BIGBEN INTERACTIVE

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [37095940 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [37077940 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [37095940 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

BIGBEN INTERACTIVE Société anonyme au capital de 37.077.940 euros Siège social : 396/466, rue de la Voyette CRT 2 59273 FRETIN 320 992 977 R.C.S. LILLE MÉTROPOLE AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la societé Bigben Interactive sont informés que lassemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le 25 juillet 2025 à 15 heures 30 au siège social, Est appelée à délibérer sur lordre du jour suivant : A TITRE ORDINAIRE 1. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 mars 2025 ; 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2025 ; 3. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2025 ; 4. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 du Code de commerce ; 5. Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux émis en application de larticle L. 225-37-3 I. du Code de commerce ; 6. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Président ; 7. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Directeur général ; 8. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Directeur général délégué ; 9. Approbation de la politique de rémunération du Président ; 10. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général ; 11. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué ; 12. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; 13. Fixation du montant de la rémunération des membres du Conseil dadministration ; 14. Ratification de la cooptation de Monsieur Richard MAMEZ en qualité de membre du Conseil dadministration ; 15. Autorisation à donner au conseil dadministration en vue du rachat par la Société de ses propres actions conformément aux dispositions de larticle L. 225-209 du Code de commerce ; 16. Pouvoirs pour les formalités légales. A TITRE EXTRAORDINAIRE 17. Délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par une offre au public ; 18. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 19. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans le cadre dune offre visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier ; 20. Autorisation donnée au conseil dadministration, en cas daugmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, daugmenter le nombre de titres à émettre ; 21. Autorisation à consentir au conseil dadministration, en cas démission dactions ordinaires ou de toute valeur mobilière avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix démission dans la limite de 10% du capital social ; 22. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en rémunération dapports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors dune offre publique déchange ; 23. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet de décider une ou plusieurs augmentation(s) de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; 24. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas doffre publique comportant une composante déchange initiée par la Société ; 25. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social par lémission dactions réservée aux adhérents dun plan dépargne ; 26. Limitation globale des émissions effectuées en vertu des Dix-septième Résolution, Dix-huitième Résolution, Dix-neuvième Résolution, Vingt-deuxième Résolution, Vingt-troisième Résolution, Vingt-quatrième Résolution, Vingt-cinquième Résolution ; 27. Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de procéder à lattribution gratuite dactions existantes ou à émettre de la Société au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société et de ses filiales au sens de larticle L. 233-3 du Code de commerce ou de certains dentre eux ; 28. Autorisation à donner au conseil dadministration en vue dannuler tout ou partie des actions détenues en propre par la Société, au titre de lautorisation de rachat dactions ; 29. Pouvoirs pour les formalités légales. I. Formalités préalables pour participer à lAssemblée Générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R.22-10-28 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 23 juillet 2025 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Uptevia (Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex), Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. II. Modes de participation à lAssemblée Générale Les actionnaires pourront choisir entre lun des trois modes suivants pour exercer leur droit de vote en Assemblée générale : assister à lAssemblée générale ; donner pouvoir au Président de lAssemblée ou à toute personne physique ou morale ; voter par correspondance ou par internet. En plus du Formulaire unique de vote papier, les actionnaires auront la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, demander une carte dadmission par Internet, préalablement à lAssemblée sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après. Le site Internet VOTACCESS pour cette assemblée générale sera ouvert à compter du mercredi 9 juillet à 12H00 (heure de Paris) jusquà la veille de lAssemblée soit le 24 juillet à 15 heures (heure de Paris). Afin déviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée pour saisir ses instructions. 1. Pour assister personnellement à lAssemblée Générale Les actionnaires, désirant assister à lAssemblée, devront demander leur carte dadmission de la façon suivante : Par voie électronique : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à ladresse https://www.investors.uptevia.com/ Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ : Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si lintermédiaire financier de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. Par voie postale : pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite participer à lAssemblée générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation ; pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Les demandes de carte dadmission par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Les actionnaires, nayant pas reçu leur carte dadmission dans les deux jours ouvrés, précédant lAssemblée générale, sont invités à : Pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de lAssemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis dune pièce didentité ; Pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration au Président de lAssemblée générale ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de Commerce ; voter par correspondance ; Selon les modalités suivantes : Par voie électronique : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à ladresse https://www.investors.uptevia.com/ : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Après sêtre connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ : Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si lintermédiaire financier est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire ; Si lintermédiaire financier de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandatairesassemblees@uptevia.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du Formulaire unique de vote dûment rempli et signé. Les actionnaires au porteur doivent également joindre à leur envoi lattestation de participation établie par leur intermédiaire habilité. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de lAssemblée, à 15 heures (heure de Paris) pourront être prises en compte. Par voie postale : pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, puis le renvoyer daté et signé à laide de lenveloppe T jointe à la convocation ; pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, puis lui renvoyer daté et signé. Ce dernier se chargera de le transmettre à Uptevia accompagné dune attestation de participation. Les Formulaires unique de vote par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par , le conseil dadministration et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions. Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires dactions au porteur, les Formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre simple par Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. III. Questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225 108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, à lattention de Fabrice LEMESRE 396/466 rue de la Voyette CRT2 59273 Fretin ou par voie électronique à ladresse suivante infofin@bigben.fr, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le lundi 21 juillet 2025. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. IV. Droit de communication Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société, 396/466 rue de la Voyette CRT2 59273 Fretin et sur le site internet de la société https://fr.bigben-group.com/espace-investisseurs/assemblee-generale/ ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. V. Retransmission audiovisuelle Conformément à larticle R22-10-29-1 du Code de commerce, lAssemblée fera lobjet, dans son intégralité, dune retransmission audiovisuelle en direct disponible via le lien suivant : https://fr.bigbengroup.com/espace-investisseurs/assemblee-generale/. Un enregistrement de lAssemblée sera consultable sur le site internet de la Société au plus tard sept (7) jours ouvrés après la date de lAssemblée et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

