DELFINGEN

Annonce BODACC - AVIS DE PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF Aux termes d'un acte sous signature privée électronique en date des 8 et 9 janvier 2026 : La société DELFINGEN, société anonyme au capital de 4 012 365,28 euros, dont le siège social est situé Rue Emile Streit 25340 ANTEUIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BELFORT sous le numéro 354 013 575, et la société DELFINGEN Europe Africa, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé Rue Emile Streit 25340 ANTEUIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BELFORT sous le numéro 991 404 559, ont établi un projet d'apport partiel d'actif, soumis au régime juridique des scissions prévu aux articles L

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [4004058.52 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination.

Annonce JAL - Modification de la dénomination

DELFINGEN Industry Sociéte Anonyme au capital de 4 012 365,28 Siège social : rue Emile Streit 25340 ANTEUIL RCS Belfort 354 013 575 Il résulte du procès-verbal de lAssemblée Générale du 5 juin 2025, les modifications suivantes dans les mentions antérieurement publiées, à compter du 1er juillet 2025 : DÉNOMINATION Ancienne mention : DELFINGEN INDUSTRY Nouvelle mention : DELFINGEN Mention sera faite au RCS de BELFORTPour avis

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [4012365.28 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

DELFINGEN Sociéte Anonyme au capital de 4 012 365,28 Siège social : RUE EMILE STREIT 25340 ANTEUIL RCS Belfort 354 013 575 Aux termes de lAssemblée Générale Mixte en date du 5 juin 2025, il a été décidé de nommer Monsieur Victor STREIT et Monsieur Benoit STREIT, Domiciliés Route de la Buchille 14, 1633 Marsens, Suisse, en qualité de nouveaux administrateurs pour une période de six (6) années, soit jusquà lissue de lAssemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2030, en complément des membres actuellement en fonction. Cette nomination prend effet à compter du 5 juin 2025. Mention sera faite au RCS de BELFORT.Pour avis

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

DELFINGEN Industry Sociéte Anonyme au capital de 4 027 765,28 Siège social : Rue Emile Streit, 25340 Anteuil (France) 354 013 575 RCS Belfort Avis de convocation Les Actionnaires de la Société DELFINGEN Industry sont informés quils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le jeudi 5 juin 2025 à 10 heures, au siège de la Société, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour de lAssemblée Générale Ordinaire Rapport de gestion du Conseil dadministration sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024 et rapport sur le gouvernement dentreprise ; Rapport annuel du Conseil dadministration sur la gestion du groupe au titre de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; Rapport spécial du Conseil dadministration afférent aux opérations réalisées par la Société au titre des options dachat ou de souscription dactions réservées au personnel salarié ainsi quaux dirigeants ; Rapport du Conseil dadministration concernant le plan de rachat dactions ; Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif au rapport sur le gouvernement dentreprise ; Examen et approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; Quitus aux Administrateurs ; Affectation du résultat ; Approbation des charges non déductibles ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à larticle L 225-38 du Code de commerce et décisions à cet égard ; Fixation du montant global annuel des rémunérations à allouer aux Administrateurs ; Renouvellement du mandat de la société dénommée EXCO P2B AUDIT en tant que Commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant ; Renouvellement de la société dénommée EXCO P2B AUDIT en qualité dauditeur aux fins de certifier les informations en matière de durabilité ; Nomination de deux nouveaux administrateurs ; Autorisation au Conseil dadministration avec faculté de subdélégation dacheter ou faire acheter des actions de la Société en conformité avec les dispositions de larticle L 22-10-62 du Code de commerce ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités légales. Ordre du jour de lAssemblée Générale Extraordinaire Modification de la dénomination sociale de la Société et modification corrélative des statuts ; Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 relatives à la participation aux réunions des Conseils dadministration des Sociétés Anonymes par des moyens de télécommunication, De consultation écrite ou de vote par correspondance ; Autorisation au Conseil dadministration pour réduire le capital social par annulation des actions qui auraient été acquises dans le cadre du programme de rachat dactions ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités légales. Nous vous informons que : Tout Actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à cette Assemblée, ou de sy faire représenter en donnant pouvoir au Président, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à un autre Actionnaire ou à toute autre personne (physique ou morale) de son choix dans les conditions prescrites à larticle L.225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire (il est précisé que pour toute procuration donnée sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution), ou dy voter par correspondance, sous réserve, conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce : en ce qui concerne les propriétaires dactions nominatives, dêtre inscrits dans les comptes de la Société au 2ème jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 3 juin 2025 ; en ce qui concerne les propriétaires dactions au porteur, de justifier, dans le même délai, de linscription ou de lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établie au nom de lActionnaire ou pour le compte de lActionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation de participation doit être délivrée à lactionnaire au porteur souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le 2ème jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 3 juin 2025. Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressé à tous les Actionnaires nominatifs. Les titulaires dactions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront demander par écrit au siège social de la Société de leur adresser un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, ou auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six (6) jours avant la date de lAssemblée. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire ou de vote par correspondance peut être adressé par voie électronique selon les modalités suivantes : lActionnaire au nominatif doit envoyer en pièce jointe dun e-mail, à ladresse électronique suivante : actionnaires@delfingen.com, une copie numérisée du formulaire de vote par procuration ou de vote par correspondance signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom et adresse du mandataire désigné. Pour les Actionnaires au porteur, le formulaire doit être accompagné dune attestation de participation établie par lintermédiaire dépositaire des titres. LActionnaire peut révoquer son mandat, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société. Les copies numérisées de formulaires de vote par procuration ou par correspondance non signés ne seront pas prises en compte. Les votes par correspondance ou les procurations ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la société DELFINGEN Industry, rue Emile Streit, 25340 Anteuil ou à ladresse électronique suivante : actionnaires@delfingen.com, avant le 3ème jour précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 1er juin 2025. Lattestation de participation ainsi que le formulaire devront être adressés par lActionnaire ou les intermédiaires à la Société à ladresse postale ou électronique ci-dessus désignée. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est précisé que lActionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission à lAssemblée, éventuellement accompagné dune attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. Nous vous précisons également que : Les questions écrites mentionnées au 3ème alinéa de larticle L.225-108 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dadministration, Monsieur Gérald Streit ou à ladresse courriel suivante : actionnaires@delfingen.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, soit le 30 mai 2025. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, pour être prises en compte et donner lieu, le cas échéant, à une réponse au cours de lAssemblée Générale, elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription, soit dans les comptes au nominatif tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu. Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site internet de la Société (www.delfingen.com/espace-actionnaires). Les points ou projets de résolutions dont les actionnaires ont la faculté de requérir linscription à lordre du jour en application du 2ème alinéa de larticle L.225-105 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dadministration, Monsieur Gérald Streit ou à ladresse courriel suivante : actionnaires@delfingen.com, au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de lassemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de lavis de réunion publié au BALO. La demande dinscription dun point à lordre du jour est motivée. La demande dinscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis dun bref exposé des motifs. Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation dun candidat au conseil dadministration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements suivants, prévus au 5° de larticle R. 225-83 du Code de commerce : a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions quils exercent ou ont exercées dans dautres sociétés ; b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre dactions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ; Pour finir, il est précisé que les auteurs de la demande dinscription doivent justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par linscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L. 211-3 du Code monétaire et financier. Ils transmettent avec leur demande une attestation dinscription en compte. Lexamen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, dune nouvelle attestation justifiant de l inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des Actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront tenus dans les délais légaux à la disposition des Actionnaires au siège social de la Société. En outre, seront publiés sur le site internet de la société (www.delfingen.com/espace-actionnaires), les documents destinés à être présentés à lAssemblée au moins 21 jours avant la date de lAssemblée, soit le 15 mai 2025. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2025 sur le site internet de la Société (https://delfingen.com/espace-actionnaires/) . Celle-ci sera mise à jour régulièrement, notamment en cas dévolution des dispositions légales et réglementaires qui interviendraient postérieurement à la publication de cet avis de réunion, et qui modifieraient les modalités définitives de participation à lAssemblée Générale des actionnaires. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce JAL - Réduction de capital social

