EXOSENS

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [21648118.32 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

L25EJ27690 EXOSENS Sociéte Anonyme à conseil dadministration Capital social : 21 582 584,60 Siège social : Domaine de Pelus Axis Business Park Bât 5 E 18 Avenue de Pythagore 33700 Mérignac R.C.S. Bordeaux 895 395 101 AVIS DE PUBLICITE Aux termes du procès-verbal de lAssemblée Générale Mixte du 23 mai 2025 : La Société Bpifrance Investissement a été nommée en qualité dadministrateur pour une durée de quatre années en remplacement de Madame Constance Lanèque, démissionnaire avec effet au jour de cette assemblée. Madame Dorianne Bonfils est désignée en qualité de représentante permanente de la société Bpifrance Investissement. Mention sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis,

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

L25EJ23500 EXOSENS Sociéte anonyme à conseil dadministration au capital social de 21.582.584,60 Siège Social : Domaine de Pelus 18 avenue de Pythagore Axis Business Park, Bât. 5E 33700 Mérignac 895 395 101 R.C.S. Bordeaux Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société EXOSENS, Sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire), le vendredi 23 mai 2025 à 10 heures, au 83 avenue Marceau à Paris (75016), à leffet de délibérer sur lordre du jour figurant ci-après, le texte des résolutions ayant été publié dans lavis de réunion paru au BALO n°47 du 18 avril 2025 et dans lavis de convocation apportant un complément à lavis de réunion paru au BALO n° 54 du 5 mai 2025. Pour mémoire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, lAssemblée Générale fera lobjet, dans son intégralité, dune retransmission audiovisuelle en direct sur le lien suivant : https://channel.royalcast.com/landingpage/exosens-en/20250523_1/ Cette diffusion en direct de lAssemblée Générale ne permettra ni vote à distance, ni questions via le chat de la plateforme utilisée. Son enregistrement sera consultable, à lissue de lAssemble Générale, sur le site internet de la Société, dans les conditions prévues par les dispositions applicables, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Ordre du jour Ordre du jour de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2024 (Résolution n° 1) ; Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2024 (Résolution n° 2) ; Affectation du résultat de lexercice clos au 31 décembre 2024 (Résolution n° 3) ; Approbation dune convention de garantie et de placement Underwriting Agreement conclue au cours de lexercice clos le 31 décembre 2024, conformément aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce (Résolution n° 4) ; Nomination dun nouvel administrateur (Résolution n° 5) ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de lexercice 2025 (Résolution n° 6) ; Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Jérôme CERISIER, Directeur Général au titre de lexercice 2025 (Résolution n° 7) ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice clos le 31 décembre 2024, ou attribués au titre de ce même exercice, à M. Jérôme CERISIER, Directeur Général de la Société (Résolution n° 8) ; Approbation des informations mentionnées à larticle L. 22-10-9, I du Code de commerce, en application de larticle L. 22-10-34, I du Code de commerce (Résolution n° 9) ; Autorisation et pouvoirs à conférer au conseil dadministration en vue de permettre à la Société dopérer sur ses propres actions (Résolution n° 10) ; Ordre du jour de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : -Autorisation au conseil dadministration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions détenues en propre (Résolution n°11) ; -Délégation de compétence au conseil dadministration en vue daugmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise (Résolution n°12) ; -Délégation de compétence au conseil dadministration en vue daugmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dactions et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital et/ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (Résolution n°13) ; Délégation de compétence au conseil dadministration en vue daugmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dactions et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital et/ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec délai de priorité obligatoire, dans le cadre doffres au public autres que celles visées à larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier (Résolution n°14) ; Délégation de compétence au conseil dadministration en vue daugmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dactions et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital et/ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec délai de priorité facultatif, dans le cadre doffres au public autres que celles visées à larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier (Résolution n°15) ; Délégation de compétence au conseil dadministration en vue daugmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dactions et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital et/ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre doffres au public visées au 1° de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier (Résolution n°16) ; Autorisation au conseil dadministration en vue daugmenter le montant des émissions avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription (Résolution n°17) ; Délégation de compétence au conseil dadministration en vue daugmenter le capital social par émission dactions et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital et/ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en rémunération dapports en nature (Résolution n°18) ; Autorisation donnée au Conseil dadministration dattribuer des actions de la Société au profit de mandataires sociaux et de salariés de la Société et des sociétés liées, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription (Résolution n°19) ; Autorisation donnée au Conseil dadministration dattribuer des options donnant droit à la souscription ou à lachat dactions ordinaires de la Société au profit de mandataires sociaux et de salariés de la Société et des sociétés liées (les Options ) conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription (Résolution n°20) ; Autorisation accordée au Conseil dadministration concernant lémission de bons de souscription dactions ordinaires (les BSA ), conformément aux dispositions des articles L. 228-92 et L. 225-135 et suivants du Code de commerce, au profit des mandataires sociaux et des salariés de la Société et des sociétés liées, impliquant la renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription (Résolution n°21) ; Délégation de compétence au conseil dadministration en vue daugmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission dactions de la Société réservée aux adhérents dun plan dépargne dentreprise (Résolution n°22) ; Délégation de compétence au conseil dadministration en vue daugmenter le capital social par émission dactions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur dune catégorie de bénéficiaires déterminée (Résolution n°23) ; Modification de larticle 17 des statuts de la Société (Résolution n°24) ; Pouvoirs à donner en vue des formalités (résolution à caractère ordinaire) (Résolution n°25). LAssemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Tout actionnaire a le droit de participer à lAssemblée dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et la réglementation en vigueur. I Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée Générale, de sy faire représenter ou de voter à distance par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du 7ème alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le mercredi 21 mai 2025 à zéro heure (heure de Paris), dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), ou dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires habilités. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires habilités est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R.225-61 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; ou de la procuration de vote établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Il est rappelé quen application de larticle R.22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire peut céder tout ou partie de ses actions, après avoir exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation et ce, avant lAssemblée Générale. Dans ce cas : si le transfert de propriété intervient avant le mercredi 21 mai 2025, à zéro heure (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire bancaire ou financier notifie le transfert de propriété à Uptevia et lui transmet les informations nécessaires, si le transfert de propriété intervient après le mercredi 21 mai 2025, à zéro heure (heure de Paris), il ne sera pas pris en considération par Uptevia, nonobstant toute convention contraire. II Modalités de participation à lAssemblée Générale Les actionnaires pourront choisir entre lun des trois modes suivants pour exercer leur droit de vote en Assemblée Générale : assister physiquement à lAssemblée Générale ; donner pouvoir (procuration) au Président de lAssemblée ou à toute personne physique ou morale de son choix conformément aux dispositions des articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce ; voter par correspondance ou par internet. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution. Conformément aux dispositions de larticle R.22-10-28 III du Code de commerce, lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance ou par Internet, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission, il ne peut pas choisir un autre mode de participation. Les actionnaires disposeront de deux moyens pour choisir leur mode de participation et voter à lAssemblée Générale. En plus du Formulaire unique de vote papier, les actionnaires auront la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, demander une carte dadmission par Internet, préalablement à lAssemblée sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après. Le site Internet VOTACCESS pour cette Assemblée Générale sera ouvert à compter du lundi 5 mai 2025 à 12 heures (heure de Paris) jusquà la veille de lAssemblée soit le jeudi 22 mai 2025 à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour saisir ses instructions. 1. Participation physique à lAssemblée Générale Les actionnaires, désirant assister à lAssemblée, devront demander leur carte dadmission de la façon suivante : Demande de carte dadmission par voie postale : Pour les actionnaires au nominatif : ils devront faire la demande de carte dadmission en remplissant le Formulaire unique reçu automatiquement par courrier, joint à la brochure de convocation, sils nont pas opté pour la convocation par voie électronique (en cochant la case « je désire assister à cette assemblée et demande une carte dadmission »), et en le retournant daté et signé à laide de lenveloppe réponse prépayée jointe à la convocation ou par courrier simple à Uptevia, Service Assemblées Générales, Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris la Défense Cedex. Pour être pris en compte, les Formulaires uniques devront, dans tous les cas, être reçus par Uptevia au plus tard trois jours calendaires avant la tenue de lAssemblée Générale, soit le mardi 20 mai 2025 au plus tard. Les actionnaires au nominatif nayant pas reçu leur carte dadmission 2 jours ouvrés avant la date de lAssemblée Générale devront se présenter le jour de lAssemblée Générale directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet munis dune pièce didentité. Pour les actionnaires dont les actions sont inscrites au porteur : ils devront demander leur carte dadmission à lintermédiaire financier qui assure la gestion de leurs titres. Si lactionnaire na pas reçu de carte dadmission 2 jours ouvrés avant la date de lAssemblée, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le mercredi 21 mai 2025 à zéro heure (heure de Paris) pour être admis à participer à lAssemblée Générale. Demande de carte dadmission par voie électronique : Pour les actionnaires au nominatif pur : ils devront se connecter à leur Espace Actionnaire dont ladresse est la suivante https://www.investors.uptevia.com/, en utilisant leurs codes daccès habituels. Après sêtre connectés à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander leur carte dadmission. Pour les actionnaires au nominatif administré et/ou actionnaires salariés : ils devront se connecter à VoteAG dont ladresse est la suivante https://www.voteag.com/, en utilisant les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Pour les actionnaires dont les actions sont inscrites au porteur : il leur appartient de se renseigner afin de savoir si leur établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme sécurisée VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions dutilisation particulières. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté à la plateforme VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran et notamment cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à leurs actions Exosens afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Afin que les demandes de carte dadmission par Internet puissent être valablement prises en compte, les demandes devront être réceptionnées au plus tard la veille de lAssemblée, soit le jeudi 22 mai 2025, à 15 heures (heure de Paris). 2. Vote par correspondance ou par procuration Vote ou pouvoir adressé par voie postale ou électronique : Comme mentionné ci-avant, les actionnaires sont vivement encouragés à exprimer leur vote ou à donner pouvoir par voie électronique. Néanmoins, les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée Générale ou à un mandataire pourront : Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré) : renvoyer le Formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui leur sera adressé avec la convocation, à laide de lenveloppe T jointe à la convocation, à ladresse suivante : Uptevia Service Assemblées générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, Pour les actionnaires au porteur : demander le Formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère leurs titres à compter de la date de convocation de lAssemblée Générale. Une fois complété par lactionnaire, ce formulaire sera à retourner à létablissement teneur de compte qui laccompagnera dune attestation de participation et ladressera à Uptevia. Les actionnaires qui utilisent le Formulaire unique afin de voter par correspondance ou donner pouvoirs doivent cocher les cases prévues à cet effet mais également indiquer leur vote pour chaque résolution en noircissant la case correspondante ou en indiquant quil donne pouvoir. Dans le cas contraire, leur vote ne sera pas pris en compte pour la résolution pour laquelle ils nont pas indiqué de choix ou leur pouvoir. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ou pouvoirs donnés au Président devront être reçus par Uptevia, au plus tard trois jours calendaires avant la tenue de lAssemblée Générale, soit le mardi 20 mai 2025 au plus tard. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie postale devront être reçues par Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex), au plus tard le troisième jour précédant la tenue de lAssemblée Générale, soit au plus tard le mardi 20 mai 2025 à minuit (heure de Paris). Conformément à larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, le Formulaire unique portant désignation ou révocation de mandat peut également être adressé par voie électronique en envoyant un courriel à ladresse ct-mandataires-assemblees@uptevia.com contenant : Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré) : une version scannée du Formulaire unique dûment rempli, daté et signé, et contenant les informations suivantes : nom, prénom, adresse, et identifiant Uptevia pour les actionnaires au nominatif pur, ou les références bancaires complètes pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné, le cas échéant. Pour les actionnaires au porteur : une version scannée du Formulaire unique dûment rempli, daté et signé, et contenant les informations suivantes : nom, prénom, adresse, et références bancaires complètes, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné, le cas échéant ; lactionnaire devra impérativement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres denvoyer une confirmation au Service Assemblées Générales dUptevia dont il connaît les coordonnées. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimés par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lAssemblée, soit le jeudi 22 mai 2025, à 15 heures (heure de Paris). Il est rappelé que lorsquun actionnaire a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte dadmission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Vote ou pouvoir adressé par Internet Les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote et désigner ou révoquer un mandataire, par Internet, sur la plateforme sécurisée VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : Pour les actionnaires au nominatif pur : ils devront se connecter à leur Espace Actionnaire dont ladresse est la suivante https://www.investors.uptevia.com/, en utilisant leurs codes daccès habituels. Après sêtre connectés à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au nominatif administré et/ou actionnaires salariés : ils devront se connecter à VoteAG dont ladresse est la suivante https://www.voteag.com/, en utilisant les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur : il leur appartient de se renseigner afin de savoir si leur établissement teneur de compte est connecté ou nom au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions particulières dutilisation. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur dont létablissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pourront voter ou désigner ou révoquer un mandataire en ligne. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparaîtra sur la ligne correspondant à ses actions EXOSENS, et suivre les indications mentionnées à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation ou de révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R.22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblées@uptevia.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de lactionnaire, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de lattestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. De plus, lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire bancaire ou financier qui assure la gestion de son compte titres denvoyer une confirmation écrite à Uptevia, à ladresse susmentionnée. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandat pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, aucune autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être reçues par Uptevia au plus tard le jour précédant lAssemblée Générale, soit le jeudi 22 mai 2025 à 15 heures (heure de Paris). Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du lundi 5 mai 2025 à 9 heures (heure de Paris). La possibilité de voter par Internet avant lAssemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le jeudi 22 mai 2025, à 15 heures (heure de Paris). Il est fortement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée Générale pour saisir leurs instructions de vote au regard des éventuels risques dengorgement du site VOTACCESS. Procédure de vote pour les mandataires autres que le Président de lAssemblée Générale Le mandataire devra adresser ses instructions de vote pour lexercice des mandats dont il dispose, à Uptevia, au plus tard le troisième jour précédant la date de lAssemblée Générale, soit le mardi 20 mai 2025. Le mandataire de lactionnaire au nominatif devra adresser ses instructions de vote pour lexercice de ses mandats en envoyant par email une copie numérisée du formulaire de vote à distance disponible dans la rubrique dédiée à lAssemblée Générale sur le site internet de la Société : https://www.exosens.com/fr, à ladresse suivante : https://www.exosens.com/fr/investors/regulatory-information?category%5B0%5D=272. Ces instructions de vote devront être accompagnées de la copie dune pièce didentité en cours de validité du mandataire et, si le mandataire est une personne morale, du pouvoir le désignant en qualité de mandataire. Le mandataire de lactionnaire au porteur doit se renseigner auprès de létablissement teneur de compte qui lui indiquera les modalités de vote à suivre. III Demande dinscription à lordre du jour de points ou de projets de résolutions Conformément aux articles L. 225-105 et R. 225-71 à R. 225-73 du Code de commerce, les actionnaires remplissant les conditions prescrites par la Loi peuvent requérir linscription de projets de résolutions ou de points à lordre du jour de lAssemblée Générale. Les demandes dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour de lAssemblée Générale par les actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R.225-71 du Code de commerce doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande davis de réception à ladresse suivante : Exosens Direction juridique Domaine de Pelus, 18 avenue de Pythagore, Axis Business Park, Bât. 5E 33700 Mérignac, ou bien par email à ladresse suivante : investor.relations@exosens.com et parvenir à la Société au plus tard le 25ème jour précédant la date de lAssemblée Générale, soit le lundi 28 avril 2025, conformément aux articles R.225-73 et R-22-10-22 du Code de commerce. La demande dinscription dun point à lordre du jour est motivée. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions, assortis dun bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande justifient, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par larticle R.225-71 du Code de commerce, soit dans les comptes de titres nominatifs tenue par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du Code monétaire et financier. Les demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Lexamen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, dune nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le mercredi 21 mai 2025, à zéro heure (heure de Paris). IV Questions écrites au Conseil dadministration Conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce, chaque actionnaire a la faculté dadresser au Conseil dadministration les questions écrites de son choix à compter de la date de convocation de lAssemblée Générale. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception au Président du Conseil dadministration à ladresse suivante : Exosens Direction juridique Domaine de Pelus, 18 avenue de Pythagore, Axis Business Park, Bât. 5E 33700 Mérignac ou bien par email à ladresse suivante : investor.relations@exosens.com, de telle sorte quelles soient reçues par la Société au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le lundi 19 mai 2025. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du Code monétaire et financier. Lensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y auront été apportées sera publié sur le site Internet de la Société : https://www.exosens.com/fr, (rubrique Investisseurs/Informations réglementées/Assemblée Générale). La publication interviendra dès que possible à lissue de lAssemblée Générale, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de lAssemblée Générale, soit le lundi 2 juin 2025. V Droit de communication des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles au siège social de la Société, au Exosens Direction juridique Domaine de Pelus, 18 avenue de Pythagore, Axis Business Park, Bât. 5E 33700 Mérignac, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Les documents et informations prévus à larticle R.22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site internet de la Société à ladresse suivante : https://www.exosens.com/fr (rubrique Investisseurs/Informations réglementées/Assemblée Générale), au plus tard à compter du 21ème jour précédant lAssemblée Générale, soit au plus tard à compter du vendredi 2 mai 2025. Le Conseil dadministration

