AURES TECHNOLOGIES

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : AURES TECHNOLOGIES. Siren : 352310767. AURES TECHNOLOGIES SA au capital de 1.200.000 Siege social : Zac des Folies 24 bis Rue Léonard de Vinci 91090 Lisses 352.310.767 RCS EVRY Aux termes du PV du Conseil dAdministration en date du 02/01/2026, il a été pris acte de la démission de Mme Rosa VAN VELZEN de ses fonctions dAdministrateur à compter du 02/01/2026..

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. [1200000.0 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : AURES TECHNOLOGIES. Siren : 352310767. AURES TECHNOLOGIES SA au capital de 1 000 000 Siege social : 24 rue leonard de vinci 91090 Lisses 352 310 767 RCS d Evry Le 02/10/2025, le conseil dAdministration a décidé daugmenter le capital social en le portant de 1 000 000 , à 1 200 000 Mention au RCS d Evry.

Annonce JAL - Avis aux actionnaires

http://avisfinanciers.infolegale.fr/99011_20250401_20250401_AV01.pdf

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : AURES TECHNOLOGIES. Siren : 352310767. AURES TECHNOLOGIES SA au capital de 1.000.000 Siege social : ZAC des Folies 24 bis rue Léonard de Vinci 91090 LISSES 352 310 767 R.C.S. Evry Suivant PV en date du 1er octobre 2024, le conseil dadministration : A pris acte de la démission de leur mandat dadminstrateur de M. Daniel CATHALA ; M. Régis CATHALA ; M. Alfredo FREIRE ; Mme Sabine de VUYST ; Mme Isabelle BAPTISTE et M. Patrick CATHALA ; A pris acte de la démission de M. Patrick CATHALA de ses mandats de Président du Conseil dadministration et Directeur Général ; A coopté en qualité de nouveaux administrateurs : o M. Wei-Ting Tony LIU, Demeurant 6F No35 Song Yong Rd, Xinyi District, TAIPEI (Taiwan) o MME Yu-Hua CHIU, demeurant 5F No898 Xingfu Rd, Xinzhuang District, NEW TAPEI CITY (Taiwan) o MME Rosa VAN VELZEN, demeurant Nassaulaan 31, 3743 CB BAARN (Pays-Bas) o M. Ming-Chih CHIANG, demeurant 13th Floor No50 Section 2, Wenhua 3rd Road, Linkou District NEW TAIPEI CITY (Taiwan) A désigné en qualité de nouveau Président du Conseil dadministration et Directeur Général M. Ming-Chih CHIANG sus-nommé. Modifications seront faites au RCS DE EVRY..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : AURES TECHNOLOGIES. Siren : 352310767. AURES TECHNOLOGIES Societé anonyme au capital de 1 000 000 Siège social : ZAC des Folies, 24 bis, rue Léonard de Vinci 91 090 Lisses 352 310 767 R.C.S. Evry AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 14 juin 2024 à 10 heures 30 à lhôtel Novotel Evry Courcouronnes 3, Rue de la Mare Neuve 91080 COURCOURONNES France à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour 1.Émission de 1.250.000 obligations convertibles en actions ordinaires de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ADVANTECH Co., Ltd. ; 2.Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ADVANTECH Co., Ltd. ; 3.Délégation de compétence au conseil dadministration à leffet de procéder à une augmentation du capital social, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée aux adhérents à un plan dépargne de groupe ; 4.Délégation de pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Actionnaires pouvant participer à lAssemblée LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 12 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci -après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 12 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 12 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par lintermédiaire ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Modalités de participation et de vote Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à lAssemblée, linscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante. Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à lAssemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de lobtention de leur carte dadmission. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à la Société, en vue de létablissement dune carte dadmission. Cette carte dadmission est suffisante pour participer physiquement à lAssemblée. Toutefois, dans lhypothèse où lactionnaire au porteur aurait perdu ou naurait pas reçu à temps cette carte dadmission, il pourra formuler une demande dattestation de participation auprès de son teneur de compte. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225 -106 et L.22-10-39 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Lactionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de lavis de convocation reçoit la brochure de convocation accompagnée dun formulaire unique par courrier postal. Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à la Société, au siège social à lattention de la Direction Financière, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, à la Société, soit par voie postale au siège social à lattention de la Direction Financière, soit par voie électronique à ladresse suivante : ag@aures.com. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le 10 juin 2024. Information des actionnaires Il est précisé que les documents destinés à être présentés à lassemblée sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.aures.com AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale) conformément à la réglementation. Jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire peut demander à la Société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, de préférence par mail à ladresse suivante : ag@aures.com. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription en compte. Questions écrites Jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le 10 juin 2024, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil dadministration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225 -84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ag@aures.com (ou par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : AURES TECHNOLOGIES. Siren : 352310767. AURES TECHNOLOGIES Societé anonyme au capital de 1 000 000 Siège social : ZAC des Folies, 24 bis, rue Léonard de Vinci 91 090 Lisses 352 310 767 R.C.S. Evry AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 2 novembre 2023 à 10 heures 30 à lhôtel IBIS STYLES EVRY LISSES 8 rue du Bois Chaland 91090 LISSES à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : Lecture du rapport spécial dalerte des Commissaires aux comptes ; Délai de réunion de lAssemblée Générale ; Procédure dalerte engagée par les Commissaires aux comptes Délibération sur les faits relevés. Actionnaires pouvant participer à lAssemblée LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, Les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 31 octobre 2023 à zéro heure, heure de Paris : -soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, -soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 31 octobre 2023 à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 31 octobre 2023 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par lintermédiaire ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Modalités de participation et de vote Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à lAssemblée, linscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante. Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à lAssemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de lobtention de leur carte dadmission. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à la Société, en vue de létablissement dune carte dadmission. Cette carte dadmission est suffisante pour participer physiquement à lAssemblée. Toutefois, dans lhypothèse où lactionnaire au porteur aurait perdu ou naurait pas reçu à temps cette carte dadmission, il pourra formuler une demande dattestation de participation auprès de son teneur de compte. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a)Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce ; b)Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c)Voter par correspondance. Lactionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de lavis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée dun formulaire unique par courrier postal. Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à la Société, au siège social à lattention de la Direction Financière, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, à la Société, soit par voie postale au siège social à lattention de la Direction Financière, soit par voie électronique à ladresse suivante : ag@aures.com. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le 29 octobre 2023. Information des actionnaires Il est précisé que les documents destinés à être présentés à lassemblée ont été mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.aures.com AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale) conformément à la réglementation. Jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire peut demander à la Société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, de préférence par mail à ladresse suivante : ag@aures.com. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription en compte. Questions écrites Jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le 26 octobre 2023, tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil dadministration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ag@aures.com (ou par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : AURES TECHNOLOGIES. Siren : 352310767. AURES TECHNOLOGIES Societé anonyme au capital de 1 000 000 Siège social : ZAC des Folies, 24 bis, rue Léonard de Vinci 91 090 Lisses 352 310 767 R.C.S. Evry AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 28 juin 2023 à 10 heures 30 à lhôtel Novotel Evry Courcouronnes 3, Rue de la Mare Neuve 91080 COURCOURONNES France, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022, 3. Affectation du résultat de lexercice, 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Constat de labsence de convention nouvelle, 5. Renouvellement de FM RICHARD ET ASSOCIES, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, 6. Renouvellement de Monsieur Alfredo FREIRE, en qualité dadministrateur, 7. Renouvellement de Monsieur Régis CATHALA, en qualité dadministrateur, 8. Renouvellement de Madame Sabine DE VUYST, en qualité dadministrateur, 9. Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, À caractère extraordinaire : 10. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dannuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 11. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus, 12. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou dune société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits, 13. Autorisation daugmenter le montant des émissions, 14. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du Code du travail, 15. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue doctroyer des options de souscription et/ou dachat dactions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, prix dexercice, durée maximale de loption, 16. Pouvoirs pour les formalités. Actionnaires pouvant participer à lAssemblée Lassemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en comptes des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 26 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 26 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 26 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par lintermédiaire ou pris en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Modalités de participation et de vote Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à lAssemblée, linscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante. Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à lAssemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de lobtention de leur carte dadmission. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à la Société en vue de létablissement dune carte dadmission. Cette carte dadmission est suffisante pour participer physiquement à lassemblée. Toutefois, dans lhypothèse où lactionnaire au porteur aurait perdu ou naurait pas reçu à temps cette carte dadmission, il pourra formuler une demande dattestation de participation auprès de son teneur de compte. A défaut dassister personnellement à lassemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à la Société, au siège social à lattention de la Direction Financière, de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, à la Société, soit par voie postale au siège social à lattention de la Direction Financière, soit par voie électronique à ladresse suivante : ag@aures.com. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le 24 juin 2023. Information des actionnaires Il est précisé que les documents destinés à être présentés à lassemblée sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.aures.com AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale). Tout actionnaire peut demander à la société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse suivante : ag@aures.com. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription en compte. Questions écrites Jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 22 juin 2023, tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil dadministration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ag@aures.com (ou par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

