Mohamed HANINI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1993 (32 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
T2H
Comandataires
Ahmed HANINI

1 Entreprise de Mohamed HANINI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 21 janvier 2015 (10 ans)

      T2H

      Gérant

      • SIREN808498919
      • Adresse38290 LA VERPILLIERE
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 13 novembre 2019 au 07 juin 2023

      R2H

      Ancien Président

      • SIREN878702893
      • Adresse38080 L'ISLE-D'ABEAU
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

    • Du 24 juillet 2021 au 07 juin 2023

      MAGHREB NEGOCE

      Ancien Gérant

      • SIREN901246520
      • Adresse38290 LA VERPILLIERE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique de Mohamed HANINI

4 événements depuis 2015

  • vendredi 24 juillet 2021

  • mardi 13 novembre 2019

    • Il accède au poste de président de R2H.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Mohamed HANINI depuis 2015

1 Comandataire Mohamed HANINI

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