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, le capital. [21582584.6 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : EXOSENS. Siren : 895395101. EXOSENS Societé anonyme au capital de 1.949.656,32 Siège social : 18 avenue de Pythagore Domaine de Pelus Axis Business Park Bat 5e 33700 MÉRIGNAC 895 395 101 R.C.S. Bordeaux Aux termes du PV de lAGM du 31/05/2024, il a été pris acte de : la nomination en qualité dAdministrateurs de Mesdames Wendy KOOL FOULON demeurant 18 rue Guynemer 92380 Garches, Constance LANEQUE demeurant 1 rue de Glacis L-1628 Luxembourg et Brigitte GENY demeurant 66 avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes et de la société HLD EUROPE, société en commandite par actions, sise 9b Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg et immatriculée sous le numéro B198109 auprès du RCS Luxembourg représentée par Monsieur Salim HELOU demeurant 129 B rue de la Pompe 75116 Paris, sous conditions suspensives du règlement-livraison des actions de la Société dans le cadre de lIntroduction en Bourse, et avec effet à la date de la réalisation de ladite condition suspensive. Aux termes du PV du CA du 11/06/2024, il a été constaté la nouvelle composition du Conseil dadministration à la suite du règlement-livraison des actions de la Société dans le cadre de lIntroduction en Bourse : la démission de leurs fonctions dadministrateurs de Messieurs Salim HELOU, Jean-Bernard LAFONTA et François CALVARIN ; la nomination des Administrateurs sus-désignés. Pour avis.

