BURELLE

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

LEMARIE Eliane nom d'usage : BURELLE n'est plus administrateur. BURELLE Emilie Marie Florence nom d'usage : DEGOS devient administrateur

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : BURELLE SA. Siren : 785386319. BURELLE SA Societé anonyme au capital de 26.364.345 Siège social : 19 Boulevard Jules Carteret 69007 LYON 785 386 319 R.C.S. Lyon Suivant procès-verbal en date du 22 mai 2025, lAssemblée Générale Mixte a nommé Mme Emilie DEGOS, Demeurant 28 Rue du Vésinet 78290 CROISSY SUR SEINE, en qualité dadministratrice, avec effet au 19 août 2025. Suivant procès-verbal en date du 25 juillet 2025, le Conseil dAdministration a pris acte de la fin du mandat dadministratrice de Mme Eliane LEMARIÉ, à compter du 18 août 2025. Mentions seront portées au RCS de Lyon. Le représentant légal..

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

BURELLE Pierre nom d'usage : BURELLE n'est plus administrateur

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

BURELLE SA Sociéte anonyme au capital de 26 364 345 Siège social : 19 boulevard Jules Carteret 69007 Lyon 785 386 319 RCS Lyon Avis de convocation. MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte de notre société qui aura lieu au Campus Lyon Gerland, 19 boulevard Jules Carteret 69007 Lyon, le jeudi 22 mai 2025 à 11 heures (accueil à partir de 10 heures 30) à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire Première résolution : Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2024 Deuxième résolution : Affectation du résultat de lexercice et fixation du montant du dividende Troisième résolution : Conventions et engagements réglementés conclus au cours de lexercice, En application des dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des modifications dune convention existante avec la société Burelle Participations ; rapport spécial des Commissaires aux Comptes Quatrième résolution : Conventions et engagements réglementés conclus au cours de lexercice, en application des dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des modifications dune convention existante avec la société Sofiparc ; rapport spécial des Commissaires aux Comptes Cinquième résolution : Approbation des Comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024 Sixième résolution : Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet dopérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond Septième résolution : Non-renouvellement du mandat dadministrateur de M. Pierre Burelle Huitième résolution : Renouvellement du mandat de Mme Félicie Burelle en qualité dadministratrice Neuvième résolution : Renouvellement du mandat de M. Wolfgang Colberg en qualité dadministrateur Dixième résolution : Renouvellement du mandat de M. Paul Henry Lemarié en qualité dadministrateur Onzième résolution : Nomination dune nouvelle administratrice (Mme Émilie Degos) Douzième résolution : Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général pour lexercice 2025, conformément à larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce Treizième résolution : Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour lexercice 2025, conformément à larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce Quatorzième résolution : Approbation de lensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2024 conformément à larticle L. 22-10-34 I du Code de commerce Quinzième résolution : Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2024 à M. Laurent Burelle, Président-Directeur Général Seizième résolution : Fixation du montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil dadministration Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Dix-septième résolution : Modification du premier alinéa de larticle 12 « Délibération du Conseil dAdministration » des statuts de la Société concernant la consultation écrite des administrateurs Dix-huitième résolution : Modification du deuxième alinéa de larticle 12 « Délibération du Conseil dAdministration » des statuts de la Société concernant lutilisation dun moyen de télécommunication lors des réunions du Conseil dAdministration Dix-neuvième résolution : Modification de larticle 12 « Délibération du Conseil dAdministration » des statuts de la Société afin de prévoir la possibilité pour les administrateurs de voter par correspondance Vingtième résolution : Pouvoirs pour les formalités 1. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de prendre part à lAssemblée, de voter par correspondance, ou de sy faire représenter en donnant pouvoir au Président, à un autre actionnaire, membre de cette assemblée, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions légales et réglementaires applicables. 2. Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer aux Assemblées Générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé par lenregistrement comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. Tout actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les actionnaires désirant voter par procuration ou par correspondance peuvent, à compter de la convocation de lAssemblée, se procurer au siège administratif (1 Allée Pierre Burelle 92300 LEVALLOIS-PERRET) ou trouver sur le site Internet de la société (www.burelle.fr), le formulaire unique de procuration ou de vote par correspondance. Les actionnaires pourront également obtenir des formulaires de vote par correspondance et les documents annexes sur demande faite par lettre reçue au siège administratif (1 Allée Pierre Burelle 92300 LEVALLOIS-PERRET) six jours avant la date de la réunion de lAssemblée. Pour être pris en compte, les formulaires doivent être reçus par la société au plus tard deux jours avant la tenue de lAssemblée de la réunion. 3. Modalités dexercice de la faculté de poser des questions écrites. Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil dAdministration répondra au cours de lAssemblée. Ces questions écrites sont envoyées, au siège administratif (1, Allée Pierre Burelle 92300 Levallois-Perret) soit par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dAdministration, soit par télécommunication électronique à ladresse suivante : investor.relations@burelle.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du Code monétaire et financier. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le Conseil dAdministration (AL44119)

