Sélim LEVY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1958 (67 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SOJA CONSULT, SCI DU 119 R LA FAYETTE + 1 autre
Comandataires
Elie ALLAL

3 Entreprises de Sélim LEVY

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Sélim LEVY

4 événements depuis 2004

  • jeudi 06 juillet 2018

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Sélim LEVY depuis 2004

1 Comandataire Sélim LEVY

1 comandataire actuel, 8 anciens comandataires

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