Alexandre DIAZ

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1976 (49 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Entreprises: CLAUDIA, SCI NADAL + 2 autres
Comandataires: Aucun comandataire actif

5 Entreprises d'Alexandre DIAZ

5 entreprises actuelles, 9 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 13 février 2021 (4 ans)
  CLAUDIA
  Gérant
  - SIREN500255351
  - Adresse25640 ROULANS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 25 août 2015 (10 ans)
  SCI NADAL
  Gérant
  - SIREN813119351
  - Adresse25640 ROULANS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 09 juin 2012 (13 ans)
  SCI MANICHA
  Gérant
  - SIREN500254859
  - Adresse25640 ROULANS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 19 mai 2009 (16 ans)
  HEXADIRECT
  Gérant
  - SIREN511794364
  - Adresse25640 ROULANS
  - Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
  - Téléphone
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- Depuis le 07 juin 2025
  SCI NADAL
  Associé
  - SIREN813119351
  - Adresse25640 ROULANS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 15 mai 2019 au 17 juillet 2021
  DOUCREDIT
  Ancien Gérant
  - SIREN525057154
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
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- Du 23 octobre 2007 au 13 février 2021
  CLAUDIA
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN500255351
  - Adresse25640 ROULANS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 08 février 2012 au 06 mai 2017
  LES CREUILLOTTES
  Ancien Gérant
  - SIREN482516382
  - Adresse25220 AMAGNEY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 02 juillet 2011 au 04 juillet 2014
  ALOMA
  Ancien Gérant
  - SIREN533301818
  - Adresse25220 ROCHE LEZ BEAUPRE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 03 décembre 2013 au 17 décembre 2013
  VD ASSURANCES
  Ancien Gérant non associé
  - SIREN401102801
  - Adresse59130 LAMBERSART
  - Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
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- Du 19 janvier 2005 au 03 décembre 2013
  VD ASSURANCES
  Ancien Gérant
  - SIREN401102801
  - Adresse59130 LAMBERSART
  - Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
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- Du 07 novembre 2009 au 04 janvier 2013
  IPTEC
  Ancien Gérant non associé
  - SIREN502493356
  - Adresse25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRE
  - Secteur d'activitéConseil en systèmes et logiciels informatiques
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- Du 23 octobre 2007 au 09 juin 2012
  SCI MANICHA
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN500254859
  - Adresse25640 ROULANS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 11 mars 2008 au 07 novembre 2009
  IPTEC
  Ancien Gérant
  - SIREN502493356
  - Adresse25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRE
  - Secteur d'activitéConseil en systèmes et logiciels informatiques
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique d'Alexandre DIAZ

23 événements depuis 2005

vendredi 07 juin 2025
- Alexandre DIAZ accède au statut d'associé de SCI NADAL.

vendredi 17 juillet 2021
- Il renonce à son rôle de gérant de DOUCREDIT.
vendredi 13 février 2021
- Il accède au poste de gérant de CLAUDIA.
- Il quitte ses fonctions d'associé-gérant de CLAUDIA.

...

Historique

23 événements ont marqué le parcours de Alexandre DIAZ depuis 2005

Comandataires Alexandre DIAZ

5 anciens comandataires

Anciens
- Du 23 octobre 2007 au 13 février 2021
  Nadège DIAZ
  - Total mandats3
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI NADAL
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- Du 21 juin 2005 au 15 mai 2019
  Vincent DIAZ
  - Total mandats13
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalGérant non associé
  - EntrepriseLES CREUILLOTTES
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- Du 04 juillet 2014 au 07 juillet 2018
  Olivier DIAZ
  - Total mandats7
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseALOMA
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- Du 17 décembre 2013 au 25 juillet 2014
  Laurent TAPIE
  - Total mandats34
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant non associé
  - EntrepriseVD ASSURANCES
  Voir la fiche
- Du 23 octobre 2007 au 09 juin 2012
  Fabrice CAPOCCIA
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié-gérant
  - EntrepriseSCI MANICHA
  Voir la fiche

Comandataires