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : BURELLE SA. Siren : 785386319. BURELLE SA Societé anonyme au capital de 26.364.345 Siège social : 19 Boulevard Jules Carteret 69007 LYON 785 386 319 R.C.S. Lyon Suivant procès-verbal en date du 22 mai 2025, lAssemblée Générale Mixte a pris acte du non-renouvellement du mandat dadministrateur de M. Pierre BURELLE. Mention sera portée au RCS de Lyon. Le représentant légal..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

BURELLE Jean nom d'usage : BURELLE n'est plus administrateur

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

BURELLE SA Sociéte anonyme au capital de 26 364 345 Siège social : 19 boulevard Jules Carteret 69007 Lyon 785 386 319 RCS Lyon Avis de convocation. MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte de notre société qui aura lieu au Campus Lyon Gerland, 19 boulevard Jules Carteret 69007 Lyon, le jeudi 23 mai 2024 à 11 heures (accueil à partir de 10 heures 30) à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire Première résolution : Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2023 Deuxième résolution : Affectation du résultat de lexercice et fixation du montant du dividende Troisième résolution : Conventions et engagements réglementés conclus au cours de lexercice, En application des dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des modifications dune convention existante avec la société Burelle Participations ; rapport spécial des Commissaires aux Comptes Quatrième résolution : Conventions et engagements réglementés conclus au cours de lexercice, en application des dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des modifications dune convention existante avec la société Sofiparc ; rapport spécial des Commissaires aux Comptes Cinquième résolution : Approbation des Comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023 Sixième résolution : Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet dopérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond Septième résolution : Renouvellement du mandat de M. Laurent Burelle en qualité dadministrateur Huitième résolution : Renouvellement du mandat de Mme Éliane Lemarié en qualité dadministratrice Neuvième résolution : Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes du cabinet Cailliau, Dedouit et Associés Dixième résolution : Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes du cabinet Ernst & Young et Autres Onzième résolution : Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général pour lexercice 2024, conformément à larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce Douzième résolution : Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour lexercice 2024, conformément à larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce Treizième résolution : Approbation de lensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2023 conformément à larticle L. 22-10-34 I du Code de commerce Quatorzième résolution : Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2023 à M. Laurent Burelle, Président-Directeur Général Quinzième résolution : Nomination du cabinet Cailliau, Dedouit et Associés en qualité dauditeur de durabilité Seizième résolution : Nomination du cabinet Ernst & Young et Autres en qualité dauditeur de durabilité Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Dix-septième résolution : Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dannuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond Dix-huitième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour décider, avec maintien du droit préférentiel de souscription, lémission dactions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté de limiter au montant des souscriptions, de répartir ou doffrir au public les titres non souscrits Dix-neuvième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, lémission dactions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, par offre au public à lexclusion des offres visées au 1° de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions Vingtième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, lémission dactions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, par une offre visée au 1° de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions Vingt-et-unième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas démission de titres avec ou sans droit préférentiel de souscription réalisée en application des 18e à 20e résolutions, dans la limite de 15 % de lémission initiale Vingt-deuxième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, lémission dactions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, en rémunération dapports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital Vingt-troisième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, lémission dactions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, en rémunération de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital apportés dans le cadre dune offre publique déchange initiée par la Société, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital Vingt-quatrième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents dun plan dépargne entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission Vingt-cinquième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et réglementaires Vingt-sixième résolution : Pouvoirs pour les formalités 1. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de prendre part à lAssemblée, de voter par correspondance, ou de sy faire représenter en donnant pouvoir au Président, à un autre actionnaire, membre de cette assemblée, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions légales et réglementaires applicables. 2. Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer aux Assemblées Générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé par lenregistrement comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. Tout actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les actionnaires désirant voter par procuration ou par correspondance peuvent, à compter de la convocation de lAssemblée, se procurer au siège administratif (1 Allée Pierre Burelle 92300 LEVALLOIS-PERRET) ou trouver sur le site Internet de la société (www.burelle.fr), le formulaire unique de procuration ou de vote par correspondance. Les actionnaires pourront également obtenir des formulaires de vote par correspondance et les documents annexes sur demande faite par lettre reçue au siège administratif (1 Allée Pierre Burelle 92300 LEVALLOIS-PERRET) six jours avant la date de la réunion de lAssemblée. Pour être pris en compte, les formulaires doivent être reçus par la société au plus tard deux jours avant la tenue de lAssemblée de la réunion. 3. Modalités dexercice de la faculté de poser des questions écrites. Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil dAdministration répondra au cours de lAssemblée. Ces questions écrites sont envoyées, au siège administratif (1, Allée Pierre Burelle 92300 Levallois-Perret) soit par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dAdministration, soit par télécommunication électronique à ladresse suivante : investor.relations@burelle.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du Code monétaire et financier. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le Conseil dAdministration (AL33475)