BIGBEN INTERACTIVE Société anonyme Au capital de 37.077.940euros Siège social: 396/466, rue de la Voyette CRT 2 59273 FRETIN 320 992 977 R.C.S. LILLE METROPOLE AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la societé Bigben Interactive sont informés que lassemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le 26 juillet 2024 à 15heures 30 au siège social, Est appelée à délibérer sur lordre du jour suivant: ORDRE DU JOUR A TITRE ORDINAIRE 1. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 mars 2024; 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2024; 3. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2024; 4. Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 du Code de commerce; 5. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Christophe THIERY DE BERCEGOL DU MOULIN en qualité de membre du Conseil dadministration; 6. Renouvellement du mandat de Monsieur Alain FALC en qualité de membre du Conseil dadministration; 7. Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux émis en application de larticle L. 225-37-3 I. du Code de commerce; 8. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au président; 9. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au directeur général; 10. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au directeur général délégué; 11. Approbation de la politique de rémunération du président; 12. Approbation de la politique de rémunération du directeur général; 13. Approbation de la politique de rémunération du directeur général délégué; 14. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs; 15. Fixation du montant de la rémunération des membres du conseil dadministration; 16. Nomination de la société fiduciaire Métropole Audit en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité; 17. Autorisation à donner au conseil dadministration en vue du rachat par la société de ses propres actions conformément aux dispositions de larticle L. 225-209 du Code de commerce; 18. Pouvoirs pour les formalités légales. A TITRE EXTRAORDINAIRE 19. Délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par une offre au public; 20. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires de la société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires; 21. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires de la société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans le cadre dune offre visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier; 22. Autorisation donnée au conseil dadministration, en cas daugmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, daugmenter le nombre de titres à émettre; 23. Autorisation à consentir au conseil dadministration, en cas démission dactions ordinaires ou de toute valeur mobilière avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix démission dans la limite de 10% du capital social; 24. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en rémunération dapports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors dune offre publique déchange; 25. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet de décider une ou plusieurs augmentation(s) de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres; 26. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas doffre publique comportant une composante déchange initiée par la société; 27. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social par lémission dactions réservée aux adhérents dun plan dépargne; 28. Limitation globale des émissions effectuées en vertu des Dix-neuvième Résolution, Vingtième Résolution, Vingt et unième Résolution, Vingt-troisième résolution, Vingtquatrième Résolution, Vingt-cinquième Résolution, Vingt-sixième Résolution, Vingt-septième Résolution; 29. Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de procéder à lattribution gratuite dactions existantes ou à émettre de la société au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société et de ses filiales au sens de larticle L. 233-3 du Code de commerce ou de certains dentre eux; 30. Autorisation à donner au conseil dadministration en vue dannuler tout ou partie des actions détenues en propre par la Société, au titre de lautorisation de rachat dactions; 31. Pouvoirs pour les formalités légales. Participation à lassemblée Formalités préalables: Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à lassemblée générale, sy faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 24 juillet 2024, zéro heure, heure de Paris) par linscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à larticle R. 225-85 du Code de commerce. Mode de participation à lassemblée Les actionnaires désirant assister physiquement à lassemblée générale pourront: Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif: * Se présenter le jour de lassemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité. * Demander une carte dadmission: o Soit auprès des services de UPTEVIA Service Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 PANTIN CEDEX. o Soit en faisant sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont ladresse est la suivante: https://planetshares.uptevia.pro.fr/login/. Le titulaire dactions inscrites au nominatif pur devra se connecter au site planetshares avec ses codes daccès habituels. Le titulaire dactions inscrites au nominatif administré devra se connecter au site planetshares en utilisant son numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro +33 1 57 43 02 30 mis à sa disposition. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur: * Demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressé. * Si lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire peut également demander une carte dadmission par voie électronique selon les modalités suivantes: Après sêtre identifié sur le portail internet de cet intermédiaire avec ses codes daccès habituels, il devra cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Nacon et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. Vote par correspondance et vote par procuration: Les actionnaires nassistant pas personnellement à lassemblée générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lassemblée générale ou à toute autre personne pourront: Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif: * Soit renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante: UPTEVIA Service Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 PANTIN CEDEX. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de lassemblée générale, soit le 23 juillet 2024. * Soit transmettre ses instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lassemblée générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après: Le titulaire dactions au nominatif pur ou administré qui souhaite voter par Internet accédera au site VOTACCESS via le site Planetshares dont ladresse est la suivante: https://planetshares.uptevia.pro.fr/login/. Le titulaire dactions au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes daccès habituels. Le titulaire dactions au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro +33 1 57 43 02 30 mis à sa disposition. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur: * Demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lassemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et adressé à: UPTEVIA Service Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 PANTIN CEDEX. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par lémetteur ou le service assemblées générales de UPTEVIA, au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée générale, soit le 23 juillet 2024. * Si lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. * Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de commerce la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes: Lactionnaire devra envoyer un email à ladresse Paris_France_CTS_mandats@uptevia.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes: Nom de lémetteur concerné, date de lassemblée générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible ladresse du mandataire lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite à ladresse suivante, UPTEVIA Service Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 PANTIN CEDEX. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée, à 15h00 (heure de Paris), soit le 25 juillet 2024. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 10 juillet 2024, à partir de 12h00 (heure de Paris). La possibilité de voter par Internet avant lassemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 25 juillet 2024 à 15h00 (heure de Paris). Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lassemblée pour voter. Droit de communication des actionnaires: Tous les documents et informations prévues à larticle R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de lémetteur: (https://fr.bigben-group.com/espace-investisseurs/) à compter du vingt et unième jour précédant lassemblée générale, soit le 4 juillet 2024.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [37077940 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation puis diminution) [37059920 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

BIGBEN INTERACTIVE SA au capital de 37.059.920 Siège social: 396/466 rue de la Voyette CRT 2 59273 FRETIN 320 992 977 R.C.S. LILLE METROPOLE Le 18/09/2023, le conseil dadministration a constaté laugmentation du capital de 18.020 pour le porter à 37.077.940

Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social

BIGBEN INTERACTIVE SA Au capital de 37.399.466 Siège social: 396/466 rue de la Voyette - CRT 2 59273 FRETIN 320 992 977 R.C.S. LILLE METROPOLE Le 22/07/2023, lAG a décidé de modifier la redaction de lobjet qui sera désormais: Conception, Fabrication et le négoce par tous les canaux daccessoires, de consoles et de logiciels de jeux, de produits dhorlogerie et dobjets connexes de nature électronique, de tous produits, accessoires et matériels relatifs à la radio, la radiotélévision, la téléphonie, le son et limage. La conception, la fabrication et le négoce par tous tes canaux dobjets concernant lélectroménager, de produits électrotechniques et électroniques, et dautres biens domestiques et en particulier, de systèmes dalarmes.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Réduction de capital social

BIGBEN INTERACTIVE SA à conseil dadministration Au capital de 37.399.466,00 396 rue de La Voyette 396-466-CRT 2 59273 FRETIN 320 992 977 RCS LILLE METROPOLE Le 15.09.2022, le conseil dadministration a décidé de modifier le capital social de la sociéte pour le porter à 37.059.920. Mention au RCS de LILLE METROPOLE.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [37399466 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

