HESTIA

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

IN EXTENSO RHONE-ALPES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée IN EXTENSO CENTRE OUEST devient commissaire aux comptes titulaire

Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de la dénomination. Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Modification de l'activité. Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : GARDETTE S.A. SA à conseil d'administration RCS B 573780285, 95 Route de Frans 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE. Nouveau siège. [277000.0 EUR]

MALFAY Corinne Georgette nom d'usage : GARDETTE n'est plus président. GARDETTE Philippe nom d'usage : GARDETTE devient président. GARDETTE S.A. n'est plus administrateur. MALFAY Corinne Georgette nom d'usage : GARDETTE n'est plus administrateur. GARDETTE Marie nom d'usage : GARDETTE n'est plus administrateur. GARDETTE Antoine nom d'usage : GARDETTE n'est plus administrateur

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social

dénomination : PLANCHE SA. Suivant acte SSP en date à VILLEFRANCHE SUR SAONE du 6 fevrier 2023, il a été établi un projet de fusion entre la société PLANCHE SA et la société GARDETTE SA par voie dabsorption de cette dernière par la première.Aux termes de cet acte, La société GARDETTE SA a apporté à la société PLANCHE SA lintégralité de ses éléments dactif évalués à la date du 31 août 2022 à DIX MILLIONS HUIT CENT SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE , ci 10 806 471 A charge pour la société PLANCHE SA, après modification de son montant par lAG du 13 juillet 2023, de prendre en charge la totalité du passif de la société GARDETTE SA au 13 juillet 2023, savoir QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE , ci 4 996 950 De sorte que lactif net apporté sélève à CINQ MILLIONS HUIT CENT NEUF MILLE CINQ CENT VINGT ET UN , ci 5 809 521 Le projet de fusion a été approuvé par lAGE de la société PLANCHE SA en date du 13 juillet 2023, enregistré au SDE de LYON le 21 juillet 2023, Dossier 2023 00038831, référence 6904P61 2023 A 08237, et par lAGE de la société GARDETTE SA en date du 13 juillet 2023, enregistré au SDE de LYON le 21 juillet 2023, Dossier 2023 00038822, référence 6904P61 2023 A 08233.En rémunération de lapport, lAG de la société PLANCHE SA a décidé daugmenter le capital de 270 480 pour le porter de 100 000 à 370 480 par lémission de 13 524 actions de 20 nominal chacune, entièrement libérées et attribuées aux actionnaires de la société GARDETTE SA. Une prime de fusion dun montant de 5 539 041 a été constituée et portée à un compte « Prime de fusion ».LAG de la société PLANCHE SA a également décidé : -la réduction du capital social dun montant de 93 480 par annulation de 4 674 de ses propres actions de 20 nominal reçus dans le cadre de labsorption de la société GARDETTE SA, -que la différence entre la valeur nominale des 4 674 titres annulés (93 480 ) et leur valeur à lactif de la société GARDETTE SA (388 217 ), dun montant de 294 737 est imputée sur le montant de la prime de fusion qui se trouve ainsi ramenée de 5 539 041 à 5 244 304 , -le changement de la dénomination sociale qui devient « HESTIA », -le changement de lobjet social qui devient : La prise de participation dans toutes entreprises, sociétés, GIE, français ou étrangers, créés ou à créer et ce, par tous moyens notamment par voie dapport, de souscription ou dachat dactions ou de parts sociales, de fusion, etcLa société pourra faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à lobjet ci-dessus ou susceptibles den faciliter la réalisation. La société pourra effectuer toute prestation administrative de conseil et autres et toute activité de recherche et de développement. Lacquisition, la construction, la propriété, la gestion et ladministration, lexploitation directement ou par bail, location ou autrement de tous biens immobiliers dont elle pourra devenir propriétaire, par voie dacquisition, échange, apport ou autrement, et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet. Elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières pouvant se rapportant directement ou indirectement à ce qui précède. -le transfert du siège social à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) 90 Route de Frans, -la transformation de la société en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE à compter du même jour, sans création dun être moral nouveau. Le texte des nouveaux statuts a été approuvé. Cette transformation rend nécessaire la publication des mentions suivantes : TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession dactions à un tiers est interdite à moins quelle ne porte sur la totalité des actions composant le capital et que la décision de cession et dagrément du ou des tiers acquéreurs soit prise à lunanimité des associés, usufruitier, pleins propriétaires et nus propriétaires. Tout associé plein propriétaire ou nu-propriétaire peut demander son retrait total ou partiel du capital, par cession dactions soit aux autres associés qui bénéficient dun droit dacquisition au prorata de leur participation dans le capital, compte étant tenu de la participation de lassocié cédant, soit à la société en vue de la réduction du capital social par annulation des actions acquises.ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom. Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant dun mandat.EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le quorum est calculé sur lensemble des actions composant le capital social, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des statuts. Chaque action donne droit à une voix.présidenT DE LA SOCIETE : M. Philippe GARDETTE, demeurant à GLEIZE (69400) 2336 Route de Montmelas, a été nommé en qualité de président de la société.directeur général DE LA SOCIETE : Mme Corinne GARDETTE, demeurant à GLEIZE (69400) 2336 Route de Montmelas, a été nommée en qualité de directeur général de la société.Les fonctions des membres du CA ont cessé le jour de la transformation en SAS. Le cac titulaire demeure en fonction. Le dépôt légal sera effectué au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE. Pour avis,