DELFINGEN Industry Sociéte Anonyme au capital de 4 027 765,28 Siège social : RUE EMILE STREIT 25340 ANTEUIL RCS Belfort 354 013 575 Il résulte du procès-verbal du Conseil dadministration du 28 mars 2025, agissant sur délégation de lAGM du 14 juin 2024, Les modifications suivantes dans les mentions antérieurement publiées, à compter du 30 avril 2025 : CAPITAL Ancienne mention : 4 027 765,28 Nouvelle mention : 4 012 365,28 Mention sera faite au RCS de BELFORTPour avis

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

DELFINGEN Industry Sociéte Anonyme au capital de 4 027 765,28 Siège social : Rue Emile Streit, 25340 Anteuil (France) 354 013 575 RCS Belfort Avis de convocation Les Actionnaires de la Société DELFINGEN Industry sont informés quils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le vendredi 14 juin 2024 à 10 heures, au siège de la Société, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour de lAssemblée Générale Ordinaire Rapport de gestion du Conseil dadministration sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2023 et rapport sur le gouvernement dentreprise ; Rapport annuel du Conseil dadministration sur la gestion du groupe au titre de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; Rapport spécial du Président afférent aux opérations réalisées par la Société au titre des options dachat ou de souscription dactions réservées au personnel salarié ainsi quaux dirigeants ; Rapport du Conseil dadministration concernant le plan de rachat dactions ; Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif au rapport sur le gouvernement dentreprise ; Examen et approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; Quitus aux Administrateurs ; Affectation du résultat ; Approbation des charges non déductibles ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à larticle L 225-38 du Code de commerce et approbation des conventions ; Fixation du montant global annuel des rémunérations à allouer aux Administrateurs ; Nomination de la société dénommée EXCO P2B AUDIT en qualité dauditeur aux fins de certifier les informations en matière de durabilité ; Nomination de la société dénommée AUDITIS SAS en qualité dauditeur aux fins de certifier les informations en matière de durabilité ; Autorisation au Conseil dadministration avec faculté de subdélégation dacheter ou faire acheter des actions de la Société en conformité avec les dispositions de larticle L 22-10-62 du Code de commerce ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités légales. Ordre du jour de lAssemblée Générale Extraordinaire Autorisation au Conseil dadministration pour réduire le capital social par annulation des actions qui auraient été acquises dans le cadre du programme de rachat dactions ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités légales. Nous vous informons que : Tout Actionnaire, Quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à cette Assemblée, ou de sy faire représenter en donnant pouvoir au Président, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à un autre Actionnaire ou à toute autre personne (physique ou morale) de son choix dans les conditions prescrites à larticle L.225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire (il est précisé que pour toute procuration donnée sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution), ou dy voter par correspondance, sous réserve, conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce : en ce qui concerne les propriétaires dactions nominatives, dêtre inscrits dans les comptes de la Société au 2ème jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 12 juin 2024 ; en ce qui concerne les propriétaires dactions au porteur, de justifier, dans le même délai, de linscription ou de lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établie au nom de lActionnaire ou pour le compte de lActionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation de participation doit être délivrée à lactionnaire au porteur souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le 2ème jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 12 juin 2024. Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressé à tous les Actionnaires nominatifs. Les titulaires dactions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront demander par écrit au siège social de la Société de leur adresser un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, ou auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six (6) jours avant la date de lAssemblée. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire ou de vote par correspondance peut être adressé par voie électronique selon les modalités suivantes : lActionnaire au nominatif doit envoyer en pièce jointe dun e-mail, à ladresse électronique suivante : actionnaires@delfingen.com, une copie numérisée du formulaire de vote par procuration ou de vote par correspondance signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom et adresse du mandataire désigné. Pour les Actionnaires au porteur, le formulaire doit être accompagné dune attestation de participation établie par lintermédiaire dépositaire des titres. LActionnaire peut révoquer son mandat, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société. Les copies numérisées de formulaires de vote par procuration ou par correspondance non signés ne seront pas prises en compte. Les votes par correspondance ou les procurations ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la société DELFINGEN Industry, rue Emile Streit, 25340 Anteuil ou à ladresse électronique suivante : actionnaires@delfingen.com, le 3ème jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 11 juin 2024. Lattestation de participation ainsi que le formulaire devront être adressés par lActionnaire ou les intermédiaires à la Société à ladresse postale ou électronique ci-dessus désignée. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est précisé que lActionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission à lAssemblée, éventuellement accompagné dune attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. Nous vous précisons également que : Les questions écrites mentionnées au 3ème alinéa de larticle L.225-108 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dadministration, Monsieur Gérald Streit ou à ladresse courriel suivante : actionnaires@delfingen.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, soit le 10 juin 2024. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, pour être prises en compte et donner lieu, le cas échéant, à une réponse au cours de lAssemblée Générale, elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription, soit dans les comptes au nominatif tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu. Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site internet de la Société (www.delfingen.com/espace-actionnaires). Les points ou projets de résolutions dont les actionnaires ont la faculté de requérir linscription à lordre du jour en application du 2ème alinéa de larticle L.225-105 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dadministration, Monsieur Gérald Streit ou à ladresse courriel suivante : actionnaires@delfingen.com, au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de lassemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de lavis de réunion publié au BALO. La demande dinscription dun point à lordre du jour est motivée. La demande dinscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis dun bref exposé des motifs. Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation dun candidat au conseil dadministration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements suivants, prévus au 5° de larticle R. 225-83 du Code de commerce : a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions quils exercent ou ont exercées dans dautres sociétés ; b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre dactions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ; Pour finir, il est précisé que les auteurs de la demande dinscription doivent justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par linscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L. 211-3 du Code monétaire et financier. Ils transmettent avec leur demande une attestation dinscription en compte. Lexamen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, dune nouvelle attestation justifiant de l inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des Actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront tenus dans les délais légaux à la disposition des Actionnaires au siège social de la Société. En outre, seront publiés sur le site internet de la société (www.delfingen.com/espace-actionnaires), les documents destinés à être présentés à lAssemblée au moins 21 jours avant la date de lAssemblée, soit le 24 mai 2024. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2024 sur le site internet de la Société (https://delfingen.com/espace-actionnaires/) . Celle-ci sera mise à jour régulièrement, notamment en cas dévolution des dispositions légales et réglementaires qui interviendraient postérieurement à la publication de cet avis de réunion, et qui modifieraient les modalités définitives de participation à lAssemblée Générale des actionnaires.Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [4027765.28 EUR]