BIGBEN INTERACTIVE Sociéte anonyme au capital de 37.399.466 euros Siège social : 396/466, rue de la Voyette CRT 2 59273 Fretin 320 992 977 R.C.S. Lille Métropole Avis de convocation contenant un avis rectificatif de lavis de réunion publié au Bulletin Officiel des Annonces Légales Obligatoires n° 72 du 17 juin 2022. Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Bigben Interactive sont informés que lassemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le 22 juillet 2022 à 15 heures 30 au siège social, Est appelée à délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR A TITRE ORDINAIRE 1. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 mars 2022 ; 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2022 ; 3. Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2022 ; 4. Distribution en nature dactions Nacon ; 5. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 du Code de commerce ; 6. Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux émis en application de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce ; 7. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Président ; 8. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Directeur général ; 9. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Directeur général délégué ; 10. Approbation de la politique de rémunération du Président ; 11. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général ; 12. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué ; 13. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; 14. Fixation du montant de la rémunération des membres du Conseil dadministration ; 15. Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Sébastien BOLLORE ; 16. Renouvellement du mandat de KPMG SA en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire ; 17. Renouvellement du mandant de SALUSTRO REYDEL en qualité de co-Commissaire aux comptes suppléant ; 18. Autorisation à donner au conseil dadministration en vue du rachat par la Société de ses propres actions conformément aux dispositions de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce ; 19. Pouvoirs pour les formalités légales. A TITRE EXTRAORDINAIRE 20. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 21. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans le cadre dune offre visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier ; 22. Autorisation donnée au conseil dadministration, en cas daugmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, daugmenter le nombre de titres à émettre ; 23. Autorisation à consentir au conseil dadministration, en cas démission dactions ordinaires ou de toute valeur mobilière avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix démission dans la limite de 10 % du capital social ; 24. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en rémunération dapports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors dune offre publique déchange ; 25. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet de décider une ou plusieurs augmentation(s) de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; 26. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas doffre publique comportant une composante déchange initiée par la Société ; 27. Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social par lémission dactions réservée aux adhérents dun plan dépargne ; 28. Limitation globale des émissions effectuées en vertu des Vingtième Résolution, Vingt et unième Résolution, Vingt-troisième Résolution, Vingt-quatrième Résolution, Vingt-cinquième Résolution, Vingt-sixième Résolution et Vingt-septième Résolution ; 29. Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de procéder à lattribution gratuite dactions existantes ou à émettre de la Société au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société et de ses filiales au sens de larticle L. 233-3 du Code de commerce ou de certains dentre eux ; 30. Autorisation à donner au conseil dadministration en vue dannuler tout ou partie des actions détenues en propre par la Société, au titre de lautorisation de rachat dactions ; 31. Modification de larticle 3 « Objet » des statuts de la Société ; 32. Pouvoirs pour les formalités légales. Avis rectificatif de lavis de réunion publié au Bulletin Officiel des Annonces Légales Obligatoires n° 72 du 17 juin 2022 Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que les projets des 4ème, 18ème, 21ème et 28ème résolutions sont modifiés pour rectification dune erreur matérielle (les modifications apparaissent en gras ci-dessous) : « QUATRIEME RESOLUTION (Distribution en nature dactions Nacon) ] décide que le montant correspondant à la distribution en nature, soit le nombre dactions Nacon distribuées (quelles soient remises aux actionnaires ou cédées, notamment en raison des rompus) multiplié par le cours de bourse douverture le jour de la mise en paiement de la distribution en nature, sera prélevé comptablement sur le compte « Autres Réserves Disponibles » et, pour le surplus éventuel, sur le poste « Prime dapport et démission », étant entendu que le montant total de la distribution en nature ne pourra excéder le montant du résultat de lexercice clos le 31 mars 2022 et du report à nouveau, augmenté de celui des réserves et primes distribuables, en application des textes en vigueur et diminué du montant total du dividende ordinaire, qui sera prélevé par priorité sur le résultat de lexercice clos le 31 mars 2022 et le report à nouveau, soit un montant total net estimé à cinquante millions sept cent quatre-vingt-six mille neuf cent quarante neuf euros (50.786.949 ), ] ». Le reste de la 4ème résolution demeure inchangé. « DIX-HUITIEME RESOLUTION (Autorisation à donner au conseil dadministration en vue du rachat par la Société de ses propres actions conformément aux dispositions de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce) ] le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme dachat dactions ne pourra pas dépasser quarante millions (40.000.000) deuros. » Le reste de la 18ème résolution demeure inchangé. « VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION (Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans le cadre dune offre visée au 1° de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier) ] décide que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de titres de créances, donnant accès au capital social de la Société ou à des titres de créance, susceptibles dêtre émises en vertu de la présente délégation sera au maximum de vingt-neuf millions huit cent mille euros (29.800.000 ) ou la contre-valeur de ce montant en cas démission en monnaie étrangère ou en unités de comptes fixées par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que : ] ». Le reste de la 21ème résolution demeure inchangé. « VINGT-HUITIÈME RÉSOLUTION (Limitation globale des émissions effectuées en vertu des Vingtième Résolution, Vingt et unième Résolution, Vingt-troisième Résolution, Vingt-quatrième Résolution, Vingt-cinquième Résolution, Vingt-sixième Résolution et Vingt-septième Résolution) ] le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance sur la Société pouvant être émises ne pourra dépasser le plafond de trente-sept millions deux cent quatre-vingt mille euros (37.280.000 ) ou la contre-valeur de ce montant en cas démission en monnaie étrangère ou en unités de comptes fixées par référence à plusieurs monnaies. » Le reste de la 27ème résolution demeure inchangé. Participation à lassemblée Formalités préalables Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à lassemblée générale, sy faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 20 juillet 2022, zéro heure, heure de Paris) par linscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à larticle R. 225-85 du code de commerce. Mode de participation à lassemblée Les actionnaires désirant assister physiquement à lassemblée générale pourront : pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : se présenter le jour de lAssemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité. demander une carte dadmission : ? soit auprès des services de BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, ? soit en faisant sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com. Le titulaire dactions inscrites au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes daccès habituels. Le titulaire dactions inscrites au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro +33 1 57 43 02 30 mis à sa disposition. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressé. si lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire peut également demander une carte dadmission par voie électronique selon les modalités suivantes : après sêtre identifié sur le portail internet de cet intermédiaire avec ses codes daccès habituels, il devra cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bigben Interactive et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission Vote par correspondance et vote par procuration Les actionnaires nassistant pas personnellement à lassemblée générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lassemblée générale ou à toute autre personne pourront : pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : soit renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de lassemblée générale, soit le 19 juillet 2022. soit transmettre ses instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lassemblée générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : le titulaire dactions au nominatif pur ou administré qui souhaite voter par Internet accédera au site VOTACCESS via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https:// planetshares.bnpparibas.com. Le titulaire dactions au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes daccès habituels. Le titulaire dactions au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro +33 1 57 43 02 30 mis à sa disposition. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lassemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et adressé à : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par lémetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée générale, soit le 19 juillet 2022. Si lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, conformément aux dispositions de larticle R.225 79 du code de commerce la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : ? lactionnaire devra envoyer un email à ladresse paris.bp2s.france. cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de lémetteur concerné, date de lassemblée générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible ladresse du mandataire ? lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite à ladresse suivante, BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée, à 15h00 (heure de Paris), soit le 21 juillet 2022. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 4 juillet 2022. La possibilité de voter par Internet avant lAssemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 21 juillet 2022 à 15h00 (heure de Paris). Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lassemblée pour voter. Demande dinscription de points à lordre du jour ou de projets de résolutions Conformément à larticle R. 225-84 du code de commerce, chaque actionnaire a la faculté dadresser au Conseil dadministration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception à lattention de Alain FALC, 396/466 rue de la Voyette CRT2 59273 Fretin ou par email à ladresse suivante infofin@bigben.fr. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 18 juillet 2022. Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à larticle R.225-73-1 du code de commerce peuvent être consultés sur le site de lémetteur : (https://fr. bigben-group.com/espace-investisseurs/) à compter du vingt et unième jour précédant lassemblée générale, soit le 1er juillet 2022. 2001182904adt