Annonce JAL - Fusion réalisée

Dénomination : EXOSENS. Siren : 895395101. EXOSENS Societé anonyme au capital de 1.949.656,32 Siège social : 18 avenue de Pythagore Domaine de Pelus Axis Business Park Bat 5e 33700 MÉRIGNAC 895 395 101 R.C.S. Bordeaux Aux termes du PV de lAssemblée générale des associés en date du 13 mai 2024, les associés de la Société ont décidé : de procéder, Sous condition suspensive de la fixation du prix dintroduction en bourse des actions de la Société dans le cadre de son projet dintroduction en bourse (le prix dintroduction en bourse par action étant ci-après désigné le « Prix dIntroduction », et la date de sa fixation définitive, la « Date de Fixation du Prix dIntroduction »), et avec effet à la Date de Fixation du Prix dIntroduction, à une augmentation de capital en numéraire à hauteur dun montant nominal total de 12.154.937,60 euros par élévation de la valeur nominale de lensemble des actions ordinaires existantes de la Société de 0,01 à 0,17 (l « Augmentation de Capital par Elévation du Nominal ») ; de procéder, sous conditions suspensives de la fixation du Prix dIntroduction et la réalisation de lAugmentation de Capital par Elévation du Nominal, et avec effet à la Date de Fixation du Prix dIntroduction, à un regroupement dactions par attribution d1 action ordinaire de 0,425 euro de valeur nominale contre 2,5 actions ordinaires anciennes de 0,17 euro de valeur nominale chacune (après prise en compte de la réalisation de lAugmentation de Capital par Elévation du Nominal) (le « Regroupement dActions »). Aux termes du PV de lAssemblée générale des associés en date du 31 mai 2024 à 9 heures 30, les associés de la Société ont : approuvé le projet de de fusion par voie dabsorption de la société Zeppelin O, SAS, RCS Bordeaux 910 369 693, par la Société, et le projet de traité de fusion conclu dans ce cadre, lequel prévoit notamment que les opérations de Zeppelin O seront du point de vue juridique considérées comme accomplies pour le compte de la Société, à compter du jour du règlement-livraison des actions de la Société dans le cadre de lintroduction en bourse de la Société (le « Règlement-Livraison »), sous réserve de la réalisation à cette date des conditions suspensives stipulées dans le traité de fusion susvisée ; approuvé le projet de fusion par voie dabsorption de la société Zeppelin A, SAS, RCS Bordeaux 910 045 491, par la Société, et le projet de traité de fusion conclu dans ce cadre, lequel prévoit notamment que les opérations de Zeppelin A seront du point de vue juridique considérées comme accomplies pour le compte de la Société, à compter du jour du Règlement-Livraison, sous réserve de la réalisation à cette date des conditions suspensives stipulées dans le traité de fusion susvisée ; décidé de procéder à lémission de 195.920 bons de souscription dactions de préférence de catégorie R1 avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées (les « BSA ADP R1 ») donnant chacun droit à une action de préférence de catégorie R1 de la Société ; et Aux termes du PV du Conseil dadministration de la Société en date du 31 mai 2024 à 10 heures 30, le Conseil dadministration a décidé de constater, sous condition de la fixation du Prix dIntroduction, et avec effet à la date du Règlement-Livraison, lacquisition définitive de 778.348 actions de préférence de catégorie R1, 312.000 actions de préférence de catégorie A et 208.000 actions de préférence de catégorie O attribués gratuitement dans le cadre de plans dattribution gratuite de la Société (l « Acquisition Définitive des AGA »). Aux termes du PV de lAssemblée générale des associés en date du 31 mai 2024 à 15 heures, les associés de la Société ont décidé de procéder à la conversion de lintégralité des actions de préférence émises par la Société en actions ordinaires nouvelles, sous condition suspensive de la fixation définitive du Prix dIntroduction à la Date de Fixation du Prix dIntroduction, avec effet au Règlement-Livraison (la « Conversion »). Aux termes du PV du Conseil dadministration de la Société en date du 6 juin 2024, soit à la Date de Fixation du Prix dIntroduction, le Conseil dadministration, conformément aux pouvoirs conférés par les Assemblées générales des associés du 13 mai 2024 et du 31 mai 2024, a : constaté la réalisation définitive de laugmentation de capital dun montant de 1.959, 20 euros, par lexercice de 195.920 BSA ADP R1 pour le porter à 1.951.615,52 euros ; constaté la réalisation définitive de lAugmentation de Capital par Elévation du Nominal dun montant de 12.154.937, 60 euros pour le porter à 14.106.553,12 euros ; constaté la réalisation définitive du Regroupement dActions et le nombre total dactions ordinaires composant le capital social est égal à 30.387.344 actions ordinaires dune valeur nominale de 0,425 euro chacune ; décidé de procéder à une augmentation en numéraire du capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie doffre au public visée au 1 de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier dun montant nominal total de 2.853.764,925 euros par émission dun nombre total de 6.714.741 actions ordinaires nouvelles dune valeur nominale de 0,425 de valeur nominale chacune (l « Augmentation de Capital par Offre au Public ») ; décidé de procéder à une augmentation en numéraire du capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personne dénommée dun montant nominal total de 971.235,50 euros par émission dun nombre total de 2.285.260 actions ordinaires nouvelles dune valeur nominale de 0,425 de valeur nominale chacune (l « Augmentation de Capital Réservée »). Aux termes des PV des réunions du Conseil dadministration de la Société qui se sont tenues le 11 juin 2024, soit à la date du Règlement-Livraison, à 8 heures 30 et 15 heures, le Conseil dadministration, conformément aux pouvoirs conférés par les Assemblées générales des associés du 13 mai 2024 et du 31 mai 2024, a constaté : la réalisation définitive de laugmentation de capital résultant de lAcquisition Définitive des AGA ; la réalisation définitive de la fusion par voie dabsorption de la société Zeppelin O et la dissolution de plein droit de la société Zeppelin O ; la réalisation définitive de la Fusion par voie dabsorption de la société Zeppelin A et la dissolution de plein droit de la société Zeppelin A ; la réalisation définitive de la Conversion de lintégralité des actions de préférence émises par la Société en 11.332.529 actions nouvelles ; la réalisation définitive de lAugmentation de Capital par Offre au Public ; la réalisation définitive de lAugmentation de Capital Réservée. A lissue des opérations précitées, le capital social de la Société sélève à 21.582.584,60 euros. Il est divisé en 50.782.552 actions ordinaires de 0,425 euro de valeur nominale chacune. Les statuts ont été modifiés en conséquence Pour avis.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : EXOSENS. Siren : 895395101. EXOSENS Societé par actions simplifiée au capital de 1.949.656,32 Siège social : 18 AVENUE DE PYTHAGORE DOMAINE DE PELUS AXIS BUSINESS PARK BAT 5e 33700 MERIGNAC895 395 101 R.C.S. Bordeaux Suivant procès-verbal de lAssemblée Générale du 31 mai 2024, les associés ont décidé de transformer la Société en société anonyme à conseil dadministration à compter de ce jour sans création dune personne morale nouvelle. Les associés ont pris acte que ni la durée de la Société, Ni son objet, ni son siège social, ni son exercice social nont été modifiés. Les associés ont adopté article par article le texte des statuts qui régiront désormais la Société. Les associés ont constaté que la transformation a mis fin de plein droit au mandat du Président de la Société, a emporté dissolution de plein droit du Conseil de Surveillance de la Société (sous forme de société par actions simplifiée) et que par conséquent les mandats des membres du Conseil de Surveillance de la Société ont pris fin de plein droit. Les associés ont nommé en qualité dadministrateurs (sous forme de société anonyme) : Monsieur Jean-Hubert Vial demeurant 8, boulevard Emile Augier,75116 Paris ; Monsieur Salim Helou demeurant 129 B, rue de la Pompe, 75116 Paris ; Monsieur Christophe Bernardini demeurant 50, boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine ; Monsieur François Calvarin demeurant 92, avenue Niel, 75017 Paris ; Monsieur Michel Mariton demeurant 28, rue des Fonds, 78350 Jouy-en-Josas ; Monsieur Jérôme Cerisier demeurant 30, rue Alexandre Guilmant, 92190 Meudon ; et Monsieur Jean-Bernard Lafonta demeurant 5, rue de lAlboni, 75016 Paris. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SAS (672 006 483 R.C.S. Nanterre) et BAKER TILLY STREGO (063 200 885 R.C.S. Angers) ont été confirmés dans leurs fonctions de Commissaires aux comptes titulaires. Suivant procès-verbal du 31 mai 2024, le Conseil dadministration de la Société (sous forme de société anonyme) a : décidé de dissocier les fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil dadministration de la Société ; nommé Monsieur Jean-Hubert Vial aux fonctions de Président du Conseil dadministration de la Société ; et nommé Monsieur Jérôme Cerisier aux fonctions de Directeur Général de la Société. Mention sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : EXOSENS. Siren : 895395101. EXOSENS Societé anonyme au capital de 1.949.656,32 Siège social : 18 avenue de Pythagore Domaine de Pelus Axis Business Park Bat 5e 33700 MÉRIGNAC 895 395 101 R.C.S. Bordeaux Aux termes du PV de lAssemblée générale des associés en date du 13 mai 2024, les associés de la Société ont décidé : de procéder, Sous condition suspensive de la fixation du prix dintroduction en bourse des actions de la Société dans le cadre de son projet dintroduction en bourse (le prix dintroduction en bourse par action étant ci-après désigné le « Prix dIntroduction », et la date de sa fixation définitive, la « Date de Fixation du Prix dIntroduction »), et avec effet à la Date de Fixation du Prix dIntroduction, à une augmentation de capital en numéraire à hauteur dun montant nominal total de 12.154.937,60 euros par élévation de la valeur nominale de lensemble des actions ordinaires existantes de la Société de 0,01 à 0,17 (l « Augmentation de Capital par Elévation du Nominal ») ; de procéder, sous conditions suspensives de la fixation du Prix dIntroduction et la réalisation de lAugmentation de Capital par Elévation du Nominal, et avec effet à la Date de Fixation du Prix dIntroduction, à un regroupement dactions par attribution d1 action ordinaire de 0,425 euro de valeur nominale contre 2,5 actions ordinaires anciennes de 0,17 euro de valeur nominale chacune (après prise en compte de la réalisation de lAugmentation de Capital par Elévation du Nominal) (le « Regroupement dActions »). Aux termes du PV de lAssemblée générale des associés en date du 31 mai 2024 à 9 heures 30, les associés de la Société ont : approuvé le projet de de fusion par voie dabsorption de la société Zeppelin O, SAS, RCS Bordeaux 910 369 693, par la Société, et le projet de traité de fusion conclu dans ce cadre, lequel prévoit notamment que les opérations de Zeppelin O seront du point de vue juridique considérées comme accomplies pour le compte de la Société, à compter du jour du règlement-livraison des actions de la Société dans le cadre de lintroduction en bourse de la Société (le « Règlement-Livraison »), sous réserve de la réalisation à cette date des conditions suspensives stipulées dans le traité de fusion susvisée ; approuvé le projet de fusion par voie dabsorption de la société Zeppelin A, SAS, RCS Bordeaux 910 045 491, par la Société, et le projet de traité de fusion conclu dans ce cadre, lequel prévoit notamment que les opérations de Zeppelin A seront du point de vue juridique considérées comme accomplies pour le compte de la Société, à compter du jour du Règlement-Livraison, sous réserve de la réalisation à cette date des conditions suspensives stipulées dans le traité de fusion susvisée ; décidé de procéder à lémission de 195.920 bons de souscription dactions de préférence de catégorie R1 avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées (les « BSA ADP R1 ») donnant chacun droit à une action de préférence de catégorie R1 de la Société ; et Aux termes du PV du Conseil dadministration de la Société en date du 31 mai 2024 à 10 heures 30, le Conseil dadministration a décidé de constater, sous condition de la fixation du Prix dIntroduction, et avec effet à la date du Règlement-Livraison, lacquisition définitive de 778.348 actions de préférence de catégorie R1, 312.000 actions de préférence de catégorie A et 208.000 actions de préférence de catégorie O attribués gratuitement dans le cadre de plans dattribution gratuite de la Société (l « Acquisition Définitive des AGA »). Aux termes du PV de lAssemblée générale des associés en date du 31 mai 2024 à 15 heures, les associés de la Société ont décidé de procéder à la conversion de lintégralité des actions de préférence émises par la Société en actions ordinaires nouvelles, sous condition suspensive de la fixation définitive du Prix dIntroduction à la Date de Fixation du Prix dIntroduction, avec effet au Règlement-Livraison (la « Conversion »). Aux termes du PV du Conseil dadministration de la Société en date du 6 juin 2024, soit à la Date de Fixation du Prix dIntroduction, le Conseil dadministration, conformément aux pouvoirs conférés par les Assemblées générales des associés du 13 mai 2024 et du 31 mai 2024, a : constaté la réalisation définitive de laugmentation de capital dun montant de 1.959, 20 euros, par lexercice de 195.920 BSA ADP R1 pour le porter à 1.951.615,52 euros ; constaté la réalisation définitive de lAugmentation de Capital par Elévation du Nominal dun montant de 12.154.937, 60 euros pour le porter à 14.106.553,12 euros ; constaté la réalisation définitive du Regroupement dActions et le nombre total dactions ordinaires composant le capital social est égal à 30.387.344 actions ordinaires dune valeur nominale de 0,425 euro chacune ; décidé de procéder à une augmentation en numéraire du capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie doffre au public visée au 1 de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier dun montant nominal total de 2.853.764,925 euros par émission dun nombre total de 6.714.741 actions ordinaires nouvelles dune valeur nominale de 0,425 de valeur nominale chacune (l « Augmentation de Capital par Offre au Public ») ; décidé de procéder à une augmentation en numéraire du capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personne dénommée dun montant nominal total de 971.235,50 euros par émission dun nombre total de 2.285.260 actions ordinaires nouvelles dune valeur nominale de 0,425 de valeur nominale chacune (l « Augmentation de Capital Réservée »). Aux termes des PV des réunions du Conseil dadministration de la Société qui se sont tenues le 11 juin 2024, soit à la date du Règlement-Livraison, à 8 heures 30 et 15 heures, le Conseil dadministration, conformément aux pouvoirs conférés par les Assemblées générales des associés du 13 mai 2024 et du 31 mai 2024, a constaté : la réalisation définitive de laugmentation de capital résultant de lAcquisition Définitive des AGA ; la réalisation définitive de la fusion par voie dabsorption de la société Zeppelin O et la dissolution de plein droit de la société Zeppelin O ; la réalisation définitive de la Fusion par voie dabsorption de la société Zeppelin A et la dissolution de plein droit de la société Zeppelin A ; la réalisation définitive de la Conversion de lintégralité des actions de préférence émises par la Société en 11.332.529 actions nouvelles ; la réalisation définitive de lAugmentation de Capital par Offre au Public ; la réalisation définitive de lAugmentation de Capital Réservée. A lissue des opérations précitées, le capital social de la Société sélève à 21.582.584,60 euros. Il est divisé en 50.782.552 actions ordinaires de 0,425 euro de valeur nominale chacune. Les statuts ont été modifiés en conséquence Pour avis.

