HERIGE

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

HERIGE Sociéte anonyme à Directoire et Conseil de surveillance Au capital de 4 490 464,50 euros Siège social : BX TWO, 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière 85600 MONTAIGU VENDEE 545 550 162 RCS LA ROCHE SUR YONAux termes dune délibération en date du 12 décembre 2025, Le Conseil de Surveillance a nommé, à titre provisoire en qualité de membre du Conseil de surveillance, Monsieur Julien CAILLAUD, demeurant 21 Rue de la Blinière - 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE, en remplacement de Monsieur Laurent CAILLAUD, décédé, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir. Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.Pour avis Le Directoire

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4490464.5 EUR]

Modification du Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance Caillaud, Jerome ; Membre du directoire partant : Jan, Stephane ; nomination du Membre du directoire : Delaunay, Hélène Chantal Nathalie ; modification du Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance Robin, Daniel ; modification du Membre du conseil de surveillance Robin, Daniel ; Membre du conseil de surveillance partant : David, nom d'usage : Weber, Caroline

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

David SHAPIRO Représentant permanent de Medialex HERIGE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital de 4 490 464,50 Siège social : BX TWO, 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière, 85600 MONTAIGU-VENDEE 545.550.162 RCS LA ROCHE SUR YON AVIS DE CONVOCATION LAssemblée Générale Mixte se tiendra le VENDREDI 23 MAI 2025, à 16H00, Dans les locaux dEDYCEM, Pôle dActivités du Point du Jour, 3 Rue Nicolas Sadi Carnot, BOUFERE, à MONTAIGU-VENDEE (85600), en vue de délibérer et de statuer sur lordre du jour et les résolutions suivantes. ORDRE DU JOUR Partie ordinaire Rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance sur la gestion de la société et la gestion du groupe, Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, Rapports du Conseil de Surveillance et des commissaires aux comptes sur le gouvernement dentreprise, Examen et approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31/12/2024, Approbation des charges non déductibles, Quitus aux membres du Directoire et décharge aux membres du Conseil de Surveillance pour lexercice, Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31/12/2024, Affectation du résultat, Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu par les articles L225-88 et suivants du code de commerce, Fixation de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance, Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme CAILLAUD aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de Monsieur Laurent CAILLAUD aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de Monsieur Sébastien CAILLAUD aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de Monsieur Daniel ROBIN aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de Madame Marie-Laure ROBIN-RAVENEAU aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier ROBIN aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de Madame Caroline WEBER aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société ERSNT & YOUNG AUDIT, pour une durée de six exercices, Autorisation dachat, par la société, de ses propres actions, Partie extraordinaire Rapport du directoire, Rapport spécial des commissaires aux comptes, Autorisation à conférer au Directoire à leffet dannuler les actions détenues en propre par la société, Autorisation à conférer au Directoire à leffet de consentir des attributions gratuites dactions, Pouvoirs. Les projets de résolutions soumis au vote des actionnaires ont été publiés dans lavis de réunion du Bulletin des Annonces légales obligatoires du 18 avril 2025, bulletin n°47. Modalités de participation et de vote à lAssemblée Tout actionnaire a le droit de participer à cette Assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors quil justifie de sa qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit au plus tard le mercredi 21 mai à zéro heure, heure de Paris. La qualité dactionnaire résulte de lenregistrement comptable des titres : soit dans les comptes de titres nominatifs de la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité auprès duquel vous devrez demander la délivrance dune attestation de participation. Seuls pourront participer à lAssemblée les actionnaires remplissant ces conditions. Lactionnaire qui ne peut assister personnellement à lassemblée peut sy faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions prévues aux articles L225-106 et L22-10-39 du code de commerce. Les actionnaires nominatifs recevront une formule de vote par correspondance et de pouvoir avec la lettre de convocation. Les actionnaires au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration doivent en faire la demande soit auprès de leur intermédiaire financier habilité, soit directement auprès de la société, à ladresse électronique assemblee@groupe herige.fr ou par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci devant être reçue 6 jours au moins avant la date de lassemblée. Le formulaire de vote par correspondance devra, pour être pris en considération, être parvenu à la société au moins 3 jours avant lassemblée, accompagné de lattestation de participation délivrée par lintermédiaire financier. Les modalités de participation et de vote par visioconférence ou par un moyen de télécommunication nayant pas été retenues pour la réunion de lassemblée générale, aucun site visé à larticle R225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Les actionnaires ont également la faculté de poser des questions écrites au Directoire, auxquelles il sera répondu lors de lassemblée. Ces questions, accompagnées du justificatif de la qualité dactionnaire, devront être envoyées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou à ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr au plus tard le quatrième jour ouvré avant lAssemblée. Droit de communication des actionnaires Les documents relatifs à lAssemblée seront à la disposition des actionnaires dans les délais légaux : au siège social de la société, sur le site internet de la société à partir du 2 mai 2025, 18h. https://www.groupe-herige.fr/assemblee-generale.html Ils peuvent également être transmis à lactionnaire qui en fait la demande adressée à HERIGE Service Assemblée BX TWO, 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière CS 50024 85600 MONTAIGU-VENDEE. La société invite les actionnaires à privilégier ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr comme moyen de communication avec la société pour toutes leurs demandes relatives à lassemblée ainsi que pour le retour du formulaire de vote.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