Annonce JAL - Modifications diverses

DELFINGEN INDUSTRY S.A Rue Emile Streit 25340 Anteuil S.A. au capital de 4 105 824,80 R.C.S. Belfort 354 013 575 Aux termes de lAssemblée Genérale Mixte en date du 2 juin 2023, il a été décidé par les actionnaires de modifier larticle 16.2 des Statuts, Relatif à la limite dâge des administrateurs, et de porter la limite dâge des administrateurs à 80 ans. Il est précisé que lâge de quatre-vingts (80) ans est dépassé à compter du quatre-vingt-unième (81) anniversaire. Pour avis et mention. Le Président Directeur Général.

Annonce JAL - Modification du Capital social

DELFINGEN LNDUSTRY S.A Sociéte Anonyme au capital de 4 027 765,28 Siège social : Rue Emile Streit 25340 Anteuil BELFORT RCS 354 013 575 Il résulte du procès-verbal du Conseil dadministration du 8 septembre 2023, agissant sur délégation de lAGM du 2 juin 2023, Les modifications suivantes dans les mentions antérieurement publiées, à compter du 9 novembre 2023 : CAPITAL Ancienne mention : 4 105 824,80 Nouvelle mention : 4 027 765,28 Mention sera faite au RCS de BELFORT. Pour avis.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