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http://avisfinanciers.infolegale.fr/99780_20240325_24177_AV01.pdf

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : BURELLE SA. Siren : 785386319. BURELLE SA Societé anonyme au capital de 26.364.345 Siège social : 19 Boulevard Jules Carteret 69007 LYON 785 386 319 R.C.S. Lyon Suivant procès-verbal en date du 14 décembre 2023, le Conseil dAdministration a pris acte de la fin de mandat dadministrateur de M. Jean BURELLE. Mention sera portée au RCS de Lyon. Le représentant légal..

Annonce JAL - Avis Financier

http://avisfinanciers.infolegale.fr/99780_20230728_24010_AV01.pdf

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

BURELLE SA Sociéte anonyme au capital de 26 364 345 Siège social : 19 boulevard Jules Carteret 69007 Lyon 785 386 319 RCS Lyon Avis de convocation. MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte de notre société qui aura lieu au Campus Lyon Gerland, 19 boulevard Jules Carteret 69007 Lyon, le jeudi 25 mai 2023 à 11 heures (accueil à partir de 10 heures 30), à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire Première résolution : Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 Deuxième résolution : Affectation du résultat de lexercice et fixation du montant du dividende Troisième résolution : Conventions et engagements réglementés conclus au cours de lexercice, En application des dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des modifications dune convention existante avec la société Burelle Participations ; rapport spécial des Commissaires aux Comptes Quatrième résolution : Conventions et engagements réglementés conclus au cours de lexercice, en application des dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation dune convention reconduite par tacite reconduction avec la société Sofiparc ; rapport spécial des Commissaires aux Comptes Cinquième résolution : Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés (Anciennes conventions sétant poursuivies au cours de lexercice) Sixième résolution : Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022 Septième résolution : Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet dopérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond Huitième résolution : Renouvellement du mandat de Mme Clotilde Lemarié en qualité dadministratrice Neuvième résolution : Renouvellement du mandat de Mme Helen Lee Bouygues en qualité dadministratrice Dixième résolution : Renouvellement du mandat de Mme Sandrine Téran en qualité dadministratrice Onzième résolution : Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général pour lexercice 2023, conformément à larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce Douzième résolution : Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour lexercice 2023, conformément à larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce Treizième résolution : Approbation de lensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2022 conformément à larticle L. 22-10-34 I du Code de commerce Quatorzième résolution : Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2022 à M. Laurent Burelle, Président-Directeur Général Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Quinzième résolution : Modification du dernier alinéa de larticle 13 « Président et Directeurs Généraux » des statuts et modification corrélative des statuts de la Société Seizième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et réglementaires Dix-septième résolution : Pouvoirs pour les formalités 1. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de prendre part à lAssemblée, de voter par correspondance, ou de sy faire représenter en donnant pouvoir au Président, à un autre actionnaire, membre de cette assemblée, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions légales et réglementaires applicables. 2. Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer aux Assemblées Générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé par lenregistrement comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. Tout actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les actionnaires désirant voter par procuration ou par correspondance peuvent, à compter de la convocation de lAssemblée, se procurer au siège administratif (1 Allée Pierre Burelle 92300 LEVALLOIS-PERRET) ou trouver sur le site Internet de la société (www.burelle.fr),le formulaire unique de procuration ou de vote par correspondance. Les actionnaires pourront également obtenir des formulaires de vote par correspondance et les documents annexes sur demande faite par lettre reçue au siège administratif (1 Allée Pierre Burelle 92300 LEVALLOIS-PERRET) six jours avant la date de la réunion de lAssemblée. Pour être pris en compte, les formulaires doivent être reçus par la société au plus tard deux jours avant la tenue de lAssemblée de la réunion. 3. Modalités dexercice de la faculté de poser des questions écrites. Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil dAdministration répondra au cours de lAssemblée. Ces questions écrites sont envoyées, au siège administratif (1, Allée Pierre Burelle 92300 Levallois-Perret) soit par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dAdministration, soit par télécommunication électronique à ladresse suivante : investor.relations@burelle.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du Code monétaire et financier. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le Conseil dAdministration (AL18284)