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

dénomination : PLANCHE SA. Suivant acte SSP en date à VILLEFRANCHE SUR SAONE du 6 fevrier 2023, il a été établi un projet de fusion entre la société PLANCHE SA et la société GARDETTE SA par voie dabsorption de cette dernière par la première.Aux termes de cet acte, La société GARDETTE SA a apporté à la société PLANCHE SA lintégralité de ses éléments dactif évalués à la date du 31 août 2022 à DIX MILLIONS HUIT CENT SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE , ci 10 806 471 A charge pour la société PLANCHE SA, après modification de son montant par lAG du 13 juillet 2023, de prendre en charge la totalité du passif de la société GARDETTE SA au 13 juillet 2023, savoir QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE , ci 4 996 950 De sorte que lactif net apporté sélève à CINQ MILLIONS HUIT CENT NEUF MILLE CINQ CENT VINGT ET UN , ci 5 809 521 Le projet de fusion a été approuvé par lAGE de la société PLANCHE SA en date du 13 juillet 2023, enregistré au SDE de LYON le 21 juillet 2023, Dossier 2023 00038831, référence 6904P61 2023 A 08237, et par lAGE de la société GARDETTE SA en date du 13 juillet 2023, enregistré au SDE de LYON le 21 juillet 2023, Dossier 2023 00038822, référence 6904P61 2023 A 08233.En rémunération de lapport, lAG de la société PLANCHE SA a décidé daugmenter le capital de 270 480 pour le porter de 100 000 à 370 480 par lémission de 13 524 actions de 20 nominal chacune, entièrement libérées et attribuées aux actionnaires de la société GARDETTE SA. Une prime de fusion dun montant de 5 539 041 a été constituée et portée à un compte « Prime de fusion ».LAG de la société PLANCHE SA a également décidé : -la réduction du capital social dun montant de 93 480 par annulation de 4 674 de ses propres actions de 20 nominal reçus dans le cadre de labsorption de la société GARDETTE SA, -que la différence entre la valeur nominale des 4 674 titres annulés (93 480 ) et leur valeur à lactif de la société GARDETTE SA (388 217 ), dun montant de 294 737 est imputée sur le montant de la prime de fusion qui se trouve ainsi ramenée de 5 539 041 à 5 244 304 , -le changement de la dénomination sociale qui devient « HESTIA », -le changement de lobjet social qui devient : La prise de participation dans toutes entreprises, sociétés, GIE, français ou étrangers, créés ou à créer et ce, par tous moyens notamment par voie dapport, de souscription ou dachat dactions ou de parts sociales, de fusion, etcLa société pourra faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à lobjet ci-dessus ou susceptibles den faciliter la réalisation. La société pourra effectuer toute prestation administrative de conseil et autres et toute activité de recherche et de développement. Lacquisition, la construction, la propriété, la gestion et ladministration, lexploitation directement ou par bail, location ou autrement de tous biens immobiliers dont elle pourra devenir propriétaire, par voie dacquisition, échange, apport ou autrement, et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet. Elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières pouvant se rapportant directement ou indirectement à ce qui précède. -le transfert du siège social à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) 90 Route de Frans, -la transformation de la société en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE à compter du même jour, sans création dun être moral nouveau. Le texte des nouveaux statuts a été approuvé. Cette transformation rend nécessaire la publication des mentions suivantes : TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession dactions à un tiers est interdite à moins quelle ne porte sur la totalité des actions composant le capital et que la décision de cession et dagrément du ou des tiers acquéreurs soit prise à lunanimité des associés, usufruitier, pleins propriétaires et nus propriétaires. Tout associé plein propriétaire ou nu-propriétaire peut demander son retrait total ou partiel du capital, par cession dactions soit aux autres associés qui bénéficient dun droit dacquisition au prorata de leur participation dans le capital, compte étant tenu de la participation de lassocié cédant, soit à la société en vue de la réduction du capital social par annulation des actions acquises.ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom. Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant dun mandat.EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le quorum est calculé sur lensemble des actions composant le capital social, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des statuts. Chaque action donne droit à une voix.présidenT DE LA SOCIETE : M. Philippe GARDETTE, demeurant à GLEIZE (69400) 2336 Route de Montmelas, a été nommé en qualité de président de la société.directeur général DE LA SOCIETE : Mme Corinne GARDETTE, demeurant à GLEIZE (69400) 2336 Route de Montmelas, a été nommée en qualité de directeur général de la société.Les fonctions des membres du CA ont cessé le jour de la transformation en SAS. Le cac titulaire demeure en fonction. Le dépôt légal sera effectué au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE. Pour avis,