AURES TECHNOLOGIES Société anonyme au capital de 1 000 000 Siège social : ZAC des Folies, 24 bis, rue Leonard de Vinci 91 090 Lisses 352 310 767 R.C.S. Évry AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 26 janvier 2023 à 10 heures 30 à lHôtel Novotel Évry Courcouronnes 3, Rue de la Mare Neuve 91080 COURCOURONNES France, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : A caractère ordinaire : 1. Approbation du projet de transfert de la cotation des titres de la Société dEuronext Paris vers Euronext Growth Paris et pouvoirs à donner au Conseil dadministration, A caractère extraordinaire : 2. Extension de lobligation statutaire de déclaration de franchissement du seuil de 2,5 % du capital ou des droits de vote à tout multiple de cette fraction et modification corrélative de larticle 9 des statuts, sous condition suspensive du transfert de marché, 3. Instauration de la faculté pour un actionnaire de se faire représenter en assemblée générale par toute personne de son choix et modification corrélative de larticle 16 des statuts, sous condition suspensive du transfert de marché, 4. Modification de la règle de prix prévue par les dixième et onzième résolutions de lAssemblée Générale du 28 juin 2022 (délégations en matière doffre au public et de placement privé), sous condition suspensive du transfert de marché, 5. Modification de la règle de prix prévue par la vingtième résolution de lAssemblée Générale du 24 septembre 2020 (autorisation en matière de stock-options), sous condition suspensive du transfert de marché, 6. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration en vue démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 7. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du code du travail, A caractère ordinaire : 8. Pouvoirs pour les formalités. Actionnaires pouvant participer à lAssemblée Lassemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 24 janvier 2023 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 24 janvier 2023 à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 24 janvier 2023 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par lintermédiaire ou pris en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Modalités de participation et de vote Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à lAssemblée, linscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante. Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à lAssemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de lobtention de leur carte dadmission. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à la Société, en vue de létablissement dune carte dadmission. Cette carte dadmission est suffisante pour participer physiquement à lassemblée. Toutefois, dans lhypothèse où lactionnaire au porteur aurait perdu ou naurait pas reçu à temps cette carte dadmission, il pourra formuler une demande dattestation de participation auprès de son teneur de compte. A. défaut dassister personnellement à lassemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Depuis le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est en ligne sur le site de la société (www.aures.com AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale). Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à la Société, au siège social à lattention de la Direction Financière, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, à la Société, soit par voie postale au siège social à lattention de la Direction Financière, soit par voie électronique à ladresse suivante : ag@aures.com. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le 22 janvier 2023. Lorsque lactionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte didentité et le cas échéant de son attestation de participation, par mail à ladresse suivante : ag@aures.com. Le pouvoir peut également être adressé à la Société par voie postale au siège social à lattention de la Direction Financière ou présenté le jour de lAssemblée. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Information des actionnaires Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R. 22-10-23 du Code de commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la société (www.aures.com AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale) depuis le vingt-et-unième jour précédant lassemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lassemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce est mis à disposition au siège social. Tout actionnaire peut demander à la société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse suivante : ag@aures.com. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription en compte. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil dadministration de la société des questions écrites jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 20 janvier 2023. Ces questions écrites devront être envoyées, par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ag@aures.com (ou par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration Réf A23304978 Date 11 jan 2023 Support semaine-ile-de-france.fr (AP) Dép. 91 Essonne

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

AURES TECHNOLOGIES Société anonyme au capital de 1 000 000 Siège social : ZAC des Folies, 24 bis, rue Leonard de Vinci 91 090 Lisses 352 310 767 R.C.S. Evry AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 28 juin 2022 à 10 heures à lhôtel Novotel Evry Courcouronnes 3, Rue de la Mare Neuve 91080 COURCOURONNES France, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : A caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021, 3. Affectation du résultat de lexercice, 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Constat de labsence de convention nouvelle, 5. Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur général, 6. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil dadministration, 7. Approbation des informations visées au I de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce, 8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrick CATHALA, Président Directeur Général, 9. Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, À caractère extraordinaire : 10. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou dune société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à lexclusion des offres visées au 1 de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 11. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou dune société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 12. Autorisation, en cas démission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix démission dans les conditions déterminées par lAssemblée, 13. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration en vue démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 14. Autorisation daugmenter le montant des émissions, 15. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du code du travail, 16. Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements dintérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, durée des périodes dacquisition notamment en cas dinvalidité et le cas échéant de conservation, 17. Pouvoirs pour les formalités Actionnaires pouvant participer à lAssemblée LAssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 24 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 24 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 24 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par lintermédiaire ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Modalités de participation et de vote Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à lAssemblée, linscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante. Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à lAssemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de lobtention de leur carte dadmission. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à la Société, en vue de létablissement dune carte dadmission. Cette carte dadmission est suffisante pour participer physiquement à lAssemblée. Toutefois, dans lhypothèse où lactionnaire au porteur aurait perdu ou naurait pas reçu à temps cette carte dadmission, il pourra formuler une demande dattestation de participation auprès de son teneur de compte. A défaut dassister personnellement à lAssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Depuis le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la Société (www.aures.com AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale). Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à la Société, au siège social à lattention de la Direction Financière, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, à la Société, soit par voie postale au siège social à lattention de la Direction Financière, soit par voie électronique à ladresse suivante : ag@aures.com. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le 24 juin 2022. Lorsque lactionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte didentité et le cas échéant de son attestation de participation, par mail à ladresse suivante : ag@aures.com. Le pouvoir peut également être adressé à la Société par voie postale au siège social à lattention de la Direction Financière ou présenté le jour de lAssemblée. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Information des actionnaires Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R. 22-10-23 du Code de commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la Société (www.aures.com AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale) depuis le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à lAssemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce est mis à disposition au siège social. Tout actionnaire peut demander à la Société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse suivante : ag@aures.com. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription en compte. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil dadministration de la Société des questions écrites jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit le 22 juin 2022. Ces questions écrites devront être envoyées par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ag@aures.com (ou par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : AURES TECHNOLOGIES. AURES TECHNOLOGIES. Societé anonyme au capital de 1 000 000 . Siège social : ZAC des Folies, 24 bis, rue Léonard de Vinci 91 090 Lisses. 352 310 767 R.C.S. Evry. . AVIS DE CONVOCATION. . Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte qui se tiendra hors la présence physique des actionnaires le 24 juin 2021 à 11 heures au siège social(*).. . (*) Avertissement COVID-19 : Dans le contexte de lépidémie de Covid-19 et des mesures administratives prises pour limiter les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, Les modalités dorganisation et de participation des actionnaires à lAssemblée générale devant se tenir le 24 juin 2021 sont aménagées.. Conformément à larticle 4 de lOrdonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée et au Décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié, lAssemblée Générale Mixte de la société du 24 juin 2021, sur décision du Président Directeur Général agissant sur délégation du Conseil dadministration, se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.. Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée à lassemblée générale 2021 sur le site de la Société (www.aures.com AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale). Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont les seuls possibles.. LAssemblée Générale sera diffusée en direct sur le site internet de la société (www.aures.com AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale) et sera accessible en différé dans le délai prévu par la réglementation.. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale 2021 sur le site de la Société (www.aures.com AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale). . Dans le cadre de la relation entre la société et ses actionnaires, la société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à ladresse suivante : ag@aures.com . . Lassemblée générale est appelée à statuer sur lordre du jour suivant : . . À caractère ordinaire : . . 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement,. 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020,. 3. Affectation du résultat de lexercice, . 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions,. 5. Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur général,. 6. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil dadministration,. 7. Approbation des informations visées au I de larticle L.22-10-9 du Code de commerce,. 