Thomas MARTINEZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Novembre 1978 (47 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Thomas MARTINEZ

    • GRAND CASINO DE BEAULIEU

      Ancien Administrateur du 10 octobre 2006 au 7 janvier 2020

      SIREN
      410902928
      Adresse
      06310 BEAULIEU-SUR-MER
      Secteur d'activité
      Organisation de jeux de hasard et d'argent
      Capital social
      150000,00 €
      Date de création
      10 février 1997
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • FRENCH RIVIERA TRAITEUR

      Ancien Gérant du 12 novembre 2008 au 6 février 2010

      SIREN
      508756004
      Adresse
      06600 ANTIBES
      Secteur d'activité
      Services des traiteurs
      Capital social
      5000,00 €
      Date de création
      26 janvier 2010
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/10/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Thomas MARTINEZ

Comandataires de Thomas MARTINEZ

Comandataires