CLASQUIN

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président ARIANE PARTICIPATIONS Sté par actions simplifiée : MORIN Hugues Patrick nom d'usage : MORIN devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance ARIANE PARTICIPATIONS Sté par actions simplifiée : MORIN Hugues Patrick nom d'usage : MORIN devient représentant permanent

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Modification de la dénomination. [4655452.0 EUR]

Sté par actions simplifiée ARIANE PARTICIPATIONS devient président. ILHE Laurence Stéphanie nom d'usage : ILHE devient directeur général. LONS Philippe nom d'usage : LONS devient directeur général. SARTINI Nicolas Pierre Yves nom d'usage : SARTINI devient président du conseil de surveillance. SARTINI Nicolas Pierre Yves nom d'usage : SARTINI devient membre du conseil de surveillance. ILHE Laurence Stéphanie nom d'usage : ILHE devient membre du conseil de surveillance. FAVARD Hugues Ronan nom d'usage : FAVARD devient membre du conseil de surveillance. APONTE-SOYUER Ela nom d'usage : APONTE-SOYUER devient membre du conseil de surveillance. Sté par actions simplifiée ARIANE PARTICIPATIONS devient membre du conseil de surveillance. SARTINI Nicolas Pierre Yves nom d'usage : SARTINI n'est plus président du conseil d'administration. MORIN Hugues nom d'usage : MORIN n'est plus directeur général. LONS Philippe nom d'usage : LONS n'est plus directeur général délégué. ILHE Laurence Stéphanie nom d'usage : ILHE n'est plus directeur général délégué. LONS Philippe nom d'usage : LONS n'est plus administrateur. MORIN Hugues nom d'usage : MORIN n'est plus administrateur. SARTINI Nicolas Pierre Yves nom d'usage : SARTINI n'est plus administrateur. FAVARD Hugues Ronan nom d'usage : FAVARD n'est plus administrateur. ILHE Laurence Stéphanie nom d'usage : ILHE n'est plus administrateur

Annonce JAL - Modification de la Forme juridique

Dénomination : CLASQUIN SA. CLASQUIN SA. Societé Anonyme au capital de 4.658.536 Siège social : 235 COURS LAFAYETTE, 69006 LYON959 503 087 RCS LYON. Aux termes de la réunion du Conseil dadministration du 05/03/2025, de lAGM et de la réunion du Comité de surveillance du 24/03/2025, Il a été décidé à compter du 24/03/2025 : De réduire le capital social dun montant de 3.083 pour le ramener de 4.658.536 à 4.655.452. De transformer la société en SAS. Sa durée, sa dénomination, sa date de clôture dexercice social, son siège social et son objet restent inchangés. De nommer : Président de SAS : la société ARIANE PARTICIPATIONS, dont le siège est 54 Boulevard de la Duchère 69009 LYON, 825 167 281 RCS LYON. Directeurs Généraux : Mme Laurence ILHE demeurant 20 Route de Chazier 69640 COGNY et M. Philippe LONS demeurant 17 Allée des COTEAUX 69380 LISSIEU. Président du Comité de Surveillance : M. Nicolas SARTINI demeurant 12-14 Chemin Rieu 1208 GENEVE (Suisse). Membres du Comité de Surveillance : M. Nicolas SARTINI demeurant 12-14 Chemin Rieu 1208 GENEVE (Suisse), M. Hugues FAVARD demeurant 12-14 Chemin Rieu 1208 GENEVE (Suisse), Mme Ela APONTE demeurant 12-14 Chemin Rieu 1208 GENEVE (Suisse), ARIANE PARTICIPATIONS, dont le siège est 54 Boulevard de la Duchère 69009 LYON, 825 167 281 RCS LYON et Mme Laurence ILHE demeurant 20 Route de Chazier 69640 COGNY. Les statuts ont été mis à jour en conséquence. Mention au RCS de LYON.