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http://avisfinanciers.infolegale.fr/99780_20230324_23926_AV01.pdf

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

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http://avisfinanciers.infolegale.fr/99780_20220729_23759_AV01.pdf

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

LEGER Dominique nom d'usage : LEGER n'est plus administrateur. CABINET MAZARS & GUERARD n'est plus commissaire aux comptes. SAS à capital variable ERNST & YOUNG et Autres devient commissaire aux comptes

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

BURELLE SA Sociéte anonyme Au capital de 26.364.345 EUR Siège social : 19, boulevard Jules-Carteret 69007 Lyon 785 386 319 RCS Lyon AVIS DE CONVOCATION Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte de notre Société qui aura lieu au Campus Lyon-Gerland, 19, Boulevard Jules-Carteret, 69007 Lyon, le jeudi 19 mai 2022 à 11 heures (accueil à partir de 10 heures 30), à leffet de délibérer sur lOrdre du jour suivant : Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Première résolution : Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021. Deuxième résolution : Affectation du résultat de lexercice et fixation du montant du dividende. Troisième résolution : Conventions et engagements réglementés conclus au cours de lexercice Approbation des modifications dune convention existante avec les Sociétés BURELLE PARTICIPATIONS et SOFIPARC SAS Rapport des Commissaires aux comptes. Quatrième résolution : Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés Anciennes conventions sétant poursuivies au cours de lexercice. Cinquième résolution : Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021. Sixième résolution : Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet dopérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond. Septième résolution : Renouvellement du mandat dAdministrateur de Mme Félicie BURELLE. Huitième résolution : Renouvellement du mandat dAdministrateur de M. Pierre BURELLE. Neuvième résolution : Renouvellement du mandat dAdministrateur de M. WOLFGANG COLBERG. Dixième résolution : Renouvellement du mandat dAdministrateur de M. Paul Henry LEMARIÉ. Onzième résolution : Non renouvellement en qualité dAdministrateur de M. Dominique LÉGER. Douzième résolution : Nomination de la Société ERNST & YOUNG ET AUTRES aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement du Cabinet MAZARS, démissionnaire. Treizième résolution : Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général pour lexercice 2022, conformément à larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce. Quatorzième résolution : Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs pour lexercice 2022, conformément à larticle L. 22-10-8 II du Code de commerce. Quinzième résolution : Approbation de lensemble des rémunérations versées ou attribuées aux Mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 conformément à larticle L. 22-10-34 I du Code de commerce. Seizième résolution : Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 à M. Laurent BURELLE, Président-Directeur Général. Dix-septième résolution : Fixation du montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil dAdministration. Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Dix-huitième résolution : Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dannuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond. Dix-neuvième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour décider, avec maintien du droit préférentiel de souscription, lémission dactions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté de limiter au montant des souscriptions, de répartir ou doffrir au public les titres non souscrits. Vingtième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, lémission dactions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, par offre au public à lexclusion des offres visées au 1o de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions. Vingt et unième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, lémission dactions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, par une offre visée au 1o de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions. Vingt-deuxième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas démission de titres avec ou sans droit préférentiel de souscription réalisée en application des 19e à 21e résolutions, dans la limite de 15 % de lémission initiale. Vingt-troisième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, lémission dactions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, en rémunération dapports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital. Vingt-quatrième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, lémission dactions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, en rémunération de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital apportés dans le cadre dune offre publique déchange initiée par la Société, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital. Vingt-cinquième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents dun plan dépargne entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission. Vingt-sixième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et règlementaires Vingt-septième résolution : Pouvoirs pour les formalités. 1. Tout Actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de prendre part à lAssemblée, de voter par correspondance, ou de sy faire représenter en donnant pouvoir au Président, à un autre Actionnaire, membre de cette Assemblée, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions légales et réglementaires applicables. 2. Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer aux Assemblées Générales des Sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé par lenregistrement comptable des titres au nom de lActionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établis au nom de lActionnaire ou pour le compte de lActionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lActionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. Tout Actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son Mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Les Actionnaires désirant voter par procuration ou par correspondance peuvent, à compter de la convocation de lAssemblée, se procurer au siège administratif (1, allée Pierre-Burelle, 92300 Levallois-Perret) ou trouver sur le site internet de la Société (www.burelle.fr), le formulaire unique de procuration ou de vote par correspondance. Les Actionnaires pourront également obtenir des formulaires de vote par correspondance et les documents annexes sur demande faite par lettre reçue au siège administratif (1, allée Pierre-Burelle, 92300 Levallois-Perret) six jours avant la date de la réunion de lAssemblée. Pour être pris en compte, les formulaires doivent être reçus par la Société au plus tard deux jours avant la tenue de lAssemblée de la réunion. 3. Modalités dexercice de la faculté de poser des questions écrites. Tout Actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil dAdministration répondra au cours de lAssemblée. Ces questions écrites sont envoyées, au siège administratif (1, allée Pierre-Burelle, 92300 Levallois-Perret) soit par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dAdministration, soit par télécommunication électronique à ladresse suivante : investor.relations@burelle.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L. 211-3 du Code monétaire et financier. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le Conseil dAdministration. (T22023871)

