FIDELITY SICAV

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Administrateur partant : Gloser, Christophe

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : FIDELITY SICAV - Nomination. FIDELITY SICAV Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 21 avenue Kléber - 75116 PARIS SIREN 435 258 140 RCS PARIS Lors du conseil dadministration du 26 mars 2026 le conseil a pris acte de la démission de M. Christophe Gloser de ses fonctions dAdministrateur sans quil ait été décidé de nommer un remplaçant à ce jour. Modification au RCS Pour avis

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

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11/04/2023 669738 FIDELITY SICAV Société dInvestissement à Capital Variable Siege social : 21 Avenue Kléber 75116 PARIS SIREN 435 258 140 RCS PARIS Avis de convocation MM les actionnaires sont convoqués pour le 27 avril 2023 à 10 heures, à leffet de se réunir en assemblée générale ordinaire au 21 Avenue Kléber, 75116 Paris, afin de délibérer sur lordre du jour suivant : De la compétence de lassemblée générale ordinaire : 1. Rapport du conseil dadministration et du commissaire aux comptes sur lexer cice clos le 30 décembre 2022 ; 2. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ; 3. Approbation des comptes et affectation des résultats de lexercice 2022 pour le compartiment Fidelity Europe ; Quitus de leur gestion au Président et aux membres du conseil dadministration ; 4. Approbation des comptes et affectation des résultats de lexercice 2022 pour le compartiment Hugo Fidelity ; Quitus de leur gestion au Président et aux membres du conseil dadministration ; 5. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Projets de résolutions Première résolution Lassemblée générale, Après avoir entendu la lecture du rapport du conseil dad ministration et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes arrêtés au 30 décembre 2022 tels quils sont présentés dans les divers postes du bilan et du compte de résultat pour chacun des compartiments qui com posent la SICAV au 30 décembre 2022 : Fidelity Europe et Hugo Fidelity. Deuxième résolution Lassemblée générale prend acte du rapport spécial qui lui est présenté par le commissaire aux comptes sur les opérations visées par larticle L 225-38 du Code de commerce et déclare approuver les conclusions de ce rapport. Troisième résolution Lassemblée générale, constatant que le résultat de lexercice clos le 30 décembre 2022 du compartiment Fidelity Europe ressort à 6 155 923,37 Euros, décide daf fecter ce résultat au compte capital du compartiment. Conformément aux dispositions légales, il est rappelé quau titre des trois der niers exercices (2019, 2020, 2021), les résultats du compartiment Fidelity Europe ont été portés au compte capital. Lassemblée générale décide également daffecter au compte capital les moins-values distribuables, soit 32 448 027,37 Euros, au titre de lexercice clos au 30 décembre 2022. Lassemblée générale donne quitus de leur gestion au Président et aux membres du conseil dadministration. Quatrième résolution Lassemblée générale, constatant que le résultat de lexercice clos le 30 décembre 2022 du compartiment Hugo Fidelity ressort à 9 480,88 Euros, décide daffecter ce résultat au compte capital du compartiment. Conformément aux dispositions légales, il est rappelé quau titre des derniers exercices (2019, 2020, 2021), le résultat du compartiment Hugo Fidelity a été porté au compte capital. Lassemblée générale décide également daffecter au compte capital les moins-values distribuables, soit 234 498,46 Euros, au titre de lexercice clos au 30 décembre 2022. Lassemblée générale donne quitus de leur gestion au Président et aux membres du conseil dadministration. Cinquième résolution Lassemblée générale donne tous pouvoirs à La Gazette du Palais, 12, place Dauphine 75001 Paris en vue de laccomplissement de toutes les formalités légales de dépôt et de publicité. Les demandes dinscription de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R.225.71 du Code de commerce, doivent, conformément aux dispositions légales et réglementaires, être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de lassemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Conformément à larticle R.225.85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations dun dépositaire central par lenregistrement comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermé diaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de laction naire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) voter par correspondance ; 3) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint. Tout actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermé diaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opé ration réalisée après le troisième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habi lité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré. Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux articles 135 et 133 du décret du 23 mars 1967 par simple demande adressée à BNP Paribas S.A., 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Ces documents seront également mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Sil retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il naura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à lassemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de BNP Paribas S.A. puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Conformément à larticle R.225.84 du Code de commerce, tout actionnaire peut, poser des questions écrites au Président du conseil dAdministration à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le qua trième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. LE CONSEIL DADMINISTRATION