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : CLASQUIN SA. CLASQUIN SA. Societé Anonyme au capital de 4.658.536 Siège social : 235 COURS LAFAYETTE, 69006 LYON959 503 087 RCS LYON. Aux termes de la réunion du Conseil dadministration du 05/03/2025, de lAGM et de la réunion du Comité de surveillance du 24/03/2025, Il a été décidé à compter du 24/03/2025 : De réduire le capital social dun montant de 3.083 pour le ramener de 4.658.536 à 4.655.452. De transformer la société en SAS. Sa durée, sa dénomination, sa date de clôture dexercice social, son siège social et son objet restent inchangés. De nommer : Président de SAS : la société ARIANE PARTICIPATIONS, dont le siège est 54 Boulevard de la Duchère 69009 LYON, 825 167 281 RCS LYON. Directeurs Généraux : Mme Laurence ILHE demeurant 20 Route de Chazier 69640 COGNY et M. Philippe LONS demeurant 17 Allée des COTEAUX 69380 LISSIEU. Président du Comité de Surveillance : M. Nicolas SARTINI demeurant 12-14 Chemin Rieu 1208 GENEVE (Suisse). Membres du Comité de Surveillance : M. Nicolas SARTINI demeurant 12-14 Chemin Rieu 1208 GENEVE (Suisse), M. Hugues FAVARD demeurant 12-14 Chemin Rieu 1208 GENEVE (Suisse), Mme Ela APONTE demeurant 12-14 Chemin Rieu 1208 GENEVE (Suisse), ARIANE PARTICIPATIONS, dont le siège est 54 Boulevard de la Duchère 69009 LYON, 825 167 281 RCS LYON et Mme Laurence ILHE demeurant 20 Route de Chazier 69640 COGNY. Les statuts ont été mis à jour en conséquence. Mention au RCS de LYON.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : CLASQUIN SA. CLASQUIN SA. Societé Anonyme au capital de 4.658.536 Siège social : 235 COURS LAFAYETTE, 69006 LYON959 503 087 RCS LYON. Aux termes de la réunion du Conseil dadministration du 05/03/2025, de lAGM et de la réunion du Comité de surveillance du 24/03/2025, Il a été décidé à compter du 24/03/2025 : De réduire le capital social dun montant de 3.083 pour le ramener de 4.658.536 à 4.655.452. De transformer la société en SAS. Sa durée, sa dénomination, sa date de clôture dexercice social, son siège social et son objet restent inchangés. De nommer : Président de SAS : la société ARIANE PARTICIPATIONS, dont le siège est 54 Boulevard de la Duchère 69009 LYON, 825 167 281 RCS LYON. Directeurs Généraux : Mme Laurence ILHE demeurant 20 Route de Chazier 69640 COGNY et M. Philippe LONS demeurant 17 Allée des COTEAUX 69380 LISSIEU. Président du Comité de Surveillance : M. Nicolas SARTINI demeurant 12-14 Chemin Rieu 1208 GENEVE (Suisse). Membres du Comité de Surveillance : M. Nicolas SARTINI demeurant 12-14 Chemin Rieu 1208 GENEVE (Suisse), M. Hugues FAVARD demeurant 12-14 Chemin Rieu 1208 GENEVE (Suisse), Mme Ela APONTE demeurant 12-14 Chemin Rieu 1208 GENEVE (Suisse), ARIANE PARTICIPATIONS, dont le siège est 54 Boulevard de la Duchère 69009 LYON, 825 167 281 RCS LYON et Mme Laurence ILHE demeurant 20 Route de Chazier 69640 COGNY. Les statuts ont été mis à jour en conséquence. Mention au RCS de LYON.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

FIARD Laurent Jean-Paul nom d'usage FIARD n'est plus administrateur ; MA Fan nom d'usage : MA n'est plus administrateur. REVEL Claude Francine Roger nom d'usage : REVEL n'est plus administrateur

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

ILHE Laurence Stéphanie nom d'usage : ILHE n'est plus administrateur. MA Fan nom d'usage : MA n'est plus administrateur. REVEL Claude Francine Roger nom d'usage : REVEL n'est plus administrateur

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : CLASQUIN SA. En date du 9 janvier 2025, il a eté pris acte de la démission en tant quAdministrateur à compter du 9 janvier 2025 de : M. Laurent FIARD, Demeurant 25 Chemin du Pressoire, 69126 BRINDAS Mme Fan MA, demeurant 96 Rue de la Part Dieu, 69003 LYON Mme Claude REVEL, demeurant 97 Boulevard Haussmann, 75008 PARIS. Mention sera faite au RCS de LYON.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

REVOL Yves nom d'usage : REVOL n'est plus président du conseil d'administration. SARTINI Nicolas Pierre Yves nom d'usage : SARTINI devient président du conseil d'administration. Sté par actions simplifiée OLYMP OMNIUM LYONNAIS DE MANAGEMENT ET DE PARTICIPATIONS n'est plus administrateur. SARTINI Nicolas Pierre Yves nom d'usage : SARTINI devient administrateur. FAVARD Hugues Ronan nom d'usage : FAVARD devient administrateur

