Paul MIZRAHI

Vigilance de conformité

Date de naissance: Né en 1966 (59 ans)
Activité: Gestion de portefeuilles, Conseil pour les affaires et la gestion + 8 autres
Entreprises: DIRECT FINANCE, CAPITAL CUBE + 12 autres
Comandataires: Valentine BAUDOUIN, Clarisse BLANDIN + 13 autres

16 Entreprises de Paul MIZRAHI

16 entreprises actuelles, 15 anciennes entreprises

Actuelles
Anciennes
- Du 20 février 2007 au 11 février 2020
  ALI 92
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN493702195
  - Adresse75007 PARIS
  - Secteur d'activitéAdministration d'entreprises
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- Du 20 février 2007 au 11 février 2020
  PHI 94
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN493713036
  - Adresse75007 PARIS
  - Secteur d'activitéGestion de portefeuilles
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- Du 19 décembre 2009 au 05 février 2020
  CLA07
  Ancien Gérant
  - SIREN518674395
  - Adresse75007 PARIS
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
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- Du 20 février 2007 au 05 février 2020
  GUI 96
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN493702369
  - Adresse75007 PARIS
  - Secteur d'activitéAdministration d'entreprises
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- Du 20 février 2007 au 05 février 2020
  FRA98
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN493713010
  - Adresse75007 PARIS
  - Secteur d'activitéGestion de portefeuilles
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- Du 20 février 2007 au 05 février 2020
  MAR 01
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN493713143
  - Adresse75007 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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- Du 20 février 2007 au 31 janvier 2020
  JEA 04
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN493702625
  - Adresse75007 PARIS
  - Secteur d'activitéAdministration d'entreprises
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- Du 22 août 2006 au 11 avril 2019
  CAPITAL CUBE
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN491032017
  - Adresse75007 PARIS
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et la gestion
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- Du 17 décembre 2011 au 02 décembre 2017
  JULIUS BAER FRANCE
  Ancien Administrateur
  - SIREN413064841
  - Adresse75016 PARIS
  - Secteur d'activitéOrganismes de placement en valeurs mobilières
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- Du 22 janvier 2011 au 05 juillet 2017
  SOC FINANC PORTE MONN ELECTRON INTERBANQ
  Ancien Administrateur
  - SIREN422721274
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres auxiliaires financiers
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- Du 24 janvier 2013 au 12 septembre 2013
  COMPAMUT
  Ancien Administrateur
  - SIREN504592288
  - Adresse13005 MARSEILLE
  - Secteur d'activitéRégie publicitaire de médias
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- Du 19 janvier 2005 au 14 novembre 2006
  OPERA VINCI
  Ancien Directeur général délégué
  - SIREN434013272
  - Adresse75009 PARIS
  - Secteur d'activitéOrganismes de placement en valeurs mobilières
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- Du 19 janvier 2005 au 14 novembre 2006
  OPERA VINCI
  Ancien Administrateur
  - SIREN434013272
  - Adresse75009 PARIS
  - Secteur d'activitéOrganismes de placement en valeurs mobilières
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- Du 30 décembre 2003 au 24 octobre 2006
  COMDIRECT
  Ancien Président du directoire
  - SIREN423920180
  - Adresse75002 PARIS
  - Secteur d'activitéEdition de logiciels (non personnalisés)
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- Du 19 janvier 2005 au 19 septembre 2006
  FORTUNEO VIE
  Ancien Gérant
  - SIREN431425933
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéAuxiliaires d'assurance
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Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 31/08/2025

Procédures collectives passées
Procédures collectives en cours
Personne politiquement exposée
Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique de Paul MIZRAHI

46 événements depuis 2003

mardi 23 mars 2022
- Paul MIZRAHI represente BLACKFIN CAPITAL PARTNERS, membre du conseil de surveillance de MEMO BANK.

lundi 11 février 2020
- Il renonce à son rôle d'associé-gérant de PHI 94.
- Il démissionne de son poste d'associé-gérant de ALI 92.
- Il assume maintenant la fonction de liquidateur de PHI 94.
- Il est promu liquidateur de ALI 92.
mardi 05 février 2020
- Il accède au poste de liquidateur de MAR 01.
- Il assume maintenant la fonction de liquidateur de CLA07.
- Il est promu liquidateur de GUI 96.
- Il accède au poste de liquidateur de FRA98.
- Il quitte ses fonctions de gérant de CLA07.
- Il renonce à son rôle d'associé-gérant de MAR 01.
- Il démissionne de son poste d'associé-gérant de GUI 96.
- Il quitte ses fonctions d'associé-gérant de FRA98.
jeudi 31 janvier 2020
- Il accède au poste de liquidateur de JEA 04.
- Il quitte ses fonctions d'associé-gérant de JEA 04.

...

Historique

46 événements ont marqué le parcours de Paul MIZRAHI depuis 2003

15 Comandataires Paul MIZRAHI

15 comandataires actuels, 33 anciens comandataires

Comandataires