Ali GAANI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1957 (67 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises d'Ali GAANI

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 13 novembre 2010 au 13 février 2018
  AU PALAIS DES DELICES
  Ancien Gérant
  - SIREN528195035
  - Adresse59640 DUNKERQUE
  - Secteur d'activitéCuisson de produits de boulangerie
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- Du 03 avril 2014 au 15 novembre 2014
  SARL AL WAFA
  Ancien Gérant
  - SIREN797808383
  - Adresse95360 MONTMAGNY
  - Secteur d'activitéRestauration de type rapide
  Voir la fiche
- Du 13 février 2013 au 30 septembre 2013
  MONSIEUR ALI GAANI
  Ancien Independant
  - SIREN791027527
  - Adresse59240 DUNKERQUE
  - Secteur d'activitéRestauration de type rapide
  Voir la fiche

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 27/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique d'Ali GAANI

4 événements depuis 2010

vendredi 15 novembre 2014
- Ali GAANI renonce à son rôle de gérant de SARL AL WAFA.
mercredi 03 avril 2014
- Il est promu gérant de l'entreprise de SARL AL WAFA.

mardi 13 février 2013
- Il démarre son activité d'indépendant de MONSIEUR ALI GAANI.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Ali GAANI depuis 2010

Comandataires Ali GAANI

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 15 novembre 2014 au 10 février 2016
  Noureddine OMRANI
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL AL WAFA
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- Du 24 mars 2012 au 03 avril 2014
  Wael GAANI
  - Total mandats5
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseAU PALAIS DES DELICES
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