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

521088 Gazette du Palais FIDELITY SICAV Société dInvestissement à Capital Variable Siege social : 21 Avenue Kléber 75116 PARIS SIREN 435 258 140 RCS PARIS Avis de convocation MM les actionnaires sont convoqués pour le 30 avril 2021 à 10 heures , à leffet de se réunir en assemblée générale ordinaire au 21 Avenue Kléber, 75116 Paris, afin de délibérer sur lordre du jour suivant : De la compétence de lassemblée générale ordinaire : 1. Rapport du conseil dadministration et du commissaire aux comptes sur lexercice clos le 31 décembre 2020 ; 2. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ; 3. Approbation des comptes de chaque compartiment de la SICAV arrêtés au 31 décembre 2020 ; Quitus de leur gestion au Président et aux membres du conseil dadministration ; 4. Affectation des résultats de lexercice 2020 pour chaque compartiment ; 5. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Projets de résolutions Première résolution Lassemblée générale, Après avoir entendu la lecture du rapport du conseil dadministration et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 tels quils sont présentés dans les divers postes du bilan et du compte de résultat pour chacun des compartiments qui composent la SICAV au 31 décembre 2020 : Fidelity Europe et Hugo Fidelity. Lassemblée générale donne quitus de leur gestion au Président et aux membres du conseil dadministration. Deuxième résolution Lassemblée générale prend acte du rapport spécial qui lui est présenté par le commissaire aux comptes sur les opérations visées par larticle L 225-38 du Code de commerce et déclare approuver les conclusions de ce rapport. Troisième résolution Lassemblée générale, constatant que lexercice clos le 31 décembre 2020 du compartiment Fidelity Europe ressort à (3 863 669,63) Euros, décide daffecter ce résultat au compte capital du compartiment. Conformément aux dispositions légales, il est rappelé quau titre des trois derniers exercices (2017, 2018, 2019), les résultats du compartiment Fidelity Europe ont été portés au compte capital. Lassemblée générale décide également daffecter au compte capital les moins-values distribuables, soit 16 745 852,42 Euros , au titre de lexercice clos au 31 décembre 2020. Quatrième résolution Lassemblée générale, constatant que lexercice clos le 31 décembre 2020 du compartiment Hugo Fidelity ressort à 46 800,44 Euros , décide daffecter ce résultat au compte capital du compartiment. Conformément aux dispositions légales, il est rappelé quau titre des derniers exercices (2017, 2018, 2019), le résultat du compartiment Hugo Fidelity a été porté au compte capital. Lassemblée générale décide également daffecter au compte capital les moins-values distribuables, soit 315 019,71 Euros , au titre de lexercice clos au 31 décembre 2020. Cinquième résolution Lassemblée générale donne tous pouvoirs à La Gazette du Palais, 12, place Dauphine - 75001 Paris en vue de laccomplissement de toutes les formalités légales de dépôt et de publicité. Compte tenu des mesures prises pour limiter la propagation de la Covid 19, conformément aux dispositions du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée dapplication de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, cette assemblée générale se tiendra, exceptionnellement, à huis clos . Les demandes dinscription de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R.225.71 du Code de commerce, doivent, conformément aux dispositions légales et réglementaires, être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au plus tard vingtcinq jours avant la tenue de lassemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Conformément à larticle R.225.85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations dun dépositaire central par lenregistrement comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) voter par correspondance ; 3) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint. Tout actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré. Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux articles 135 et 133 du décret du 23 mars 1967 par simple demande adressée à BNP Paribas Securities Services, GCT - Proxy Voting Immeuble Tolbiac 2, rue Jean Antoine de Baîf 75013 Paris. Ces documents seront également mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Sil retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il naura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à lassemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de BNP Paribas Securities Services puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Conformément à larticle R.225.84 du Code de commerce, tout actionnaire peut, poser des questions écrites au Président du conseil dAdministration à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Le Conseil dAdministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

