par voie électronique à ladresse suivante : finances@hexaom.fr au plus tard le 4e jour ouvré précédant la date de lassemblée, soit au plus tard le 30 mai 2024. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. 4. Droit de communication Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les documents et renseignements relatifs à cette assemblée générale seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la société (Hexaom, 2, route dAncinnes, 61000 Alençon) à compter de lavis de convocation ou transmis par CIC sur simple demande adressée à cette dernière. Ils pourront également être consultés sur le site internet de la société à ladresse www.hexaom.fr onglet «investisseurs», rubriques «assemblées générales», au moins quinze jours avant date de lassemblée, soit au plus tard le 21 mai 2024. Le Conseil dadministration

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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

7351868701 - VS HEXAOM Société anonyme Au capital de 1 250 000 euros Siege social : 2, route dAncinnes 61000 ALENÇON 095 720 314 RCS Alençon MODIFICATION DES ORGANES DE DIRECTION Aux termes du conseil dadministration en date du 23 novembre 2023, Le conseil dadministration a pris acte de la démission de son mandat dadministrateur de M. Nicolas DREYFUS avec effet au 13 novembre 2023. Mention sera portée au RCS dAlençon.

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

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Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

HEXAOM Sociéte anonyme au capital de 1 250 000 euros Siège social : 2 route dAncinnes 61000 Alençon 095 720 314 RCS ALENCON COMMISSAIRE AUX COMPTES Aux termes de lassemblée générale mixte en date du 1er juin 2023, à compter du 1er juin 2023, les actionnaires ont décidé la modification de commissaire aux comptes suivante : KPMG SA, Sise 2 avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 775 726 417, remplace KPMG AUDIT IS (512 802 653) en qualité de commissaire aux comptes titulaire. Mention sera portée au RCS dAlencon

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HEXAOM Sociéte anonyme au capital de 1 250 000 euros Siège social : 2, route dAncinnes, 61000 ALENÇON 095 720 314 RCS Alençon AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont informés quune Assemblée Générale Mixte ordinaire annuelle et extraordinaire se tiendra le 1er juin 2023 à 10 h 30 au siège social de la société située au 2, Route dAncinnes, 61000 Alençon, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR À caractère ordinaire : 1. approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022, 3. affectation du résultat de lexercice, 4. rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementés approbation de la convention, 5. renouvellement de M. Jean-François Chene, en qualité dadministrateur, 6. renouvellement de M. Philippe Vandromme, en qualité dadministrateur, 7. remplacement de KPMG AUDIT IS par KPMG SA aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, 8. somme globale annuelle à allouer à titre de rémunération aux membres du conseil dadministration, 9. autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond. À caractère extraordinaire : 10. autorisation à donner au conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 11. pouvoirs pour les formalités. Modalités de participation et de vote à lassemblée générale : 1. Formalités pour participer à lassemblée générale : les actionnaires peuvent participer à cette Assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires et leurs modalités de détention (au nominatif ou au porteur). Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R.22-10-28 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 30 mai 2023 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le mandataire de la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titre au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès du Centralisateur de lAssemblée (CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, serviceproxy@cic.fr) par la production dune attestation de participation annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou à la demande de carte dadmission. 2. Participation à lAssemblée : lactionnaire pourra participer à lAssemblée soit en y assistant personnellement (2.1), soit en votant par correspondance (2.2), soit en sy faisant représenter (2.3) dans les conditions décrites ci-dessous. Le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte dadmission (ci-après le «formulaire unique») permet de choisir entre ces différents modes de participation. Lactionnaire au nominatif peut télécharger le Formulaire unique sur le site internet de la société www.hexaom.fr onglet «investisseurs» rubrique «assemblées générales» ou le demander par lettre simple à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 cette demande ne pouvant être satisfaite que si elle est reçue par CIC six jours au moins avant la date de lAssemblée, soit le 26 mai 2023. Lactionnaire au porteur pourra obtenir le formulaire unique : en le téléchargeant sur le site internet de la société www.hexaom.fr onglet «investisseurs » rubrique «assemblées générales», auprès de lintermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres, par lettre simple à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, cette demande ne pouvant être satisfaite que si elle est reçue par CIC six jours au moins avant la date de lAssemblée, soit le 26 mai 2023. Pour cette assemblée, il nest pas prévu la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 2.1 Lactionnaire souhaite participer personnellement à lAssemblée : Lactionnaire doit faire une demande de carte dadmission. Lactionnaire au nominatif devra faire la demande de carte en remplissant le formulaire unique (en cochant la case «je désire assister à cette assemblée»), et en le retournant à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ou serviceproxy@cic.fr Lactionnaire au porteur devra demander sa carte dadmission à lintermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres, qui transmettra la demande à CIC. Cette dernière la fera parvenir à lactionnaire par voie postale. Si lactionnaire na pas reçu de carte dadmission 2 jours ouvrés avant la date de lassemblée, soit le 30 mai 2023, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité dactionnaire à J-2 pour être admis à participer à lassemblée. 2.2 Lactionnaire souhaite voter par correspondance : lactionnaire au nominatif devra retourner le formulaire unique dument complété (en complétant le cadre «je vote par correspondance») à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ou serviceproxy@cic.fr Lactionnaire au porteur devra retourner le formulaire unique dument complété à lintermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres, qui le transmettra à CIC accompagné dune attestation de participation mentionnant le nombre de titres détenus. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé (et accompagné de lattestation de participation pour les actionnaires au porteur), devra être réceptionné chez CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée, soit au plus tard le 30 mai 2023. 