Moses MARTENS

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1999 (25 ans)
Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises: MM NEGOCE
Comandataires: Mario SANTANA LOPEZ

1 Entreprise de Moses MARTENS

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 05 février 2022 (3 ans)
  MM NEGOCE
  Président
  - SIREN839737301
  - Adresse94400 VITRY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 23 avril 2022 au 15 janvier 2025
  MEDEX
  Ancien Président
  - SIREN844627901
  - Adresse94400 VITRY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 13 mars 2024 au 14 août 2024
  NDL MART AUTO
  Ancien Président
  - SIREN831764089
  - Adresse70000 VESOUL
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'équipements automobiles
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Moses MARTENS

4 événements depuis 2022

mardi 14 août 2024
- Moses MARTENS quitte ses fonctions de président de NDL MART AUTO.
mardi 13 mars 2024
- Il a été désigné en tant que président de NDL MART AUTO.

vendredi 23 avril 2022
- Il accède au poste de président de MEDEX.
vendredi 05 février 2022
- Il a été désigné en tant que président de MM NEGOCE.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Moses MARTENS depuis 2022

1 Comandataire Moses MARTENS

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 14 août 2024 (1 an)
  Mario SANTANA LOPEZ
  - Total mandats8
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseNDL MART AUTO
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Anciens
- Du 17 décembre 2022 au 13 mars 2024
  Abdelilah M SAAD
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseNDL MART AUTO
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- Du 19 décembre 2018 au 23 avril 2022
  Mehdi SRARFI
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseMEDEX
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- Du 13 juillet 2018 au 05 février 2022
  Mohamed BOUDERBELA
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseMM NEGOCE
  Voir la fiche

Comandataires