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : BURELLE SA. Siren : 785386319. BURELLE SA Societé anonyme au capital de 26.364.345 Siège social : 19 Boulevard Jules Carteret 69007 LYON 785 386 319 R.C.S. Lyon Suivant procès-verbal en date du 19 mai 2022, lassemblée générale mixte a : pris acte du non renouvellement du mandat dadministrateur de M. Dominique LEGER ; décidé de nommer la société ERNST & YOUNG et Autres SAS, 1-2 Place des Saisons Paris la Défense 1 92400 COURBEVOIE 438 476 913 R.C.S. Nanterre, En qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement du Cabinet MAZARS . Mentions seront portées au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon. Le représentant légal..

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : BURELLE SA. Siren : 785386319. BURELLE SA Societé anonyme au capital de 26.364.345 Siège social : 19 Boulevard Jules Carteret 69007 LYON 785 386 319 R.C.S. Lyon Suivant procès-verbal en date du 19 mai 2022, lassemblée générale mixte a : pris acte du non renouvellement du mandat dadministrateur de M. Dominique LEGER ; décidé de nommer la société ERNST & YOUNG et Autres SAS, 1-2 Place des Saisons Paris la Défense 1 92400 COURBEVOIE 438 476 913 R.C.S. Nanterre, En qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement du Cabinet MAZARS . Mentions seront portées au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon. Le représentant légal..