HERIGE Sociéte Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 4 490 464,60 euros, Siège social : BX TWO 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière, 85600 MONTAIGU-VENDEE 545 550 162 RCS LA ROCHE SUR YON LAssemblée Générale, dans une décision en date du 23 mai 2025, a pris acte du souhait de Madame Caroline WEBER de ne pas être renouvelée dans ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance réuni le même jour, a : Nommé aux fonctions de membre du Directoire, Madame Hélène DELAUNAY, demeurant 4Bis Rue du port aux Meules 44120 VERTOU, en remplacement de Monsieur Stéphane JAN, démissionnaire ; Nommé aux fonctions de Président du Conseil de Surveillance, Monsieur Jérôme CAILLAUD, demeurant 35 Avenue Georges Clémenceau PORNICHET (44380), en remplacement de Monsieur Daniel ROBIN, Président sortant ; Nommé aux fonctions de Vice-Président du Conseil de Surveillance, Monsieur Daniel ROBIN, demeurant 89 Rue du Moulin Rouge LA ROCHE SUR YON (85000), en remplacement de Monsieur Jérôme CAILLAUD, Vice-Président sortant.Pour Avis, le Directoire

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4490464.5 EUR]

Membre du conseil de surveillance partant : Boulvais, nom d'usage : Coue, Marie-Annick, Odette, Blandine ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Barbosa De Sousa, nom d'usage : Chotard, Nathalie

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

HERIGE Sociéte anonyme à Directoire et Conseil de surveillance Au capital de 4 490 464,50 euros Siège social : BX TWO, 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière, 85600 MONTAIGU VENDEE 545 550 162 RCS LA ROCHE SUR YONLe Conseil de surveillance du 20 septembre 2024, A pris acte de léchéance, le 25 octobre 2024, du mandat de membre du Conseil de surveillance représentant les salariés de Madame Marie-Annick COUE. Le Conseil de surveillance a également pris acte de la désignation de Madame Nathalie CHOTARD, demeurant lieu-dit LE BOIS ROUX 49122 LE MAY SUR EVRE, en qualité de membre du Conseil de surveillance représentant les salariés, pour une durée de trois ans à compter du 26 octobre 2024, conformément aux dispositions de larticle 17.6 des statuts de la société.Pour Avis, le Directoire,

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement [4490464.5 EUR]

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

HERIGE Sociéte Anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital de 4 490 464,50 Ancien Siège Social : Route de la Roche Sur Yon 85260 LHERBERGEMENT Nouveau Siège Social : BX TWO, 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière, 85600 MONTAIGU-VENDEE 545 550 162 R.C.S. LA ROCHE SUR YONTransfert de siège socialAux termes dune décision en date du 31 mai 2024, Les associés ont décidé de transférer le siège social situé Route de la Roche Sur Yon - 85260 LHERBERGEMENT à MONTAIGU-VENDEE (85600), BX TWO, 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière, à compter du 1er juin 2024 et ont modifié larticle 4 des statuts en conséquence.Pour avis, le Président

