Laurent GHELFI

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Location de logements + 23 autres
Entreprises
STAR INVEST SAINT-MARTIN LIMITLESS, NUMBA + 1362 autres
Comandataires
Gérard AMAOUA, Camille BLAIZOT-RIMLINGER + 2789 autres

1799 Entreprises de Laurent GHELFI

1799 entreprises actuelles, 157 anciennes entreprises

  • Actuelles
    • Depuis le 19 janvier 2021 (4 ans)

      NUMBA

      Président

      • SIREN892888819
      • Adresse97300 CAYENNE
      • Secteur d'activitéLocation de logements
      • Téléphone
    • Depuis le 23 septembre 2020 (4 ans)

      PHALSBOURG GESTION

      Président

      • SIREN403261753
      • Adresse92600 ASNIERES-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
      • Téléphone
Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 02/09/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Laurent GHELFI

2116 événements depuis 2003

...

Historique

2116 événements ont marqué le parcours de Laurent GHELFI depuis 2003

2791 Comandataires Laurent GHELFI

2791 comandataires actuels, 443 anciens comandataires

Comandataires

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