440408 Gazette du Palais FIDELITY SICAV Société dInvestissement à Capital Variable Siege social : 21 avenue Kléber 75116 PARIS SIREN 435 258 140 RCS PARIS Avis de convocation MM les actionnaires sont informés que lassemblée générale ordinaire se tiendra le 30 avril 2020 à 10 heures au 21 avenue Kléber, 75116 Paris, afin de délibérer sur lordre du jour suivant : De la compétence de lassemblée générale ordinaire : 1. Rapport du conseil dadministration et du commissaire aux comptes sur lexercice clos le 31 décembre 2019 ; 2. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ; 3. Approbation des comptes de chaque compartiment de la SICAV arrêtés au 31 décembre 2019 ; Quitus de leur gestion au Président et aux membres du conseil dadministration ; 4. Affectation des résultats de lexercice 2019 pour chaque compartiment ; 5. Pouvoirs pour laccomplissement des formalités . PROJETS DE RÉSOLUTIONS Première résolution Lassemblée générale, Après avoir entendu la lecture du rapport du conseil dadministration et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 tels quils sont présentés dans les divers postes du bilan et du compte de résultat pour chacun des compartiments qui composent la SICAV au 31 décembre 2019 : Fidelity Europe et Hugo Fidelity. Lassemblée générale donne quitus de leur gestion au Président et aux membres du conseil dadministration . Deuxième résolution Lassemblée générale prend acte du rapport spécial qui lui est présenté par le commissaire aux comptes sur les opérations visées par larticle L 225-38 du Code de commerce et déclare approuver les conclusions de ce rapport. Troisième résolution Lassemblée générale, constatant que lexercice clos le 31 décembre 2019 du compartiment Fidelity Europe ressort à 4 237 937,60 Euros , décide daffecter ce résultat au compte capital du compartiment. Conformément aux dispositions légales, il est rappelé quau titre des trois derniers exercices (2016, 2017, 2018), les résultats du compartiment Fidelity Europe ont été portés au compte capital. Lassemblée générale décide également daffecter au compte capital les plus-values distribuables, soit 24 662 718,98 Euros , au titre de lexercice clos au 31 décembre 2019. Quatrième résolution Lassemblée générale, constatant que lexercice clos le 31 décembre 2019 du compartiment Hugo Fidelity ressort à 278 041,25 Euros , décide daffecter ce résultat au compte capital du compartiment. Conformément aux dispositions légales, il est rappelé quau titre des derniers exercices (2016, 2017, 2018), le résultat du compartiment Hugo Fidelity a été porté au compte capital. Lassemblée générale décide également daffecter au compte capital les plus-values distribuables, soit 590 122,65 Euros , au titre de lexercice clos au 31 décembre 2019. Cinquième résolution Lassemblée générale donne tous pouvoirs à La Gazette du Palais, 12, place Dauphine 75001 Paris en vue de laccomplissement de toutes les formalités légales de dépôt et de publicité. Compte tenu des mesures prises pour limiter la propagation du covid-19, conformément aux dispositions de larticle 4 de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, cette assemblée générale se tiendra, exceptionnellement, à huis clos . Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations dun dépositaire central par lenregistrement comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Exceptionnellement, à défaut de pouvoir assister physiquement à cette assemblée , les actionnaires peuvent choisir uniquement lune des deux formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; ou 2) voter par correspondance. Tout actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré. Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux articles R225-81 et R225-83 du Code de commerce par simple demande adressée à la société FIL GESTION à ladresse électronique suivante : IMCE0276@fil.com . Sil retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il naura plus la possibilité de se faire représenter (procuration). Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que FIL GESTION puisse le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Les demandes dinscription de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R.225-71 du Code de commerce, doivent, conformément aux dispositions légales et réglementaires, être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par télécommunication électronique, au plus tard vingtcinq jours avant la tenue de lassemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Conformément à larticle R.225.84 du Code de commerce, tout actionnaire peut, poser des questions écrites au Président du conseil dAdministration à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées à la société, à ladresse électronique précitée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Le Conseil dAdministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

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Nomination de l'Administrateur : Jouve, Véronique

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Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Acte de vente au bénéfice de 435258140 - FIDELITY MONDE, compartiment de FIDELITY SICAV

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Administrateur partant : Didier, Jean-Marc ; nomination de l'Administrateur : Gloser, Christophe

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Administrateur partant : Lucas, Xavier

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Nomination de l'Administrateur : Lucas, Xavier

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Gloser, Christophe, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Bachot, Jean-Denis, Administrateur partant : Wathelet, Marc, nomination de l'Administrateur : Lewandowski, Eric

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Administrateur partant : FIL INVESTISSEMENTS

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Nomination de l'Administrateur : Bachot, Jean-Denis, nomination de l'Administrateur : Didier, Jean-Marc

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Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Administrateur partant : Gourragne, Olivier

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Gloser, Christophe, modification de l'Administrateur Gourragne, Olivier

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Administrateur partant : Gosserez, Beatrice, nomination de l'Administrateur : Wathelet, Marc

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Administrateur partant : Mercier, Jean-Eric, nomination de l'Administrateur : Gloser, Christophe, nomination de l'Administrateur : FIL INVESTISSEMENTS représentée par MONEME, Ivan, Adresse : 4 rue de la Véga 75012 Paris.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Gourragne, Olivier, modification de l'Administrateur Mercier, Jean-Eric.

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Administrateur partant : Haslam, Simon

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