Annonce JAL - Modification de la Forme juridique

dénomination : PLANCHE SA. Suivant acte SSP en date à VILLEFRANCHE SUR SAONE du 6 fevrier 2023, il a été établi un projet de fusion entre la société PLANCHE SA et la société GARDETTE SA par voie dabsorption de cette dernière par la première.Aux termes de cet acte, La société GARDETTE SA a apporté à la société PLANCHE SA lintégralité de ses éléments dactif évalués à la date du 31 août 2022 à DIX MILLIONS HUIT CENT SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE , ci 10 806 471 A charge pour la société PLANCHE SA, après modification de son montant par lAG du 13 juillet 2023, de prendre en charge la totalité du passif de la société GARDETTE SA au 13 juillet 2023, savoir QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE , ci 4 996 950 De sorte que lactif net apporté sélève à CINQ MILLIONS HUIT CENT NEUF MILLE CINQ CENT VINGT ET UN , ci 5 809 521 Le projet de fusion a été approuvé par lAGE de la société PLANCHE SA en date du 13 juillet 2023, enregistré au SDE de LYON le 21 juillet 2023, Dossier 2023 00038831, référence 6904P61 2023 A 08237, et par lAGE de la société GARDETTE SA en date du 13 juillet 2023, enregistré au SDE de LYON le 21 juillet 2023, Dossier 2023 00038822, référence 6904P61 2023 A 08233.En rémunération de lapport, lAG de la société PLANCHE SA a décidé daugmenter le capital de 270 480 pour le porter de 100 000 à 370 480 par lémission de 13 524 actions de 20 nominal chacune, entièrement libérées et attribuées aux actionnaires de la société GARDETTE SA. Une prime de fusion dun montant de 5 539 041 a été constituée et portée à un compte « Prime de fusion ».LAG de la société PLANCHE SA a également décidé : -la réduction du capital social dun montant de 93 480 par annulation de 4 674 de ses propres actions de 20 nominal reçus dans le cadre de labsorption de la société GARDETTE SA, -que la différence entre la valeur nominale des 4 674 titres annulés (93 480 ) et leur valeur à lactif de la société GARDETTE SA (388 217 ), dun montant de 294 737 est imputée sur le montant de la prime de fusion qui se trouve ainsi ramenée de 5 539 041 à 5 244 304 , -le changement de la dénomination sociale qui devient « HESTIA », -le changement de lobjet social qui devient : La prise de participation dans toutes entreprises, sociétés, GIE, français ou étrangers, créés ou à créer et ce, par tous moyens notamment par voie dapport, de souscription ou dachat dactions ou de parts sociales, de fusion, etcLa société pourra faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à lobjet ci-dessus ou susceptibles den faciliter la réalisation. La société pourra effectuer toute prestation administrative de conseil et autres et toute activité de recherche et de développement. Lacquisition, la construction, la propriété, la gestion et ladministration, lexploitation directement ou par bail, location ou autrement de tous biens immobiliers dont elle pourra devenir propriétaire, par voie dacquisition, échange, apport ou autrement, et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet. Elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières pouvant se rapportant directement ou indirectement à ce qui précède. -le transfert du siège social à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) 90 Route de Frans, -la transformation de la société en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE à compter du même jour, sans création dun être moral nouveau. Le texte des nouveaux statuts a été approuvé. Cette transformation rend nécessaire la publication des mentions suivantes : TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession dactions à un tiers est interdite à moins quelle ne porte sur la totalité des actions composant le capital et que la décision de cession et dagrément du ou des tiers acquéreurs soit prise à lunanimité des associés, usufruitier, pleins propriétaires et nus propriétaires. Tout associé plein propriétaire ou nu-propriétaire peut demander son retrait total ou partiel du capital, par cession dactions soit aux autres associés qui bénéficient dun droit dacquisition au prorata de leur participation dans le capital, compte étant tenu de la participation de lassocié cédant, soit à la société en vue de la réduction du capital social par annulation des actions acquises.ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom. Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant dun mandat.EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le quorum est calculé sur lensemble des actions composant le capital social, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des statuts. Chaque action donne droit à une voix.présidenT DE LA SOCIETE : M. Philippe GARDETTE, demeurant à GLEIZE (69400) 2336 Route de Montmelas, a été nommé en qualité de président de la société.directeur général DE LA SOCIETE : Mme Corinne GARDETTE, demeurant à GLEIZE (69400) 2336 Route de Montmelas, a été nommée en qualité de directeur général de la société.Les fonctions des membres du CA ont cessé le jour de la transformation en SAS. Le cac titulaire demeure en fonction. Le dépôt légal sera effectué au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE. Pour avis,