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : CLASQUIN SA. Aux termes des delibérations du conseil dadministration en date du 9 octobre 2024, il a été décidé à compter du même jour: de nommer Président du Conseil dadministration et Administrateur à titre provisoire Monsieur SARTINI Nicolas, Demeurant 560 avenue de la Première Division Française, 13090 AIX-EN-PROVENCE, en remplacement de Monsieur REVOL Yves, démissionnaire de ces deux mandats ; de nommer Administrateur à titre provisoire Monsieur FAVARD Hugues, demeurant 3 impasse de la Ramée, 74560 MONNETIER-MORNEX, en rempalcement de la société OLYMP OLYMP OMNIUM LYONNAIS DE MANAGEMENT ET DE PARTICIPATIONS, démissionnaire.Mention sera faite au RCS de LYON.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Société à responsabilité limitée SDGS n'est plus commissaire aux comptes suppléant

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Référence : ALP01013869 Département de publication : Rhône (69) Date de publication : 26/07/2024 Type dannonce : Changement de commissaire aux comptes CLASQUIN SA SA au capital de 4 658 536 euros Siege social : Immeuble Le Rhône Alpes 235, Cours Lafayette 69006 LYON 959 503 087 RCS LYON LAssemblée Générale Mixte du 5 Juin 2024 a décidé de ne pas renouveler le mandat de Co-Commissaire aux Comptes suppléant de la société SDGS.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : CLASQUIN SA. Siren : 959503087. CLASQUIN SA Societé Anonyme au capital de 4.658.536 euros Siège social : Immeuble le Rhône Alpes 235 Cours Lafayette (69006) LYON 959 503 087 RCS LYON AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 6 juin 2023, à 11 heures, au LYINC sis à LYON (69002) Place de la Bourse à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Présentation du rapport du Conseil dAdministration sur la gestion de la Société et du Groupe, Et des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; Quitus aux Administrateurs ; Affectation du résultat ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation des conventions ; Fixation du montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil dAdministration ; Autorisation à conférer à la Société en vue de procéder au rachat de ses propres actions conformément aux dispositions de larticle L. 22-10-62 du Code de Commerce. Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Lecture des rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes ; Autorisation conférée au Conseil dAdministration dannuler les actions acquises dans le cadre du programme dachat par la Société de ses propres actions ; Autorisation à conférer à la Société en vue daugmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription, avec délégation au Conseil dAdministration à leffet de réaliser les émissions et darrêter ses conditions et modalités ; Autorisation à conférer à la Société en vue daugmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie doffres au public autres que celles visées à larticle L.411-2 du Code Monétaire et Financier, avec délégation au Conseil dAdministration à leffet de réaliser les émissions et darrêter ses conditions et modalités; Autorisation à conférer à la Société en vue daugmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie doffres aux personnes visées au I de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, avec délégation au Conseil dAdministration à leffet de réaliser les émissions et darrêter ses conditions et modalités ; Autorisation à conférer au Conseil dAdministration en vue daugmenter le nombre de titres à émettre dans les conditions de larticle L. 225-135-1 du Code de Commerce en cas de demande excédentaire de souscription lors des augmentations de capital visées ci-dessus ; Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue de procéder à des attributions gratuites dactions existantes et/ou à émettre de la Société en faveur des salariés et/ou des mandataires sociaux éligibles de la Société ou de ses filiales, emportant suppression du droit préférentiel de souscription ; Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour décider laugmentation du capital social réservée aux adhérents de plans dépargne dentreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ; Suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés adhérents de plans dépargne dentreprise ; Modification de larticle 10 des statuts sociaux pour tenir compte de la modification du seuil de notification des franchissements de seuils des Règles de marché dEuronext Growth ; Modification de larticle 14 des statuts sociaux pour réduire la durée des mandats des administrateurs ; Modification de larticle 28 des statuts sociaux pour supprimer lobligation de désigner un Commissaire aux comptes suppléant ; Pouvoirs en vue deffectuer les formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette assemblée. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires pourront : soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (les statuts de la société ne prévoient pas, pour le moment, la possibilité de se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix) ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Toutefois, conformément aux dispositions réglementaires, seuls pourront assister à lassemblée, voter par correspondance ou sy faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par linscription en compte des titres à leur nom (ou au nom de lintermédiaire inscrit pour leur compte) au 2ème jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure (heure de Paris) : En ce qui concerne les titulaires dactions nominatives : par linscription en compte des actions au registre des actions nominatives de la Société ; En ce qui concerne les titulaires dactions au porteur : par le dépôt au Service Emetteur la Société Générale, Securities Services Service des Assemblées 32 rue du Champ de Tir CS 30812 (44308) NANTES Cedex 3, dune attestation de participation délivrée par un intermédiaire habilité constatant linscription en compte des titres, annexée au formulaire de vote ou de procuration ou à la demande de carte dadmission. Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée, pourront : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à laide de lenveloppe de réponse pré-payée jointe à la convocation. pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte ou le prendre sur le site internet de la Société sous la rubrique Assemblées Générales. Cette demande devra être parvenue à la Société Générale (Service des Assemblées Générales, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex) au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette Assemblée, soit le 31 mai 2023. Les votes par correspondance ne seront pris en considération que si les formulaires, dûment complétés et signés, sont parvenus au siège social de la société trois jours au moins avant la date de lassemblée, soit le 02 juin 2023. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, à compter de la présente publication et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée, soit le 31 mai 2023, adresser ses questions à la Société CLASQUIN, au siège social, à lattention de M. Yves REVOL, par lettre recommandée avec demande davis de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Pour cette assemblée, il nest pas prévu de possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait aucun site visé à larticle R. 225-61 du Code de Commerce ne sera aménagé à cette fin. Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social ou sur le site internet de la Société www.clasquin.com ou transmis sur simple demande adressée à la société. Le Conseil dAdministration.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. [4658536.0 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