Annonce JAL - Modification de la Forme juridique

Dénomination : EXOSENS. Siren : 895395101. EXOSENS Societé par actions simplifiée au capital de 1.949.656,32 Siège social : 18 AVENUE DE PYTHAGORE DOMAINE DE PELUS AXIS BUSINESS PARK BAT 5e 33700 MERIGNAC895 395 101 R.C.S. Bordeaux Suivant procès-verbal de lAssemblée Générale du 31 mai 2024, les associés ont décidé de transformer la Société en société anonyme à conseil dadministration à compter de ce jour sans création dune personne morale nouvelle. Les associés ont pris acte que ni la durée de la Société, Ni son objet, ni son siège social, ni son exercice social nont été modifiés. Les associés ont adopté article par article le texte des statuts qui régiront désormais la Société. Les associés ont constaté que la transformation a mis fin de plein droit au mandat du Président de la Société, a emporté dissolution de plein droit du Conseil de Surveillance de la Société (sous forme de société par actions simplifiée) et que par conséquent les mandats des membres du Conseil de Surveillance de la Société ont pris fin de plein droit. Les associés ont nommé en qualité dadministrateurs (sous forme de société anonyme) : Monsieur Jean-Hubert Vial demeurant 8, boulevard Emile Augier,75116 Paris ; Monsieur Salim Helou demeurant 129 B, rue de la Pompe, 75116 Paris ; Monsieur Christophe Bernardini demeurant 50, boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine ; Monsieur François Calvarin demeurant 92, avenue Niel, 75017 Paris ; Monsieur Michel Mariton demeurant 28, rue des Fonds, 78350 Jouy-en-Josas ; Monsieur Jérôme Cerisier demeurant 30, rue Alexandre Guilmant, 92190 Meudon ; et Monsieur Jean-Bernard Lafonta demeurant 5, rue de lAlboni, 75016 Paris. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SAS (672 006 483 R.C.S. Nanterre) et BAKER TILLY STREGO (063 200 885 R.C.S. Angers) ont été confirmés dans leurs fonctions de Commissaires aux comptes titulaires. Suivant procès-verbal du 31 mai 2024, le Conseil dadministration de la Société (sous forme de société anonyme) a : décidé de dissocier les fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil dadministration de la Société ; nommé Monsieur Jean-Hubert Vial aux fonctions de Président du Conseil dadministration de la Société ; et nommé Monsieur Jérôme Cerisier aux fonctions de Directeur Général de la Société. Mention sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [1949656.32 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

