Taibi GHZALALE

Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Activités des sociétés holding, Affrètement et organisation des transports + 3 autres
Entreprises
GT INVEST, SXM LOGISTICS + 3 autres
Comandataires
Sunil KHATNANI, Sebastien ZABUKOVEC

5 Entreprises de Taibi GHZALALE

5 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Taibi GHZALALE

7 événements depuis 2018

  • mardi 10 mars 2021

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Taibi GHZALALE depuis 2018

2 Comandataires Taibi GHZALALE

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