CLASQUIN SA Sociéte Anonyme au capital de 4.612.802 euros Siège social : Immeuble le Rhône Alpes 235 Cours Lafayette (69006) LYON 959 503 087 RCS LYON AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 9 juin 2022, à 10 heures, au LYINC sis à LYON (69002) Place de la Bourse à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Présentation du rapport du Conseil dAdministration sur la gestion de la Société et du Groupe, Et des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; Quitus aux Administrateurs ; Affectation du résultat ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation des conventions ; Renouvellement du mandat dadministrateur de la société OLYMP ; Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Hugues MORIN ; Fixation du montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil dAdministration ; Autorisation à conférer à la Société en vue de procéder au rachat de ses propres actions conformément aux dispositions de larticle L. 22-10-62 du Code de Commerce. Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Lecture des rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes ; Autorisation conférée au Conseil dAdministration dannuler les actions acquises dans le cadre du programme dachat par la Société de ses propres actions ; Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue de procéder à des attributions gratuites dactions existantes et/ ou à émettre de la Société en faveur des salariés et/ou des mandataires sociaux éligibles de la Société ou de ses filiales, emportant suppression du droit préférentiel de souscription ; Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour décider laugmentation du capital social réservée aux adhérents de plans dépargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ; Suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés adhérents de plans dépargne dentreprise ; Pouvoirs en vue deffectuer les formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette assemblée. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires pourront : soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (les statuts de la société ne prévoient pas, pour le moment, la possibilité de se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix) ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Toutefois, conformément aux dispositions réglementaires, seuls pourront assister à lassemblée, voter par correspondance ou sy faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par linscription en compte des titres à leur nom (ou au nom de lintermédiaire inscrit pour leur compte) au 2e jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure (heure de Paris) : En ce qui concerne les titulaires dactions nominatives : par linscription en compte des actions au registre des actions nominatives de la Société ; En ce qui concerne les titulaires dactions au porteur : par le dépôt au Service Emetteur la Société Générale, Securities Services Service des Assemblées 32 rue du Champ de Tir CS 30812 (44308) NANTES Cedex 3, dune attestation de participation délivrée par un intermédiaire habilité constatant linscription en compte des titres, annexée au formulaire de vote ou de procuration ou à la demande de carte dadmission. Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée, pourront : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à laide de lenveloppe de réponse pré-payée jointe à la convocation. pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte ou le prendre sur le site internet de la Société sous la rubrique Assemblées Générales. Cette demande devra être parvenue à la Société Générale (Service des Assemblées Générales, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex) au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette Assemblée, soit le 03 juin 2022. Les votes par correspondance ne seront pris en considération que si les formulaires, dûment complétés et signés, sont parvenus au siège social de la société trois jours au moins avant la date de lassemblée, soit le 06 juin 2022. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, à compter de la présente publication et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée, soit le 02 juin 2022, adresser ses questions à la Société CLASQUIN, au siège social, à lattention de M. Yves REVOL, par lettre recommandée avec demande davis de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Pour cette assemblée, il nest pas prévu de possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait aucun site visé à larticle R. 225-61 du Code de Commerce ne sera aménagé à cette fin. Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social ou sur le site internet de la Société www.clasquin.com ou transmis sur simple demande adressée à la société. Le Conseil dAdministration (AL11992)