8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrick Cathala, Président Directeur Général,. 9. Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond,. . À caractère extraordinaire : . . 10. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond,. 11. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus,. 12. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la société ou dune société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits,. 13. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration en vue démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,. 14. Autorisation daugmenter le montant des émissions,. 15. Délégation à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation,. 16. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du code du travail,. 17. Mise en harmonie des statuts avec la réglementation en vigueur,. 18. Pouvoirs pour les formalités.. . Actionnaires pouvant participer à lAssemblée. Lassemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent.. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 22 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris : . soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,. soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité.. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir (dans les conditions prévues ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 22 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 22 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par lintermédiaire ou pris en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.. Modalités particulières de « participation » à lassemblée générale dans le contexte de crise sanitaire. Conformément à larticle 4 de lOrdonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée et au Décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié, lAssemblée Générale Mixte de la société du 24 juin 2021, sur décision du Président Directeur Général agissant sur délégation du Conseil dadministration, se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.. En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister à lassemblée physiquement, ni sy faire représenter physiquement par une autre personne. Aucune carte dadmission ne sera donc délivrée.. LAssemblée Générale sera diffusée en direct sur le site internet de la société (www.aures.com AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale) et sera accessible en différé dans le délai prévu par la réglementation.. Les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : . . a) Voter par correspondance.. b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat (pouvoir au président) ;. c) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce (mandat à un tiers), étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir.. Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet. Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont les seuls possibles.. Depuis le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée le formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir a été mis en ligne sur le site de la société (www.aures.com AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale).. Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à leur teneur de compte de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée.. Le formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. . Les votes par correspondance et les pouvoirs au Président devront être reçus par la Société, soit par voie postale, à lattention de la Direction Financière, soit par voie électronique à ladresse suivante : ag@aures.com . Les votes par correspondance devront être reçus au plus tard le 20 juin 2021.. Les mandats à un tiers peuvent valablement parvenir aux services de la Société, soit par voie postale, à lattention de la Direction Financière, soit par voie électronique à ladresse suivante : ag@aures.com , jusquau quatrième jour précédant la date de lassemblée générale, à savoir au plus tard le 20 juin 2021.. Le mandataire ne pourra assister physiquement à lAssemblée. Il devra nécessairement adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à la société par voie électronique à ladresse suivante : ag@aures.com , via le formulaire sous la forme dun vote par correspondance, au plus tard le quatrième jour précédant la date de lassemblée, à savoir au plus tard le 20 juin 2021.. Conformément aux dispositions de larticle 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 modifié et prorogé, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec la règlementation applicable. Les précédentes instructions reçues seront alors révoquées.. Points ou de projets de résolution à lordre du jour . Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à la Société une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée à zéro heure, heure de Paris.. Droit de communication des actionnaires. Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R. 22-10-23 du Code de commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la société (www.aures.com AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale) depuis le vingt-et-unième jour précédant lassemblée.. Il est précisé que lensemble des documents de lassemblée visés notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce est également mis à disposition sur le site internet de la société (www.aures.com AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale) ou sur demande à ladresse mail ag@aures.com . . Par ailleurs, les actionnaires peuvent demander à la société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse suivante : ag@aures.com . Les actionnaires sont invités à mentionner, dans leur demande, ladresse électronique à laquelle ces documents pourront leur être adressés afin que la Société puisse valablement leur adresser par mail conformément à larticle 3 de lOrdonnance précitée. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription dans les comptes. . Questions écrites. Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil dadministration de la société des questions écrites. Ces questions écrites devront être envoyées, de préférence par voie électronique à ladresse suivante : ag@aures.com (ou par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social) et être reçues avant la fin du second jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 22 juin 2021. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. . . . Le Conseil dadministration.