Annonce JAL - Modification du Capital social

dénomination : PLANCHE SA. Suivant acte SSP en date à VILLEFRANCHE SUR SAONE du 6 fevrier 2023, il a été établi un projet de fusion entre la société PLANCHE SA et la société GARDETTE SA par voie dabsorption de cette dernière par la première.Aux termes de cet acte, La société GARDETTE SA a apporté à la société PLANCHE SA lintégralité de ses éléments dactif évalués à la date du 31 août 2022 à DIX MILLIONS HUIT CENT SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE , ci 10 806 471 A charge pour la société PLANCHE SA, après modification de son montant par lAG du 13 juillet 2023, de prendre en charge la totalité du passif de la société GARDETTE SA au 13 juillet 2023, savoir QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE , ci 4 996 950 De sorte que lactif net apporté sélève à CINQ MILLIONS HUIT CENT NEUF MILLE CINQ CENT VINGT ET UN , ci 5 809 521 Le projet de fusion a été approuvé par lAGE de la société PLANCHE SA en date du 13 juillet 2023, enregistré au SDE de LYON le 21 juillet 2023, Dossier 2023 00038831, référence 6904P61 2023 A 08237, et par lAGE de la société GARDETTE SA en date du 13 juillet 2023, enregistré au SDE de LYON le 21 juillet 2023, Dossier 2023 00038822, référence 6904P61 2023 A 08233.En rémunération de lapport, lAG de la société PLANCHE SA a décidé daugmenter le capital de 270 480 pour le porter de 100 000 à 370 480 par lémission de 13 524 actions de 20 nominal chacune, entièrement libérées et attribuées aux actionnaires de la société GARDETTE SA. Une prime de fusion dun montant de 5 539 041 a été constituée et portée à un compte « Prime de fusion ».LAG de la société PLANCHE SA a également décidé : -la réduction du capital social dun montant de 93 480 par annulation de 4 674 de ses propres actions de 20 nominal reçus dans le cadre de labsorption de la société GARDETTE SA, -que la différence entre la valeur nominale des 4 674 titres annulés (93 480 ) et leur valeur à lactif de la société GARDETTE SA (388 217 ), dun montant de 294 737 est imputée sur le montant de la prime de fusion qui se trouve ainsi ramenée de 5 539 041 à 5 244 304 , -le changement de la dénomination sociale qui devient « HESTIA », -le changement de lobjet social qui devient : La prise de participation dans toutes entreprises, sociétés, GIE, français ou étrangers, créés ou à créer et ce, par tous moyens notamment par voie dapport, de souscription ou dachat dactions ou de parts sociales, de fusion, etcLa société pourra faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à lobjet ci-dessus ou susceptibles den faciliter la réalisation. La société pourra effectuer toute prestation administrative de conseil et autres et toute activité de recherche et de développement. Lacquisition, la construction, la propriété, la gestion et ladministration, lexploitation directement ou par bail, location ou autrement de tous biens immobiliers dont elle pourra devenir propriétaire, par voie dacquisition, échange, apport ou autrement, et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet. Elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières pouvant se rapportant directement ou indirectement à ce qui précède. -le transfert du siège social à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) 90 Route de Frans, -la transformation de la société en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE à compter du même jour, sans création dun être moral nouveau. Le texte des nouveaux statuts a été approuvé. Cette transformation rend nécessaire la publication des mentions suivantes : TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession dactions à un tiers est interdite à moins quelle ne porte sur la totalité des actions composant le capital et que la décision de cession et dagrément du ou des tiers acquéreurs soit prise à lunanimité des associés, usufruitier, pleins propriétaires et nus propriétaires. Tout associé plein propriétaire ou nu-propriétaire peut demander son retrait total ou partiel du capital, par cession dactions soit aux autres associés qui bénéficient dun droit dacquisition au prorata de leur participation dans le capital, compte étant tenu de la participation de lassocié cédant, soit à la société en vue de la réduction du capital social par annulation des actions acquises.ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom. Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant dun mandat.EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le quorum est calculé sur lensemble des actions composant le capital social, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des statuts. Chaque action donne droit à une voix.présidenT DE LA SOCIETE : M. Philippe GARDETTE, demeurant à GLEIZE (69400) 2336 Route de Montmelas, a été nommé en qualité de président de la société.directeur général DE LA SOCIETE : Mme Corinne GARDETTE, demeurant à GLEIZE (69400) 2336 Route de Montmelas, a été nommée en qualité de directeur général de la société.Les fonctions des membres du CA ont cessé le jour de la transformation en SAS. Le cac titulaire demeure en fonction. Le dépôt légal sera effectué au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE. Pour avis,