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

AHRENS Christian Johann Heinrich nom d'usage : AHRENS n'est plus administrateur. FIARD Laurent Jean-Paul nom d'usage : FIARD devient administrateur. MAZARS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MAUREL Frédéric nom d'usage : MAUREL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SAS à capital variable ERNST & YOUNG AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITEX devient commissaire aux comptes suppléant

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : CLASQUIN SA. Siren : 959503087. CLASQUIN SA Societé Anonyme au capital de 4 612 802 euros Siège social : Immeuble Le Rhône Alpes 235, Cours Lafayette 69006 LYON 959 503 087 RCS LYON LAssemblée Générale Mixte du 9 Juin 2021 a nommé en qualité : dAdministrateur M. Laurent FIARD, Demeurant 25 Chemin du Pressoir 69126 BRINDAS de Commissaires aux comptes, la société ERNST & YOUNG AUDIT, sise 1-2 Place des Saisons 92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX titulaire en remplacement de la société MAZARS et la société AUDITEX, sise 1-2 Place des Saisons 92400 COURBEVOIE PARIS LA DEFENSE 1, suppléant en remplacement de M. Frédéric MAUREL. Le Conseil dAdministration du 9 Juin 2021 a constaté la fin du mandat dAdministrateur de M. Christian AHRENS..

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : CLASQUIN SA. Siren : 959503087. CLASQUIN SA Societé Anonyme au capital de 4 612 802 euros Siège social : Immeuble Le Rhône Alpes 235, Cours Lafayette 69006 LYON 959 503 087 RCS LYON LAssemblée Générale Mixte du 9 Juin 2021 a nommé en qualité : dAdministrateur M. Laurent FIARD, Demeurant 25 Chemin du Pressoir 69126 BRINDAS de Commissaires aux comptes, la société ERNST & YOUNG AUDIT, sise 1-2 Place des Saisons 92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX titulaire en remplacement de la société MAZARS et la société AUDITEX, sise 1-2 Place des Saisons 92400 COURBEVOIE PARIS LA DEFENSE 1, suppléant en remplacement de M. Frédéric MAUREL. Le Conseil dAdministration du 9 Juin 2021 a constaté la fin du mandat dAdministrateur de M. Christian AHRENS..

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : CLASQUIN SA. Siren : 959503087. CLASQUIN SA SA au capital de 4 612 802 euros Siege social : Immeuble Le Rhône Alpes 235, Cours Lafayette 69006 LYON 959 503 087 RCS LYON Le 16 Juin 2022, Le Directeur Général, sur décisions de lAssemblée Générale du 9 Juin 2021, et délégations de pouvoirs du Conseil dAdministration du 14 décembre 2021, a constaté laugmentation du capital de 45.734 euros pour le porter de 4.612.802 euros à 4.658.536 euros..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