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

MOULARD Henri nom d'usage : MOULARD n'est plus censeur

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

BURELLE SA Sociéte anonyme au capital de 26 364 345 EUR Siège social : 19 boulevard Jules Carteret 69007 Lyon 785 386 319 RCS Lyon AVIS DE CONVOCATION MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte de notre société qui aura lieu au, 1 Allée Pierre Burelle, 92300 LEVALLOIS PERRET, sans que les membres et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents physiquement, Le jeudi 27 mai 2021 à 11 heures, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire Première résolution : Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020 Deuxième résolution : Affectation du résultat de lexercice et fixation du montant du dividende Troisième résolution : Conventions et engagements réglementés conclus au cours de lexercice - Approbation des modifications dune convention existante avec les sociétés Burelle Participations, Sofiparc SAS et Compagnie Plastic Omnium SE - Rapport des Commissaires aux Comptes Quatrième résolution : Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés - Anciennes conventions sétant poursuivies au cours de lexercice Cinquième résolution : Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 Sixième résolution : Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet dopérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond Septième résolution : Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Laurent Burelle Huitième résolution : Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Jean Burelle Neuvième résolution : Renouvellement du mandat dadministrateur de Mme Eliane Lemarié Dixième résolution : Constatation de la fin du mandat de censeur de M. Henri Moulard Onzième résolution : Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général conformément à larticle L.22-10-8 II du code de commerce, Douzième résolution : Approbation de la politique de rémunération des administrateurs conformément à larticle L.22 10-8 II du code de commerce Treizième résolution : Approbation de lensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 conformément à larticle L.22-10-34 I du code de commerce Quatorzième résolution : Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 à M. Laurent Burelle, Président-Directeur Général Quinzième résolution : Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 à M. Paul Henry Lemarié, Directeur Général Délégué Seizième résolution : Fixation du montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil dAdministration. Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Dix-septième résolution : Délégation à donner au Conseil dAdministration en vue de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et règlementaires Dix-huitième résolution : Pouvoirs pour les formalités 1. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de prendre part à lAssemblée, de voter par correspondance, ou de sy faire représenter en donnant pouvoir au Président, à un autre actionnaire, membre de cette assemblée, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions légales et réglementaires applicables. 2. Conformément à larticle R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer aux Assemblées Générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé par lenregistrement comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration. Tout actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les actionnaires désirant voter par procuration ou par correspondance peuvent, à compter de la convocation de lAssemblée, se procurer au siège administratif (1 Allée Pierre Burelle - 92300 LEVALLOIS-PERRET) ou trouver sur le site Internet de la société (www.burelle.fr), le formulaire unique de procuration ou de vote par correspondance. Les actionnaires pourront également obtenir des formulaires de vote par correspondance et les documents annexes sur demande faite par lettre reçue au siège administratif (1 Allée Pierre Burelle - 92300 LEVALLOIS-PERRET) six jours avant la date de la réunion de lAssemblée. Pour être pris en compte, les formulaires doivent être reçus par la société au plus tard deux jours avant la tenue de lAssemblée de la réunion. 3. Participation à lAssemblée Générale - Accès à lAssemblée Générale Burelle SA attache la plus grande importance à lexpression de ses actionnaires dans le cadre de lAssemblée Générale. Compte tenu de lexistence dun état durgence sanitaire jusquau 1er juin 2021 (loi du 15 février 2021 prorogeant létat durgence sanitaire), Burelle SA convoque son Assemblée Générale en un lieu (Levallois-Perret) affecté à la date de la convocation par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires. Cest pourquoi cette Assemblée Générale Mixte se tiendra « sans que les membres et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents physiquement », conformément aux dispositions de lOrdonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n° 2021-255 du 09 mars 2021. Les actionnaires sont invités à participer à lAssemblée Générale Mixte en exprimant leur vote en amont de la tenue de ladite Assemblée Générale par correspondance ou par Internet. 4. Modalités dexercice de la faculté de poser des questions écrites. Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil dAdministration répondra au cours de lAssemblée. Ces questions écrites sont envoyées, au siège administratif (1, Allée Pierre Burelle - 92300 Levallois-Perret) soit par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dAdministration, soit par télécommunication électronique à ladresse suivante : investor.relations@burelle.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du Code monétaire et financier. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le Conseil dAdministration (AL5612)

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : BURELLE SA. Siren : 785386319. BURELLE SA Societé anonyme au capital de 26.364.345 Siège social : 19 Boulevard Jules Carteret 69007 LYON 785 386 319 R.C.S. Lyon Suivant procès-verbal en date du 27 mai 2021, lAssemblée Générale Mixte a pris acte de la dé-mission du mandat de Censeur de M. Henri MOULARD. Mention sera portée au RCS de Lyon. Le représentant légal..

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

LEMARIE Paul Henry nom d'usage : LEMARIE n'est plus directeur général délégué

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

118809 BURELLE SA Société anonyme au capital de 26.364.345 Siege social : 19 Boulevard Jules Carteret 69007 LYON 785 386 319 R.C.S. LYON Suivant procès-verbal en date du 16 décembre 2020, le Conseil dAdministration a pris acte de la démission de M. Paul Henry LEMARIE de ses fonctions de Directeur Général Délégué, à compter du 31 décembre 2020. Mention sera portée au RCS de LYON. Le représentant légal.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