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

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AURES TECHNOLOGIES Societé anonyme au capital de 1 000 000E Siège social : ZAC des Folies 24 bis, rue Léonard de Vinci 91090 Lisses 352 310 767 R.C.S. Evry AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 24 septembre 2020 à 10 heures au siège social(*). (*) Avertissement COVID-19 : Dans le contexte de lépidémie de Covid-19, Les modalités dorganisation et de participation des actionnaires à lAssemblée générale devant se tenir le 24 septembre 2020 sont aménagées. Conformément à larticle 4 de lordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée par le décret n 2020-925 du 29 juillet 2020, prise dans le cadre de lhabilitation conférée par la loi durgence pour faire face à lépidémie de covid-19 n 2020-290 du 23 mars 2020, lAssemblée Générale Mixte de la société du 24 septembre 2020, sur décision du Conseil dadministration, se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée à lassemblée générale 2020 sur le site de la Société (www. aures.com AURESGROUP/Relations investisseurs/ Assemblée générale). Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale 2020 sur le site de la Société (www. aures.com AURESGROUP/Relations investisseurs/ Assemblée générale). Dans le cadre de la relation entre la société et ses actionnaires, la société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à ladresse suivante : ag@aures.com. Lassemblée générale est appelée à statuer sur lordre du jour suivant : À caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019, 3. Affectation du résultat de lexercice, 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Constat de labsence de convention nouvelle, 5. Renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, 6. Non renouvellement et non remplacement de Jean Christophe GEORGHIOU aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, 7. Renouvellement de Monsieur Patrick CATHALA, en qualité dadministrateur, 8. Renouvellement de Monsieur Daniel CATHALA, en qualité dadministrateur, 9. Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général, 10. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil dadministration, 11. Approbation des informations visées au I de larticle L.225-37-3 du Code de commerce, 12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de lexercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrick Cathala, Président Directeur Général, 13. Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L. 225-209 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, À caractère extraordinaire : 14. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à lattribution de titres de créance (de la société ou dune société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public (à lexclusion des offres visées au 1 de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre dune offre publique déchange, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 15. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à lattribution de titres de créance (de la société ou dune société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 16. Autorisation, en cas démission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix démission dans les conditions déterminées par lassemblée, 17. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration en vue démettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à lattribution de titres de créance (de la société ou dune société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou dune société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 18. Autorisation daugmenter le montant des émissions, 19. Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par émission dactions ordinaires et/ ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, possibilité dattribuer des actions gratuites en application de larticle L. 3332-21 du code du travail, 20. Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue doctroyer des options de souscription et/ou dachat dactions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements dintérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, prix dexercice, durée maximale de loption, 21. Modification de larticle 12 des statuts afin de permettre la prise de certaines décisions du Conseil dadministration par voie de consultation écrite, 22. Mise en harmonie des statuts avec la réglementation en vigueur, 23. Pouvoirs pour les formalités. Lassemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Seuls pourront participer à lAssemblée Générale, les actionnaires justifiant de linscription en compte des titres à leur nom ou à celui de lintermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 22 septembre 2020 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Avertissement : nouveau traitement des abstentions La loi n2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié les règles applicables au calcul des voix exprimées en Assemblées Générales dactionnaires : alors que les abstentions