Vasile MALINICI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1978 (47 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité, Activités des sociétés holding + 5 autres
Entreprises
TRANSPORTS AZF, GVT + 6 autres
Comandataires
Hania ABBI, Ines ABBI + 1 autre

8 Entreprises de Vasile MALINICI

8 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 09/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

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    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Vasile MALINICI

10 événements depuis 2023

  • vendredi 22 mars 2025

  • mardi 19 mars 2025

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de GEORGIA.

  • mardi 26 février 2025

    • Il est promu président de GVT.

...

Historique

10 événements ont marqué le parcours de Vasile MALINICI depuis 2023

3 Comandataires Vasile MALINICI

3 comandataires actuels, 8 anciens comandataires

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