TERAN Sandrine Michèle nom d'usage : TERAN devient administrateur

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

TL246980 BURELLE SA Sociéte anonyme au capital de 26 364 345 Siège social : 19 boulevard Jules Carteret 69007 Lyon 785 386 319 RCS Lyon AVIS DE CONVOCATION MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte de notre société qui aura lieu au, 1 Allée Pierre Burelle, 92300 LEVALLOIS PERRET, le jeudi 28 mai 2020 à 11 heures, à huis clos (voir modalités de participation ci-dessous au paragraphe 3 Participation à lAssemblée Générale Accès à lAssemblée Générale ), à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Première résolution : Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 Deuxième résolution : Affectation du résultat et fixation du montant du dividende Troisième résolution : Conventions et engagements réglementés conclus au cours de lexercice Approbation dune nouvelle convention avec la société Sofiparc SAS Rapport des Commissaires aux Comptes Quatrième résolution : Conventions et engagements règlementés conclus au cours de lexercice Approbation de la rémunération exceptionnelle attribuée à Mme Helen Lee Bouygues, Administrateur Rapport des Commissaires aux Comptes Cinquième résolution : Conventions et engagements règlementés conclus au cours de lexercice Approbation dune nouvelle convention avec la Société Burelle Participations SA Rapport des Commissaires aux Comptes Sixième résolution : Conventions et engagements règlementés conclus au cours de lexercice Approbation des modifications dune convention existante avec les sociétés Sofiparc SAS et Compagnie Plastic Omnium SE Rapport des Commissaire aux Comptes Septième résolution : Rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés Anciennes conventions sétant poursuivies au cours de lexercice Huitième résolution : Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 Neuvième résolution : Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet dopérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de larticle L. 225-209 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond Dixième résolution : Renouvellement du mandat dadministrateur de Mme Helen Lee Bouygues Onzième résolution : Renouvellement du mandat dadministrateur de Mme Clotilde Lemarié Douzième résolution : Nomination dun nouvel administrateur (Mme Sandrine Téran) Treizième résolution : Renouvellement du mandat de censeur de M. Henri Moulard Quatorzième résolution : Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux conformément à larticle L.225-37-2 du Code de commerce Quinzième résolution : Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux, non dirigeants, conformément à larticle L.225-37-2 du Code de commerce Seizième résolution : Approbation de lensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 conformément à larticle L.225-100 II du Code de commerce Dix-septième résolution : Approbation des éléments de rémunération versés au cours de lexercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre de ce même exercice à M. Laurent Burelle, Président-Directeur Général Dix-huitième résolution : Approbation des éléments de rémunération versés au cours de lexercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre de ce même exercice M. Paul Henry Lemarié, Directeur Général Délégué Dix-neuvième résolution : Fixation du montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil dAdministration De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Vingtième résolution : Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L. 225-209 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond Vingt-et-unième résolution : Délégation à donner au Conseil dAdministration en vue de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et règlementaires Vingt-deuxième résolution : Mise en harmonie des statuts de la société avec la loi nº2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte Vingt-troisième résolution : Mise en harmonie de larticle 12 Délibération du Conseil dadministration des statuts de la société avec la loi nº2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de classification et dactualisation du droit des sociétés, dite loi Soilihi, afin de prévoir la possibilité pour le Conseil dadministration dadopter des décisions par consultation écrite Vingt-quatrième résolution : Modification de lalinéa 7 de larticle 11 Administration, des statuts Vingt-cinquième résolution : Modification du dernier alinéa de larticle 13 Président et Directeurs Généraux, des statuts Vingt-sixième résolution : Modification de lalinéa 2 de larticle 16 Censeurs, des statuts Vingt-septième résolution : Modification du 4) de larticle 18 Comptes sociaux, des statuts Vingt-huitième résolution : Pouvoirs pour les formalités 1. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de prendre part à lAssemblée, de voter par correspondance, ou de sy faire représenter en donnant pouvoir au Président, à un autre actionnaire, membre de cette assemblée, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions légales et réglementaires applicables. 2. Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer aux Assemblées Générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé par lenregistrement comptable des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration. Tout actionnaire ayant effectué lune des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les actionnaires désirant voter par procuration ou par correspondance peuvent, à compter de la convocation de lAssemblée, se procurer au siège administratif (1 Allée Pierre Burelle 92300 LEVALLOIS-PERRET) ou trouver sur le site Internet de la société (www.burelle.fr), le formulaire unique de procuration ou de vote par correspondance. Les actionnaires pourront également obtenir des formulaires de vote par correspondance et les documents annexes sur demande faite par lettre reçue au siège administratif (1 Allée Pierre Burelle 92300 LEVALLOIS-PERRET) six jours avant la date de la réunion de lAssemblée. Pour être pris en compte, les formulaires doivent être reçus par la société au plus tard deux jours avant la tenue de lAssemblée de la réunion. 3. Participation à lAssemblée Générale Accès à lAssemblée Générale Dans le contexte évolutif dépidémie de coronavirus (covid-19) et de lutte contre sa propagation, le Conseil dAdministration de Burelle SA a pris la décision de tenir lAssemblée Générale Mixte convoquée le 28 mai 2020 hors la présence physique des actionnaires. Cette décision intervient conformément à lOrdonnance nº 2020-231 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de Covid 19. Les actionnaires sont invités à participer à lAssemblée Générale Mixte en exprimant leur vote en amont de la tenue de ladite Assemblée Générale par correspondance ou par Internet. 4. Modalités dexercice de la faculté de poser des questions écrites. Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil dAdministration répondra au cours de lAssemblée. Ces questions écrites sont envoyées, au siège administratif (1, Allée Pierre Burelle 92300 Levallois-Perret) soit par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dAdministration, soit par télécommunication électronique à ladresse suivante : investor.relations@burelle. com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à larticle L.211-3 du Code monétaire et financier. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors quelles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figurera sur le site Internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le Conseil dAdministration