2.3 Lactionnaire souhaite donner procuration : lactionnaire peut : soit se faire représenter par un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité dans les conditions prescrites à larticle L.225-106 du Code de commerce, soit donner pouvoir au président, soit adresser une procuration sans indication de mandataire (pouvoir en blanc), étant précisé que dans ce cas, le président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions proposées ou agréées par le Conseil dadministration et défavorable à ladoption de tous autres projets de résolution. Les procurations doivent être écrites et signées, et doivent mentionner les nom, prénom et adresse de lactionnaire pour lactionnaire au nominatif ou les références bancaires complètes pour lactionnaire au porteur, ainsi que les noms, prénom et adresse de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. La notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : lactionnaire au nominatif doit envoyer en pièce jointe dun e-mail, à ladresse : serviceproxy@cic.fr une copie numérisée du formulaire unique signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, lactionnaire au porteur doit envoyer en pièce jointe dun e-mail, à ladresse : serviceproxy@cic.fr une copie numérisée du formulaire unique signé en précisant ses nom, prénom et adresse et ses références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis demander impérativement à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres denvoyer une confirmation écrite à CIC accompagnée dune attestation de participation. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées (et accompagnées de lattestation de participation pour les actionnaires au porteur) et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lAssemblée générale, soit le 30 mai 2023 pourront être prises en compte. Les copies numérisées de formulaires uniques non signés ne seront pas prises en compte. Par ailleurs, seules pourront être adressées à ladresse électronique susvisée les notifications de désignation ou de révocation de mandats ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 2.4 Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée. 2.5 Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 30 mai 2023, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. À cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. 3. Questions écrites : conformément aux dispositions de larticle R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la société. Ces questions devront être adressées au président du Conseil dadministration, au siège social de la société (Hexaom, 2, route dAncinnes, 61000 Alençon) par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par voie électronique à ladresse suivante : finances@hexaom.fr au plus tard le 4e jour ouvré précédant la date de lassemblée, soit au plus tard le 26 mai 2023. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. 4. Droit de communication : conformément aux dispositions légales et réglementaires, les documents et renseignements relatifs à cette assemblée générale seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la société (Hexaom, 2, route dAncinnes, 61000 Alençon) à compter de lavis de convocation ou transmis par CIC sur simple demande adressée à cette dernière. Ils pourront également être consultés sur le site internet de la société à ladresse www.hexaom.fr onglet «investisseurs», rubriques «assemblées générales», au moins quinze jours avant date de lassemblée, soit au plus tard le 17 mai 2023. Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HEXAOM Sociéte anonyme Au capital de 1 250 000 euros Siège social : 2, route dAncinnes 61000 ALENÇON 095 720 314 RCS Alençon AVIS DE CONVOCATION Avertissement : les modalités de lassemblée générale présentées ci-après tiennent compte des dispositions légales et réglementaires en vigueur à ce jour. Ces modalités pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et légaux qui simposeraient postérieurement à la parution du présent avis de convocation. Ainsi, Vous êtes invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale du 7 novembre 2022 sur le site de la société : www.hexaom.fr/investisseurs/assemblee-generale Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale mixte le 7 novembre 2022 à 11 h 00 au siège social de la société situé au 2, route dAncinnes, 61000 Alençon, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour : À caractère ordinaire : 1. approbation du projet de transfert de la cotation des titres de la Société dEuronext Paris vers Euronext Growth Paris et pouvoirs à donner au conseil dadministration, 2. ratification de la nomination provisoire de M. Nicolas Dreyfus en qualité dadministrateur en remplacement de M. Pierre Foucry, À caractère extraordinaire : 3. institution dune obligation statutaire de déclaration de franchissement de seuils et modification corrélative de larticle 9 des statuts sous condition suspensive du transfert de marché, 4. modification de la règle de prix prévue par les vingtième et vingt-et-unième résolutions de lassemblée générale du 1er juin 2022 sous condition suspensive du transfert de marché, 5. modification de la règle de prix prévue par la vingt-quatrième résolution de lassemblée générale du 1er juin 2022 sous condition suspensive du transfert de marché, 6. modification de la règle de prix prévue par la vingt-cinquième résolution de lassemblée générale du 1er juin 2022 sous condition suspensive du transfert de marché, 7. pouvoirs pour les formalités. Modalités de participation et de vote à lassemblée générale : 1. Formalités préalables pour participer à lassemblée : les actionnaires peuvent participer à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires et leurs modalités de détention (au nominatif ou au porteur). Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R.22-10-28 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 3 novembre 2022 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le mandataire de la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titre au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de lassemblée (CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09) par la production dune attestation de participation annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou à la demande de carte dadmission. 