Serge RAGOZIN

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1954 (70 ans)
Activité
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a., Edition de logiciels applicatifs + 5 autres
Entreprises
SOCIETE FINANCIERE DU PORTE MONNAIE ELECTRONIQUE INTERBANCAIRE, MOONGROUP + 5 autres
Comandataires
Laurent HARO, Jean-Luc THEROND + 4 autres

8 Entreprises de Serge RAGOZIN

8 entreprises actuelles, 17 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 10/09/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées
  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours
  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats
  • Sanctions internationales

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

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Historique de Serge RAGOZIN

42 événements depuis 2003

  • jeudi 18 octobre 2024

    • Il accède au poste de président de MOONGROUP.

...

Historique

42 événements ont marqué le parcours de Serge RAGOZIN depuis 2003

6 Comandataires Serge RAGOZIN

6 comandataires actuels, 66 anciens comandataires

Comandataires

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