Habib HABASSI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1966 (60 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Habib HABASSI

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 11 octobre 2017 au 02 juillet 2026

      NEGOTRANS

      Ancien Gérant

      • SIREN831124326
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéLocation et location-bail de camions

    • Du 02 septembre 2008 au 02 novembre 2012

      TRANS 2

      Ancien Gérant

      • SIREN507498046
      • Adresse75020 PARIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 02 décembre 2003 au 02 mai 2007

      CLEAN TRANS EXPRESS

      Ancien Gérant

      • SIREN388559858
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéMessagerie, fret express

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 15/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Habib HABASSI

3 événements depuis 2003

  • lundi 02 septembre 2008

    • Il accède au poste de gérant de TRANS 2.