Nelly CASTALDO

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1956 (69 ans)
Activité
En attente de chiffrement, Administration d'immeubles et autres biens immobiliers + 3 autres
Entreprises
DUO, SCI BARRA DA TIJUCA + 3 autres
Comandataires
Laetitia CASTALDO, Mauro CASTALDO

5 Entreprises de Nelly CASTALDO

5 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 30/09/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Nelly CASTALDO

13 événements depuis 2004

  • jeudi 02 avril 2021

    • Elle accède au poste de gérante de DUO.

...

Historique

13 événements ont marqué le parcours de Nelly CASTALDO depuis 2004

2 Comandataires Nelly CASTALDO

2 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

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