2. Participation à lassemblée : lactionnaire pourra participer à lassemblée (2.1) soit en y assistant personnellement, (2.2) soit en votant par correspondance, (2.3) soit en sy faisant représenter dans les conditions décrites ci-dessous. Le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte dadmission (ci-après le «formulaire unique») permet de choisir entre ces différents modes de participation. Lactionnaire au nominatif peut télécharger le Formulaire unique sur le site internet de la société www.hexaom.fr onglet «investisseurs» rubrique «assemblée générale» ou le demander par lettre simple à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, cette demande ne pouvant être satisfaite que si elle est reçue par CIC six jours au moins avant la date de lassemblée, soit le 1er novembre 2022. Lactionnaire au porteur pourra obtenir le formulaire unique : en le téléchargeant sur le site internet de la société www.hexaom.fr onglet «investisseurs » rubrique «assemblée générale» ; auprès de lintermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres ; par lettre simple à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, cette demande ne pouvant être satisfaite que si elle est reçue par CIC six jours au moins avant la date de lassemblée, soit le 1er novembre 2022. Pour cette assemblée, il nest pas prévu la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 2.1. Lactionnaire souhaite participer personnellement à lassemblée : lactionnaire doit faire une demande de carte dadmission. Lactionnaire au nominatif devra faire la demande de carte en remplissant le formulaire unique (en cochant «je désire assister à cette assemblée»), et en le retournant à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ou serviceproxy@cic.fr Lactionnaire au porteur devra demander sa carte dadmission à lintermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres, qui transmettra la demande à CIC. Cette dernière la fera parvenir à lactionnaire par voie postale. Si lactionnaire na pas reçu de carte dadmission 2 jours ouvrés avant la date de lassemblée, soit le 3 novembre 2022, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité dactionnaire à J-2 pour être admis à participer à lassemblée. 2.2. Lactionnaire souhaite voter par correspondance : lactionnaire au nominatif devra retourner le formulaire unique dûment complété (en complétant le cadre «je vote par correspondance») à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ou serviceproxy@cic.fr Lactionnaire au porteur devra retourner le formulaire unique dûment complété à lintermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres, qui le transmettra à CIC accompagné dune attestation de participation mentionnant le nombre de titres détenus. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé (et accompagné de lattestation de participation pour les actionnaires au porteur), devra être réceptionné chez CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée, soit au plus tard le 3 novembre 2022. 2.3. Lactionnaire souhaite donner procuration : lactionnaire peut : soit se faire représenter par un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité ou toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions prescrites aux articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce, soit donner pouvoir au président, soit adresser une procuration sans indication de mandataire (pouvoir en blanc), étant précisé que dans ce cas, le président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions proposés ou agréés par le conseil dadministration et défavorable à ladoption de tous autres projets de résolution. Les procurations doivent être écrites et signées, et doivent mentionner les nom, prénom et adresse de lactionnaire pour lactionnaire au nominatif ou les références bancaires complètes pour lactionnaire au porteur, ainsi que les noms, prénom et adresse de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions de larticle R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : lactionnaire au nominatif doit envoyer en pièce jointe dun e-mail, à ladresse serviceproxy@cic.fr une copie numérisée du formulaire unique signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, lactionnaire au porteur doit envoyer en pièce jointe dun e-mail, à ladresse serviceproxy@cic.fr une copie numérisée du formulaire unique signé en précisant ses nom, prénom et adresse et ses références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis demander impérativement à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres denvoyer une confirmation écrite à CIC accompagnée dune attestation de participation. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées (et accompagnées de lattestation de participation pour les actionnaires au porteur) et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale, soit le 3 novembre 2022 pourront être prises en compte. Les copies numérisées de formulaires uniques non signés ne seront pas prises en compte. Par ailleurs, seules pourront être adressées à ladresse électronique susvisée les notifications de désignation ou de révocation de mandats ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 2.4. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée. 2.5. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 3 novembre 2022, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. À cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 3 novembre 2022 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par lintermédiaire ou pris en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. 3. Questions écrites : conformément aux dispositions de larticle R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la société. Ces questions devront être adressées au président du conseil dadministration, au siège social de la société (Hexaom, 2, route dAncinnes, 61000 Alençon) par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par voie électronique à ladresse suivante : finances@hexaom.fr au plus tard le 4e jour ouvré précédant la date de lassemblée, soit au plus tard le 31 octobre 2022. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. 4. Droit de communication : conformément aux dispositions légales et réglementaires, les documents et renseignements relatifs à cette assemblée générale seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la société (Hexaom, 2, route dAncinnes, 61000 Alençon) à compter de lavis de convocation ou transmis par CIC sur simple demande adressée à cette dernière. Les documents et informations visés à larticle R.22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet de la société à ladresse www.hexaom.fr onglet «investisseurs», rubrique «assemblée générale», depuis le 21e jour précédant lassemblée, soit le 17 octobre 2022. Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

HEXAOM Sociéte anonyme Au capital de 1 250 000 euros Siège social : 2, route dAncinnes 61000 ALENÇON 095 720 314 RCS Alençon AVIS DE MODIFICATIONS Le conseil dadministration réuni le 1er juin 2022, A décidé de dissocier les fonctions de président du conseil dadministration et de directeur général. A la suite de la dissociation des fonctions, le conseil dadministration, à compter du 1er juin 2022, a : nommé en qualité de président du conseil dadministration : M. Patrick Vandromme, demeurant 10, rue des Bruyères à Saint-Germain du Corbeis (61000), nommé en qualité de directeur général : M. Loïc Vandromme, demeurant 1, place Bellecour à Lyon (69002), pris acte de la fin de mandat du directeur général délégué de M. Philippe Vandromme. Mention sera portée au RCS dAlençon

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