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HERIGE Sociéte anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 490 464,50 Siège social : Route de la Roche Sur Yon 85260 LHERBERGEMENT 545.550.162 RCS LA ROCHE SUR YON -=-=-=-= AVIS DE CONVOCATION -=-=-=-= LAssemblée Générale Mixte se tiendra le VENDREDI 31 MAI 2024, à 16H00, dans les locaux dEDYCEM, Pôle dActivités du Point du Jour, 3 Rue Nicolas Sadi Carnot, BOUFERE, à MONTAIGU-VENDEE (85600), en vue de délibérer et de statuer sur lordre du jour et les résolutions suivantes. ORDRE DU JOUR Partie ordinaire Rapports du directoire et du conseil de surveillance sur la gestion de la société et la gestion du groupe, Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, Rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes sur le gouvernement dentreprise, Examen et approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31/12/2023, Approbation des charges non déductibles, Quitus aux membres du directoire et décharge aux membres du conseil de surveillance pour lexercice, Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31/12/2023, Affectation du résultat, Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu par les articles L225-88 et suivants du code de commerce, Fixation de la rémunération des membres du conseil, Autorisation dachat, par la société, de ses propres actions, Partie extraordinaire Rapport du directoire, Rapport spécial des commissaires aux comptes, Autorisation à conférer au directoire à leffet dannuler les actions détenues en propre par la société, Autorisation à conférer au directoire à leffet de consentir des attributions gratuites dactions, Transfert du siège social, Pouvoirs. Les projets de résolutions soumis au vote des actionnaires ont été publiés dans lavis de réunion du Bulletin des Annonces légales obligatoires du 1er mai 2024, bulletin n°53. -=-=-=-= Modalités de participation et de vote à lAssemblée Tout actionnaire a le droit de participer à cette Assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors quil justifie de sa qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit au plus tard le mercredi 29 mai à zéro heure, heure de Paris. La qualité dactionnaire résulte de lenregistrement comptable des titres : soit dans les comptes de titres nominatifs de la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité auprès duquel vous devrez demander la délivrance dune attestation de participation. Seuls pourront participer à lAssemblée les actionnaires remplissant ces conditions. Lactionnaire qui ne peut assister personnellement à lassemblée peut sy faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions prévues aux articles L225-106 et L22-10-39 du code de commerce.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4490464.5 EUR]

Modification du Membre du conseil de surveillance Orieux, nom d'usage : Ardouin, Guylène

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HERIGE Sociéte Anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital de 4.490.464,50 Siège Social : Route de la Roche Sur Yon 85260 LHERBERGEMENT 545 550 162 R.C.S LA ROCHE SUR YON Suivant décision du 13/01/2023, le conseil de surveillance a pris acte de la fin du mandat de membre du conseil représentant les salariés actionnaires de Madame Guylène ARDOUIN à la date du 31 janvier 2023. Pour avis, Le Président

