Sunil KHATNANI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1973 (52 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, Affrètement et organisation des transports + 1 autre
Entreprises
DIVICO, SXM LOGISTICS + 1 autre
Comandataires
Taibi GHZALALE

3 Entreprises de Sunil KHATNANI

3 entreprises actuelles

  • Actuelles

    • Depuis le 20 septembre 2019 (6 ans)

      DIVICO

      Président

      • SIREN851649483
      • Adresse97150 SAINT MARTIN
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      • Téléphone
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    • Depuis le 10 mars 2021 (4 ans)

      SXM LOGISTICS

      Gérant

      • SIREN841936859
      • Adresse97150 SAINT MARTIN
      • Secteur d'activitéAffrètement et organisation des transports
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 29 avril 2008 (17 ans)

      NECAR

      Gérant

      • SIREN349660068
      • AdresseSAINT-MARTIN
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
      • Téléphone
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Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Sunil KHATNANI

3 événements depuis 2008

  • jeudi 20 septembre 2019

    • Il est promu président de DIVICO.

  • lundi 29 avril 2008

    • Il est promu gérant de l'entreprise de NECAR.

1 Comandataire Sunil KHATNANI

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