HEXAOM Sociéte anonyme au capital de 1 250 000 euros Siège social : 2 route dAncinnes - 61000 Alençon 095 720 314 RCS ALENCON MODIFICATION DES ORGANES DE DIRECTION Aux termes de lassemblée générale mixte en date du 7 novembre 2022, les actionnaires ont ratifié la nomination en qualité dadministrateur, Faite à titre provisoire par le Conseil dadministration le 1er juin 2022, de : - Monsieur Nicolas DREYFUS, demeurant 1 boulevard de Courcelles, 75008 Paris, en remplacement de Monsieur Pierre FOUCRY et pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier. Mention sera portée au RCS dAlençon.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HEXAOM Sociéte anonyme au capital de 1 250 000 euros Siège social : 2, route dAncinnes 61000 ALENÇON 095 720 314 RCS Alençon AVIS DE CONVOCATION Avertissement : Les modalités de lassemblée générale présentées ci-après tiennent compte des dispositions légales et réglementaires en vigueur à ce jour. Ces modalités pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et légaux qui simposeraient postérieurement à la parution du présent avis de convocation. Ainsi, Vous êtes invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale 2022 sur le site de la société : www.hexaom.fr/investisseurs/assemblee-generale. Les actionnaires de la société sont informés quune assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire se tiendra le 1er juin 2022 à 10 h 30 au siège social de la société situé au 2, route dAncinnes, 61000 Alençon, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour : À caractère ordinaire : 1. approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021, approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021, 3. affectation du résultat de lexercice, 4. rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementés, constat de labsence de convention nouvelle, 5. renouvellement de Mme Véronique Di Benedetto, en qualité dadministrateur, 6. renouvellement de M. Patrick Vandromme, en qualité dadministrateur, 7. somme globale annuelle à allouer à titre de rémunération aux membres du conseil dadministration, 8. approbation de la politique de rémunération applicable au président directeur général, 9. approbation de la politique de rémunération applicable au directeur général délégué, 10. approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs nondirigeants, 11. approbation de la politique de rémunération applicable au président du conseil dadministration à compter, le cas échéant, de la dissociation des fonctions de la présidence du conseil dadministration et de la direction générale conformément au communiqué de presse de la société du 23 mars 2022, 12. approbation de la politique de rémunération applicable au directeur général à compter, le cas échéant, de la dissociation des fonctions de la présidence du conseil dadministration et de la direction générale conformément au communiqué de presse de la société du 23 mars 2022, 13. approbation des informations visées au I de larticle L.22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux, 14. approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 à M. Patrick Vandromme, président directeur général, 15. approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 à M. Philippe Vandromme, directeur général délégué, 16. autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond. À caractère extraordinaire : 17. autorisation à donner au conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 18. délégation de compétence à donner au conseil dadministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus, 19. délégation de compétence à donner au conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits, 20. délégation de compétence à donner au conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe) avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, à lexclusion doffres visées au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 21. délégation de compétence à donner au conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 22. autorisation, en cas démission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix démission dans les conditions déterminées par lassemblée, 23. autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 24. délégation de compétence à donner au conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L.3332-21 du Code du travail, 25. autorisation à donner au conseil dadministration en vue doctroyer des options de souscription et/ou dachat dactions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, prix dexercice, durée maximale de loption, 26. autorisation à donner au conseil dadministration en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires àleur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, durée des périodes dacquisition notamment en cas dinvalidité et de conservation, 27. modification de la limite dâge du président et modification corrélative de larticle 13 des statuts, 28. pouvoirs pour les formalités. Modalités de participation et de vote à lassemblée générale : 1. Formalités pour participer à lassemblée générale : Les actionnaires peuvent participer à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires et leurs modalités de détention (au nominatif ou au porteur). Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R.22-10-28 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 30 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le mandataire de la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titre au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de lassemblée (CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09) par la production dune attestation de participation annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou à la demande de carte dadmission. 2. Participation à lassemblée : Lactionnaire pourra participer à lassemblée soit en y assistant personnellement (2.1), soit en votant par correspondance (2.2), soit en sy faisant représenter (2.3) dans les conditions décrites ci-dessous. Le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte dadmission (ci-après le «formulaire unique») permet de choisir entre ces différents modes de participation. Lactionnaire au nominatif peut télécharger le formulaire unique sur le site internet de la société www.hexaom.fr onglet «investisseurs» rubrique «assemblées générales» ou le demander par lettre simple à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 cette demande ne pouvant être satisfaite que si elle est reçue par CIC six jours au moins avant la date de lassemblée, soit le 26 mai 2022. Lactionnaire au porteur pourra obtenir le formulaire unique : auprès de lintermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres ; par lettre simple à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, cette demande ne pouvant être satisfaite que si elle est reçue par CIC six jours au moins avant la date de lassemblée, soit le 26 mai 2022. Pour cette assemblée, il nest pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 2.1 Lactionnaire souhaite participer personnellement à lassemblée : lactionnaire doit faire une demande de carte dadmission. Lactionnaire au nominatif devra faire la demande de carte en remplissant le formulaire unique (en complétant le cadre «je désire assister à cette assemblée»), et en le retournant à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ou serviceproxy@cic.fr Lactionnaire au porteur devra demander sa carte dadmission à lintermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres, qui transmettra la demande à CIC. Cette dernière la fera parvenir à lactionnaire par voie postale. Si lactionnaire na pas reçu de carte dadmission 2 jours ouvrés avant la date de lassemblée, soit le 30 mai 2022, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité dactionnaire à J-2 pour être admis à participer à lassemblée. 