Daniel COHEN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1955 (70 ans)
Activité
Location d'autres biens immobiliers, Services annexes à la production + 1 autre
Entreprises
SCI BELLE AVENUE, MIL + 1 autre
Comandataires
Rene ALDEGUER, Jean-Claude KALFOUN + 5 autres

3 Entreprises de Daniel COHEN

3 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Daniel COHEN

8 événements depuis 2003

  • mercredi 20 octobre 2016

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Daniel COHEN depuis 2003

7 Comandataires Daniel COHEN

7 comandataires actuels, 6 anciens comandataires

Comandataires

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