CELTA

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

CELTA Sociéte anonyme au capital de 1 857 345 euros Siège social : Zone Industrielle les Champs 63120 COURPIERE 542 102 801 R.C.S. Clermont Ferrand AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la Société CELTA sont convoqués dans les bureaux de la Société ROSSMANN Lieu-dit HURST à LA VANCELLE (67730), le mardi 24 juin 2025 à 15h30 en Assemblée Générale Ordinaire, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration ; Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; Approbation des comptes sociaux de lexercice social clos le 31 décembre 2024 ; Affectation du résultat ; Quitus aux membres du conseil dadministration de lexécution de leur mission ; Rapport spécial du commissaire aux comptes en application de larticle L. 225-38 du Code de commerce ; Fixation du montant de la rémunération à allouer aux membres du Conseil dAdministration ; Questions diverses ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Tout actionnaire, Quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint, par un autre actionnaire ou par son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Les actionnaires trouveront à leur disposition, au siège social de la Société, à compter de la date de publication de la convocation, des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance accompagnés de leurs annexes. Il est rappelé que : Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires parviennent à la société, au siège social, trois jours au moins avant la date de lAssemblée ; Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lAssemblée ou de sy faire représenter au vu dun pouvoir. Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

CELTA Sociéte anonyme au capital de 1 857 345 euros Siège social : Zone Industrielle les Champs 63120 COURPIERE 542 102 801 R.C.S. Clermont Ferrand AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la Société CELTA sont convoqués dans les bureaux de la Société ROSSMANN Lieu-dit HURST à LA VANCELLE (67730), le jeudi 20 juin 2024 à 15h30 en Assemblée Générale Ordinaire, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration ; Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; Approbation des comptes sociaux de lexercice social clos le 31 décembre 2023 ; Affectation du résultat ; Quitus aux membres du conseil dadministration de lexécution de leur mission ; Rapport spécial du commissaire aux comptes en application de larticle L. 225-38 du Code de commerce ; Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Bernard ROSSMANN ; Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes, Titulaire et suppléant ; Fixation du montant de la rémunération à allouer aux membres du Conseil dAdministration ; Questions diverses ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint, par un autre actionnaire ou par son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Les actionnaires trouveront à leur disposition, au siège social de la Société, à compter de la date de publication de la convocation, des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance accompagnés de leurs annexes. Il est rappelé que : Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires parviennent à la société, au siège social, trois jours au moins avant la date de lAssemblée ; Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lAssemblée ou de sy faire représenter au vu dun pouvoir. Le Conseil dadministration. 241105

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

CELTA Sociéte anonyme au capital de 1 857 345 euros Siège social : Zone Industrielle les Champs 63120 COURPIERE 542 102 801 R.C.S. Clermont Ferrand AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la Société CELTA sont convoqués dans les bureaux de la Société ROSSMANN Lieu-dit HURST à LA VANCELLE (67730), le jeudi 22 juin 2023 à 15h30 en Assemblée Générale Ordinaire, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration ; Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; Approbation des comptes sociaux de lexercice social clos le 31 décembre 2022 ; Affectation du résultat ; Quitus aux membres du conseil dadministration de lexécution de leur mission ; Rapport spécial du commissaire aux comptes en application de larticle L. 225-38 du Code de commerce ; Fixation du montant de la rémunération à allouer aux membres du Conseil dAdministration ; Questions diverses ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Tout actionnaire, Quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint, par un autre actionnaire ou par son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Les actionnaires trouveront à leur disposition, au siège social de la Société, à compter de la date de publication de la convocation, des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance accompagnés de leurs annexes. Il est rappelé que : Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires parviennent à la société, au siège social, trois jours au moins avant la date de lAssemblée ; Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lAssemblée ou de sy faire représenter au vu dun pouvoir. Le Conseil dadministration. 212093

Annonce JAL - Prorogation de la durée de la société

CELTA Sociéte Anonyme au capital de 1 857 345 euros Siège social : Zone Industrielle Les Champs 63120 COURPIERE 542 102 801 RCS CLERMONT-FERRAND Prorogation de la durée Suivant lextrait du procès-verbal de lassemblée générale mixte en date du 24/06/2021, la durée de la société a été prorogée pour une durée de 99 ans, Soit jusquau 12/03/2122 à compter du 12/03/2023. Larticle 5 des statuts a été modifié en conséquence. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de CLERMONT FERRAND. N° 3111…

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CELTA Sociéte Anonyme au capital de 1 857 345 euros Siège social : Zone Industrielle Les Champs 63120 COURPIERE 542 102 801 RCS CLERMONT-FERRAND Avis de convocation Les actionnaires de la Société CELTA sont convoqués dans les bureaux de la Société ROSSMANN, Lieu-dit HURST à LA VANCELLE (67730), Le jeudi 23 juin 2022 à 15h30 en Assemblée Générale Ordinaire, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration ; Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; Approbation des comptes sociaux de lexercice social clos le 31 décembre 2021 ; Affectation du résultat ; Quitus aux membres du conseil dadministration de lexécution de leur mission ; Rapport spécial du commissaire aux comptes en application de larticle L. 225-38 du Code de commerce ; Fixation du montant de la rémunération à allouer aux membres du Conseil dAdministration ; Questions diverses ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint, par un autre actionnaire ou par son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Les actionnaires trouveront à leur disposition, au siège social de la Société, à compter Sébasde la date de publication de la convocation, des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance accompagnés de leurs annexes. Il est rappelé que : Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires parviennent à la société, au siège social, trois jours au moins avant la date de lAssemblée ; Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lAssemblée ou de sy faire représenter au vu dun pouvoir. Le Conseil dadministration N° 1341

