Mauro CASTALDO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1958 (67 ans)
Activité
En attente de chiffrement, Commerces de détail divers en magasin spécialisé
Entreprises
DUO, TERRE DES SABLES
Comandataires
Nelly CASTALDO

2 Entreprises de Mauro CASTALDO

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 18 mai 2004 au 25 octobre 2005

      MAURO

      Ancien Gérant

      • SIREN439598822
      • Adresse83120 SAINTE-MAXIME
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 30/09/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Mauro CASTALDO

3 événements depuis 2004

  • lundi 09 novembre 2004

  • lundi 18 mai 2004

    • Il accède au poste de gérant de MAURO.

1 Comandataire Mauro CASTALDO

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