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Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HERIGE Sociéte anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 490 464,50 Siège social : Route de la Roche Sur Yon 85260 LHERBERGEMENT 545.550.162 RCS LA ROCHE SUR YON -=-=-=-= AVIS DE CONVOCATION -=-=-=-= Lassemblée générale mixte se tiendra le VENDREDI 3 JUIN 2022, à 17H00, au siège social de la société, Route de la Roche Sur Yon à LHerbergement (Vendée), en vue de délibérer et de statuer sur lordre du jour et les résolutions suivantes. ORDRE DU JOUR Partie ordinaire Rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance sur la gestion de la société et la gestion du groupe, Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, Rapports du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes sur le gouvernement dentreprise, Examen et approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31/12/2021, Approbation des charges non déductibles, Quitus aux membres du Directoire et décharge aux membres du Conseil de Surveillance pour lexercice, Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31/12/2021, Affectation du résultat, Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes prévu par les articles L225-88 et suivants du code de commerce, Fixation de la rémunération des membres du Conseil, Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires de Madame Guylène ARDOUIN, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Jérôme CAILLAUD, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Laurent CAILLAUD, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Sébastien CAILLAUD, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Daniel ROBIN, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Madame Marie-Laure ROBIN-RAVENEAU, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Olivier ROBIN, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Madame Caroline WEBER, pour une durée de trois exercices, Autorisation dachat, par la société, de ses propres actions, Partie extraordinaire Rapport du Directoire, Rapport spécial des Commissaires aux comptes, Autorisation à conférer au directoire à leffet dannuler les actions détenues en propre par la société, Autorisation à conférer au directoire à leffet de consentir des attributions gratuites dactions, Pouvoirs. Les projets de résolutions soumis au vote des actionnaires ont été publiés dans lavis de réunion du Bulletin des Annonces légales obligatoires du 27 avril 2022, bulletin n° 50. -=-=-=-= Modalités de participation et de vote à lAssemblée Tout actionnaire a le droit de participer à cette Assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors quil justifie de sa qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit au plus tard le mercredi 1er juin 2022 à zéro heure, heure de Paris. La qualité dactionnaire résulte de lenregistrement comptable des titres : soit dans les comptes de titres nominatifs de la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité auprès duquel vous devrez demander la délivrance dune attestation de participation. Seuls pourront participer à lAssemblée les actionnaires remplissant ces conditions. Lactionnaire qui ne peut assister personnellement à lassemblée peut sy faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions prévues aux articles L225-106 et L22-10-39 du code de commerce. Les actionnaires nominatifs recevront une formule de vote par correspondance et de pouvoir avec la lettre de convocation. Les actionnaires au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration doivent en faire la demande soit auprès de leur intermédiaire financier habilité, soit directement auprès de la société, à ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr ou par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci devant être reçue 6 jours au moins avant la date de lassemblée. Le formulaire de vote par correspondance devra, pour être pris en considération, être parvenu à la société au moins 3 jours avant lassemblée, accompagné de lattestation de participation délivrée par lintermédiaire financier. Les modalités de participation et de vote par visioconférence ou par un moyen de télécommunication nayant pas été retenues pour la réunion de lassemblée générale, aucun site visé à larticle R225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Les actionnaires ont également la faculté de poser des questions écrites au Directoire, auxquelles il sera répondu lors de lassemblée. Ces questions, accompagnées du justificatif de la qualité dactionnaire, devront être envoyées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou à ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr au plus tard le quatrième jour ouvré avant lAssemblée. Droit de communication des actionnaires Les documents relatifs à lAssemblée seront à la disposition des actionnaires dans les délais légaux : au siège social de la société, sur le site internet de la société http://www.groupe-herige.fr/assemblee-generale.html à partir du 13 mai 2022, 18h Ils peuvent également être transmis à lactionnaire qui en fait la demande adressée à HERIGE Service Assemblée BP 7 85260 LHERBERGEMENT. La société invite les actionnaires à privilégier ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr comme moyen de communication avec la société pour toutes leurs demandes relatives à lassemblée ainsi que pour le retour du formulaire de vote.

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4490464.5 EUR]

Président du directoire partant : Marion, Alain ; nomination du Président du directoire Membre du directoire : Hennaut, Benoît

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4490464.5 EUR]

Membre du directoire partant : Cadudal, Bruno ; Membre du directoire partant : Queneau, Philippe

