Wael GAANI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (43 ans)
Activité
Transports de voyageurs par taxis, Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Entreprises
GT SERVICES, FRITEX
Comandataires
Salem KHALFAT

2 Entreprises de Wael GAANI

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 06 décembre 2013 au 08 juillet 2014

      NOUVELTY

      Ancien Gérant

      • SIREN798876116
      • Adresse59760 GRANDE-SYNTHE
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail sur éventaires et marchés
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 26/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Wael GAANI

8 événements depuis 2012

  • lundi 08 juillet 2014

    • Il quitte ses fonctions de gérant de NOUVELTY.

  • mercredi 03 avril 2014

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Wael GAANI depuis 2012

1 Comandataire Wael GAANI

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