EXOSENS SAS au capital de 1.947.598,37 euros Domaine de Pelus 18 Avenue de Pythagore Axis Business Park Bat 5e 33700 Merignac 895 395 101 RCS Bordeaux Le 30.12.2023, les associés ont décidé de nommer CAC Titulaire la société BAKER TILLY STREGO, SAS, sis 4 Rue Papiau de la Verrie BP 70948 49009 ANGERS CEDEX 01, 063 200 885 RCS Angers en remplacement de la société SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE FIDAUDIT.

Annonce JAL - Modifications diverses

Dénomination : Exosens SAS. Les associes sont informés que la collectivité des associés a décidé le 22 novembre 2023 de réduire le capital social dun montant nominal maximum de 1.139.525,40 euros, par rachat au prix total de 140.069.161.36 euros dun maximum de 113.952.540 actions de préférence de catégorie A (ADP A), Soit environ 1.23 euros par ADP A, portant jouissance courante lors de lachat.Les associés intéressés devront présenter leur demande au siège social dans les 20 jours à compter de la présente publication (le cachet de la poste faisant foi) en indiquant leur identité, leur adresse, le nombre total dADP A quils souhaitent se voir racheter et le nombre total dADP A dont ils sont propriétaires.A lexpiration du délai ci-dessus, le Président arrêtera le nombre dADP A rachetées et constatera la réalisation de la réduction du capital. Si le nombre dADP A présentées à lachat natteint pas le nombre dactions maximum dont le rachat est proposé, le capital social sera réduit à concurrence des seules actions achetées. Les ADP A seront rachetées à chaque associé dans la limite de sa demande.Le prix des actions effectivement achetées sera payé le jour de la réalisation effective de la réduction de capital par compensation de la créance.Modification au RCS de Bordeaux

Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination.

Annonce JAL - Modification de la dénomination

Photonis Group SAS au capital de 1.947.598,37 Siège social : Domaine de Pelus, 18 avenue de Pythagore Axis Business Park, Bât. 5E 33700 MÉRIGNAC RCS BORDEAUX 895395101 Par decision AGO du 28/09/2023, Il a été décidé de modifier la dénomination sociale qui devient EXOSENS. Modification au RCS de BORDEAUX.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [1947598.37 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : PHOTONIS GROUP. Aux termes des decisions du Président du 13 juillet 2023 il a été décidé daugmenter le capital social dun montant de 493,75 euros par lémission de 49.375 ADP. Le capital social est désormais fixé à la somme de 1.947.598,37 euros, divisé en 194.759.837 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune. Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [1947104.62 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

PHOTONIS GROUP SAS au capital de 1.941.312,75 euros Siège social : Domaine de Pelus , 18 avenue de Pythagore, Axis Business Park Bât.5 E -33700 Merignac 895 395 101 RCS Bordeaux Aux termes des décisions du Président du 19 mai 2023 il a été décidé daugmenter le capital social en plusieurs fois dun montant total de 5791,87 euros. Le capital social est désormais fixé à la somme de 1.947.104,62 euros, Divisé en 194.710.462 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune. Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [1941312.75 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [1924150.25 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

PHOTONIS GROUP SAS au capital de 1.900.099 euros Siège social : Domaine de Pelus 18 avenue de Pythagore Axis Business Park Bat 5e 33700 Merignac 895395101 RCS Bordeaux Au terme des décision du président en date du 22 juillet 2022, il a été décidé daugmenter le capital social dun montant de 24.051,25 euros pour le porter de 1.900.099 euros à 1.924.150,25 euros. Par une décision du président du 15 septembre 2022, Le capital social a été augmenté de 17.162,50 euros pour le porter de 1.924.150,25 euros à 1.941.312,75 euros. Le capital social est fixé à la somme de 1.941.312,75 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le Dépôt légale sera effectué au RCS de Bordeaux L22EJ02862

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, la dénomination.

Annonce JAL - Modification de la dénomination

MIMBEAU HOLDING SAS au capital de 1.900.099 EUR Siège social : 18 avenue de Pythagore Domaine de Pelus Axis Business Park Bâtiment 5E 33700 MERIGNAC 895 395 101 RCS BORDEAUX Aux termes des decisions prises par consultation écrite adressée aux associés le 18 novembre 2021, dont le résultat a été constaté par le Président le 30 novembre 2021, Les associés ont décidé : de modifier la dénomination sociale MIMBEAU HOLDING en PHOTONIS GROUP à compter du 30 novembre 2021 et de modifier en conséquence larticle 2 « Dénomination sociale » des statuts ; de nommer la Société SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE FIDAUDIT, dont le nom commercial est FIDUCIAL AUDIT, 2 impasse Couzinet Parc de la Plaine 31000 TOULOUSE, représentée par Monsieur Stéphane MICHEL, en qualité de commissaire aux comptes titulaire. Pour avis Le Président 21EJ27041