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 29 MAI 2020 AVIS IMPORTANT Dans le contexte actuel de lepidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour limiter ou interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, le directoire a décidé de faire usage des dispositions de lordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, Portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales en raison de lépidémie de Covid-19. En conséquence, et contrairement à ce qui avait été annoncé dans lavis de réunion paru au Bulletin des annonces légales obligatoires du 20 avril 2020, lassemblée générale mixte de la société HERIGE se tiendra à huis clos, sans la présence des actionnaires, ni physiquement ni par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les actionnaires sont dès lors invités à voter soit par correspondance, soit en donnant pouvoir au président, selon les modalités précisées ci-après. Lensemble de la documentation relative à lassemble générale est accessible sur le site internet de la société www.groupe-herige.fr Lassemblée générale mixte se tiendra le VENDREDI 29 MAI 2020, à 17H00, au siège social de la société, Route de la Roche Sur Yon à LHerbergement (Vendée), en vue de délibérer et de statuer sur lordre du jour et les résolutions suivantes, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents, ni physiquement ni par conférence téléphonique ou audiovisuelle. ORDRE DU JOUR Partie ordinaire - Rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance sur la gestion de la société et la gestion du groupe, - Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, - Rapports du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes sur le gouvernement dentreprise, - Examen et approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31/12/2019, - Approbation des charges non déductibles, - Quitus aux membres du Directoire et décharge aux membres du Conseil de Surveillance pour lexercice, - Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31/12/2019, - Affectation du résultat, - Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes prévu par les articles L225-88 et suivants du code de commerce, - Fixation de la rémunération des membres du Conseil, - Renouvellement du mandat de Madame Catherine FILOCHE aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, - Autorisation dachat, par la société, de ses propres actions, Partie extraordinaire - Rapport du Directoire, - Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes, - Autorisation à conférer au Directoire à leffet dannuler les actions détenues en propre par la société, - Autorisation à conférer au Directoire à leffet de consentir des options de souscription ou dachat dactions, - Mise en harmonie des statuts avec la législation en vigueur : modification des articles 10, 18, 20, 20bis, 22 et 23 des statuts - Modification de larticle 14 des statuts, - Pouvoirs. Les projets de résolutions soumis au vote des actionnaires ont été publiés dans lavis de réunion du Bulletin des Annonces légales obligatoires du 20 avril 2020, bulletin n° 48. -=-=-=-= Tout actionnaire a le droit de participer à cette assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors quil justifie de sa qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit au plus tard le mercredi 27 mai 2020 à zéro heure, heure de Paris. La qualité dactionnaire résulte de lenregistrement comptable des titres : - soit dans les comptes de titres nominatifs de la société, - soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité auprès duquel vous devrez demander la délivrance dune attestation de participation. Seuls pourront participer à lassemblée les actionnaires remplissant ces conditions. Modalités exceptionnelles de participation Conformément à larticle 4 de lordonnance 2020-231 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de lhabilitation conférée par la loi durgence pour faire face à lépidémie de Covid-19 n°2020-290 du 23 mars 2020, les actionnaires ne pouvant pas, de manière exceptionnelle, assister personnellement à lassemblée, aucune carte dadmission ne sera délivrée et ils sont invités à voter soit par correspondance, soit en adressant une procuration sans indication de mandataire (pouvoir au président). Ils peuvent également se faire représenter par toute personne physique ou morale de leur choix (mandat à un tiers), dans les conditions prévues à larticle L225-106-1 du code de commerce, étant précisé que le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir. Les actionnaires nominatifs recevront une formule de vote par correspondance et de pouvoir avec la lettre de convocation. Les actionnaires au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration doivent en faire la demande soit auprès de leur intermédiaire financier habilité, soit directement auprès de la société, à ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr ou par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci devant être reçue 6 jours au moins avant la date de lassemblée. Le formulaire de vote par correspondance devra, pour être pris en considération, être parvenu à la société au moins 3 jours avant lassemblée, accompagné de lattestation de participation délivrée par lintermédiaire financier, par courrier, ou au moins un jour ouvré avant lassemblée en cas denvoi à ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites au directoire, lesquelles devront être accompagnées du justificatif de la qualité dactionnaire, et envoyées soit au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit à ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr, au plus tard le quatrième jour ouvré avant lassemblée. Les documents relatifs à lassemblée sont à la disposition des actionnaires sur le site internet de la société http: //www.groupe-herige.fr/informations-reglementees.html Ils peuvent également être transmis à lactionnaire qui en fait la demande adressée à HERIGE Service Assemblée BP 7 85260 LHERBERGEMENT ou à ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr Compte tenu des circonstances actuelles, la société invite les actionnaires à privilégier ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr comme moyen de communication avec la société pour toutes leurs demandes relatives à lassemblée ainsi que pour le retour du formulaire de vote.

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4490464.5 EUR]

Modification du Président du conseil de surveillance Robin, Daniel ; modification du Membre du conseil de surveillance Robin, Olivier Louis Marie ; modification du Membre du conseil de surveillance Caillaud, Pascal Claude Clément Martial ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Caillaud, nom d'usage : Caillaud, Laurent, Dominique, Georges, Martial ; Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST YOUNG ET AUTRES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4490464.5 EUR]

Nomination du Membre du conseil de surveillance : Boulvais, nom d'usage : Coue, Marie-Annick, Odette, Blandine

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4490464.5 EUR]

Membre du directoire Directeur général partant : Charrier, Gérard ; nomination du Membre du directoire : Cadudal, Bruno ; nomination du Membre du directoire : Jan, Stephane ; nomination du Membre du directoire : Queneau, Philippe

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4490464.5 EUR]

Modification du Membre du conseil de surveillance Audureau, Philippe, modification du Membre du conseil de surveillance Robin, Christophe Jean François Marie, nomination du Membre du conseil de surveillance : Nicol, nom d'usage : Filoche, Catherine, nomination du Membre du conseil de surveillance : Robin, Daniel, modification du Commissaire aux comptes suppléant Grondin, Bernard

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Annonce BODACC - Modification de représentant..

