Mario SANTANA LOPEZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1987 (37 ans)
Activité
Commerce de détail d'équipements automobiles, Restauration de type rapide + 4 autres
Entreprises
NDL MART AUTO, PARIS LYON + 4 autres
Comandataires
Aucun comandataire actif

6 Entreprises de Mario SANTANA LOPEZ

6 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Mario SANTANA LOPEZ

8 événements depuis 2023

...

Historique

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Comandataires Mario SANTANA LOPEZ

7 anciens comandataires

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