étaient auparavant considérées comme des votes négatifs, lors de la prochaine assemblée, celles-ci sont désormais exclues des votes exprimés et ne sont ainsi plus prises en compte dans la base de calcul de la majorité requise pour ladoption des résolutions. Les formulaires de vote à distance ont en conséquence été modifiés afin de permettre à lactionnaire dexprimer de manière distincte un vote négatif ou une abstention sur les différentes résolutions soumises à lAssemblée. Modalités particulières de «participation» à lassemblée générale dans le contexte de crise sanitaire Conformément à larticle 4 de lordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée par le décret n 2020-925 du 29 juillet 2020, prise dans le cadre de lhabilitation conférée par la loi durgence pour faire face à lépidémie de covid19 n 2020-290 du 23 mars 2020, lAssemblée générale mixte de la société du 24 septembre 2020, sur décision du Conseil dadministration, se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister à lassemblée physiquement. Les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de larticle L. 225-106 du Code de commerce (mandat à un tiers), étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat (pouvoir au président); c) Voter par correspondance. Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet. Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles. Depuis le vingt-et-unième jour précédant lAssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir est mis en ligne sur le site de la société (www.aures.com AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale). Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à leur teneur de compte de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par la Société, soit par voie postale à lattention de la Direction Financière, soit par voie électronique à ladresse suivante : ag@aures.com, au plus tard le 20 septembre 2020. Les mandats à un tiers peuvent valablement parvenir à la Société, soit par voie postale à lattention de la Direction Financière, soit par voie électronique à ladresse suivante : ag@aures.com jusquau quatrième jour précédant la date de lassemblée générale, à savoir au plus tard le 20 septembre 2020. Le mandataire ne pourra assister physiquement à lAssemblée. Il devra nécessairement adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à la société par voie électronique à ladresse suivante : ag@aures. com, via le formulaire sous la forme dun vote par correspondance, au plus tard le quatrième jour précédant la date de lassemblée, à savoir au plus tard le 20 septembre 2020. Un actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec les règles relatives à chaque mode de participation. Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Points ou projets de résolution à lordre du jour Les actionnaires ayant demandé linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour devront transmettre à la société une nouvelle attestation justifiant de linscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. Droit de communication des actionnaires Les documents préparatoires à lAssemblée énoncés par larticle R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.aures.com rubrique AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale/) depuis le vingt-et-unième jour précédant lassemblée. Il est précisé que lensemble des documents de lassemblée visés notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce est également mis à disposition au siège social. Par ailleurs, les actionnaires peuvent demander à la société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusquau cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à ladresse suivante : ag@aures.com (ou par courrier au siège social). Vous êtes invités à faire part dans votre demande de ladresse électronique à laquelle ces documents pourront vous être adressés afin que nous puissions valablement vous adresser lesdits documents par mail conformément à larticle 3 de lOrdonnance précitée. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription dans les comptes. Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil dadministration de la société des questions écrites jusquau quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 18 septembre 2020. Ces questions écrites devront être envoyées, de préférence par voie électronique à ladresse suivante : ag@aures.com (ou par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Conseil dadministration

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AURES TECHNOLOGIES Societé anonyme au capital de 1.000.000 Siège social : ZAC des Folies, 24 bis, rue Léonard de Vinci 91090 LISSES 352 310 767 R.C.S. Evry LAssemblée Générale Mixte qui sest tenue le 24 septembre 2020 a pris acte : du non renouvellement et non remplacement de Monsieur Jean Christophe GEORGHIOU aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, Dont les fonctions ont pris fin. Mention en sera faite au RCS dEvry. I.S.O. V4739451

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