Alain ZAMPINI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1978 (46 ans)
Activité
Organisation de jeux de hasard et d'argent
Entreprises
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BEAULIEU SUR MER
Comandataires
Guy GIORDANENGO, Antoine RAINEAU + 8 autres

2 Entreprises d'Alain ZAMPINI

2 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 07/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Alain ZAMPINI

13 événements depuis 2004

...

Historique

13 événements ont marqué le parcours de Alain ZAMPINI depuis 2004

10 Comandataires Alain ZAMPINI

10 comandataires actuels, 29 anciens comandataires

Comandataires

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