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

BURELLE SA Sociéte anonyme Au capital de 26.364.345 Siège social : 19, boulevard Jules-Carteret 69007 Lyon 785 386 319 RCS Lyon Suivant procès-verbal en date du 28 mai 2020, LAssemblée Générale Mixte a décidé de nommer Mme Sandrine TERAN demeurant 62, rue Jean-Jacques-Rousseau, 75001 Paris, en qualité dAdministrateur. Mention sera portée au RCS de Lyon. Le Représentant légal. (V6306715

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

SALA Philippe nom d'usage : SALA n'est plus administrateur. COLBERG Wolfgang nom d'usage : COLBERG devient administrateur

Annonce BODACC - Modification du capital. [26364345.0 EUR]

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

BURELLE Jean nom d'usage : BURELLE devient administrateur. BURELLE Laurent nom d'usage : BURELLE devient directeur général. BURELLE Laurent nom d'usage : BURELLE devient président du conseil d'administration. BURELLE Laurent nom d'usage : BURELLE n'est plus directeur général délégué. BURELLE Jean nom d'usage : BURELLE n'est plus directeur général. BURELLE Jean nom d'usage : BURELLE n'est plus président du conseil d'administration

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

RAINAUT Gilles nom d'usage : RAINAUT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CARDON Didier nom d'usage : CARDON n'est plus commissaire aux comptes suppléant

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Annonce BODACC - Modification de l'administration.

MOULARD Henri nom d'usage : MOULARD n'est plus administrateur. LEMARIE Clotilde Marie Suzanne nom d'usage : LEMARIE devient administrateur. LEE Heyoung Helen nom d'usage : LEE BOUYGUES devient administrateur. MOULARD Henri nom d'usage : MOULARD devient censeur

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

DE WENDEL Francois nom d'usage : DE WENDEL n'est plus administrateur.

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

BURELLE Félicie nom d'usage : BURELLE devient administrateur. BURELLE Pierre nom d'usage : BURELLE devient administrateur.

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

LIPSKI Stéphane nom d'usage : LIPSKI n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CARDON Didier nom d'usage : CARDON devient commissaire aux comptes suppléant.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

HOPPENOT Patrice nom d'usage : HOPPENOT n'est plus administrateur.

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Annonce BODACC - Modification du capital. [27799725.0 EUR]

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Annonce BODACC - Modification de l'administration.

CHMIELEWSKI Daniel nom d'usage : CHMIELEWSKI Daniel n'est plus commissaire aux comptes suppléant. RAINAUT Gilles nom d'usage : RAINAUT Gilles devient commissaire aux comptes suppléant.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

BURELLE Pierre nom d'usage : BURELLE Pierre n'est plus administrateur.

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Annonce BODACC - Modification de l'administration.

CHABANEL Bernard nom d'usage : CHABANEL Bernard n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. SELIGNAN Pascal nom d'usage : SELIGNAN Pascal n'est plus commissaire aux comptes suppléant. LIPSKI Stéphane nom d'usage : LIPSKI Stéphane devient commissaire aux comptes suppléant.

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

BURELLE Pierre nom d'usage : BURELLE Pierre n'est plus directeur général délégué..

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