CLASQUIN SA Sociéte Anonyme au capital de 4.612.802 euros Siège social : Immeuble le Rhône Alpes 235 Cours Lafayette (69006) LYON 959 503 087 RCS LYON AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 9 juin 2021, à 11 heures, au LYINC sis à LYON (69002), Place de la Bourse à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. IMPORTANT : LAssemblée Générale est convoquée dans les locaux du LYINC, sis à LYON (69002) Place de la Bourse. Toutefois, le Conseil dAdministration a donné pouvoir au Directeur Général pour préciser les modalités définitives de participation à lassemblée générale des actionnaires dans lhypothèse où les exigences réglementaires qui interviendraient postérieurement à la publication des présentes, ne permettaient pas la présence physique des participants en application de lOrdonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19, telle que modifiée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021. Les actionnaires sont invités à se reporter à tout nouvel avis relatif à la convocation de lassemblée générale qui serait publié ultérieurement dans ce cas ou à se tenir informés sur le site internet de la Société. Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Présentation du rapport du Conseil dAdministration sur la gestion de la Société et du Groupe, et des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; Quitus aux Administrateurs ; Affectation du résultat ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation des conventions ; Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Yves REVOL ; Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Philippe LONS ; Nomination de Monsieur Laurent FIARD en qualité de nouvel administrateur ; Fixation du montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil dAdministration ; Nomination de ERNST & YOUNG AUDIT en qualité de co-Commissaire aux Comptes titulaire ; Nomination de AUDITEX en qualité de co-Commissaire aux Comptes suppléant ; Autorisation à conférer à la Société en vue de procéder au rachat de ses propres actions conformément aux dispositions de larticle L. 22-10-62 du Code de Commerce. Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : - Lecture des rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes ; - Autorisation conférée au Conseil dAdministration dannuler les actions acquises dans le cadre du programme dachat par la Société de ses propres actions ; - Autorisation à conférer à la Société en vue daugmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription, avec délégation au Conseil dAdministration à leffet de réaliser les émissions et darrêter ses conditions et modalités ; - Autorisation à conférer à la Société en vue daugmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie doffres au public autres que celles visées à larticle L.411-2 du Code Monétaire et Financier, avec délégation au Conseil dAdministration à leffet de réaliser les émissions et darrêter ses conditions et modalités ; - Autorisation à conférer à la Société en vue daugmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie doffres aux personnes visées au I de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, avec délégation au Conseil dAdministration à leffet de réaliser les émissions et darrêter ses conditions et modalités ; - Autorisation à conférer au Conseil dAdministration en vue daugmenter le nombre de titres à émettre dans les conditions de larticle L. 225-135-1 du Code de Commerce en cas de demande excédentaire de souscription lors des augmentations de capital visées ci-dessus ; - Autorisation à conférer à la Société en vue daugmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise par lintermédiaire dun FCPE (ou autre plan aux adhérents duquel larticle L. 3332-18 du Code du Travail permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) de la Société et des sociétés de son Groupe au sens de larticle L. 225-180 du Code de Commerce, avec délégation au Conseil dAdministration à leffet de réaliser lémission et darrêter ses conditions et modalités ; - Suppression du droit préférentiel de souscription des Actionnaires au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise par lintermédiaire dun FCPE (ou autre plan aux adhérents duquel larticle L. 3332-18 du Code du Travail permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) de la Société et des sociétés de son Groupe au sens de larticle L. 225-180 du Code de Commerce ; - Pouvoirs en vue deffectuer les formalités. ______________________ Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette assemblée. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires pourront : - soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; - soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (les statuts de la société ne prévoient pas, pour le moment, la possibilité de se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix) ; - soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Toutefois, conformément aux dispositions réglementaires, seuls pourront assister à lassemblée, voter par correspondance ou sy faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par linscription en compte des titres à leur nom (ou au nom de lintermédiaire inscrit pour leur compte) au 2ème jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure (heure de Paris) : - En ce qui concerne les titulaires dactions nominatives : par linscription en compte des actions au registre des actions nominatives de la Société ; - En ce qui concerne les titulaires dactions au porteur : par le dépôt au Service Emetteur la Société Générale, Securities Services - Service des Assemblées 32 rue du Champ de Tir CS 30812 (44308) NANTES Cedex 3, dune attestation de participation délivrée par un intermédiaire habilité constatant linscription en compte des titres, annexée au formulaire de vote ou de procuration ou à la demande de carte dadmission. Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée, pourront : - pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à laide de lenveloppe de réponse pré-payée jointe à la convocation. - pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte ou le prendre sur le site internet de la Société sous la rubrique Assemblées Générales. Cette demande devra être parvenue à la Société Générale (Service des Assemblées Générales, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex) au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette Assemblée, soit le 03 juin 2021. Les votes par correspondance ne seront pris en considération que si les formulaires, dûment complétés et signés, sont parvenus au siège social de la société trois jours au moins avant la date de lassemblée, soit le 4 juin 2021. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, à compter de la présente publication et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée, soit le 03 juin 2021, adresser ses questions à la Société CLASQUIN, au siège social, à lattention de M. Yves REVOL, par lettre recommandée avec demande davis de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Pour cette assemblée, il nest pas prévu de possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait aucun site visé à larticle R. 225-61 du Code de Commerce ne sera aménagé à cette fin. Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social ou sur le site internet de la Société www.clasquin.com ou transmis sur simple demande adressée à la société. Le Conseil dAdministration (AL6036)

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

REVEL Claude Francine Roger nom d'usage : REVEL devient administrateur. MIALARET Claire Isabelle Marie nom d'usage : MIALARET n'est plus administrateur

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

TL251157 CLASQUIN SA Société Anonyme au capital de 4 612 802 euros Siège social : Immeuble Le Rhône Alpes 235, Cours Lafayette 69006 LYON 959 503 087 RCS LYON LAssemblee Générale Mixte du 10 Juin 2020 : a nommé en qualité dAdministrateur Mme Claude REVEL, Demeurant 97 Boulevard Haussmann 75008 PARIS, na pas renouvelé le mandat dAdministrateur de Mme Claire MIALARET, pour laquelle le Conseil dAdministration du 21 Avril 2020 a constaté la fin du mandat.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