Membre du conseil de surveillance : AUDUREAU Philippe modification le 11 Juillet 2014 Président du conseil de surveillance : ROBIN Olivier Louis Marie modification le 11 Juillet 2016 Vice-président du conseil de surveillance : CAILLAUD Jérôme modification le 11 Juillet 2016 Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Pascal Claude Clément Martial Membre du conseil de surveillance : ROBIN Christophe Jean François Marie Président du directoire : MARION Alain modification le 11 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y BOISSEAU Commissaire aux comptes suppléant : GRONDIN Bernard Membre du directoire Directeur général : CHARRIER Gérard modification le 11 Juillet 2014 Membre du conseil de surveillance : ORIEUX Guylène en fonction le 10 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : ROBIN Marie-Laure en fonction le 10 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 10 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST YOUNG ET AUTRES en fonction le 10 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Sébastien en fonction le 11 Juillet 2014 Membre du conseil de surveillance : DAVID Caroline en fonction le 22 Juin 2015

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Annonce BODACC - Modification de la dénomination. Modification de représentant.

Membre du conseil de surveillance : AUDUREAU Philippe modification le 11 Juillet 2014 Vice-président : ROBIN Olivier Louis Marie modification le 10 Juillet 2013 Président du conseil de surveillance : CAILLAUD Jérôme modification le 10 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Pascal Claude Clément Martial Membre du conseil de surveillance : ROBIN Christophe Jean François Marie Membre du conseil de surveillance : BIOTTEAU Xavier Président du directoire : MARION Alain modification le 11 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y BOISSEAU Commissaire aux comptes suppléant : GRONDIN Bernard Membre du directoire Directeur général : CHARRIER Gérard modification le 11 Juillet 2014 Membre du conseil de surveillance : ORIEUX Guylène en fonction le 10 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : ROBIN Marie-Laure en fonction le 10 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 10 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST YOUNG ET AUTRES en fonction le 10 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Sébastien en fonction le 11 Juillet 2014 Membre du conseil de surveillance : DAVID Caroline en fonction le 22 Juin 2015

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Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Membre du conseil de surveillance : AUDUREAU Philippe modification le 11 Juillet 2014 Vice-président : ROBIN Olivier Louis Marie modification le 10 Juillet 2013 Président du conseil de surveillance : CAILLAUD Jérôme modification le 10 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Pascal Claude Clément Martial Membre du conseil de surveillance : ROBIN Christophe Jean François Marie Membre du conseil de surveillance : BIOTTEAU Xavier Président du directoire : MARION Alain modification le 11 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y BOISSEAU Commissaire aux comptes suppléant : GRONDIN Bernard Membre du directoire Directeur général : CHARRIER Gérard modification le 11 Juillet 2014 Membre du conseil de surveillance : ORIEUX Guylène en fonction le 10 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : ROBIN Marie-Laure en fonction le 10 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 10 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST YOUNG ET AUTRES en fonction le 10 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Sébastien en fonction le 11 Juillet 2014

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Président du directoire : AUDUREAU Philippe modification le 10 Juillet 2013 Membre du directoire : ROBIN Daniel modification le 10 Juillet 2013 Membre du directoire : BEAUFRAND Dominique modification le 10 Juillet 2013 Membre du directoire : CADUDAL Bruno René Marie Vice-président : ROBIN Olivier Louis Marie modification le 10 Juillet 2013 Président du conseil de surveillance : CAILLAUD Jérôme modification le 10 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Dominique Paul Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Pascal Claude Clément Martial Membre du conseil de surveillance : ROBIN Christophe Jean François Marie Membre du conseil de surveillance : BIOTTEAU Xavier Membre du conseil de surveillance : PASQUIER Louis-Marie Directeur général : MARION Alain Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y BOISSEAU Commissaire aux comptes suppléant : GRONDIN Bernard Membre du directoire : CHARRIER Gérard en fonction le 25 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : ORIEUX Guylène en fonction le 10 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : ROBIN Marie-Laure en fonction le 10 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 10 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST YOUNG ET AUTRES en fonction le 10 Juillet 2013