DELFINGEN Industry Sociéte Anonyme au capital de 4 105 824,80 Siège social : Rue Emile Streit, 25340 ANTEUIL (France) 354 013 575 RCS Belfort Avis de convocation Les Actionnaires de la Société DELFINGEN Industry sont informés quils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire le vendredi 2 juin 2023 à 10 heures, au siège de la Société, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour de lAssemblée Générale Ordinaire -Rapport de gestion du Conseil dadministration sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2022 et rapport sur le gouvernement dentreprise ; -Rapport annuel du Conseil dadministration sur la gestion du groupe au titre de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; -Rapport spécial du Président afférent aux opérations réalisées par la Société au titre des options dachat ou de souscription dactions réservées au personnel salarié ainsi quaux dirigeants ; -Rapport du Conseil dadministration concernant le plan de rachat dactions ; -Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; -Rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif au rapport sur le gouvernement dentreprise ; -Examen et approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; -Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; -Quitus aux Administrateurs ; -Affectation du résultat ; -Approbation des charges non déductibles ; -Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à larticle L 225-38 du Code de commerce et approbation des conventions ; -Fixation du montant global annuel des rémunérations à allouer aux Administrateurs ; -Renouvellement du mandat dAdministrateur de Monsieur Patrick CHERRIER ; -Autorisation au Conseil dadministration avec faculté de subdélégation dacheter ou faire acheter des actions de la Société en conformité avec les dispositions de larticle L 22-10-62 du Code de commerce ; -Pouvoirs pour laccomplissement des formalités légales. Ordre du jour de lAssemblée Générale Extraordinaire -Modification de larticle 16.2 des Statuts ; -Autorisation à donner au Conseil dadministration pour réduire le capital social par annulation des actions qui auraient été acquises dans le cadre du programme de rachat dactions ; -Délégation de compétence au Conseil dadministration démettre des actions de la Société au bénéfice des adhérents dun plan dépargne dentreprise, Avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; -Pouvoirs pour laccomplissement des formalités légales. Nous vous informons que : Tout Actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à cette Assemblée, ou de sy faire représenter en donnant pouvoir au Président, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à un autre Actionnaire ou à toute autre personne (physique ou morale) de son choix dans les conditions prescrites à larticle L.225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire (il est précisé que pour toute procuration donnée sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution), ou dy voter par correspondance, sous réserve, conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce : en ce qui concerne les propriétaires dactions nominatives, dêtre inscrits dans les comptes de la Société au 2ème jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 31 mai 2023 ; en ce qui concerne les propriétaires dactions au porteur, de justifier, dans le même délai, de linscription ou de lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établie au nom de lActionnaire ou pour le compte de lActionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation de participation doit être délivrée à lactionnaire au porteur souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le 2ème jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 31 mai 2023. Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressé à tous les Actionnaires nominatifs. Les titulaires dactions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront demander par écrit au siège social de la Société de leur adresser un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, ou auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six (6) jours avant la date de lAssemblée. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire ou de vote par correspondance peut être adressé par voie électronique selon les modalités suivantes : lActionnaire au nominatif doit envoyer en pièce jointe dun e-mail, à ladresse électronique suivante : actionnaires@delfingen.com, une copie numérisée du formulaire de vote par procuration ou de vote par correspondance signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom et adresse du mandataire désigné. Pour les Actionnaires au porteur, le formulaire doit être accompagné dune attestation de participation établie par lintermédiaire dépositaire des titres. LActionnaire peut révoquer son mandat, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société. Les copies numérisées de formulaires de vote par procuration ou par correspondance non signés ne seront pas prises en compte. Les votes par correspondance ou les procurations ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la société DELFINGEN Industry, rue Emile Streit, 25340 Anteuil ou à ladresse électronique suivante : actionnaires@delfingen.com, le 3ème jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 30 mai 2023. Lattestation de participation ainsi que le formulaire devront être adressés par lActionnaire ou les intermédiaires à la Société à ladresse postale ou électronique ci-dessus désignée. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est précisé que lActionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission à lAssemblée, éventuellement accompagné dune attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. Nous vous précisons également que : Les questions écrites mentionnées au 3ème alinéa de larticle L.225-108 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dadministration, Monsieur Gérald Streit ou à ladresse courriel suivante : actionnaires@delfingen.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, soit le 29 mai 2023. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, pour être prises en compte et donner lieu, le cas échéant, à une réponse au cours de lAssemblée Générale, elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription, soit dans les comptes au nominatif tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu. Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site internet de la Société (www.delfingen.com/espace-actionnaires). -Les points ou projets de résolutions dont les actionnaires ont la faculté de requérir linscription à lordre du jour en application du 2ème alinéa de larticle L.225-105 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dadministration, Monsieur Gérald Streit ou à ladresse courriel suivante : actionnaires@delfingen.com, au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de lassemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de lavis de réunion publié au BALO. La demande dinscription dun point à lordre du jour est motivée. La demande dinscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis dun bref exposé des motifs. Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation dun candidat au conseil dadministration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements suivants, prévus au 5° de larticle R. 225-83 du Code de commerce : a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions quils exercent ou ont exercées dans dautres sociétés ; b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre dactions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs; Pour finir, il est précisé que les auteurs de la demande dinscription doivent justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par linscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L. 211-3 du Code monétaire et financier. Ils transmettent avec leur demande une attestation dinscription en compte. Lexamen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, dune nouvelle attestation justifiant de l inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. -Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des Actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront tenus dans les délais légaux à la disposition des Actionnaires au siège social de la Société. En outre, seront publiés sur le site internet de la société (www.delfingen.com/espace-actionnaires), les documents destinés à être présentés à lAssemblée au moins 21 jours avant la date de lAssemblée, soit le 12 mai 2023. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2023 sur le site internet de la Société (https://delfingen.com/espace-actionnaires/). Celle-ci sera mise à jour régulièrement, notamment en cas dévolution de la situation sanitaire et des dispositions légales et réglementaires qui interviendraient postérieurement à la publication de cet avis de réunion, et qui modifieraient les modalités définitives de participation à lAssemblée Générale des actionnaires. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

DELFINGEN Industry Sociéte Anonyme au capital de 4 105 824,80 Siège social : Rue Emile Streit, 25340 ANTEUIL (France) 354 013 575 RCS BELFORT Avis de convocation Les Actionnaires de la Société DELFINGEN Industry sont informés quils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire le lundi 21 novembre 2022 à 11 heures, au siège de la Société, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour de lAssemblée Générale Ordinaire Dissolution sans liquidation de la société DELFINGEN FR-Anteuil ; Pouvoir à donner au Conseil dadministration. Ordre du jour de lAssemblée Générale Extraordinaire Refonte de lobjet social et modification corrélative des statuts ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités légales. Nous vous informons que : Tout Actionnaire, Quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à cette Assemblée, ou de sy faire représenter en donnant pouvoir au Président, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à un autre Actionnaire ou à toute autre personne (physique ou morale) de son choix dans les conditions prescrites à larticle L.225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire (il est précisé que pour toute procuration donnée sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution), ou dy voter par correspondance, sous réserve, conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce : en ce qui concerne les propriétaires dactions nominatives, dêtre inscrits dans les comptes de la Société au 2ème jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 17 novembre 2022 ; en ce qui concerne les propriétaires dactions au porteur, de justifier, dans le même délai, de linscription ou de lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établie au nom de lActionnaire ou pour le compte de lActionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation de participation doit être délivrée à lActionnaire au porteur souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le 2ème jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 17 novembre 2022. Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressé à tous les Actionnaires nominatifs. Les titulaires dactions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront demander par écrit au siège social de la Société de leur adresser un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, ou auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six (6) jours avant la date de lAssemblée. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire ou de vote par correspondance peut être adressé par voie électronique selon les modalités suivantes : lActionnaire au nominatif doit envoyer en pièce jointe dun e-mail, à ladresse électronique suivante : actionnaires@delfingen.comune copie numérisée du formulaire de vote par procuration ou de vote par correspondance signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom et adresse du mandataire désigné. Pour les Actionnaires au porteur, le formulaire doit être accompagné dune attestation de participation établie par lintermédiaire dépositaire des titres. LActionnaire peut révoquer son mandat, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société. Les copies numérisées de formulaires de vote par procuration ou par correspondance non signés ne seront pas prises en compte. Les votes par correspondance ou les procurations ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la société Delfingen Industry, rue Emile Streit, 25340 Anteuil ou à ladresse électronique suivante : actionnaires@delfingen.com le 3ème jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 16 novembre 2022. Lattestation de participation ainsi que le formulaire devront être adressés par lActionnaire ou les intermédiaires à la Société à ladresse postale ou électronique ci-dessus désignée. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est précisé que lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission à lAssemblée, éventuellement accompagné dune attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. Nous vous précisons également que : Les questions écrites mentionnées au 3ème alinéa de larticle L.225-108 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dadministration, Monsieur Gérald STREIT ou à ladresse courriel suivante : actionnaires@delfingen.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, soit le 15 novembre 2022. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, pour être prises en compte et donner lieu, le cas échéant, à une réponse au cours de lAssemblée Générale, elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription, soit dans les comptes au nominatif tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu. Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site internet de la Société www.delfingen.com/espace-actionnairesConformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des Actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront tenus dans les délais légaux à la disposition des Actionnaires au siège social de la Société. En outre, seront publiés sur le site internet de la société www.delfingen.com/espace-actionnaires les documents destinés à être présentés à lAssemblée au moins 21 jours avant la date de lAssemblée, soit le 31 octobre 2022. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2022 sur le site internet de la Société https://delfingen.com/espace-actionnaires/ Celle-ci sera mise à jour régulièrement, notamment en cas dévolution de la situation sanitaire et des dispositions légales et réglementaires qui interviendraient postérieurement à la publication de cet avis de convocation, et qui modifieraient les modalités définitives de participation à lAssemblée Générale des actionnaires. Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social

