Nadège DIAZ

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1975 (50 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
CLAUDIA, SCI NADAL
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Nadège DIAZ

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 23 octobre 2007 au 13 février 2021

      CLAUDIA

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN500255351
      • Adresse25640 ROULANS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Nadège DIAZ

4 événements depuis 2007

  • vendredi 13 février 2021

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de CLAUDIA.

    • Elle démissionne de son poste d'associée-gérante de CLAUDIA.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Nadège DIAZ depuis 2007

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