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Président du directoire : AUDUREAU Philippe Membre du directoire : ROBIN Daniel Membre du directoire : BEAUFRAND Dominique Membre du directoire : CADUDAL Bruno René Marie Président du conseil de surveillance : ROBIN Olivier Louis Marie Vice président du conseil de surveillance : CAILLAUD Jérôme Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Dominique Paul Membre du conseil de surveillance : ROBIN Ferdinand Hubert Michel Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Pascal Claude Clément Martial Membre du conseil de surveillance : ROBIN Christophe Jean François Marie Membre du conseil de surveillance : BIOTTEAU Xavier Membre du conseil de surveillance : FOURNIER Armand Louis Athanase Membre du conseil de surveillance : PASQUIER Louis-Marie Directeur général : MARION Alain Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y BOISSEAU Commissaire aux comptes suppléant : GRONDIN Bernard Commissaire aux comptes suppléant : JOUIS Pierre Membre du directoire : CHARRIER Gérard en fonction le 25 Octobre 2012

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Augmentation de capital [4490465.5 EUR]

Président du directoire : AUDUREAU Philippe Membre du directoire : ROBIN Daniel Membre du directoire : CHAIGNE Jean-Charles Membre du directoire : BEAUFRAND Dominique Membre du directoire : CADUDAL Bruno René Marie Président du conseil de surveillance : ROBIN Olivier Louis Marie Vice-président du conseil de surveillance : CAILLAUD Jérôme Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Dominique Paul Membre du conseil de surveillance : ROBIN Ferdinand Hubert Michel Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Pascal Claude Clément Martial Membre du conseil de surveillance : ROBIN Christophe Jean François Marie Membre du conseil de surveillance : BIOTTEAU Xavier Membre du conseil de surveillance : FOURNIER Armand Louis Athanase Membre du conseil de surveillance : PASQUIER Louis-Marie Directeur général : MARION Alain Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y BOISSEAU Commissaire aux comptes suppléant : GRONDIN Bernard Commissaire aux comptes suppléant : JOUIS Pierre

Annonce BODACC - Augmentation de capital [4282150.5 EUR]

Président du directoire : AUDUREAU Philippe Membre du directoire : ROBIN Daniel Membre du directoire : CHAIGNE Jean-Charles Membre du directoire : BEAUFRAND Dominique Membre du directoire : CADUDAL Bruno René Marie Président du conseil de surveillance : ROBIN Olivier Louis Marie Vice-président du conseil de surveillance : CAILLAUD Jérôme Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Dominique Paul Membre du conseil de surveillance : ROBIN Ferdinand Hubert Michel Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Pascal Claude Clément Martial Membre du conseil de surveillance : ROBIN Christophe Jean François Marie Membre du conseil de surveillance : BIOTTEAU Xavier Membre du conseil de surveillance : FOURNIER Armand Louis Athanase Membre du conseil de surveillance : PASQUIER Louis-Marie Directeur général : MARION Alain Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y BOISSEAU Commissaire aux comptes suppléant : GRONDIN Bernard Commissaire aux comptes suppléant : JOUIS Pierre

Annonce BODACC - Modification du conseil de surveillance [4280500.5 EUR]

Président du directoire : AUDUREAU Philippe Membre du directoire : ROBIN Daniel Membre du directoire : CHAIGNE Jean-Charles Membre du directoire : BEAUFRAND Dominique Membre du directoire : CADUDAL Bruno René Marie Président du conseil de surveillance : ROBIN Olivier Louis Marie Vice-président du conseil de surveillance : CAILLAUD Jérôme Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Dominique Paul Membre du conseil de surveillance : ROBIN Ferdinand Hubert Michel Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Pascal Claude Clément Martial Membre du conseil de surveillance : ROBIN Christophe Jean François Marie Membre du conseil de surveillance : BIOTTEAU Xavier Membre du conseil de surveillance : FOURNIER Armand Louis Athanase Membre du conseil de surveillance : PASQUIER Louis-Marie Directeur général : MARION Alain Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y BOISSEAU Commissaire aux comptes suppléant : GRONDIN Bernard Commissaire aux comptes suppléant : JOUIS Pierre

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Nomination comme membre du conseil de surveillance de BIOTTEAU Xavier [4280500.5 EUR]