2.2 Lactionnaire souhaite voter par correspondance : lactionnaire au nominatif devra retourner le formulaire unique dument complété (en complétant le cadre «je vote par correspondance») à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ou serviceproxy@cic.fr Lactionnaire au porteur devra retourner le formulaire unique dument complété à lintermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres, qui le transmettra à CIC accompagné dune attestation de participation mentionnant le nombre de titres détenus. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé (et accompagné de lattestation de participation pour les actionnaires au porteur), devra être réceptionné chez CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée, soit au plus tard le 28 mai 2022. 2.3 Lactionnaire souhaite donner procuration : lactionnaire peut : soit se faire représenter par un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité ou toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions prescrites à larticle L.22-10-39 du Code de commerce, soit donner pouvoir au président, soit adresser une procuration sans indication de mandat (pouvoir en blanc), étant précisé que labsence de mandat entraîne un vote favorable aux résolutions proposées ou agréées par le conseil dadministration et défavorable à ladoption de tous autres projets. Les procurations doivent être écrites et signées, et doivent mentionner les nom, prénom et adresse de lactionnaire pour lactionnaire au nominatif ou les références bancaires complètes pour lactionnaire au porteur, ainsi que les noms, prénomet adresse de sonmandataire. La révocation du mandat seffectue dans lesmêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions des articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : lactionnaire au nominatif doit envoyer en pièce jointe dun e-mail, à ladresse serviceproxy@cic.fr une copie numérisée du formulaire unique signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, lactionnaire au porteur doit envoyer en pièce jointe dun e-mail, à ladresse serviceproxy@cic.fr une copie numérisée du formulaire unique signé en précisant ses nom, prénom et adresse et ses références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis demander impérativement à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres denvoyer une confirmation écrite à CIC accompagnée dune attestation de participation. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées (et accompagnées de lattestation de participation pour les actionnaires au porteur) et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale, soit le 28 mai 2022 pourront être prises en compte. Les copies numérisées de formulaires uniques non signés ne seront pas prises en compte. Par ailleurs, seules pourront être adressées à ladresse électronique susvisée les notifications de désignation ou de révocation de mandats ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 2.4 Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée. 2.5 Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 30 mai 2022, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. À cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. 3. Questions écrites : Conformément aux dispositions de larticle R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la société. Ces questions devront être adressées au président du conseil dadministration, au siège social de la société (Hexaom, 2, route dAncinnes, 61000 Alençon) par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par voie électronique à ladresse suivante : finances@hexaom.fr au plus tard le 4e jour ouvré précédant la date de lassemblée, soit au plus tard le 25 mai 2022. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. 4. Droit de communication : Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les documents et renseignements relatifs à cette assemblée générale seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la société (Hexaom, 2, route dAncinnes, 61000 Alençon) à compter de lavis de convocation ou transmis par CIC sur simple demande adressée à cette dernière. Les documents et informations visés à larticle R.22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site internet de la société à ladresse : www.hexaom.fr, onglet «investisseurs», rubriques «assemblées générales» et «informations financières», à compter du 21e jour précédant lassemblée, soit le 11 mai 2022. Le Conseil dadministration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

HEXAOM Sociéte anonyme au capital de 1 250 000 euros Siège social : 2 route dAncinnes 61000 Alençon 095 720 314 RCS ALENCON Monsieur Pierre FOUCRY a donné sa démission de son mandat dadministrateur de la société avec effet au 15 mai 2022 et le conseil dadministration réuni le 1er juin 2022 a pris acte de cette démission. Les autres administrateurs demeurent en fonction. Mention sera portée au RCS dALENCON.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HEXAOM Sociéte anonyme au capital de 1 250 000 euros Siège social : 2, route dAncinnes 61000 ALENÇON 095 720 314 RCS Alençon AVIS DE CONVOCATION Avertissement : Compte tenu des impératifs sanitaires actuels et déventuelles nouvelles mesures en lien avec lépidémie de Covid-19, Les modalités de participation, notamment physique, à la prochaine assemblée pourraient évoluer. Vous êtes invité à lire attentivement les modalités de participation et de vote à lAssemblée générale figurant à la fin du présent avis de réunion et à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale 2021 sur le site de la société : www.hexaom.fr/investisseurs/assemblee-generale Les actionnaires de la société sont informés quune assemblée générale mixte se tiendra le 27 mai 2021 à 10 h 30 au siège social de la société situé au 2, route dAncinnes, 61000 Alençon, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant·: Ordre du jour : À caractère ordinaire : 1. approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre·2020, approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre·2020, 3. affectation du résultat de lexercice et fixation du dividende, 4. rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, constat de labsence de convention nouvelle, 5. renouvellement de M. Pierre Foucry, en qualité dadministrateur, 6. renouvellement de la société BPCE, représentée par M. Olivier Colonna dIstria, en qualité dadministrateur, 7. renouvellement de Mme Sophie Paturle Guesnerot, en qualité dadministrateur, 8. renouvellement de Mme Maelenn Natral, en qualité dadministrateur, 9. Montant de la rémunération globale alloué aux membres du conseil dadministration, 10. approbation de la politique de rémunération du président directeur général, 11. approbation de la politique de rémunération du directeur général délégué, 12. approbation de la politique de rémunération des administrateurs non-dirigeants, 13. approbation des rémunérations de lensemble des mandataires sociaux, 14. approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 à M. Patrick Vandromme, président directeur général, 15. approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 à M. Philippe Vandromme, directeur général délégué, 16. autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond. À caractère extraordinaire : 17. autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 18. délégation à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10%du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, 19. modification statutaire pour permettre le vote à distance par voie électronique, 20. pouvoirs pour les formalités. Modalités de participation et de vote à lassemblée générale Avertissement important concernant la participation à lAssemblée générale du 27 mai 2021 : Dans le contexte actuel lié à lépidémie de Covic-19, la société se réserve la possibilité dorganiser lassemblée générale à huis clos, cest-à-dire sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dassister à lassemblée générale soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, conformément à larticle 4 de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020. Dans une telle hypothèse, lassemblée générale serait retransmise en direct et en différé selon des modalités qui feraient lobjet dun communiqué. Cette solution ne serait retenue que si les restrictions de rassemblement et règles de confinement ne permettent pas une réunion physique de lassemblée générale. En conséquence et par précaution, la société invite les actionnaires à privilégier le vote par correspondance, en étant attentifs aux délais de poste, ou le pouvoir donné au président. La demande de carte dadmission et le mandat à un tiers ne conserveront dintérêt que si lévolution de la situation sanitaire permet effectivement la réunion physique de lassemblée générale. La société invite donc les actionnaires à consulter régulièrement le site internet de la société à ladresse suivante : www.hexaom.fr/investisseurs/assemblee-generale Enfin, les actionnaires sont invités, lorsque cela est possible, à privilégier les moyens de communication électroniques. 1. Formalités préalables pour participer à lassemblée : Les actionnaires peuvent participer à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires et leurs modalités de détention (au nominatif ou au porteur). Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R.22-10-28 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 25 mai 2021 à zéro·heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le mandataire de la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titre au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de lassemblée (CIC, service assemblées, 6,·avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09) par la production dune attestation de participation annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou à la demande de carte dadmission. 2. Participation à lassemblée Lactionnaire pourra participer à lassemblée soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en sy faisant représenter dans les conditions décrites ci-dessous. Le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte dadmission (ci-après le «formulaire unique») permet de choisir entre ces différents modes de participation. Lactionnaire au nominatif peut télécharger le formulaire unique sur le site internet de la société www.hexaom.fr onglet «investisseurs», rubrique «assemblées générales» ou le demander par lettre simple à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, cette demande ne pouvant être satisfaite que si elle est reçue par CIC six jours au moins avant la date de lassemblée, soit le 21 mai 2021. Lactionnaire au porteur pourra obtenir le formulaire unique : auprès de lintermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres ; par lettre simple à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, cette demande ne pouvant être satisfaite que si elle est reçue par CIC six jours au moins avant la date de lassemblée, soit le 21 mai 2021. Pour cette assemblée, il nest pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 2.1 Lactionnaire souhaite participer personnellement à lassemblée : lactionnaire doit faire une demande de carte dadmission. Lactionnaire au nominatif devra faire la demande de carte en remplissant le formulaire unique (je désire assister à cette assemblée), et en le retournant à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ou serviceproxy@cic.fr Lactionnaire au porteur devra demander sa carte dadmission à lintermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres, qui transmettra la demande à CIC. Cette dernière la fera parvenir à lactionnaire par voie postale. Si lactionnaire na pas reçu de carte dadmission 2 jours ouvrés avant la date de lassemblée, soit le 25 mai 2021, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité dactionnaire à J-2 pour être admis à participer à lassemblée. 2.2 Lactionnaire souhaite voter par correspondance : lactionnaire au nominatif devra retourner le formulaire unique dument complété (en complétant le cadre «je vote par correspondance») à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ou serviceproxy@cic.fr Lactionnaire au porteur devra retourner le formulaire unique dument complété à lintermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres, qui le transmettra à CIC accompagné dune attestation de participation mentionnant le nombre de titres détenus. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé (et accompagné de lattestation de participation pour les actionnaires au porteur), devra être réceptionné chez CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée, soit au plus tard le 24 mai 2021. 2.3 Lactionnaire souhaite donner procuration : lactionnaire peut : soit se faire représenter par un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité ou toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions prescrites à larticle L.22-10-39 du Code de commerce, soit donner pouvoir au président, soit adresser une procuration sans indication de mandat (pouvoir en blanc), étant précisé que labsence de mandat entraîne un vote favorable aux résolutions proposées ou agréées par le Conseil dadministration et défavorable à ladoption de tous autres projets. Les procurations doivent être écrites et signées, et doivent mentionner les nom, prénom et adresse de lactionnaire pour lactionnaire au nominatif ou les références bancaires complètes pour lactionnaire au porteur, ainsi que les noms, prénom et adresse de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions des articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : lactionnaire au nominatif doit envoyer en pièce jointe dun e-mail, à ladresse : serviceproxy@cic.fr une copie numérisée du formulaire unique signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, lactionnaire au porteur doit envoyer en pièce jointe dun e-mail, à ladresse serviceproxy@cic.fr une copie numérisée du formulaire unique signé en précisant ses nom, prénom et adresse et ses références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis demander impérativement à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres denvoyer une confirmation écrite à CIC accompagnée dune attestation de participation. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées (et accompagnées de lattestation de participation pour les actionnaires au porteur) et réceptionnées au plus tard trois·jours avant la date de tenue de lassemblée générale, soit le 24 mai 2021 pourront être prises en compte. Les copies numérisées de formulaires uniques non signés ne seront pas prises en compte. Par ailleurs, seules pourront être adressées à ladresse électronique susvisée les notifications de désignation ou de révocation de mandats ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 2.4 Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée. 2.5 Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 25 mai 2021, à zéro·heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. À cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. 3. Questions écrites Conformément aux dispositions de larticle R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la société. Ces questions devront être adressées au président du Conseil dadministration, au siège social de la société (Hexaom, 2, route dAncinnes, 61000 Alençon) par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par voie électronique à ladresse suivante : finances@hexaom.fr au plus tard le 4e jour ouvré précédant la date de lassemblée, soit au plus tard le 21 mai 2021. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. 4. Droit de communication Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les documents et renseignements relatifs à cette assemblée générale seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la société (Hexaom, 2, route dAncinnes, 61000 Alençon) à compter de lavis de convocation ou transmis par CIC sur simple demande adressée à cette dernière. Les documents et informations visés à larticle R.22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site internet de la société à ladresse www.hexaom.fr onglet «investisseurs», rubriques «assemblées générales» et «informations financières», à compter du 21e jour précédant lassemblée, soit le 6 mai 2021. Le Conseil dadministration. Vie des sociétés

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

HEXAOM Sociéte anonyme Au capital social 1 250 000 euros Siège social : 2, route dAncinnes 61000 ALENÇON 095 720 314 RCS Alençon COMMISSAIRE AUX COMPTES Aux termes de lassemblée générale mixte en date du 26 mai 2020, à compter du 26 mai 2020, Les actionnaires ont pris acte de la fin de mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société Beas (suppléant partant). Mention sera portée au RCS dAlençon.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HEXAOM Sociéte anonyme au capital de 1 250 000 euros Siège social : 2, route dAncinnes, 61000 ALENÇON 095 720 314 RCS Alençon AVIS DE CONVOCATION Avertissement : Dans le contexte de la crise sanitaire provoquée par lépidémie de Covid-19, Le président directeur général, sur délégation du Conseil dadministration, a décidé par mesure de précaution sanitaire que lassemblée générale se tiendra à «huis clos» cest-à-dire sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle et ce, conformément à larticle 4 de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020. Nous invitons donc les actionnaires à privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au président selon les modalités indiquées ci-après. Nous invitons également les actionnaires à privilégier les envois électroniques aux envois postaux. Lespace dédié à lassemblée générale sur le site internet de la société www.hexaom.fr onglet «investisseurs» rubrique «assemblée générale» sera actualisé des éventuelles évolutions réglementaires susceptibles dintervenir avant lassemblée générale, nous vous invitons donc à la consulter régulièrement. Les actionnaires de la société sont informés quune Assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire se tiendra le 26 mai 2020 à 10 h 30 au siège social de la société situé au 2, route dAncinnes, 61000 Alençon, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR À caractère ordinaire : 1. approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019, approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019, 3. affectation du résultat de lexercice, 4. rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementés et approbation de ces conventions, constat de labsence de convention nouvelle, 5. renouvellement de Deloitte, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, 6. non renouvellement et non remplacement de BEAS, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, 7. montant des rémunérations alloués aux membres du Conseil dadministration, 8. approbation de la politique de rémunération du président directeur général, 9. approbation de la politique de rémunération du directeur général délégué, 10. approbation de la politique de rémunération des administrateurs non-dirigeants, 11. approbation des rémunérations de lensemble des mandataires sociaux, 12. approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 à M. Patrick Vandromme, président directeur général, 13. approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 à M. Philippe Vandromme, directeur général délégué, 14. autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.225-209 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond. À caractère extraordinaire : 15. autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L.225-209 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 16. délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus, 17. délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits, 18. délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe) avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, à lexclusion doffres visées au 1°·de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 19. délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1°·de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 20. autorisation, en cas démission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix démission dans les conditions déterminées par lassemblée, 21. autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 22. délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L.3332-21 du Code du travail, 23. modification de la limite dâge du président et modification corrélative de larticle 13 des statuts, 24. modification de larticle 13 des statuts pour permettre ladoption de décisions par conseil dadministration par consultation écrite, 25. modification de larticle 9 des statuts pour adapter les dispositions relatives à lidentification des propriétaires de titres au porteur, 26. pouvoirs pour les formalités. Nous rappelons lavertissement en tête du présent avis de convocation. A. Modalités de participation et de vote à lassemblée générale : conformément aux dispositions du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à lassemblée est subordonnée à linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 22 mai 2020 : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou par procuration. B. Modalités de vote à lAssemblée générale : 1. il est rappelé que les actionnaires ne pourront pas participer physiquement à lassemblée, celle-ci se tenant à huis clos, 2. les actionnaires pourront choisir entre lune des trois formules suivantes : a. voter par correspondance, b. donner une procuration au président ou sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au président de lassemblée générale et ce qui entraîne un vote favorable aux résolutions proposées ou agréées par le Conseil dadministration et un vote défavorable aux autres résolutions, c. donner une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou à leur partenaire pacsé, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à larticle L.225-106-1 du Code de commerce. Les actionnaires désirant être représentés ou voter par correspondance devront : (a) Pour les actionnaires nominatifs : télécharger le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sur le site internet de la société www.hexaom.fr ou lobtenir sur simple demande adressée au CIC à serviceproxy@cic.fr ou à ladresse suivante : CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09, (b) Pour les actionnaires au porteur : sadresser à lintermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin dobtenir le formulaire unique de pouvoir ou de vote par correspondance et ses annexes de telle sorte que cette demande parvienne à cet intermédiaire six jours calendaires avant la date de lassemblée, soit le mercredi 20 mai 2020 au plus tard. Les formulaires de vote par correspondance et les formulaires de procuration au président ou en blanc adressés par voie postale ne seront pris en compte quà la condition dêtre reçus par CIC à ladresse ci-dessus mentionnée, au plus tard le 22 mai 2020 et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, dune attestation de participation. Les formulaires de procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou leur partenaire pacsé, ou à toute personne physique ou morale du choix de lactionnaire ne seront pris en compte quà la condition dêtre reçus par CIC à ladresse ci-dessus mentionnée, au plus tard le 22 mai 2020 et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, dune attestation de participation, et ce par dérogation aux dispositions de larticle R.225 80 du Code de commerce en application de larticle 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020. Dans le cas dune procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou leur partenaire pacsé, ou à toute personne physique ou morale du choix de lactionnaire dans les conditions légales et réglementaires prévues à larticle L.225-106-1 du Code de commerce, il est rappelé les dispositions de larticle 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 aux termes desquelles le mandataire doit lui-même avoir adressé ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, sous la forme du formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à ladresse serviceproxy@cic.fr au plus tard le vendredi 22 mai 2020. Les formulaires de vote par correspondance et les formulaires de procuration au président ou en blanc adressés par voie électronique ne seront pris en compte quà la condition dêtre reçus par CIC à ladresse e-mail ci-dessus mentionnée, au plus tard le 25 mai 2020 à 15 h 00 et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, dune attestation de participation. Les modalités de participation à lassemblée générale par visioconférence ou par un moyen de télécommunication nont pas été retenues pour cette assemblée générale. 3. la notification de la désignation ou de la révocation dun mandataire peut être effectuée par voie électronique selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante serviceproxy@cic.fr en précisant leur nom, prénom, adresse et leur identifiant ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante serviceproxy@cic.fr en précisant leur nom, prénom, adresse et leurs références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire révoqué puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite au CIC à la même adresse e-mail ou par voie postale : CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. Les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées et complétées devront être réceptionnées par le CIC dans les délais rappelés ci-dessus. 4. par dérogation exceptionnelle aux dispositions de larticle R.225-85 du Code de commerce, et ce, en application de larticle 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, lactionnaire qui a exprimé son vote par correspondance ou par procuration ou demandé sa carte dadmission (cas en principe inexistant), pourra choisir un autremode de participation à lassemblée. Ses précédentes instructions seront alors révoquées sous réserve que son nouveau choix parvienne au CIC dans les délais mentionnés ci-dessus. 5. tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance ou envoyé un pouvoir pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Toutefois, si la cession intervient avant le 2e jour ouvré à 0 h 00, heure de Paris, précédant lassemblée, lintermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à CIC et fournit les éléments afin dannuler le vote ou de modifier le nombre dactions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert dactions réalisé après le vendredi 22 mai 2020, zéro·heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. C. Questions écrites des actionnaires : conformément aux dispositions de larticle R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la société. Ces questions devront être adressées au président du Conseil dadministration, au siège social de la société (Hexaom, 2, route dAncinnes, 61000 Alençon) par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par voie électronique à ladresse suivante finances@hexaom.fr au plus tard le 4e jour ouvré précédant la date de lassemblée, soit au plus tard le mercredi 20 mai 2020. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. En raison de la tenue de lassemblée générale à huis clos, les actionnaires ne pourront pas poser des questions pendant lassemblée générale de même quil ne sera pas possible de proposer damendement aux résolutions ou de résolutions supplémentaires en lien avec lordre du jour pendant lassemblée générale. D. Droit de communication des actionnaires·: conformément aux dispositions légales et réglementaires, les documents et renseignements qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles au siège social ou sur demande à ladresse finances@hexaom.fr dans les délais légaux et les documents prévus à larticle R.225-73-1 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la société à ladresse suivante www.hexaom.fr onglet «investisseurs » rubrique «assemblée générale» et «informations financières», à compter du 21e jour précédant lassemblée, soit le 5 mai 2020. Le Conseil dadministration.

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