Raphael SPAGNA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1963 (63 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI LCH
Comandataires
Laurent GHELFI, Laura DALLARA-HUGEL + 1 autre

1 Entreprise de Raphael SPAGNA

    • Depuis le 06 juin 2023 (3 ans)

      SCI LCH

      Associé

      • SIREN917649071
      • Adresse67120 DUTTLENHEIM
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Du 05 avril 2025 au 27 février 2026

      ORYOM19O8RE1

      Ancien Associé

      • SIREN879146744
      • Adresse97200 FORT-DE-FRANCE
      • Secteur d'activitéLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

    • Du 02 mars 2024 au 30 avril 2024

      SCI SPADA

      Ancien Associé

      • SIREN429764038
      • Adresse67120 DUTTLENHEIM
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 17/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Raphael SPAGNA

5 événements depuis 2020

  • vendredi 05 avril 2025

  • vendredi 02 mars 2024

    • Il est promu au statut d'associé de SCI SPADA.

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Raphael SPAGNA depuis 2020

3 Comandataires de Raphael SPAGNA

Comandataires