TL248027 CLASQUIN SA Sociéte Anonyme au capital de 4.612.802 euros Siège social : Immeuble le Rhône Alpes 235 Cours Lafayette (69006) LYON 959 503 087 RCS LYON AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE MIXTE Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 10 juin 2020, à 11 heures, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. IMPORTANT : Dans le contexte de lépidémie du Covid-19 et des mesures prises par le Gouvernement, lassemblée générale mixte du 10 juin 2020 se tiendra à huis-clos, à savoir hors de la présence physique des actionnaires. Cette décision intervient conformément à lOrdonnance nº2020-321 du 25 mars 2020 en raison de lépidémie de covid-19, Compte-tenu de lincertitude existant à ce jour sur la possibilité de réunir les actionnaires dans un lieu assurant les conditions sanitaires requises à la date de lassemblée. Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Présentation du rapport du Conseil dAdministration sur la gestion de la Société et du Groupe, et des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation des comptes annuels et consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux Administrateurs ; Affectation du résultat ; Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation des conventions ; Nomination de Madame Claude REVEL en qualité de nouvelle Administratrice, en adjonction aux Administrateurs en fonction ; Fixation du montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil dAdministration ; Autorisation à conférer à la Société en vue de procéder au rachat de ses propres actions conformément aux dispositions de larticle L. 225-209 du Code de Commerce. Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Lecture des rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes ; Autorisation conférée au Conseil dAdministration dannuler les actions acquises dans le cadre du programme dachat par la Société de ses propres actions ; Précisions sur les délégations consenties par lAssemblée Générale du 5 juin 2019 pour tenir compte de la modification de la notion doffre au public de valeurs mobilières depuis lentrée en vigueur du Règlement européen Prospectus 2017/1129 et de lOrdonnance 2019-1067 du 21 octobre 2019 ; Autorisation à conférer à la Société en vue daugmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise par lintermédiaire dun FCPE (ou autre plan aux adhérents duquel larticle L.3332-18 du Code du Travail permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) de la Société et des sociétés de son Groupe au sens de larticle L. 225-180 du Code de Commerce, avec délégation au Conseil dAdministration à leffet de réaliser lémission et darrêter ses conditions et modalités ; Suppression du droit préférentiel de souscription des Actionnaires au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise par lintermédiaire dun FCPE (ou autre plan aux adhérents duquel larticle L. 3332-18 du Code du Travail permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) de la Société et des sociétés de son Groupe au sens de larticle L. 225-180 du Code de Commerce ; Mise à jour de larticle 16 des statuts sociaux ; Mise à jour de larticle 17 des statuts sociaux ; Mise à jour de larticle 19 des statuts sociaux ; Mise à jour de larticle 20 des statuts sociaux ; Mise à jour de larticle 24 des statuts sociaux ; Mise à jour de larticle 25 des statuts sociaux ; Pouvoirs en vue deffectuer les formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée. Dans le contexte de lépidémie du Covid-19, il ne sera exceptionnellement pas délivré de carte dadmission pour lassemblée se tenant à huis-clos. Les actionnaires pourront : soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (les statuts de la société ne prévoient pas, pour le moment, la possibilité de se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix) ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Toutefois, conformément aux dispositions réglementaires, seuls pourront voter par correspondance ou se faire représenter à lassemblée, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par linscription en compte des titres à leur nom (ou au nom de lintermédiaire inscrit pour leur compte) au 2ème jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure (heure de Paris) : En ce qui concerne les titulaires dactions nominatives : par linscription en compte des actions au registre des actions nominatives de la Société ; En ce qui concerne les titulaires dactions au porteur : par le dépôt au Service des Assemblées Générales, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex 3, dune attestation de participation délivrée par un intermédiaire habilité constatant linscription en compte des titres, annexée au formulaire de vote ou de procuration. Un formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir sera tenu à la disposition des actionnaires au siège de la Société ou pourra être demandé par lettre recommandée avec demande davis de réception à compter de la convocation de lassemblée. Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Le formulaire est également mis à disposition sur le site internet de la société. Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée, pourront : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à laide de lenveloppe de réponse pré-payée jointe à la convocation. pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte ou le prendre sur le site internet de la Société sous la rubrique Assemblées Générales. Cette demande devra être parvenue à la Société Générale (Service des Assemblées Générales, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex) au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette Assemblée, soit le 4 juin 2020. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé au teneur du compte, qui se chargera de le transmettre à la Société Générale accompagné dune attestation de participation justifiant de sa qualité dactionnaire à J-2. Dans tous les cas, le Formulaire Unique dûment rempli et signé, accompagné de lattestation dinscription en compte pour les titulaires dactions au porteur, devra parvenir à ladresse ci-dessus indiquée au plus tard le 5 juin 2020. Il est précisé quaucun formulaire reçu par la Société Générale après cette date ne sera pris en compte. Conformément à larticle R. 225-84 du Code de Commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites à la société jusquau 4ème jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Ces questions écrites doivent être adressées à la Société CLASQUIN, au siège social, à lattention de M. Yves REVOL, par LR.AR., et être accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes nominatifs tenus par la société soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Pour cette assemblée, il nest pas prévu de possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait aucun site visé à larticle R. 225-61 du Code de Commerce ne sera aménagé à cette fin. Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social ou sur le site internet de la Société www.clasquin.com ou transmis sur simple demande adressée à la société. Exceptionnellement, dans le contexte de lépidémie du Covid-19, toute demande de mise à disposition au siège social ou de communication par voie électronique devra être adressée exclusivement par email à ladresse dédiée suivante : assembleegenerale10juin2020@ clasquin.com. Le Conseil dAdministration