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

AVIS DE CONVOCATION DES PORTEURS DOBLIGATIONS ECHANGEABLES EN ACTIONS NACON EMISES LE 19 FEVRIER 2021 BIGBEN INTERACTIVE Societé anonyme au capital de 38.760.968 euros. Siège social : 396/466, rue de la Voyette CRT 2 59273 FRETIN 320 992 977 R.C.S. Lille Métropole (la « Société ») Mesdames et Messieurs les porteurs dobligations échangeables en actions de la société Nacon (les « Obligataires ») émises par la Société le 19 février 2021, Identifiées sous le code ISIN FR0014001WC2 (les « Obligations »), sont informés de la tenue dune assemblée générale spéciale le 15 juin 2022 à 11 heures au 137, rue de lUniversité 75007 Paris (Cabinet Alerion Avocats) (l « Assemblée Générale »), appelée à délibérer sur lordre du jour suivant : 1. Approbation du projet dapport partiel dactif placé sous le régime des scissions consenti par Bigben Interactive à sa filiale Bigben Logistics de la branche dactivité correspondant aux activités logistiques ; 2. Dépôt au siège social de la Société de la feuille de présence, des pouvoirs des obligataires représentés et du procès-verbal de lAssemblée Générale ; 3. Délégation de pouvoir donnée au représentant de la Masse pour laccomplissement des formalités. TEXTE DES RESOLUTIONS. PREMIERE RESOLUTION (Approbation du projet dapport partiel dactif placé sous le régime des scissions consenti par Bigben Interactive à sa filiale Bigben Logistics de la branche dactivité correspondant aux activités logistiques) LAssemblée Générale, après avoir pris connaissance : du rapport du Conseil dadministration, des termes et conditions en langue anglaise des Obligations, intitulées « Amended Terms and Conditions of the Bonds » en date du 12 avril 2021 (les « Termes et Conditions des Obligations »), du projet de traité dapport partiel dactif soumis au régime juridique simplifié des scissions conformément aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21 et L. 236-22 du Code de commerce, établi par acte sous seing privé entre la Société et Bigben Logistics (le « Projet de Traité dApport ») aux termes duquel il est envisagé, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive énoncée à larticle 9 du Projet de Traité dApport, que la Société apporte à Bigben Logistics, lensemble des éléments dactif et de passif, droits et obligations de toute nature composant son activité logistique (l « Apport »), et du fait que le projet dApport nemporte aucune modification des Termes et Conditions des Obligations, délibérant en application des article L. 228-65, I et L. 236-18 du Code de commerce et statuant selon les règles de quorum et de majorité applicables : (i) prend acte du fait quil na pas été demandé à lAssemblée Générale dapprouver une quelconque modification des Termes et Conditions des Obligations, (ii) approuve le projet dApport selon les conditions telles que décrites cidessus, et (iii) décide, en conséquence, de ne pas former opposition au projet dApport. DEUXIEME RESOLUTION (Dépôt au siège social de la Société de la feuille de présence, des pouvoirs des obligataires représentés et du procèsverbal de lAssemblée Générale) LAssemblée Générale, conformément aux dispositions de larticle R. 228-74 al. 1 du Code de commerce, décide que la feuille de présence, les pouvoirs des Obligataires représentés et le procèsverbal de lAssemblée Générale seront déposés au siège social de la Société pour permettre à tout Obligataire concerné dexercer le droit de communication qui lui est accordé par la loi et les règlements applicables. TROISIEME RESOLUTION (Délégation de pouvoir donnée au représentant de la Masse pour laccomplissement des formalités) LAssemblée Générale, au vu de la résolution qui précède, donne tous pouvoirs au Représentant de la Masse, pour faire toutes communications et accomplir toutes formalités légales ou administratives, y compris la publication des présentes résolutions conformément aux Termes et Conditions des Obligations. Les dispositions pertinentes régissant la convocation et la tenue de lAssemblée Générale sont énoncées dans les Termes et Conditions des Obligations. Les Obligataires doivent prêter une attention particulière aux exigences relatives au quorum pour lAssemblée Générale, qui sont décrites ci-dessous. Détails des procédures de vote Droit de vote Sous réserve de fournir une preuve des inscriptions en compte conformément au paragraphe intitulé « Preuve des inscriptions en compte » ci-dessous, chaque Obligataire dispose dun (1) vote par Obligation, étant précisé que tout Obligataire disposant de plus dun (1) vote nest pas tenu de voter de la même manière pour chacun de ces votes. Procédures de vote. Tout Obligataire, quel que soit le nombre dObligations quil détient, peut prendre part à cette Assemblée Générale en personne, par correspondance ou par procuration. A défaut dassister en personne à cette assemblée, il pourra : soit se faire représenter par le Président de lAssemblée ou par un mandataire de son choix, à lexception des personnes mentionnées aux articles L. 228-62 et L. 228-63 du Code de commerce ; soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance. Tout Obligataire peut exercer ce droit en remplissant le formulaire de vote joint à la présente convocation (le « Formulaire de Vote ») et en le renvoyant par lintermédiaire de son teneur de compte ou par email à lagent centralisateur. Aether Financial Services A lattention de Mme Xuan-Huong Le et M. Jerome Sanigou 36 rue de Monceau Email : bigben@aetherfs. com. Preuve des inscriptions en compte. Conformément aux dispositions de larticle R. 228-71 du Code de commerce et aux Termes et Conditions des Obligations, le droit de chaque Obligataire de participer à lAssemblée Générale sera constaté par linscription dans les comptes du teneur de compte concerné du nom de cet Obligataire le deuxième (2ème) jour ouvré à Paris précédant la date de lAssemblée Générale à zéro heure (0: 00) (heure de Paris) (la « Date dEnregistrement »). Conformément aux dispositions de larticle R. 228-71 du Code de commerce, un Obligataire ayant déjà envoyé un Formulaire de Vote aura le droit de vendre tout ou partie de ses Obligations. Il est toutefois précisé que si cette vente est réalisée avant la Date dEnregistrement, le teneur de compte concerné devra en informer lAgent Centralisateur et la Société annulera ou modifiera en conséquence le vote éventuellement exercé dans le Formulaire de Vote de cet Obligataire. Président de lAssemblée Générale Le président de lAssemblée Générale (le « Président ») sera le Représentant de la Masse, cestà-dire Aether Financial Services, 36, rue Monceau 75008 Paris tel que désigné dans les Termes et Conditions des Obligations. Toutefois, les Obligataires peuvent élire un autre président de lAssemblée Générale dans les conditions prévues par le Code de commerce et les Termes et Conditions des Obligations pour agir en tant que Président de lAssemblée Générale. Quorum requis Lors de lAssemblée Générale, le quorum est dun (1) ou plusieurs Obligataires présents à lAssemblée Générale, ayant voté par correspondance ou ayant donné pouvoir au Président détenant au moins un cinquième (1/5) du montant principal des Obligations en circulation. Majorité requise Toute résolution sera prise à la majorité des deux tiers (2/3) des votes exprimés par les Obligataires présents, ayant voté par correspondance ou ayant donné pouvoir au Président. Si elles sont adoptées, les résolutions seront contraignantes pour tous les Obligataires, quils aient ou non voté par correspondance ou donné pouvoir au Président à lAssemblée Générale. Documents disponibles pour consultation Conformément à lArticle 10 des Termes et Conditions des Obligations et aux articles L. 228-69 et R. 228-76 du Code de commerce, chaque Obligataire ou, le cas échéant, son représentant, a le droit pendant la période de quinze (15) jours précédant lAssemblée Générale, selon le cas, dobtenir, de consulter ou de faire une copie du texte des résolutions qui seront proposées ainsi que du rapport et des autres documents qui seront présentés à lAssemblée Générale. Le rapport et les documents suivants (ensemble, les « Documents ») sont disponibles pour consultation ou copie sur demande : le présent avis de convocation, y compris le formulaire de demande dinformation, le Formulaire de Vote et le modèle dAttestation dInscription en Compte : le texte des résolutions proposées ; et le Projet de Traité dApport. Tous les Documents peuvent être consultés sur le site de lémetteur : (https://fr.bigbengroup.com/espaceinvestisseurs/) à compter de ce jour. Des copies des Documents peuvent être obtenues auprès des personnes suivantes et seront mises à la disposition des Obligataires pour consultation aux bureaux de ces mêmes personnes : Bigben Interactive, 396/466, rue de la Voyette CRT 2 59273 FRETIN ; Aether Financial Services 36 rue de Monceau 75008 PARIS bigben@aetherfs.com 91047605

Annonce JAL - Réduction de capital social

BIGBEN INTERACTIVE SA au capital de 38.760.968 Siège social : 396/466 rue de la Voyette - CRT2 - 59273 Fretin 320 992 977 R.C.S. Lille Metropole Le 30/05/2022, le Conseil dadministration a constaté la réduction du capital de 1 361 502 pour le porter ainsi à 37 399 466 .