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

dénomination : PLANCHE SA. Suivant acte SSP en date à VILLEFRANCHE SUR SAONE du 6 fevrier 2023, il a été établi un projet de fusion entre la société PLANCHE SA et la société GARDETTE SA par voie dabsorption de cette dernière par la première.Aux termes de cet acte, La société GARDETTE SA a apporté à la société PLANCHE SA lintégralité de ses éléments dactif évalués à la date du 31 août 2022 à DIX MILLIONS HUIT CENT SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE , ci 10 806 471 A charge pour la société PLANCHE SA, après modification de son montant par lAG du 13 juillet 2023, de prendre en charge la totalité du passif de la société GARDETTE SA au 13 juillet 2023, savoir QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE , ci 4 996 950 De sorte que lactif net apporté sélève à CINQ MILLIONS HUIT CENT NEUF MILLE CINQ CENT VINGT ET UN , ci 5 809 521 Le projet de fusion a été approuvé par lAGE de la société PLANCHE SA en date du 13 juillet 2023, enregistré au SDE de LYON le 21 juillet 2023, Dossier 2023 00038831, référence 6904P61 2023 A 08237, et par lAGE de la société GARDETTE SA en date du 13 juillet 2023, enregistré au SDE de LYON le 21 juillet 2023, Dossier 2023 00038822, référence 6904P61 2023 A 08233.En rémunération de lapport, lAG de la société PLANCHE SA a décidé daugmenter le capital de 270 480 pour le porter de 100 000 à 370 480 par lémission de 13 524 actions de 20 nominal chacune, entièrement libérées et attribuées aux actionnaires de la société GARDETTE SA. Une prime de fusion dun montant de 5 539 041 a été constituée et portée à un compte « Prime de fusion ».LAG de la société PLANCHE SA a également décidé : -la réduction du capital social dun montant de 93 480 par annulation de 4 674 de ses propres actions de 20 nominal reçus dans le cadre de labsorption de la société GARDETTE SA, -que la différence entre la valeur nominale des 4 674 titres annulés (93 480 ) et leur valeur à lactif de la société GARDETTE SA (388 217 ), dun montant de 294 737 est imputée sur le montant de la prime de fusion qui se trouve ainsi ramenée de 5 539 041 à 5 244 304 , -le changement de la dénomination sociale qui devient « HESTIA », -le changement de lobjet social qui devient : La prise de participation dans toutes entreprises, sociétés, GIE, français ou étrangers, créés ou à créer et ce, par tous moyens notamment par voie dapport, de souscription ou dachat dactions ou de parts sociales, de fusion, etcLa société pourra faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à lobjet ci-dessus ou susceptibles den faciliter la réalisation. La société pourra effectuer toute prestation administrative de conseil et autres et toute activité de recherche et de développement. Lacquisition, la construction, la propriété, la gestion et ladministration, lexploitation directement ou par bail, location ou autrement de tous biens immobiliers dont elle pourra devenir propriétaire, par voie dacquisition, échange, apport ou autrement, et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet. Elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières pouvant se rapportant directement ou indirectement à ce qui précède. -le transfert du siège social à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) 90 Route de Frans, -la transformation de la société en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE à compter du même jour, sans création dun être moral nouveau. Le texte des nouveaux statuts a été approuvé. Cette transformation rend nécessaire la publication des mentions suivantes : TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession dactions à un tiers est interdite à moins quelle ne porte sur la totalité des actions composant le capital et que la décision de cession et dagrément du ou des tiers acquéreurs soit prise à lunanimité des associés, usufruitier, pleins propriétaires et nus propriétaires. Tout associé plein propriétaire ou nu-propriétaire peut demander son retrait total ou partiel du capital, par cession dactions soit aux autres associés qui bénéficient dun droit dacquisition au prorata de leur participation dans le capital, compte étant tenu de la participation de lassocié cédant, soit à la société en vue de la réduction du capital social par annulation des actions acquises.ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom. Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant dun mandat.EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le quorum est calculé sur lensemble des actions composant le capital social, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des statuts. Chaque action donne droit à une voix.présidenT DE LA SOCIETE : M. Philippe GARDETTE, demeurant à GLEIZE (69400) 2336 Route de Montmelas, a été nommé en qualité de président de la société.directeur général DE LA SOCIETE : Mme Corinne GARDETTE, demeurant à GLEIZE (69400) 2336 Route de Montmelas, a été nommée en qualité de directeur général de la société.Les fonctions des membres du CA ont cessé le jour de la transformation en SAS. Le cac titulaire demeure en fonction. Le dépôt légal sera effectué au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE. Pour avis,