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Annonce BODACC - Modification de l'administration.

LACOSTE Quentin Bertrand nom d'usage : LACOSTE n'est plus directeur général délégué. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire implid Audit Sté par actions simplifiée

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

ES185505 CLASQUIN SA Société Anonyme au capital de 4 612 802 euros Siège social : Immeuble Le Rhône Alpes 235, Cours Lafayette 69006 LYON 959 503 087 RCS LYON Le Conseil dAdministration du 23.09.2019 a pris acte de la demission de M. Quentin LACOSTE de ses fonctions de Directeur Général Délégué, à compter du 30.08.2019.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

ILHE Laurence Stéphanie nom d'usage : ILHE devient administrateur. MA Fan nom d'usage : MA devient administrateur

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

MORIN Hugues nom d'usage : MORIN devient directeur général. REVOL Yves nom d'usage : REVOL n'est plus directeur général. MORIN Hugues nom d'usage : MORIN n'est plus directeur général délégué

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Annonce BODACC - Modification de l'administration.

ROGE Jean-Loup nom d'usage : ROGE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée SDGS devient commissaire aux comptes suppléant

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Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur OLYMP OMNIUM LYONNAIS DE MANAGEMENT ET DE PARTICIPATIONS Sté par actions simplifiée : LE BIHAN Philippe Rodolphe nom d'usage : LE BIHAN n'est plus représentant permanent; REVOL Jean-Christophe Yves nom d'usage : REVOL devient représentant permanent

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le nom commercial

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Annonce BODACC - Modification de l'administration.

ILHE Laurence Stéphanie nom d'usage : ILHE devient directeur général délégué. LACOSTE Quentin Bertrand nom d'usage : LACOSTE devient directeur général délégué

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AHRENS Christian Johann Heinrich nom d'usage : AHRENS devient administrateur.

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BARNOUD Yves nom d'usage : BARNOUD n'est plus directeur général délégué. BARNOUD Yves nom d'usage : BARNOUD n'est plus administrateur.

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Annonce BODACC - Modification de l'administration.

MIALARET Claire Isabelle Marie nom d'usage : MIALARET devient administrateur.

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REVEL Claude nom d'usage : REVEL n'est plus administrateur.

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Annonce BODACC - Modification de l'administration.

BARNOUD Yves nom d'usage : BARNOUD devient administrateur. REVEL Claude nom d'usage : REVEL devient administrateur. CHAP Ham San nom d'usage : CHAP n'est plus administrateur. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire SEGECO AUDIT RHONE-ALPES. CHALVIN Thibault nom d'usage : CHALVIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. ROGE Jean-Loup nom d'usage : ROGE devient commissaire aux comptes suppléant.

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BARNOUD Yves nom d'usage : BARNOUD devient directeur général délégué.

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MORIN Hugues nom d'usage : MORIN Hugues devient administrateur.

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Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'administration. [4612802.0 EUR]

LE BIHAN Philippe nom d'usage : LE BIHAN Philippe n'est plus directeur général délégué. KPMG - FIDUCIAIRE DE FRANCE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MAZARS devient commissaire aux comptes titulaire. CANOVAS Joëlle nom d'usage : CANOVAS Joëlle n'est plus commissaire aux comptes suppléant. MAUREL Frédéric nom d'usage : MAUREL Frédéric devient commissaire aux comptes suppléant.

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