Annonce JAL - Apport partiel d'actif réalisé

BIGBEN LOGISTICS SAS au capital de 1.000 Siège social : 396/466 rue de la Voyette-CRT2-59273 Fretin 911 850 808 R.C.S. Lille Metropole Le 13/07/2022, lassocié unique constate la réalisation définitive de lApport, Avec effet rétroactif au 1/04/2022, par BIGBEN INTERACTIVE, SA sise 396-466 rue de la Voyette CRT 2 59273 Fretin, RCS 320 992 977 R.C.S. Lille Métropole, de lensemble de ses éléments actifs et passifs, droits et obligations, liés à lexploitation de la branche complète et autonome dactivité composée de lensemble de ses activités dans le domaine de la logistique dans le cadre dun apport partiel dactif soumis au régime juridique simplifié des scissions dans les conditions et modalités prévues dans le traité dapport partiel dactif conclu entre les sociétés le 11/05/2022; et la réalisation définitive de laugmentation de capital en résultant de 2 918 887 le portant à 2 919 887 .

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [38760968 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

BIGBEN INTERACTIVE Sociéte anonyme au capital de 38.760.968 euros Siège social : 396/466, Rue de la Voyette CRT 2 59273 Fretin 320 992 977 R.C.S. Lille Métropole Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Bigben Interactive sont informés que lassemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le 28 janvier 2022 à 11 heures 00, Au siège social est appelée à délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR A TITRE EXTRAORDINAIRE 1.Modification de larticle 48 (Affectation et répartition du bénéfice) des statuts de la Société ; A TITRE ORDINAIRE 2.Distribution exceptionnelle en nature dactions de la société Nacon. 3.Pouvoirs pour les formalités légales. Participation à lassemblée Formalités préalables Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à lassemblée générale, sy faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 26 janvier 2022, zéro heure, heure de Paris) par linscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à larticle R. 225-85 du code de commerce. Mode de participation à lassemblée Les actionnaires désirant assister physiquement à lassemblée générale pourront : -pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : se présenter le jour de lAssemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité. demander une carte dadmission : soit auprès des services de BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, soit en faisant sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com. Le titulaire dactions inscrites au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes daccès habituels. Le titulaire dactions inscrites au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro +33 1 57 43 02 30 mis à sa disposition. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. -pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressé. si lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire peut également demander une carte dadmission par voie électronique selon les modalités suivantes : après sêtre identifié sur le portail internet de cet intermédiaire avec ses codes daccès habituels, il devra cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bigben Interactive et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission Vote par correspondance et vote par procuration Les actionnaires nassistant pas personnellement à lassemblée générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lassemblée générale ou à toute autre personne pourront : -pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : soit renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de lassemblée générale, soit le 25 janvier 2022. soit transmettre ses instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lassemblée générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : le titulaire dactions au nominatif pur ou administré qui souhaite voter par Internet accédera au site VOTACCESS via le site Planetshares dont ladresse est la suivante: https://planetshares.bnpparibas.com. Le titulaire dactions au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes daccès habituels. Le titulaire dactions au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro +33 1 57 43 02 30 mis à sa disposition. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. -pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lassemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et adressé à : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par lémetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée générale, soit le 25 janvier 2022. Si lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du code de commerce la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : -lactionnaire devra envoyer un email à ladresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de lémetteur concerné, date de lassemblée générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible ladresse du mandataire -lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite à ladresse suivante, BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée, à 15h00 (heure de Paris), soit le 27 janvier 2022. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 12 janvier 2022. La possibilité de voter par Internet avant lAssemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 27 janvier 2022 à 15h00 (heure de Paris). Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lassemblée pour voter. Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à larticle R.225-73-1 du code de commerce peuvent être consultés sur le site de lémetteur : (https://fr.bigben-group.com/espace-investisseurs/) à compter du vingt et unième jour précédant lassemblée générale, soit le 7 janvier 2022. 1524107700

Annonce JAL - Réduction de capital social

BIGBEN INTERACTIVE S.A. au capital de 39.138.926 396/466 rue de la Voyette CRT 2 59273 FRETIN 320 992 977 R.C.S. Lille Le 06/01/2022, le Conseil dAdministration a réduit le capital social de 377.958 pour le ramener à 38.760.968 .

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [39138926 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [38911576 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

BIGBEN INTERACTIVE S.A. au capital de 38.911.576 396/466 rue de la Voyette CRT 2 59273 FRETIN 320 992 977 R.C.S. Lille Le 08/09/2021, le Conseil dAdministration a augmenté le capital social de 227.350 pour le ramener à 39.138.926 .