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

CELTA Sociéte anonyme au capital de 1.857.345 EUR Siège : ZONE INDUSTRIELLE LES CHAMPS 63120 COURPIERE 5421 02801 RCS de CLERMONT-FERRAND Le 22 février 2022, le Conseil dAdministration a nommé en qualité de Directeur Général Délégué, M. Michaël JARDIN demeurant Lieu-dit le Layat 63350 BULHON en remplacement de M. Olivier DEVILLEMANDY, démissionnaire. . 2630188

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CELTA Sociéte anonyme au capital de 1 857 345 euros Siège social : Zone Industrielle les Champs 63120 COURPIERE 542 102 801 RCS CLERMONT-FERRAND Avis de convocation Les actionnaires de la Société CELTA sont convoqués dans les bureaux de la Société ROSSMANN Lieu-dit HURST à LA VANCELLE (67730), le jeudi 24 juin 2021 à 15h30 en Assemblée Générale Mixte, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : A titre ordinaire : Rapport de gestion du conseil dadministration ; Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation des comptes sociaux de lexercice social clos le 31 décembre 2020 ; Affectation du résultat ; Quitus aux membres du conseil dadministration de lexécution de leur mission ; Rapport spécial du commissaire aux comptes en application de larticle L. 225-38 du Code de commerce ; Renouvellement du mandat dAdministrateur de Monsieur Olivier DEVILLEMAN DY ; Fixation du montant de la rémunération à allouer aux membres du Conseil dAdministration ; A titre extraordinaire : Prorogation de la durée de la Société et modification corrélative de larticle 5 « Durée de la Société » des statuts ; Questions diverses ; Pouvoirs pour l accomplissement des formalités. Tout actionnaire, Quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint, par un autre actionnaire ou par son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Les actionnaires trouveront à leur disposition, au siège social de la Société, à compter de la date de publication de la convocation, des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance accompagnés de leurs annexes. Il est rappelé que : Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires parviennent à la société, au siège social, trois jours au moins avant la date de lAssemblée ; Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lAssemblée ou de sy faire représenter au vu dun pouvoir. Le Conseil dadministration N°2346

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

CELTA Sociéte Anonyme au Capital de 1 857 345 a Siège Social : Zone Industrielle les Champs 63120 COURPIERE 542 102 801 R.C.S. Clermont Ferrand AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la Société CELTA sont convoqués dans les salons de lEVERGREEN LAUREL HOTEL, 8 Place Georges Pompidou, Levallois-Perret (92300), Le jeudi 2 juillet 2020 à 15h45 en Assemblée Générale Ordinaire, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration ; Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation des comptes sociaux de lexercice social clos le 31 décembre 2019 ; Affectation du résultat ; Quitus aux membres du conseil dadministration de lexécution de leur mission ; Rapport spécial des commissaires aux comptes en application de larticle L. 225-38 du Code de commerce ; Renouvellement du mandat dAdministrateur de Monsieur Jean-Marie PAULTES ; Nomination de Madame Joanne IDOUX au poste dAdministratrice en remplacement de Monsieur Richard ROSSMANN ; Nomination de Madame Christine GAST au poste dAdministratrice en remplacement de Monsieur Laurent BARRAL ; Non renouvellement du mandat dAdministrateur de M. Laurent KAUFFMANN ; Fixation de la rémunération à allouer aux membres du Conseil dAdministration ; Questions diverses ; Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint, par un autre actionnaire ou par son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Les actionnaires trouveront à leur disposition, au siège social de la Société, à compter de la date de publication de la convocation, des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance accompagnés de leurs annexes. Il est rappelé que : les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires parviennent à la société, au siège social, trois jours au moins avant la date de lAssemblée ; lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lAssemblée ou de sy faire représenter au vu dun pouvoir. Le Conseil dadministration 798151

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CELTA Sociéte anonyme au capital de 1 857 345 , Siège social : Zone Industrielle Les Champs 63120 COURPIERE 542 102 801 R.C.S. Clermont-Ferrand. MODIFICATIONS. Aux termes dune délibération de lAssemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 2 juillet 2020, Il résulte que : -Madame Joanne IDOUX, demeurant 7 rue des Pèlerins 67140 BARR, de nationalité française, a été nommée en qualité dAdministratrice pour une durée de six années, en remplacement de Monsieur Richard ROSSMANN, démissionnaire. -Madame Christine GAST, demeurant 13 rue des Lilas, 67230 HUTTENHEIM, de nationalité française, a été nommée en qualité dAdministratrice pour une durée de six années, en remplacement de Monsieur Laurent BARRAL, démissionnaire. Le président 813874

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CELTA Sociéte anonyme au Capital de 1 857 345 Siège Social : Zone Industrielle Les Champs 63120 COURPIERE. 542 102 801 R.C.S. Clermont Ferrand MODIFICATIONS LAssemblée Générale Ordinaire Annuelle qui sest tenue le 2 juillet 2020 a pris acte de larrivée à échéance du mandat dadministrateur de Monsieur Laurent KAUFFMANND et a décidé de ne pas renouveler ledit mandat et de ne pas nommer de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Laurent KAUFFAMNN. Pour avis, Le Président 816188

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CELTA SA au capital de 1.857.345 EUR Siège social : Zone Industrielle Les Champs 63120 COURPIERE 542 102 801 RCS CLERMONT-FERRAND Administration Aux termes du proces-verbal de la réunion du conseil dadministration en date du 26 avril 2018, il a été décidé de nommer en qualité de Président du Conseil dAdministration, En remplacement de M. Bernard ROSSMANN, M. Jean-Marie PAULTES demeurant 2 rue de lHôpital, 16000 ANGOULEME. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de CLERMONT-FERRAND. N° 2011

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [1857345 EUR]

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