Président du directoire : AUDUREAU Philippe. Membre du directoire : ROBIN Daniel. Membre du directoire : CHAIGNE Jean-Charles. Membre du directoire : BEAUFRAND Dominique. Membre du directoire : CADUDAL Bruno René Marie. Président du conseil de surveillance : CAILLAUD Dominique Paul. Vice-président du conseil de surveillance : ROBIN Olivier Louis Marie. Membre du conseil de surveillance : ROBIN Ferdinand Hubert Michel. Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Pascal Claude Clément Martial. Membre du conseil de surveillance : ROBIN Christophe Jean François Marie. Membre du conseil de surveillance : BIOTTEAU Xavier. Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Jérôme. Membre du conseil de surveillance : FOURNIER Armand Louis Athanase. Membre du conseil de surveillance : PASQUIER Louis-Marie. Directeur général : MARION Alain. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE. Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y BOISSEAU. Commissaire aux comptes suppléant : GRONDIN Bernard. Commissaire aux comptes suppléant : JOUIS Pierre.

Annonce BODACC - Augmentation de capital [4280500.5 EUR]

Président du directoire : AUDUREAU Philippe. Membre du directoire : ROBIN Daniel. Membre du directoire : CHAIGNE Jean-Charles. Membre du directoire : BEAUFRAND Dominique. Membre du directoire : CADUDAL Bruno René Marie. Président du conseil de surveillance : CAILLAUD Dominique Paul. Vice-président du conseil de surveillance : ROBIN Olivier Louis Marie. Membre du conseil de surveillance : ROBIN Ferdinand Hubert Michel. Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Pascal Claude Clément Martial. Membre du conseil de surveillance : ROBIN Christophe Jean François Marie. Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Jérôme. Membre du conseil de surveillance : FOURNIER Armand Louis Athanase. Membre du conseil de surveillance : PASQUIER Louis-Marie. Directeur général : MARION Alain. Commissaire aux comptes titulaire : EXCO ATLANTIQUE. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BOISSEAU ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : GRONDIN Bernard. Commissaire aux comptes suppléant : JOUIS Pierre.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Démission de membre du conseil de surveillance [4278550.5 EUR]

Président du directoire : AUDUREAU Philippe. Membre du directoire : ROBIN Daniel. Membre du directoire : CHAIGNE Jean-Charles. Membre du directoire : BEAUFRAND Dominique. Membre du directoire : CADUDAL Bruno René Marie. Président du conseil de surveillance : CAILLAUD Dominique Paul. Vice-président du conseil de surveillance : ROBIN Olivier Louis Marie. Membre du conseil de surveillance : ROBIN Ferdinand Hubert Michel. Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Pascal Claude Clément Martial. Membre du conseil de surveillance : ROBIN Christophe Jean François Marie. Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Jérôme. Membre du conseil de surveillance : FOURNIER Armand Louis Athanase. Membre du conseil de surveillance : PASQUIER Louis-Marie. Directeur général : MARION Alain. Commissaire aux comptes titulaire : EXCO ATLANTIQUE. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BOISSEAU ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : GRONDIN Bernard. Commissaire aux comptes suppléant : JOUIS Pierre.

Annonce BODACC -

Président du directoire : AUDUREAU Philippe. Membre du directoire : ROBIN Daniel. Membre du directoire : CHAIGNE Jean-Charles. Membre du directoire : BEAUFRAND Dominique. Membre du directoire : CADUDAL Bruno René Marie. Président du conseil de surveillance : CAILLAUD Dominique Paul. Vice-président du conseil de surveillance : ROBIN Olivier Louis Marie. Membre du conseil de surveillance : ROBIN Ferdinand Hubert Michel. Membre du conseil de surveillance : CUNAUD Christian. Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Pascal Claude Clément Martial. Membre du conseil de surveillance : ROBIN Christophe Jean François Marie. Membre du conseil de surveillance : CAILLAUD Jérôme. Membre du conseil de surveillance : FOURNIER Armand Louis Athanase. Membre du conseil de surveillance : PASQUIER Louis-Marie. Directeur général : MARION Alain. Commissaire aux comptes titulaire : EXCO ATLANTIQUE. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BOISSEAU ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : GRONDIN Bernard. Commissaire aux comptes suppléant : JOUIS Pierre.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports