HERIGE

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4490464.5 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4490464.5 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HERIGE Sociéte anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital de 4 490 464,50 Siège social : BX TWO, 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière, 85600 MONTAIGU-VENDEE 545.550.162 RCS LA ROCHE SUR YON AVIS DE CONVOCATION LAssemblée Générale Mixte se tiendra le VENDREDI 29 MAI 2026, à 16H00, Dans les locaux dEDYCEM, Pôle dActivités du Point du Jour, 3 Rue Nicolas Sadi Carnot, BOUFERE, à MONTAIGU-VENDEE (85600), en vue de délibérer et de statuer sur lordre du jour et les résolutions suivantes. ORDRE DU JOUR Partie ordinaire Rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance sur la gestion de la société et la gestion du groupe, Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, Rapports du Conseil de Surveillance et des commissaires aux comptes sur le gouvernement dentreprise, Examen et approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2025, Approbation des charges non déductibles, Quitus aux membres du Directoire et décharge aux membres du Conseil de Surveillance pour lexercice, Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2025, Affectation du résultat, Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu par les articles L. 225-88 et suivants du code de commerce, Fixation de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance, Renouvellement du mandat de Catherine FILOCHE aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, Ratification du mandat de Monsieur Julien CAILLAUD aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de Monsieur Laurent CAILLAUD, décédé, pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, Nomination de Madame Emmanuelle CHARIER aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, Autorisation dachat, par la société, de ses propres actions, Partie extraordinaire Rapport du Directoire, Rapport spécial des commissaires aux comptes, Autorisation à conférer au Directoire à leffet dannuler les actions détenues en propre par la société, Autorisation à conférer au Directoire à leffet de consentir des stocks options, Modification de larticle 13 des statuts, Modification de larticle 18 des statuts, Modification de larticle 19 des statuts, Modification de larticle 23 des statuts, Pouvoirs. Les projets de résolutions soumis au vote des actionnaires ont été publiés dans lavis de réunion du Bulletin des Annonces légales obligatoires du 24 avril 2026, bulletin n°49, sous réserve dune nouvelle résolution à caractère ordinaire inscrite à lordre du jour par le Directoire et portant sur la nomination de Madame Emmanuelle CHARIER aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices. Ainsi, il est ajouté la résolution suivante : DIXIÈME RÉSOLUTION Résolution à caractère ordinaire LAssemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance Madame Emmanuelle CHARIER, pour une période de trois exercices, soit jusquà lAssemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2028. Le reste de lordre du jour ainsi que les résolutions restent inchangés. Modalités de participation et de vote à lAssemblée Rectificatif à lavis de réunion préalable paru au Balo n°49 du vendredi 24 avril 2026 Suite à la constatation dune erreur matérielle dans lavis de réunion préalable, concernant le jour de la prise en compte de la qualité dactionnaire, au lieu de lire : Tout actionnaire peut participer à lAssemblée, quel que soit le nombre de ses actions, à condition de justifier de sa qualité au plus tard le cinquième jour ouvré précédant celle-ci, soit le jeudi 21 mai à zéro heure (heure de Paris). Lire : Tout actionnaire peut participer à lAssemblée, quel que soit le nombre de ses actions, à condition de justifier de sa qualité au plus tard le cinquième jour ouvré précédant celle-ci, soit le vendredi 22 mai à zéro heure (heure de Paris). Les modalités de participation autre que celles reproduites ci-dessus demeurent inchangées. La qualité dactionnaire résulte de lenregistrement comptable des titres : soit dans les comptes de titres nominatifs de la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité auprès duquel vous devrez demander la délivrance dune attestation de participation. Seuls pourront participer à lAssemblée les actionnaires remplissant ces conditions. Lactionnaire qui ne peut assister personnellement à lassemblée peut sy faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions prévues aux articles L225-106 et L22-10-39 du code de commerce. Les actionnaires nominatifs recevront une formule de vote par correspondance et de pouvoir avec la lettre de convocation. Les actionnaires au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration doivent en faire la demande soit auprès de leur intermédiaire financier habilité, soit directement auprès de la société, à ladresse électronique assemblee@groupe herige.fr ou par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci devant être reçue 6 jours au moins avant la date de lassemblée. Le formulaire de vote par correspondance devra, pour être pris en considération, être parvenu à la société au moins 3 jours avant lassemblée, accompagné de lattestation de participation délivrée par lintermédiaire financier. Les modalités de participation et de vote par visioconférence ou par un moyen de télécommunication nayant pas été retenues pour la réunion de lassemblée générale, aucun site visé à larticle R225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Les actionnaires ont également la faculté de poser des questions écrites au Directoire, auxquelles il sera répondu lors de lassemblée. Ces questions, accompagnées du justificatif de la qualité dactionnaire, devront être envoyées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou à ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr au plus tard le quatrième jour ouvré avant lAssemblée. Droit de communication des actionnaires Les documents relatifs à lAssemblée seront à la disposition des actionnaires dans les délais légaux : au siège social de la société, sur le site internet de la société https//www.groupe-herige.fr/assemblee-generale.html à partir du 8 mai 2026, 18h. Ils peuvent également être transmis à lactionnaire qui en fait la demande adressée à HERIGE Service Assemblée BX TWO, 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière CS 50024 85600 MONTAIGU-VENDEE. La société invite les actionnaires à privilégier ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr comme moyen de communication avec la société pour toutes leurs demandes relatives à lassemblée ainsi que pour le retour du formulaire de vote.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

HERIGE Sociéte anonyme à Directoire et Conseil de surveillance Au capital de 4 490 464,50 euros Siège social : BX TWO - 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière 85600 MONTAIGU VENDEE 545 550 162 RCS LA ROCHE SUR YONAux termes de lassemblée générale réunie le 29 mai 2026, Les actionnaires ont : - Ratifié la nomination de Monsieur Julien CAILLAUD en qualité de membre du Conseil de Surveillance, décidée par le Conseil de Surveillance du 12 décembre 2025, - Nommé Madame Emmanuelle CHARIER, demeurant 19 Rue de lAlambic, La Ville-Perrotin - 44410 HERBIGNAC, aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices.Pour Avis, le Directoire

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

HERIGE Sociéte anonyme à Directoire et Conseil de surveillance Au capital de 4 490 464,50 euros Siège social : BX TWO, 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière 85600 MONTAIGU VENDEE 545 550 162 RCS LA ROCHE SUR YONAux termes dune délibération en date du 12 décembre 2025, Le Conseil de Surveillance a nommé, à titre provisoire en qualité de membre du Conseil de surveillance, Monsieur Julien CAILLAUD, demeurant 21 Rue de la Blinière - 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE, en remplacement de Monsieur Laurent CAILLAUD, décédé, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir. Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.Pour avis Le Directoire

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

David SHAPIRO Représentant permanent de Medialex HERIGE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital de 4 490 464,50 Siège social : BX TWO, 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière, 85600 MONTAIGU-VENDEE 545.550.162 RCS LA ROCHE SUR YON AVIS DE CONVOCATION LAssemblée Générale Mixte se tiendra le VENDREDI 23 MAI 2025, à 16H00, Dans les locaux dEDYCEM, Pôle dActivités du Point du Jour, 3 Rue Nicolas Sadi Carnot, BOUFERE, à MONTAIGU-VENDEE (85600), en vue de délibérer et de statuer sur lordre du jour et les résolutions suivantes. ORDRE DU JOUR Partie ordinaire Rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance sur la gestion de la société et la gestion du groupe, Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, Rapports du Conseil de Surveillance et des commissaires aux comptes sur le gouvernement dentreprise, Examen et approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31/12/2024, Approbation des charges non déductibles, Quitus aux membres du Directoire et décharge aux membres du Conseil de Surveillance pour lexercice, Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31/12/2024, Affectation du résultat, Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu par les articles L225-88 et suivants du code de commerce, Fixation de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance, Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme CAILLAUD aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de Monsieur Laurent CAILLAUD aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de Monsieur Sébastien CAILLAUD aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de Monsieur Daniel ROBIN aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de Madame Marie-Laure ROBIN-RAVENEAU aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier ROBIN aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de Madame Caroline WEBER aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société ERSNT & YOUNG AUDIT, pour une durée de six exercices, Autorisation dachat, par la société, de ses propres actions, Partie extraordinaire Rapport du directoire, Rapport spécial des commissaires aux comptes, Autorisation à conférer au Directoire à leffet dannuler les actions détenues en propre par la société, Autorisation à conférer au Directoire à leffet de consentir des attributions gratuites dactions, Pouvoirs. Les projets de résolutions soumis au vote des actionnaires ont été publiés dans lavis de réunion du Bulletin des Annonces légales obligatoires du 18 avril 2025, bulletin n°47. Modalités de participation et de vote à lAssemblée Tout actionnaire a le droit de participer à cette Assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors quil justifie de sa qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit au plus tard le mercredi 21 mai à zéro heure, heure de Paris. La qualité dactionnaire résulte de lenregistrement comptable des titres : soit dans les comptes de titres nominatifs de la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité auprès duquel vous devrez demander la délivrance dune attestation de participation. Seuls pourront participer à lAssemblée les actionnaires remplissant ces conditions. Lactionnaire qui ne peut assister personnellement à lassemblée peut sy faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions prévues aux articles L225-106 et L22-10-39 du code de commerce. Les actionnaires nominatifs recevront une formule de vote par correspondance et de pouvoir avec la lettre de convocation. Les actionnaires au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration doivent en faire la demande soit auprès de leur intermédiaire financier habilité, soit directement auprès de la société, à ladresse électronique assemblee@groupe herige.fr ou par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci devant être reçue 6 jours au moins avant la date de lassemblée. Le formulaire de vote par correspondance devra, pour être pris en considération, être parvenu à la société au moins 3 jours avant lassemblée, accompagné de lattestation de participation délivrée par lintermédiaire financier. Les modalités de participation et de vote par visioconférence ou par un moyen de télécommunication nayant pas été retenues pour la réunion de lassemblée générale, aucun site visé à larticle R225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Les actionnaires ont également la faculté de poser des questions écrites au Directoire, auxquelles il sera répondu lors de lassemblée. Ces questions, accompagnées du justificatif de la qualité dactionnaire, devront être envoyées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou à ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr au plus tard le quatrième jour ouvré avant lAssemblée. Droit de communication des actionnaires Les documents relatifs à lAssemblée seront à la disposition des actionnaires dans les délais légaux : au siège social de la société, sur le site internet de la société à partir du 2 mai 2025, 18h. https://www.groupe-herige.fr/assemblee-generale.html Ils peuvent également être transmis à lactionnaire qui en fait la demande adressée à HERIGE Service Assemblée BX TWO, 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière CS 50024 85600 MONTAIGU-VENDEE. La société invite les actionnaires à privilégier ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr comme moyen de communication avec la société pour toutes leurs demandes relatives à lassemblée ainsi que pour le retour du formulaire de vote.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

HERIGE Sociéte Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 4 490 464,60 euros, Siège social : BX TWO 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière, 85600 MONTAIGU-VENDEE 545 550 162 RCS LA ROCHE SUR YON LAssemblée Générale, dans une décision en date du 23 mai 2025, a pris acte du souhait de Madame Caroline WEBER de ne pas être renouvelée dans ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance réuni le même jour, a : Nommé aux fonctions de membre du Directoire, Madame Hélène DELAUNAY, demeurant 4Bis Rue du port aux Meules 44120 VERTOU, en remplacement de Monsieur Stéphane JAN, démissionnaire ; Nommé aux fonctions de Président du Conseil de Surveillance, Monsieur Jérôme CAILLAUD, demeurant 35 Avenue Georges Clémenceau PORNICHET (44380), en remplacement de Monsieur Daniel ROBIN, Président sortant ; Nommé aux fonctions de Vice-Président du Conseil de Surveillance, Monsieur Daniel ROBIN, demeurant 89 Rue du Moulin Rouge LA ROCHE SUR YON (85000), en remplacement de Monsieur Jérôme CAILLAUD, Vice-Président sortant.Pour Avis, le Directoire

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4490464.5 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

HERIGE Sociéte anonyme à Directoire et Conseil de surveillance Au capital de 4 490 464,50 euros Siège social : BX TWO, 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière, 85600 MONTAIGU VENDEE 545 550 162 RCS LA ROCHE SUR YONLe Conseil de surveillance du 20 septembre 2024, A pris acte de léchéance, le 25 octobre 2024, du mandat de membre du Conseil de surveillance représentant les salariés de Madame Marie-Annick COUE. Le Conseil de surveillance a également pris acte de la désignation de Madame Nathalie CHOTARD, demeurant lieu-dit LE BOIS ROUX 49122 LE MAY SUR EVRE, en qualité de membre du Conseil de surveillance représentant les salariés, pour une durée de trois ans à compter du 26 octobre 2024, conformément aux dispositions de larticle 17.6 des statuts de la société.Pour Avis, le Directoire,

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement [4490464.5 EUR]

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

HERIGE Sociéte Anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital de 4 490 464,50 Ancien Siège Social : Route de la Roche Sur Yon 85260 LHERBERGEMENT Nouveau Siège Social : BX TWO, 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière, 85600 MONTAIGU-VENDEE 545 550 162 R.C.S. LA ROCHE SUR YONTransfert de siège socialAux termes dune décision en date du 31 mai 2024, Les associés ont décidé de transférer le siège social situé Route de la Roche Sur Yon - 85260 LHERBERGEMENT à MONTAIGU-VENDEE (85600), BX TWO, 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière, à compter du 1er juin 2024 et ont modifié larticle 4 des statuts en conséquence.Pour avis, le Président

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HERIGE Sociéte anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 490 464,50 Siège social : Route de la Roche Sur Yon 85260 LHERBERGEMENT 545.550.162 RCS LA ROCHE SUR YON -=-=-=-= AVIS DE CONVOCATION -=-=-=-= LAssemblée Générale Mixte se tiendra le VENDREDI 31 MAI 2024, à 16H00, dans les locaux dEDYCEM, Pôle dActivités du Point du Jour, 3 Rue Nicolas Sadi Carnot, BOUFERE, à MONTAIGU-VENDEE (85600), en vue de délibérer et de statuer sur lordre du jour et les résolutions suivantes. ORDRE DU JOUR Partie ordinaire Rapports du directoire et du conseil de surveillance sur la gestion de la société et la gestion du groupe, Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, Rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes sur le gouvernement dentreprise, Examen et approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31/12/2023, Approbation des charges non déductibles, Quitus aux membres du directoire et décharge aux membres du conseil de surveillance pour lexercice, Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31/12/2023, Affectation du résultat, Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu par les articles L225-88 et suivants du code de commerce, Fixation de la rémunération des membres du conseil, Autorisation dachat, par la société, de ses propres actions, Partie extraordinaire Rapport du directoire, Rapport spécial des commissaires aux comptes, Autorisation à conférer au directoire à leffet dannuler les actions détenues en propre par la société, Autorisation à conférer au directoire à leffet de consentir des attributions gratuites dactions, Transfert du siège social, Pouvoirs. Les projets de résolutions soumis au vote des actionnaires ont été publiés dans lavis de réunion du Bulletin des Annonces légales obligatoires du 1er mai 2024, bulletin n°53. -=-=-=-= Modalités de participation et de vote à lAssemblée Tout actionnaire a le droit de participer à cette Assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors quil justifie de sa qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit au plus tard le mercredi 29 mai à zéro heure, heure de Paris. La qualité dactionnaire résulte de lenregistrement comptable des titres : soit dans les comptes de titres nominatifs de la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité auprès duquel vous devrez demander la délivrance dune attestation de participation. Seuls pourront participer à lAssemblée les actionnaires remplissant ces conditions. Lactionnaire qui ne peut assister personnellement à lassemblée peut sy faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions prévues aux articles L225-106 et L22-10-39 du code de commerce.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [4490464.5 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

HERIGE Sociéte Anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital de 4.490.464,50 Siège Social : Route de la Roche Sur Yon 85260 LHERBERGEMENT 545 550 162 R.C.S LA ROCHE SUR YON Suivant décision du 13/01/2023, le conseil de surveillance a pris acte de la fin du mandat de membre du conseil représentant les salariés actionnaires de Madame Guylène ARDOUIN à la date du 31 janvier 2023. Pour avis, Le Président

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

HERIGE Sociéte anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 490 464,50 Siège social : Route de la Roche Sur Yon 85260 LHERBERGEMENT 545.550.162 RCS LA ROCHE SUR YON -=-=-=-= AVIS DE CONVOCATION -=-=-=-= Lassemblée générale mixte se tiendra le VENDREDI 3 JUIN 2022, à 17H00, au siège social de la société, Route de la Roche Sur Yon à LHerbergement (Vendée), en vue de délibérer et de statuer sur lordre du jour et les résolutions suivantes. ORDRE DU JOUR Partie ordinaire Rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance sur la gestion de la société et la gestion du groupe, Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, Rapports du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes sur le gouvernement dentreprise, Examen et approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31/12/2021, Approbation des charges non déductibles, Quitus aux membres du Directoire et décharge aux membres du Conseil de Surveillance pour lexercice, Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31/12/2021, Affectation du résultat, Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes prévu par les articles L225-88 et suivants du code de commerce, Fixation de la rémunération des membres du Conseil, Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires de Madame Guylène ARDOUIN, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Jérôme CAILLAUD, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Laurent CAILLAUD, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Sébastien CAILLAUD, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Daniel ROBIN, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Madame Marie-Laure ROBIN-RAVENEAU, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Olivier ROBIN, pour une durée de trois exercices, Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Madame Caroline WEBER, pour une durée de trois exercices, Autorisation dachat, par la société, de ses propres actions, Partie extraordinaire Rapport du Directoire, Rapport spécial des Commissaires aux comptes, Autorisation à conférer au directoire à leffet dannuler les actions détenues en propre par la société, Autorisation à conférer au directoire à leffet de consentir des attributions gratuites dactions, Pouvoirs. Les projets de résolutions soumis au vote des actionnaires ont été publiés dans lavis de réunion du Bulletin des Annonces légales obligatoires du 27 avril 2022, bulletin n° 50. -=-=-=-= Modalités de participation et de vote à lAssemblée Tout actionnaire a le droit de participer à cette Assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors quil justifie de sa qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit au plus tard le mercredi 1er juin 2022 à zéro heure, heure de Paris. La qualité dactionnaire résulte de lenregistrement comptable des titres : soit dans les comptes de titres nominatifs de la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité auprès duquel vous devrez demander la délivrance dune attestation de participation. Seuls pourront participer à lAssemblée les actionnaires remplissant ces conditions. Lactionnaire qui ne peut assister personnellement à lassemblée peut sy faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions prévues aux articles L225-106 et L22-10-39 du code de commerce. Les actionnaires nominatifs recevront une formule de vote par correspondance et de pouvoir avec la lettre de convocation. Les actionnaires au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration doivent en faire la demande soit auprès de leur intermédiaire financier habilité, soit directement auprès de la société, à ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr ou par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci devant être reçue 6 jours au moins avant la date de lassemblée. Le formulaire de vote par correspondance devra, pour être pris en considération, être parvenu à la société au moins 3 jours avant lassemblée, accompagné de lattestation de participation délivrée par lintermédiaire financier. Les modalités de participation et de vote par visioconférence ou par un moyen de télécommunication nayant pas été retenues pour la réunion de lassemblée générale, aucun site visé à larticle R225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Les actionnaires ont également la faculté de poser des questions écrites au Directoire, auxquelles il sera répondu lors de lassemblée. Ces questions, accompagnées du justificatif de la qualité dactionnaire, devront être envoyées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou à ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr au plus tard le quatrième jour ouvré avant lAssemblée. Droit de communication des actionnaires Les documents relatifs à lAssemblée seront à la disposition des actionnaires dans les délais légaux : au siège social de la société, sur le site internet de la société http://www.groupe-herige.fr/assemblee-generale.html à partir du 13 mai 2022, 18h Ils peuvent également être transmis à lactionnaire qui en fait la demande adressée à HERIGE Service Assemblée BP 7 85260 LHERBERGEMENT. La société invite les actionnaires à privilégier ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr comme moyen de communication avec la société pour toutes leurs demandes relatives à lassemblée ainsi que pour le retour du formulaire de vote.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 29 MAI 2020 AVIS IMPORTANT Dans le contexte actuel de lepidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour limiter ou interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, le directoire a décidé de faire usage des dispositions de lordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, Portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales en raison de lépidémie de Covid-19. En conséquence, et contrairement à ce qui avait été annoncé dans lavis de réunion paru au Bulletin des annonces légales obligatoires du 20 avril 2020, lassemblée générale mixte de la société HERIGE se tiendra à huis clos, sans la présence des actionnaires, ni physiquement ni par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les actionnaires sont dès lors invités à voter soit par correspondance, soit en donnant pouvoir au président, selon les modalités précisées ci-après. Lensemble de la documentation relative à lassemble générale est accessible sur le site internet de la société www.groupe-herige.fr Lassemblée générale mixte se tiendra le VENDREDI 29 MAI 2020, à 17H00, au siège social de la société, Route de la Roche Sur Yon à LHerbergement (Vendée), en vue de délibérer et de statuer sur lordre du jour et les résolutions suivantes, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents, ni physiquement ni par conférence téléphonique ou audiovisuelle. ORDRE DU JOUR Partie ordinaire - Rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance sur la gestion de la société et la gestion du groupe, - Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, - Rapports du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes sur le gouvernement dentreprise, - Examen et approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31/12/2019, - Approbation des charges non déductibles, - Quitus aux membres du Directoire et décharge aux membres du Conseil de Surveillance pour lexercice, - Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31/12/2019, - Affectation du résultat, - Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes prévu par les articles L225-88 et suivants du code de commerce, - Fixation de la rémunération des membres du Conseil, - Renouvellement du mandat de Madame Catherine FILOCHE aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, - Autorisation dachat, par la société, de ses propres actions, Partie extraordinaire - Rapport du Directoire, - Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes, - Autorisation à conférer au Directoire à leffet dannuler les actions détenues en propre par la société, - Autorisation à conférer au Directoire à leffet de consentir des options de souscription ou dachat dactions, - Mise en harmonie des statuts avec la législation en vigueur : modification des articles 10, 18, 20, 20bis, 22 et 23 des statuts - Modification de larticle 14 des statuts, - Pouvoirs. Les projets de résolutions soumis au vote des actionnaires ont été publiés dans lavis de réunion du Bulletin des Annonces légales obligatoires du 20 avril 2020, bulletin n° 48. -=-=-=-= Tout actionnaire a le droit de participer à cette assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors quil justifie de sa qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit au plus tard le mercredi 27 mai 2020 à zéro heure, heure de Paris. La qualité dactionnaire résulte de lenregistrement comptable des titres : - soit dans les comptes de titres nominatifs de la société, - soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité auprès duquel vous devrez demander la délivrance dune attestation de participation. Seuls pourront participer à lassemblée les actionnaires remplissant ces conditions. Modalités exceptionnelles de participation Conformément à larticle 4 de lordonnance 2020-231 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de lhabilitation conférée par la loi durgence pour faire face à lépidémie de Covid-19 n°2020-290 du 23 mars 2020, les actionnaires ne pouvant pas, de manière exceptionnelle, assister personnellement à lassemblée, aucune carte dadmission ne sera délivrée et ils sont invités à voter soit par correspondance, soit en adressant une procuration sans indication de mandataire (pouvoir au président). Ils peuvent également se faire représenter par toute personne physique ou morale de leur choix (mandat à un tiers), dans les conditions prévues à larticle L225-106-1 du code de commerce, étant précisé que le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir. Les actionnaires nominatifs recevront une formule de vote par correspondance et de pouvoir avec la lettre de convocation. Les actionnaires au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration doivent en faire la demande soit auprès de leur intermédiaire financier habilité, soit directement auprès de la société, à ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr ou par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci devant être reçue 6 jours au moins avant la date de lassemblée. Le formulaire de vote par correspondance devra, pour être pris en considération, être parvenu à la société au moins 3 jours avant lassemblée, accompagné de lattestation de participation délivrée par lintermédiaire financier, par courrier, ou au moins un jour ouvré avant lassemblée en cas denvoi à ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites au directoire, lesquelles devront être accompagnées du justificatif de la qualité dactionnaire, et envoyées soit au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit à ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr, au plus tard le quatrième jour ouvré avant lassemblée. Les documents relatifs à lassemblée sont à la disposition des actionnaires sur le site internet de la société http: //www.groupe-herige.fr/informations-reglementees.html Ils peuvent également être transmis à lactionnaire qui en fait la demande adressée à HERIGE Service Assemblée BP 7 85260 LHERBERGEMENT ou à ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr Compte tenu des circonstances actuelles, la société invite les actionnaires à privilégier ladresse électronique assemblee@groupe-herige.fr comme moyen de communication avec la société pour toutes leurs demandes relatives à lassemblée ainsi que pour le retour du formulaire de vote.

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Annonce BODACC - Modification du conseil de surveillance [4280500.5 EUR]

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Annonce BODACC - Nomination comme membre du conseil de surveillance de BIOTTEAU Xavier [4280500.5 EUR]

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