Annonce JAL - Modification de la dénomination

dénomination : PLANCHE SA. Suivant acte SSP en date à VILLEFRANCHE SUR SAONE du 6 fevrier 2023, il a été établi un projet de fusion entre la société PLANCHE SA et la société GARDETTE SA par voie dabsorption de cette dernière par la première.Aux termes de cet acte, La société GARDETTE SA a apporté à la société PLANCHE SA lintégralité de ses éléments dactif évalués à la date du 31 août 2022 à DIX MILLIONS HUIT CENT SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE , ci 10 806 471 A charge pour la société PLANCHE SA, après modification de son montant par lAG du 13 juillet 2023, de prendre en charge la totalité du passif de la société GARDETTE SA au 13 juillet 2023, savoir QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE , ci 4 996 950 De sorte que lactif net apporté sélève à CINQ MILLIONS HUIT CENT NEUF MILLE CINQ CENT VINGT ET UN , ci 5 809 521 Le projet de fusion a été approuvé par lAGE de la société PLANCHE SA en date du 13 juillet 2023, enregistré au SDE de LYON le 21 juillet 2023, Dossier 2023 00038831, référence 6904P61 2023 A 08237, et par lAGE de la société GARDETTE SA en date du 13 juillet 2023, enregistré au SDE de LYON le 21 juillet 2023, Dossier 2023 00038822, référence 6904P61 2023 A 08233.En rémunération de lapport, lAG de la société PLANCHE SA a décidé daugmenter le capital de 270 480 pour le porter de 100 000 à 370 480 par lémission de 13 524 actions de 20 nominal chacune, entièrement libérées et attribuées aux actionnaires de la société GARDETTE SA. Une prime de fusion dun montant de 5 539 041 a été constituée et portée à un compte « Prime de fusion ».LAG de la société PLANCHE SA a également décidé : -la réduction du capital social dun montant de 93 480 par annulation de 4 674 de ses propres actions de 20 nominal reçus dans le cadre de labsorption de la société GARDETTE SA, -que la différence entre la valeur nominale des 4 674 titres annulés (93 480 ) et leur valeur à lactif de la société GARDETTE SA (388 217 ), dun montant de 294 737 est imputée sur le montant de la prime de fusion qui se trouve ainsi ramenée de 5 539 041 à 5 244 304 , -le changement de la dénomination sociale qui devient « HESTIA », -le changement de lobjet social qui devient : La prise de participation dans toutes entreprises, sociétés, GIE, français ou étrangers, créés ou à créer et ce, par tous moyens notamment par voie dapport, de souscription ou dachat dactions ou de parts sociales, de fusion, etcLa société pourra faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à lobjet ci-dessus ou susceptibles den faciliter la réalisation. La société pourra effectuer toute prestation administrative de conseil et autres et toute activité de recherche et de développement. Lacquisition, la construction, la propriété, la gestion et ladministration, lexploitation directement ou par bail, location ou autrement de tous biens immobiliers dont elle pourra devenir propriétaire, par voie dacquisition, échange, apport ou autrement, et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet. Elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières pouvant se rapportant directement ou indirectement à ce qui précède. -le transfert du siège social à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) 