Sunil KHATNANI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1973 (53 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, Affrètement et organisation des transports + 1 autre
Entreprises
DIVICO, SXM LOGISTICS + 1 autre
Comandataires
Taibi GHZALALE

3 Entreprises de Sunil KHATNANI

    • Depuis le 20 septembre 2019 (6 ans)

      DIVICO

      Président

      • SIREN851649483
      • Adresse97150 SAINT MARTIN
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      • Téléphone
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    • Depuis le 10 mars 2021 (5 ans)

      SXM LOGISTICS

      Gérant

      • SIREN841936859
      • Adresse97150 SAINT MARTIN
      • Secteur d'activitéAffrètement et organisation des transports
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 29 avril 2008 (18 ans)

      NECAR

      Gérant

      • SIREN349660068
      • Adresse97150 SAINT-MARTIN
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
      • Téléphone
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Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 27/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Sunil KHATNANI

3 événements depuis 2008

  • jeudi 20 septembre 2019

    • Il est promu président de DIVICO.

  • lundi 29 avril 2008

    • Il est promu gérant de l'entreprise de NECAR.

1 Comandataire de Sunil KHATNANI