Taib BENJAMAA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Supermarchés, Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion + 8 autres
Entreprises
DISTRIDEAUVILLE PA, HOLDING DEAUVILLE + 14 autres
Comandataires
Vasile MALINICI, Habib MALKI

16 Entreprises de Taib BENJAMAA

16 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique de Taib BENJAMAA

24 événements depuis 2021

  • mardi 26 mars 2025

  • vendredi 22 mars 2025

  • mardi 19 mars 2025

    • Il renonce à son rôle de gérant de GEORGIA.

...

Historique

24 événements ont marqué le parcours de Taib BENJAMAA depuis 2021

2 Comandataires Taib BENJAMAA

2 comandataires actuels, 13 anciens comandataires

Comandataires

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