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

BIGBEN INTERACTIVE Sociéte anonyme au capital de 38.911.576 euros Siège social : 396/466, Rue de la Voyette CRT 2 59273 Fretin 320 992 977 R.C.S. Lille Métropole Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Bigben Interactive sont informés que lassemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le 30 juillet 2021 à 15 heures 30, Au siège social, est appelée à délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR A TITRE ORDINAIRE 1.Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 mars 2021 ; 2.Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2021 ; 3.Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2021 ; 4.Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 du Code de commerce ; 5.Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux émis en application de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce ; 6.Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Président ; 7.Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Directeur général ; 8.Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Directeur général délégué ; 9.Approbation de la politique de rémunération du Président ; 10.Approbation de la politique de rémunération du Directeur général ; 11.Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué ; 12.Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; 13.Fixation du montant de la rémunération des membres du Conseil dadministration ; 14.Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Jean-Marie de CHERADE ; 15.Renouvellement du mandat dadministrateur de Madame Jacqueline de VRIEZE ; 16.Renouvellement du mandat dadministrateur de Madame Sylvie PANNETIER ; 17.Autorisation à donner au conseil dadministration en vue du rachat par la Société de ses propres actions conformément aux dispositions de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce ; 18.Pouvoirs pour les formalités légales. A TITRE EXTRAORDINAIRE 19.Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 20.Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans le cadre dune offre visée au 1º de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier ; 21.Autorisation donnée au conseil dadministration, en cas daugmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, daugmenter le nombre de titres à émettre ; 22.Autorisation à consentir au conseil dadministration, en cas démission dactions ordinaires ou de toute valeur mobilière avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix démission dans la limite de 10% du capital social ; 23.Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en rémunération dapports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors dune offre publique déchange ; 24.Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet de décider une ou plusieurs augmentation(s) de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; 25.Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas doffre publique comportant une composante déchange initiée par la Société ; 26.Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social par lémission dactions réservée aux adhérents dun plan dépargne ; 27.Limitation globale des émissions effectuées en vertu des dix-neuvième, vingtième, vingttroisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions ; 28.Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de procéder à lattribution gratuite dactions existantes ou à émettre de la Société au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société et de ses filiales au sens de larticle L. 233-3 du Code de commerce ou de certains dentre eux ; 29.Autorisation à donner au conseil dadministration en vue dannuler tout ou partie des actions détenues en propre par la Société, au titre de lautorisation de rachat dactions ; 30.Suppression de larticle 16 des statuts de la Société ; 31.Modification de larticle 35 des statuts de la Société ; 32.Pouvoirs pour les formalités légales. Participation à lassemblée Formalités préalables Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à lassemblée générale, sy faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 28 juillet 2021, zéro heure, heure de Paris) par linscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à larticle R. 225-85 du code de commerce. Mode de participation à lassemblée Les actionnaires désirant assister physiquement à lassemblée générale pourront : -pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : -se présenter le jour de lAssemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité. -demander une carte dadmission : soit auprès des services de BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex, soit en faisant sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont ladresse est la suivante : https: //planetshares.bnpparibas.com. Le titulaire dactions inscrites au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes daccès habituels. Le titulaire dactions inscrites au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro +33 1 57 43 02 30 mis à sa disposition. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission. -pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : -demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressé. -si lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire peut également demander une carte dadmission par voie électronique selon les modalités suivantes : après sêtre identifié sur le portail internet de cet intermédiaire avec ses codes daccès habituels, il devra cliquer sur licône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bigben Interactive et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander une carte dadmission Vote par correspondance et vote par procuration Les actionnaires nassistant pas personnellement à lassemblée générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lassemblée générale ou à toute autre personne pourront : -pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : -soit renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de lassemblée générale, soit le 27 juillet 2021. -soit transmettre ses instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lassemblée générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : le titulaire dactions au nominatif pur ou administré qui souhaite voter par Internet accédera au site VOTACCESS via le site Planetshares dont ladresse est la suivante: https: //planetshares.bnpparibas.com. Le titulaire dactions au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes daccès habituels. Le titulaire dactions au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro didentifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où lactionnaire nest plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro +33 1 57 43 02 30 mis à sa disposition. Après sêtre connecté, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. -pour lactionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : -demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de lintermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de lassemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et adressé à : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par lémetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée générale, soit le 27 juillet 2021. -Si lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite cliquer sur licône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. -Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du code de commerce la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : -lactionnaire devra envoyer un email à ladresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de lémetteur concerné, date de lassemblée générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible ladresse du mandataire -lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite à ladresse suivante, BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée, à 15h00 (heure de Paris), soit le 29 juillet 2021. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 12 juillet 2021. La possibilité de voter par Internet avant lAssemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 29 juillet 2021 à 15h00 (heure de Paris). Toutefois, afin déviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lassemblée pour voter. Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à larticle R.225-73-1 du code de commerce peuvent être consultés sur le site de lémetteur : (https: //fr.bigben-group.com/espaceinvestisseurs/) à compter du vingt et unième jour précédant lassemblée générale, soit le 9 juillet 2021. 1516026700

Annonce JAL - Réduction de capital social

BIGBEN INTERACTIVE BIGBEN INTERACTIVE SA au capital de 39.939.316 EUR 396/466 rue de la Voyette CRT 2 59273 FRETIN 320 992 977 RCS LILLE METROPOLE Le 01/07/2021, le Conseil dAdministration a réduit le capital social de 1.027.740 EUR pour le ramener à 38.911.576 EUR. Pour avis.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [39939316 EUR]

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Rectificatif sur lannonce concernant la sociéte BIGBEN INTERACTIVE référencée ALP00174115 parue le 09/12/2020 dans lIndicateur des Flandres Vallée de Lys édition 59 : il fallait lire aux termes dun PV du 07/09/2020, non du 07/09/2019. 1506998400

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

BIGBEN INTERACTIVE Sociéte anonyme au capital de 39.939.316 euros Siège social : 396/466, Rue de la Voyette CRT 2 59273 Fretin 320 992 977 R.C.S. Lille Métropole Avis de Convocation (*) Avertissement COVID-19 : Dans le contexte de lépidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, Les modalités dorganisation et de participation des actionnaires à lAssemblée générale devant se tenir le 11 décembre 2020 sont aménagées. En conséquence, et contrairement à ce qui avait été annoncé dans lavis de réunion paru au Bulletin des annonces légales obligatoires nº 134 du 6 novembre 2020, lAssemblée Générale se tiendra au siège social et à huis clos, hors la présence physique des actionnaires LAssemblée Générale de la société du 11 décembre 2020, se tiendra donc sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister à lAssemblée ni sy faire représenter physiquement par une autre personne. Les actionnaires pourront voter par correspondance, donner pouvoir au Président ou à un tiers en utilisant le formulaire unique prévu à cet effet, disponible dans la rubrique dédiée à lAssemblée Générale sur le site de la Société (https: //fr.bigben-group.com/espace-investisseurs/). Ces moyens de vote à distance mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles. Il est précisé, en tant que de besoin, quen cas de publication, entre la date de parution du présent avis de convocation et la date de tenue de lAssemblée Générale, dune ordonnance précisant les modalités de participation à lassemblée générale (notamment par des moyens de télécommunication), la Société sengage à en informer immédiatement ses actionnaires via son site internet à ladresse suivante : https: //fr.bigben-group.com/espace-investisseurs/ Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale sur le site de la Société (https: //fr.bigben-group.com/espace-investisseurs/). Nous attirons votre attention sur le fait que ladresse mail de contact de BNP Paribas Securities Services initialement présentée dans lavis de réunion paru dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires nº 134 du 6 novembre 2020 a été modifiée et remplacée par ladresse suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Bigben Interactive sont informés que lassemblée générale ordinaire qui se tiendra le 11 décembre 2020 à 15 heures est appelée à délibérer sur lordre du jour suivant : -Autorisation à conférer au Conseil dadministration à leffet de procéder, en une ou plusieurs fois, à lémission dun emprunt obligataire. *** Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à lassemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lassemblée générale par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 9 décembre 2020, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Il est précisé que pour les actionnaires au nominatif, linscription des titres le 9 décembre 2020, à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à lassemblée générale. Concernant les actionnaires au porteur, linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à larticle R.225-85 du Code de commerce, en annexe du formulaire de vote à distance, ou de la procuration de vote. Mode de participation à lAssemblée Générale Comme indiqué ci-avant, lassemblée générale se tiendra exceptionnellement à huis clos hors la présence physique des actionnaires (autres que ceux faisant partie du bureau) et autres personnes pouvant y assister. En conséquence, il ne sera pas possible dassister physiquement, ni par conférence téléphonique ou audiovisuelle, à lassemblée et il ne sera donc pas délivré de carte dadmission. Il ne sera pas non plus possible de se faire représenter physiquement par une autre personne. Vote par correspondance et vote par procuration Les actionnaires pourront voter ou donner pouvoir au Président ou à un tiers, par correspondance en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet. Ces moyens de vote à distance mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles : Pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Pour lactionnaire au nominatif administré ou au porteur : demander ce formulaire auprès de lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lAssemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et renvoyé à ladresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée, soit le 8 décembre 2020. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Pour lactionnaire nominatif : en envoyant un email revêtu dune signature électronique obtenue par leurs soins auprès dun tiers certificateur habilité à ladresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de lAssemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. Pour lactionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu dune signature électronique obtenue par leurs soins auprès dun tiers certificateur habilité à ladresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de lAssemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de lAssemblée. En complément, pour ses propres droits de votes, le mandataire adresse son instruction de vote selon les procédures habituelles. Compte-tenu de la tenue de lAssemblée hors la présence de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister, le formulaire doit être retourné à BNP Paribas Securities Services, exclusivement aux fins de voter par correspondance ou de donner pouvoir au Président de lAssemblée ou à un tiers. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir conservera la possibilité de modifier son mode de participation jusquà la veille de la tenue de lassemblée générale, soit le 10 décembre 2020. Il nest pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette assemblée et, de ce fait, aucun site visé à larticle R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Les demandes dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R 225-71 du Code de Commerce doivent parvenir, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au siège social de BIGBEN INTERACTIVE à ladresse suivante 396/466 rue de la Voyette CRT2 59273 Fretin dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de lAssemblée Générale, soit le 16 novembre 2020 au plus tard, conformément à larticle R 225-73 du Code de Commerce. Les demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Lexamen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, dune nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 9 décembre 2020 à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté dadresser au conseil dadministration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception au siège social de BIGBEN INTERACTIVE à ladresse suivante 396/466 rue de la Voyette CRT2 59273 Fretin. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à larticle R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la société BIGBEN INTERACTIVE : www.bigben.fr à compter du vingt et unième jour précédant lAssemblée. 1503517700

