Mohsen EL HABASSI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1960 (65 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Habib HABASSI

Entreprises de Mohsen EL HABASSI

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 29 juillet 2017 au 11 octobre 2017

      NEGOTRANS

      Ancien Gérant

      • SIREN831124326
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéLocation et location-bail de camions

    • Du 17 août 2013 au 22 octobre 2013

      TRANSCOM EXCELLENCE

      Ancien Président

      • SIREN753773837
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéAutres transports routiers de voyageurs

    • Du 09 décembre 2003 au 14 juin 2010

      TRANS 2.L.M.

      Ancien Gérant

      • SIREN442689477
      • Adresse93140 BONDY
      • Secteur d'activitéLocation de camions avec chauffeur

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohsen EL HABASSI

5 événements depuis 2003

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Mohsen EL HABASSI depuis 2003

1 Comandataire Mohsen EL HABASSI

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