DELFINGEN INDUSTRY S.A Sociéte Anonyme au capital de 4 105 824,80 Siège social : Rue Emile Streit 25340 Anteuil BELFORT RCS 354 013 575 MODIFICATION DE LOBJET SOCIAL MOMDOIDFIFCIACTAITOINO NDE LOBJET Il résulte du procès-verbal de lassemblée générale du 21 novembre 2022, les modifications suivantes dans les mentions antérieurement publiées, à compter du même jour : OBJET Anciennes mentions : La souscription et lacquisition de titres de participation et de filiales en vue de leur gestion. Tous travaux détudes, De conseils de formation et dassistance de nature pluridisciplinaire au profit des entreprises avec lesquelles elle est en relation daffaire ou dans lesquelles elle détient une participation en capital. Toutes opérations de location ou souslocation dimmeubles destinées à faciliter le fonctionnement de la société ou de toutes filiales ou sociétés apparentées. Lassistance en matière de gestion, technique, financière, informatique, documentaire et administrative et, plus généralement, toutes actions financières, de direction, de gestion, détudes et de recherches, daccords commerciaux en vue de favoriser et daccroître le rendement du capital, la politique dinvestissements et les opérations du groupe. Nouvelles mentions : Lacquisition, la détention, la gestion et la cession de toute participation, quelle quen soit la forme, dans toutes sociétés, groupements ou entités juridiques de droit français ou étranger. Tous travaux détudes, de conseils, de formation et dassistance de nature pluridisciplinaire au profit des entreprises avec lesquelles elle est en relation daffaires ou dans lesquelles elle détient une participation en capital. Ladministration et la gestion, directement ou indirectement, par location ou sous toutes autres formes, de tous immeubles et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie dapport, dacquisition, déchange ou autrement, destinés à faciliter le fonctionnement de la société ou de toutes filiales ou sociétés apparentées. Lassistance en matière de gestion technique, industrielle, financière, informatique, documentaire et administrative et, plus généralement, toutes actions financières, de direction, de gestion, détudes et de recherches, daccords commerciaux en vue de favoriser et daccroître le rendement du capital, la politique dinvestissements et les opérations du groupe. Tous services opérationnels liés à lactivité industrielle de ses filiales ou sociétés apparentées, notamment dans le domaine de la stratégie, des investissements, de la gestion des achats, de la logistique et de la qualité. La gestion des activités commerciales du Groupe, y compris notamment la négociation des accords commerciaux, la gestion de la relation client et les opérations de marketing. Toutes activités liées à la recherche et au développement dans le domaine industriel, notamment létude, la réalisation et la vente de prototypes et de préséries, de process et de produits industriels innovants. Toutes activités liées à la mise au point, lamélioration, lentretien, la protection, lexploitation et la défense de la propriété intellectuelle du Groupe. La sélection, le développement et la mise à disposition de logiciels au profit de ses filiales ou sociétés apparentées. Toutes activités liées à lacquisition, lamélioration, la mise en service et la vente de machines au profit de ses filiales ou sociétés apparentées ; la gestion et la maintenance industrielle du parc machines du Groupe, incluant le négoce de pièces détachées. Mention sera faite au RCS de BELFORT