90 Route de Frans, -la transformation de la société en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE à compter du même jour, sans création dun être moral nouveau. Le texte des nouveaux statuts a été approuvé. Cette transformation rend nécessaire la publication des mentions suivantes : TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession dactions à un tiers est interdite à moins quelle ne porte sur la totalité des actions composant le capital et que la décision de cession et dagrément du ou des tiers acquéreurs soit prise à lunanimité des associés, usufruitier, pleins propriétaires et nus propriétaires. Tout associé plein propriétaire ou nu-propriétaire peut demander son retrait total ou partiel du capital, par cession dactions soit aux autres associés qui bénéficient dun droit dacquisition au prorata de leur participation dans le capital, compte étant tenu de la participation de lassocié cédant, soit à la société en vue de la réduction du capital social par annulation des actions acquises.ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom. Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant dun mandat.EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le quorum est calculé sur lensemble des actions composant le capital social, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des statuts. Chaque action donne droit à une voix.présidenT DE LA SOCIETE : M. Philippe GARDETTE, demeurant à GLEIZE (69400) 2336 Route de Montmelas, a été nommé en qualité de président de la société.directeur général DE LA SOCIETE : Mme Corinne GARDETTE, demeurant à GLEIZE (69400) 2336 Route de Montmelas, a été nommée en qualité de directeur général de la société.Les fonctions des membres du CA ont cessé le jour de la transformation en SAS. Le cac titulaire demeure en fonction. Le dépôt légal sera effectué au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE. Pour avis,

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BOURBON Jacques nom d'usage : BOURBON n'est plus commissaire aux comptes suppléant

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MOTTET Renée nom d'usage : GARDETTE n'est plus administrateur.

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MALFAY Corinne Georgette nom d'usage : GARDETTE Corinne devient président directeur général. GARDETTE Catherine nom d'usage : GARDETTE Catherine n'est plus président directeur général. GARDETTE Catherine nom d'usage : GARDETTE Catherine n'est plus administrateur. DESCHIZEAUX Rose nom d'usage : BOZONNET Rose n'est plus administrateur. LA SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE BESSARD & MAYOUX n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BOURBON Jacques nom d'usage : BOURBON Jacques devient commissaire aux comptes suppléant.

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GARDETTE Philippe nom d'usage : GARDETTE Philippe n'est plus administrateur.. MOTTET Renée nom d'usage : GARDETTE Renée devient administrateur.. MALFAY Corinne Georgette nom d'usage : GARDETTE Corinne devient administrateur.. GARDETTE Marie nom d'usage : GARDETTE Marie devient administrateur.. GARDETTE Antoine nom d'usage : GARDETTE Antoine devient administrateur..

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