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

BIGBEN INTERACTIVE Sociéte anonyme au capital de 39.437.006 euros Siège social : 396/466, Rue de la Voyette CRT 2 59273 Fretin 320 992 977 R.C.S. Lille Métropole Avis de Convocation (*) Avertissement COVID-19 : Dans le contexte de lépidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, Les modalités dorganisation et de participation des actionnaires à lAssemblée générale devant se tenir le 30 juillet 2020 sont aménagées. Conformément à larticle 4 de lordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de lhabilitation conférée par la loi durgence pour faire face à lépidémie de covid-19 nº 2020-290 du 23 mars 2020, lAssemblée Générale de la société du 30 juillet 2020, sur décision du Conseil dadministration, se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister à lAssemblée ni sy faire représenter physiquement par une autre personne. Les actionnaires pourront voter par correspondance, donner pouvoir au Président ou à un tiers en utilisant le formulaire unique prévu à cet effet, disponible dans la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2020 sur le site de la Société (https: //fr.bigben-group.com/espaceinvestisseurs/). Ces moyens de vote à distance mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale 2020 sur le site de la Société (https: //fr.bigben-group.com/espace-investisseurs/). Nous attirons votre attention sur le fait que ladresse mail de contact de la Société Générale initialement présentée dans lavis de réunion paru dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires nº 76 du 24 juin 2020 a été modifiée et remplacée par ladresse suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Le texte des résolutions demeure inchangé. Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Bigben Interactive sont informés que lassemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le 30 juillet 2020 à 15 heures 30 est appelée à délibérer sur lordre du jour suivant : A titre ordinaire : Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 mars 2020 (1ère résolution) ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 mars 2020 (2ème résolution) ; Affectation du résultat de lexercice clos le 31 mars 2020 (3ème résolution) ; Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 du Code de commerce (4ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Président (5ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Directeur général (6ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué (7ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs (8ème résolution) ; Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux émis en application de larticle L. 225-37-3 I. du Code de commerce (9ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Président (10ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Directeur général (11ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Directeur général délégué (12ème résolution) ; Ratification de la cooptation de Madame Angélique GERARD en qualité dAdministrateur (13ème résolution) ; Fixation du montant de la rémunération des membres du Conseil dadministration (14ème résolution) ; Autorisation à donner au conseil dadministration en vue du rachat par la Société de ses propres actions conformément aux dispositions de larticle L. 225-209 du Code de commerce (15ème résolution) ; Pouvoirs pour les formalités légales (16ème résolution). A titre extraordinaire : Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (17ème résolution) ; Autorisation donnée au conseil dadministration, en cas daugmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, daugmenter le nombre de titres à émettre (18ème résolution) ; Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en rémunération dapports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors dune offre publique déchange (19ème résolution) ; Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet de décider une ou plusieurs augmentation(s) de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres (20ème résolution) ; Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet démettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas doffre publique comportant une composante déchange initiée par la Société (21ème résolution) ; Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social par lémission dactions réservée aux adhérents dun plan dépargne (22ème résolution) ; Limitation globale des émissions effectuées en vertu des dix-septième, dix-huitième, dixneuvième, vingtième, vingt-et-unième et vingt-deuxième résolutions (23ème résolution) ; Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de procéder à lattribution gratuite dactions existantes ou à émettre de la Société au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société et de ses filiales au sens de larticle L. 233-3 du Code de commerce ou de certains dentre eux (24ème résolution) ; Autorisation à donner au conseil dadministration en vue dannuler tout ou partie des actions détenues en propre par la Société, au titre de lautorisation de rachat dactions (25ème résolution) ; Pouvoirs pour les formalités légales (26ème résolution). Participation à lassemblée Formalités préalables Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à lassemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lassemblée générale par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 28 juillet 2020, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Il est précisé que pour les actionnaires au nominatif, linscription des titres le 28 juillet 2020, à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à lassemblée générale. Concernant les actionnaires au porteur, linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à larticle R.225-85 du Code de commerce, en annexe du formulaire de vote à distance, ou de la procuration de vote. Mode de participation à lassemblée Conformément aux dispositions de lOrdonnance nº 2020-321 du 25 mars 2020 autorisant la tenue de lAssemblée hors la présence de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister, aucune carte dadmission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient la demande. Vote par correspondance et vote par procuration Les actionnaires pourront voter ou donner pouvoir au Président ou à un tiers, par correspondance en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet. Ces moyens de vote à distance mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles : Pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Pour lactionnaire au nominatif administré ou au porteur : demander ce formulaire auprès de lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lAssemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et renvoyé à ladresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services CT0 Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard le 27 juillet 2020 à minuit, heure de Paris. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Pour lactionnaire nominatif : en envoyant un email revêtu dune signature électronique obtenue par leurs soins auprès dun tiers certificateur habilité à ladresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de lAssemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. Pour lactionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu dune signature électronique obtenue par leurs soins auprès dun tiers certificateur habilité à ladresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de lAssemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée, à 15h00 (heure de Paris), soit le 29 juillet 2020. Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de lAssemblée, soit le 27 juillet 2020. En complément, pour ses propres droits de votes, le mandataire adresse son instruction de vote selon les procédures habituelles. Conformément aux dispositions de lOrdonnance nº 2020-321 du 25 mars 2020 autorisant la tenue de lAssemblée hors la présence de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister, le formulaire doit être retourné à BNP Paribas Securities Services, exclusivement aux fins de voter par correspondance ou de donner pouvoir au Président de lAssemblée ou à un tiers. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir conservera la possibilité de modifier son mode de participation jusquà la veille de la tenue de lassemblée générale, soit le 29 juillet 2020. Il nest pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette assemblée et, de ce fait, aucun site visé à larticle R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Dépôt de questions écrites Tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée, soit le 24 juillet 2020. Les questions doivent être adressées avant le 24 juillet 2020, à minuit, heure de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la société Bigben Interactive, à lattention de Fabrice LEMESRE, 396/466 rue de la Voyette CRT2 59273 Fretin. Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors quelles présentent le même contenu. Documents mis à la disposition des actionnaires Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette assemblée générale seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la société Bigben Interactive, 396/466 rue de la Voyette CRT2 59273 Fretin. Pour plus dinformations, nous vous invitons à consulter le site internet de la société https: //fr.bigben-group.com/espace-investisseurs/. 1496554100