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

DELFINGEN Industry Sociéte Anonyme au capital de 4 105 824,80 Siège social : Rue Emile Streit 25340 ANTEUIL (France) 354 013 575 RCS BELFORT Avis de convocation Les Actionnaires de la Société DELFINGEN Industry sont informés quils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire le vendredi 3 juin 2022 à 10 heures, au siège de la Société, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour de lAssemblée Générale Ordinaire -Rapport de gestion du Conseil dadministration sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2021 et rapport sur le gouvernement dentreprise ; rapport spécial du Président afférent aux opérations réalisées par la Société au titre des options dachat ou de souscription dactions réservées au personnel salarié ainsi quaux dirigeants ; -Rapport du Conseil dadministration concernant le plan de rachat dactions ; -Rapport des Commissaires aux comptes sur lexécution de leur mission sur les comptes sociaux et consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; -Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ; -Examen et approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; -Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; -Affectation du résultat ; -Approbation des charges non déductibles ; -Approbation des conventions visées à larticle L 225-38 du Code de commerce ; -Fixation du montant global des rémunérations à allouer aux Administrateurs ; -Quitus aux Administrateurs ; -Ratification de la nomination dun administrateur faite à titre provisoire par le Conseil dAdministration ; -Autorisation au Conseil dadministration avec faculté de subdélégation dacheter ou faire acheter des actions de la Société en conformité avec les dispositions de larticle L 22-10-62 du Code de commerce; -Pouvoirs pour laccomplissement des formalités légales. Ordre du jour de lAssemblée Générale Extraordinaire -Autorisation à donner au Conseil dadministration pour réduire le capital social par annulation des actions qui auraient été acquises dans le cadre du programme de rachat dactions ; -Délégation de compétence au Conseil dadministration démettre des actions de la Société au bénéfice des adhérents dun plan dépargne dentreprise, Avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; -Pouvoirs pour laccomplissement des formalités légales. Nous vous informons que : Tout Actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à cette Assemblée, ou de sy faire représenter en donnant pouvoir au Président, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à un autre Actionnaire ou à toute autre personne (physique ou morale) de son choix dans les conditions prescrites à larticle L.225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire (il est précisé que pour toute procuration donnée sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution), ou dy voter par correspondance, sous réserve, conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce : -en ce qui concerne les propriétaires dactions nominatives, dêtre inscrits dans les comptes de la Société au 2ème jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 1er juin 2022 ; -en ce qui concerne les propriétaires dactions au porteur, de justifier, dans le même délai, de linscription ou de lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établie au nom de lActionnaire ou pour le compte de lActionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation de participation doit être délivrée à lActionnaire au porteur souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le 2ème jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 1er juin 2022. Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressé à tous les Actionnaires nominatifs. Les titulaires dactions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront demander par écrit au siège social de la Société de leur adresser un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, ou auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six (6) jours avant la date de lAssemblée. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire ou de vote par correspondance peut être adressé par voie électronique selon les modalités suivantes : lActionnaire au nominatif doit envoyer en pièce jointe dun e-mail, à ladresse électronique suivante : actionnaires@delfingen.com, une copie numérisée du formulaire de vote par procuration ou de vote par correspondance signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom et adresse du mandataire désigné. Pour les Actionnaires au porteur, le formulaire doit être accompagné dune attestation de participation établie par lintermédiaire dépositaire des titres. LActionnaire peut révoquer son mandat, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société. Les copies numérisées de formulaires de vote par procuration ou par correspondance non signés ne seront pas prises en compte. Les votes par correspondance ou les procurations ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la société Delfingen Industry, rue Emile Streit, 25340 Anteuil ou à ladresse électronique suivante : actionnaires@delfingen.com, le 3ème jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 31 mai 2022. Lattestation de participation ainsi que le formulaire devront être adressés par lActionnaire ou les intermédiaires à la Société à ladresse postale ou électronique ci-dessus désignée. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est précisé que lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission à lAssemblée, éventuellement accompagné dune attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. Nous vous précisons également que : Les questions écrites mentionnées au 3ème alinéa de larticle L.225-108 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dadministration, Monsieur Gérald STREIT ou à ladresse courriel suivante : actionnaires@delfingen.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, soit le 30 mai 2022. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, pour être prises en compte et donner lieu, le cas échéant, à une réponse au cours de lAssemblée Générale, elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription, soit dans les comptes au nominatif tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu. Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site internet de la Société (www.delfingen.com/espace-actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des Actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront tenus dans les délais légaux à la disposition des Actionnaires au siège social de la Société. En outre, seront publiés sur le site internet de la société (www.delfingen.com/espace-actionnaires), les documents destinés à être présentés à lAssemblée au moins 21 jours avant la date de lAssemblée, soit le 13 mai 2022. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2022 sur le site internet de la Société (https://delfingen.com/espace-actionnaires/ Celle-ci sera mise à jour régulièrement, notamment en cas dévolution de la situation sanitaire et des dispositions légales et réglementaires qui interviendraient postérieurement à la publication de cet avis de convocation, et qui modifieraient les modalités définitives de participation à lAssemblée Générale des actionnaires. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

