Pierluigi CESCHIA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1959 (66 ans)
Activité: Restauration traditionnelle, Gestion de fonds
Entreprises: BALDORIA, TOMFIL INVESTMENTS
Comandataires: Gregorio DI AGOSTINI, Marie-Agnès LUCAS DE PESLOUAN + 1 autre

2 Entreprises de Pierluigi CESCHIA

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 24 mars 2022 (3 ans)
  BALDORIA
  Président
  - SIREN911625713
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
  - Téléphone
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- Depuis le 28 juillet 2021 (4 ans)
  TOMFIL INVESTMENTS
  Président
  - SIREN901643924
  - Adresse75003 PARIS
  - Secteur d'activitéGestion de fonds
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 01 janvier 2011 au 22 mai 2015
  AIR FRANCE-KLM FINANCE
  Ancien Administrateur
  - SIREN529213308
  - Adresse93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 17 décembre 2011 au 20 mars 2015
  AIR FRANCE FINANCE
  Ancien Administrateur
  - SIREN341178697
  - Adresse93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
  Voir la fiche
- Du 27 août 2011 au 09 juillet 2013
  HOP!-BRIT AIR
  Ancien Representant
  - SIREN927350363
  - Adresse29600 MORLAIX
  - Secteur d'activitéTransports aériens de passagers
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- Du 29 décembre 2012 au 21 février 2013
  HOP!
  Ancien Administrateur
  - SIREN790151716
  - Adresse44340 BOUGUENAIS
  - Secteur d'activitéTransports aériens de passagers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Pierluigi CESCHIA

10 événements depuis 2011

mercredi 24 mars 2022
- Pierluigi CESCHIA est promu président de BALDORIA.

mardi 28 juillet 2021
- Il accède au poste de président de TOMFIL INVESTMENTS.

jeudi 22 mai 2015
- Il démissionne de son poste d'administrateur de AIR FRANCE-KLM FINANCE.
jeudi 20 mars 2015
- Il démissionne de son poste d'administrateur de AIR FRANCE FINANCE.

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Historique

10 événements ont marqué le parcours de Pierluigi CESCHIA depuis 2011

3 Comandataires Pierluigi CESCHIA

3 comandataires actuels, 20 anciens comandataires

Comandataires