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [39437006 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [39437006 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [39437006 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

BIGBEN INTERACTIVE SA au capital de 39 437 006 euros 396/466 rue de la Voyette CRT2 59273 FRETIN 320 992 977 RCS LILLE MÉTROPOLE Le 04/03/2020 le Conseil dadministration a pris acte de la fin du mandat de Directeur Géneral de M. Alain FALC, demeurant Président du Conseil dadministration, Décidé la dissociation des fonctions de Président du Conseil dadministration et de Directeur Génral, nommé Directeur Général M. Fabrice LEMESRE, demeurant 86b rue Pharaon de Winter 59270 BAILLEUL, et nommé Directeur Général Délégué M. Michel BASSOT, demeurant 16 rue de lAvenir 92160 ANTONY, en remplacement de M. Laurent HONORET. 1491463700

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

BIGBEN INTERACTIVE SA au capital de 39 437 006 euros 396/466 Rue de la Voyette CRT 2 59273 FRETIN 320 992 977 RCS LILLE METROPOLE Le 27/01/2020 le Conseil dadministration a nommé Administrateur Mme Angelique GERARD, demeurant 11 rue Roquépine 75008 PARIS, En remplacement de Mme Florence LAGRANGE. 1494782700

Annonce JAL - Modification du Capital social

BIGBEN INTERACTIVE SA au capital de 39.397.408 Siège social : 59273 FRETIN 396 466 rue de La Voyette CRT2 320 992 977 RCS Lille Metropole Par délibération en date du 27/11/2019, le président directeur général, Sur délégation du conseil dadministration du 25/11/2019, a décidé daugmenter le capital social par incorporation de réserves. Le capital social est désormais fixé à la somme de 39.437.006 . Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera faite au RCS de Lille Métropole. 90172718

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

BIGBEN INTERACTIVE Sociéte anonyme au capital de 39.397.408 Euros Siège social : 396/466 rue de la Voyette CRT2 59273 Frétin 320 992 977 RCS Lille Métropole Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués à lassemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 31 octobre 2019 à 15 heures au siège social de la Société situé 396/466 rue de la Voyette CRT2 59273 Frétin, afin de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR A titre extraordinaire : -Approbation de lapport partiel dactif placé sous le régime juridique des scissions consenti par la Société à la société Nacon, Filiale à 100% de la Société, de la branche complète et autonome dactivité Pôle Gaming (première résolution) ; -Pouvoirs pour les formalités légales (deuxième résolution). A)Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale LAssemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à lAssemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de Commerce). Conformément à larticle R.225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée Générale par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 29 octobre 2019 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à larticle R.225-85 du Code de Commerce (avec renvoi de larticle R.225-61 du même Code), en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; de la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission au deuxième jour précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 29 octobre 2019 à zéro heure, heure de Paris. B)Mode de participation à lAssemblée Générale Les actionnaires désirant assister physiquement à lAssemblée Générale pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : pour lactionnaire nominatif : se présenter le jour de lAssemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni dune pièce didentité ou demander une carte dadmission à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à ladresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. pour lactionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de lintermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lAssemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier et renvoyé à ladresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée, soit le 28 octobre 2019. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de larticle R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : -Pour un actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : * lactionnaire devra envoyer un email à ladresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas. com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom de lémetteur, la date de lassemblée générale, nom, prénom, adresse et numéro de compte courant nominatif du mandant, le cas échéant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire. *lactionnaire devra obligatoirement confirmer sa demande sur PlanetShares en se connectant avec ses identifiants habituels et en allant sur la page Mes avoirs Mes droits de vote puis enfin en cliquant sur le bouton Désigner ou révoquer un mandat . Pour un actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré : * lactionnaire devra envoyer un email à ladresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas. com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom de lémetteur concerné, date de lassemblée générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire. * lactionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre denvoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services CTO Assemblées Générales Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de lassemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de lAssemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Conformément à larticle R 225-85 III du Code de commerce, lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission à lassemblée générale, éventuellement accompagné dune attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. C) Questions écrites Chaque actionnaire a la faculté dadresser au conseil dadministration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande davis de réception au siège social de BIGBEN INTERACTIVE à ladresse suivante 396/466 rue de la Voyette CRT2 59273 Fretin. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à larticle R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la société BIGBEN INTERACTIVE : www.bigben.fr à compter du vingt et unième jour précédant lAssemblée. Le Conseil dadministration 1479994900

Annonce JAL - Apport partiel d'actif réalisé

BIGBEN INTERACTIVE SA au capital de 39.397.408 Siège social : 59273 FRETIN 396-466 rue de la Voyette Crt 2 320 992 977 RCS Lille Metropole (société apporteuse) NACON SASU au capital de 10.000 Siège social : 59273 FRETIN 396-466 rue de la Voyette Crt 2 852 538 461 RCS Lille Métropole (société bénéficiaire) Aux termes des décisions de lassocié unique du 31/10/2019, il a été approuvé le traité dapport partiel dactif en date du 16/09/2019 portant apport par la société BIGBEN INTERACTIVE de sa branche autonome et complète dactivité «Pôle Gaming» exploité dans son établissement sis 396-466 rue de la Voyette Crt 2 59273 FRETIN dont lactif transmis est évalué à 147.101.070 et le passif pris en charge à 82.013.082 représentant un actif net de 65.087.988 , Moyennant lattribution à la société BIGBEN INTERACTIVE de 65.087.988 actions nouvelles de 1 de valeur nominale chacune, entièrement libérées. En conséquence de cet apport il a été décidé daugmenter le capital de NACON dune somme de 65.087.988 qui passe ainsi de 10.000 à 65.097.988 . Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt a été effectué au RCS de Lille Métropole. 90163093

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [39397408 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [39000238 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

BIGBEN INTERACTIVE SA au capital de 39.000.238 Siège social : 59273 FRETIN 396-466 rue de la Voyette Crt 2 320 992 977 RCS Lille Metropole Aux termes dun conseil dadministration du 4/09/19, il résulte que le capital social a été augmenté pour être porté à 39.397.408 . Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole. 90158342

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [39000238 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [39000238 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [38409088 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [38121568 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [36726678 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [36445078 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [36445078 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [32825048 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [32826754 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [32823570 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [32822628 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [32822628 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [32822100 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [32822408 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [32821594 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [32407232 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [32407232 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [32407232 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [32079232 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [31744832 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [31744832 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Augmentation de capital [31308524.0 EUR]

Annonce BODACC - Augmentation de capital [31308524.0 EUR]

Annonce BODACC - Nomination d'un administrateur [31308524.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Augmentation de capital [23121764.0 EUR]

Annonce BODACC - Changement d'administrateur Changement de commissaire aux comptes [23121764.0 EUR]

Annonce BODACC - Augmentation de capital Départ d'un administrateur [23121764.0 EUR]

Annonce BODACC - Augmentation de capital [23121764.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Départ du directeur général délégué [23121764.0 EUR]

Annonce BODACC - Augmentation de capital [23121764.0 EUR]

Annonce BODACC - Augmentation de capital [23121764.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Augmentation de capital [23121764.0 EUR]

Annonce BODACC - Changement d'administrateur [23121764.0 EUR]

Annonce BODACC - Augmentation de capital [23121764.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Augmentation de capital [23121764.0 EUR]

Annonce BODACC - Changement d'administrateur [23121764.0 EUR]