DELFINGEN INDUSTRY Sociéte Anonyme au capital de 4 105 824,80 EUR Siège social : Rue Emile Streit, 25340 ANTEUIL (France) 354 013 575 RCS Besançon Avis de convocation Les Actionnaires de la Société DELFINGEN Industry sont informés quils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire le lundi 14 juin 2021 à 11 heures, au siège de la Société, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour de lAssemblée Générale Ordinaire Rapport de gestion du Conseil dadministration sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; rapport spécial du Président afférent aux opérations réalisées par la Société au titre des options dachat ou de souscription dactions réservées au personnel salarié ainsi quaux dirigeants ; Rapport du Conseil dadministration concernant le plan de rachat dactions ; Rapport des Commissaires aux comptes sur lexécution de leur mission sur les comptes sociaux et consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ; Examen et approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; Examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation des conventions visées à larticle L 225-38 du Code de commerce ; Quitus aux Administrateurs ; Affectation du résultat ; Renouvellement du mandat de lun des Commissaires aux comptes titulaire ; Confirmation de la nomination dun administrateur ; Ratification de la nomination dun administrateur faite à titre provisoire par le Conseil dAdministration ; Nomination dun nouvel administrateur ; Autorisation au Conseil dadministration avec faculté de subdélégation dacheter ou faire acheter des actions de la Société en conformité avec les dispositions de larticle L 225-209 du Code de commerce ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités légales. Ordre du jour de lAssemblée Générale Extraordinaire Autorisation à donner au Conseil dadministration pour réduire le capital social par annulation des actions qui auraient été acquises dans le cadre du programme de rachat dactions ; Délégation de compétence au Conseil dadministration démettre des actions de la Société au bénéfice des adhérents dun plan dépargne dentreprise, Avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités légales. Nous vous informons que : Tout Actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à cette Assemblée, ou de sy faire représenter en donnant pouvoir au Président, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à un autre Actionnaire ou à toute autre personne (physique ou morale) de son choix dans les conditions prescrites à larticle L.225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire (il est précisé que pour toute procuration donnée sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolution), ou dy voter par correspondance, sous réserve, conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce : en ce qui concerne les propriétaires dactions nominatives, dêtre inscrits dans les comptes de la Société au 2ème jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 10 juin 2021 ; en ce qui concerne les propriétaires dactions au porteur, de justifier, dans le même délai, de linscription ou de lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établie au nom de lActionnaire ou pour le compte de lActionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation de participation doit être délivrée à lActionnaire au porteur souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le 2ème jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 10 juin 2021. Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressé à tous les Actionnaires nominatifs. Les titulaires dactions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront demander par écrit au siège social de la Société de leur adresser un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, ou auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six (6) jours avant la date de lAssemblée. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire ou de vote par correspondance peut être adressé par voie électronique selon les modalités suivantes : lActionnaire au nominatif doit envoyer en pièce jointe dune mail, à ladresse électronique suivante : actionnaires@delfingen.com, une copie numérisée du formulaire de vote par procuration ou de vote par correspondance signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom et adresse du mandataire désigné. Pour les Actionnaires au porteur, le formulaire doit être accompagné dune attestation de participation établie par lintermédiaire dépositaire des titres. LActionnaire peut révoquer son mandat, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société. Les copies numérisées de formulaires de vote par procuration ou par correspondance non signés ne seront pas prises en compte. Les votes par correspondance ou les procurations ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la société Delfingen Industry, rue Emile Streit, 25340 Anteuil ou à ladresse électronique suivante : actionnaires@delfingen.com, le 3ème jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 9 juin 2021. Lattestation de participation ainsi que le formulaire devront être adressés par lActionnaire ou les intermédiaires à la Société à ladresse postale ou électronique ci-dessus désignée. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est précisé que lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission à lAssemblée, éventuellement accompagné dune attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. Nous vous précisons également que : Les questions écrites mentionnées au 3ème alinéa de larticle L.225-108 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dadministration, Monsieur Gérald STREIT ou à ladresse courriel suivante : actionnaires@delfingen.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, soit le 8 juin 2021. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, pour être prises en compte et donner lieu, le cas échéant, à une réponse au cours de lAssemblée Générale, elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription, soit dans les comptes au nominatif tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu. Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site internet de la Société (www.delfingen.com/espace-actionnaires). Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des Actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront tenus dans les délais légaux à la disposition des Actionnaires au siège social de la Société. En outre, seront publiés sur le site internet de la société (www.delfingen.com/espace-actionnaires), les documents destinés à être présentés à lAssemblée au moins 21 jours avant la date de lAssemblée, soit le 24 mai 2021. De plus, suite au décret nº2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée dapplication de lordonnance nº 2020-321 du 25 mars 2020, du décret nº 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret nº 2020-629 du 25 mai 2020, le Conseil dadministration a délégué au Président et Directeur Général, si des mesures de confinement sanitaire sont toujours en cours, la possibilité de convoquer lAssemblée Générale ci-dessus à huis clos (vote à distance, conférence téléphonique ou audiovisuelle). Dans ce cas, une communication aux actionnaires sera organisée afin de préciser les modalités dorganisation de ladite Assemblée Générale. Il est précisé aux actionnaires que, au vu de la situation sanitaire, et du plan de déconfinement gouvernemental annonçant une troisième étape de déconfinement le 9 juin, le Conseil dadministration a souhaité convoquer lAssemblée Générale à la date du 14 juin, et non à la date du 4 juin, tel quinitialement annoncé au sein de lURD paru le 28 avril 2021. Le Conseil dadministration 255852700

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

DELFINGEN INDUSTRY Sociéte Anonyme Au capital de 4 105 824,80 EUR Siège social : ANTEUIL 25340 RCS BESANCON 354 013 575 Aux termes dune Assemblée Générale Mixte en date du 14 juin 2021, il a été décidé par les actionnaires, De nommer en qualité de nouvel administrateur la société ASCOM Participation, pour une durée de six (6) exercices sociaux, soit jusquà lissue de lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2026. La société ASCOM Participation, dont le siège social est situé rue Emile Streit 25340 ANTEUIL, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BESANCON sous le numéro 890 517 915, a désigné comme son représentant permanent Monsieur Christophe CLERC, demeurant 11 A Hameau du Coteau 25770 FRANOIS. LAssemblée Générale a pris acte de la décision de démissionner de sa fonction dadministrateur de la société DELFINGEN GROUP, dont le siège social est situé rue Emile Streit 25340 ANTEUIL, et a ratifié la nomination en tant quadministrateur de Monsieur Gérald STREIT, demeurant 17 Rue des Sapeux 90300 OFFEMONT, en remplacement, et ce pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. Aux termes dune délibération en date du 14 juin 2021, le Conseil dAdministration a nommé à titre provisoire en qualité dadministrateur, dans les conditions de larticle L.225-24 du Code de commerce, Monsieur Patrick CHERRIER, demeurant 7 Orange Grove Road SINGAPOUR 258355, en remplacement de Monsieur Bernard STREIT, demeurant 2 Rue du Stade 25340 ANTEUIL, démissionnaire, et ce pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. Pour avis, le Président Directeur Général

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [4105824.8 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Modification du Capital social

DELFINGEN INDUSTRY Sociéte Anonyme Au capital de 4 105 824,80 EUR Siège social : Anteuil 25340 RCS Besançon 354 013 575 Aux termes du Conseil dAdministration du 4 novembre 2020, en vertu de la délégation de compétence conférée par lAssemblée Générale Mixte du 5 juin 2020, La société a décidé le lancement dune augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Par décision du 25 novembre 2020, le Président Directeur Général a constaté la souscription de 222 176 actions représentant une augmentation de capital de 342 151,04 EUR. Le nouveau capital social sélève donc à présent à 4 105 824,80 EUR. Pour avis, le Président Directeur Général