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

MIMBEAU HOLDING SAS au capital de 1.900.099 EUR Siège social : 18 avenue de Pythagore Domaine de Pelus Axis Business Park Bâtiment 5E 33700 MERIGNAC 895 395 101 RCS BORDEAUX Aux termes des decisions prises par consultation écrite adressée aux associés le 18 novembre 2021, dont le résultat a été constaté par le Président le 30 novembre 2021, Les associés ont décidé : de modifier la dénomination sociale MIMBEAU HOLDING en PHOTONIS GROUP à compter du 30 novembre 2021 et de modifier en conséquence larticle 2 « Dénomination sociale » des statuts ; de nommer la Société SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE FIDAUDIT, dont le nom commercial est FIDUCIAL AUDIT, 2 impasse Couzinet Parc de la Plaine 31000 TOULOUSE, représentée par Monsieur Stéphane MICHEL, en qualité de commissaire aux comptes titulaire. Pour avis Le Président 21EJ27041

Annonce BODACC - Acte d'immatriculation

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Dénomination : PH HOLDING. Siren : 895395101. « PH HOLDING », SASU au capital de 100,00 , Siege social : 41/43 rue Saint-Dominique 75007 paris, 895 395 101 R.C.S. Paris. Extrait des décisions de lassocié unique en date du 22/07/2021, il a été décidé de transférer le siège social au Domaine de Pelus 18 avenue de Pythagore Axis Business Park Bât 5E 33700 MERIGNAC. La société sera ré-immatriculée au RCS de Bordeaux..

Annonce JAL - Modification du Capital social

EXOSENS SAS au capital de 1.947.598,37 Siege social : Domaine de Pelus 18 Avenue de Pythagore Axis Business Park Bat 5e 33700 Mérignac RCS Bordeaux 895 395 101 Par décision de lAssocié unique du 22/07/2021 et du Président du 15/03/2024, il a été décidé daugmenter le capital social pour le porter de 1.947.598,37 à 1.949.656,32 . Modification au RCS de Bordeaux.

Annonce JAL - Modification du Capital social

AVIS DE MODIFICATION PH HOLDING SASU au capital de 100,00 EUR, siege social : 41/43 rue Saint-Dominique 75007 paris, 895 395 101 R.C.S. Paris Extrait des décisions de lassocié unique en date du 20/07/2021 et extrait des décisions de lassocié unique et extrait des décisions du Président en date du 22/07/2021, Il a été décidé : de nommer en qualité de Président, la SAS « Kanji Management » sise 30 rue Alexandre Guilmant 92190 MEUDON, 881 345 979 R.C.S. Nanterre, en lieu et place de Jean-Hubert VIAL, démissionnaire, daugmenter le capital social dun montant de 1.899.999,00 EUR afin de la porter à 1.900.099EUR, de transférer le siège social au Domaine de Pelus 18 avenue de Pythagore Axis Business Park Bât 5E 33700 MERIGNAC, de modifier la dénomination sociale qui est désormais « MIMBEAU HOLDING », La société sera ré-immatriculée au RCS de Bordeaux. Annonce parue le 16/08/2021

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

AVIS DE MODIFICATION PH HOLDING SASU au capital de 100,00 EUR, siege social : 41/43 rue Saint-Dominique 75007 paris, 895 395 101 R.C.S. Paris Extrait des décisions de lassocié unique en date du 20/07/2021 et extrait des décisions de lassocié unique et extrait des décisions du Président en date du 22/07/2021, Il a été décidé : de nommer en qualité de Président, la SAS « Kanji Management » sise 30 rue Alexandre Guilmant 92190 MEUDON, 881 345 979 R.C.S. Nanterre, en lieu et place de Jean-Hubert VIAL, démissionnaire, daugmenter le capital social dun montant de 1.899.999,00 EUR afin de la porter à 1.900.099EUR, de transférer le siège social au Domaine de Pelus 18 avenue de Pythagore Axis Business Park Bât 5E 33700 MERIGNAC, de modifier la dénomination sociale qui est désormais « MIMBEAU HOLDING », La société sera ré-immatriculée au RCS de Bordeaux. Annonce parue le 16/08/2021

Annonce JAL - Modification de la dénomination

AVIS DE MODIFICATION PH HOLDING SASU au capital de 100,00 EUR, siege social : 41/43 rue Saint-Dominique 75007 paris, 895 395 101 R.C.S. Paris Extrait des décisions de lassocié unique en date du 20/07/2021 et extrait des décisions de lassocié unique et extrait des décisions du Président en date du 22/07/2021, Il a été décidé : de nommer en qualité de Président, la SAS « Kanji Management » sise 30 rue Alexandre Guilmant 92190 MEUDON, 881 345 979 R.C.S. Nanterre, en lieu et place de Jean-Hubert VIAL, démissionnaire, daugmenter le capital social dun montant de 1.899.999,00 EUR afin de la porter à 1.900.099EUR, de transférer le siège social au Domaine de Pelus 18 avenue de Pythagore Axis Business Park Bât 5E 33700 MERIGNAC, de modifier la dénomination sociale qui est désormais « MIMBEAU HOLDING », La société sera ré-immatriculée au RCS de Bordeaux. Annonce parue le 16/08/2021

Annonce BODACC - Acte de création

Annonce JAL - Création d'entreprise

Dénomination : PH Holding. Siren : 672006483. Avis est donne de la constitution pour une durée de 99 ans de la société « PH Holding », SASU au capital de 100,00 , Siège social : 41/43 Rue Saint Dominique 75007 Paris. Objet social : lachat, la souscription, la détention, la gestion ou lapport dactions. Agrément : Les cessions dactions sont libres entre associés. Chaque action donne droit au vote. Président : Jean-Hubert VIAL, sise 8 boulevard Emile Augier, 75116 Paris. Commissaires aux comptes titulaire : PricewaterhouseCoopers Audit, SAS sise 63 rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine, 672 006 483 RCS Nanterre. La société sera immatriculée au RCS de Paris..