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

DELFINGEN Industry Sociéte anonyme au capital de 3.763.673,76 Siège social : rue Émile-Streit, 25340 Anteuil (France) 354 013 575 RCS Besançon AVIS DE CONVOCATION Cher (chère) actionnaire, conformément à lordonnance nº 2020-321, Le conseil dadministration a pris la décision de réunir lassemblée générale annuelle du 5 juin 2020 à huis clos. Cela signifie que, à titre exceptionnel, notre assemblée générale ne se réunira pas physiquement à Anteuil. Cependant, nous vous invitons à exercer vos droits dactionnaires en participant au vote des résolutions, comme expliqué ci-dessous. Nous vous invitons à vous référer à la rubrique dédiée de notre site Internet (www.delfingen.com, rubrique « Finance > Espace actionnaires »). Pour toute question, nhésitez pas à composer le 06.71.92.06.81 (Direction juridique), ou à nous envoyer un courriel à ladresse courriel actionnaires@delfingen.com Les actionnaires de la Société DELFINGEN Industry sont informés que la prochaine assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de la société se tiendra le vendredi 5 juin 2020 à 10 h, à huis clos, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour de lassemblée générale ordinaire : rapport de gestion du conseil dadministration sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; rapport spécial du président afférent aux opérations réalisées par la société au titre des options dachat ou de souscription dactions réservées au personnel salarié ainsi quaux dirigeants ; rapport du conseil dadministration concernant le plan de rachat dactions ; rapport des commissaires aux comptes sur lexécution de leur mission sur les comptes sociaux et consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ; examen et approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; examen et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; approbation des conventions visées à larticle L 225-38 du Code de commerce ; quitus aux administrateurs ; affectation du résultat ; fixation du montant global des rémunérations à allouer aux administrateurs ; proposition de renouvellement du mandat dadministrateur de Mme Annie KAHN ; proposition de renouvellement du mandat dadministrateur de M. Cataldo MANGIONE ; proposition de renouvellement du mandat dadministrateur de la SA DELFINGEN Group ; proposition de ratification de la cooptation en tant quadministrateur de Mme Dinah LOUDA ; autorisation au conseil dadministration avec faculté de subdélégation dacheter ou faire acheter des actions de la société en conformité avec les dispositions de larticle L 225-209 du Code de commerce ; pouvoirs pour laccomplissement des formalités légales. Ordre du jour de lassemblée générale extraordinaire : délégation de compétence consentie au conseil dadministration démettre des actions ordinaires ou toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; délégation de compétence consentie au conseil dadministration démettre, par offre au public, des actions ordinaires ou toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription ; délégation de compétence consentie au conseil dadministration démettre, par placement privé, des actions ordinaires ou toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription ; délégation de compétence consentie au conseil dadministration de procéder à lémission dactions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires ; détermination de la catégorie de bénéficiaires et des modalités de fixation du prix démission ; autorisation consentie au conseil dadministration, en cas démission dactions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix démission selon les modalités fixées par lassemblée fénérale dans la limite de 10 % du capital de la société ; délégation à donner au conseil dadministration en vue de lajustement éventuel dune émission de titres ; délégation de compétence au conseil dadministration daugmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ; délégation de compétence au conseil dadministration démettre des actions de la société au bénéfice des adhérents dun plan dépargne dentreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; pouvoirs pour laccomplissement des formalités légales. Nous vous informons que, lassemblée générale se réunissant à huis clos : tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à cette assemblée en donnant pouvoirs au président, ou en votant par correspondance, sous réserve, conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce : en ce qui concerne les propriétaires dactions nominatives, dêtre inscrits dans les comptes de la société au 2e jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 3 juin 2020 ; en ce qui concerne les propriétaires dactions au porteur, de justifier, dans le même délai, de linscription ou de lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration. Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration (pouvoirs au président) sera adressé à tous les actionnaires nominatifs. Les titulaires dactions au porteur désirant voter par correspondance pourront demander par écrit au siège social de la Société de leur adresser un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration (pouvoirs au président), ou auprès de lintermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six (6) jours avant la date de lassemblée. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de vote par procuration (pouvoirs au président) ou de vote par correspondance peut être adressé par voie électronique selon les modalités suivantes : lactionnaire au nominatif doit envoyer en pièce jointe dun e-mail, à ladresse électronique suivante : actionnaires@delfingen.com, une copie numérisée du formulaire de vote par procuration (pouvoirs au président) ou de vote par correspondance signé en précisant ses nom, prénom et adresse. Pour les actionnaires au porteur, le formulaire doit être accompagné dune attestation de participation établie par lintermédiaire dépositaire des titres. Lactionnaire peut révoquer son mandat, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la société. Les copies numérisées de formulaires de vote par procuration (pouvoirs au président) ou par correspondance non signés ne seront pas prises en compte. Les votes par correspondance ou les procurations (pouvoirs au président) ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la Société Delfingen Industry, rue Émile-Streit, 25340 Anteuil ou à ladresse électronique suivante : actionnaires@delfingen.com, le 3e jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 2 juin 2020. Lattestation de participation ainsi que le formulaire devront être adressés par lactionnaire ou les intermédiaires à la société à ladresse postale ou électronique ci-dessus désignée. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est précisé que lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir, ne peut plus choisir un autre mode de participation. Nous vous précisons également que : les questions écrites mentionnées au 3e alinéa de larticle L.225-108 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au président du conseil dadministration, M. Gérald STREIT ou à ladresse courriel suivante : actionnaires@delfingen.com, au plus tard le jour de lassemblée générale. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, pour être prises en compte et donner lieu, le cas échéant, à une réponse au cours de lassemblée générale, elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription, soit dans les comptes au nominatif tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu. Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site Internet de la société (www.delfingen. com/espace-actionnaires). Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires sur le site Internet de la société (www.delfingen.com/espace-actionnaires). Les modalités dorganisation de lassemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site Internet de la société. Le conseil dadministration 205532400

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DELFINGEN INDUSTRY Sociéte Anonyme Au capital de 3 763 673,76 Siège social : Anteuil 25340 RCS Besançon 354 013 575 Aux termes dune Assemblée Générale Mixte en date du 5 juin 2020, il a été décidé par les actionnaires, De : renouveler le mandat en tant quadministrateur de Madame Annie KAHN, renouveler le mandat en tant quadministrateur de Monsieur Cataldo MANGIONE, renouveler le mandat en tant quadministrateur de la S.A DELFINGEN Group ratifier la cooptation en tant quadministrateur de Madame Dinah LOUDA ; pour une durée de six (6) exercices sociaux, soit jusquà lissue de lAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2025. Les actionnaires ont pris acte de la décision de démissionner de sa fonction dadministrateur, pour raisons personnelles de Monsieur Juan Manuel DIAZ HUDER. Pour avis, le Président Directeur Général.

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