Ahmed HANINI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1963 (62 ans)
Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Entreprises: MAGHREB NEGOCE
Comandataires: Tom RAJCHSGLID, Kamel EL BOUZIDI

1 Entreprise d'Ahmed HANINI

1 entreprise actuelle, 8 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 07 juin 2023 (2 ans)
  MAGHREB NEGOCE
  Gérant
  - SIREN901246520
  - Adresse38290 LA VERPILLIERE
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 06 octobre 2022 au 10 juillet 2025
  WIN FORMATIONS
  Ancien Président
  - SIREN919824151
  - Adresse38080 L'ISLE-D'ABEAU
  - Secteur d'activitéFormation continue d'adultes
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- Du 04 janvier 2005 au 15 septembre 2016
  383280666
  Ancien Independant
  - SIREN383280666
  - Adresse
  - Secteur d'activitéTransports routiers de marchandises interurbains
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- Du 17 février 2015 au 30 septembre 2015
  AVS TRANSPORT
  Ancien Liquidateur
  - SIREN794327783
  - Adresse38080 L'ISLE-D'ABEAU
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 24 juillet 2013 au 17 février 2015
  AVS TRANSPORT
  Ancien Gérant
  - SIREN794327783
  - Adresse38080 L'ISLE-D'ABEAU
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 24 octobre 2006 au 20 novembre 2007
  SAMY
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN491709077
  - Adresse69300 CALUIRE-ET-CUIRE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 15 mars 2005 au 05 juin 2007
  GLOBAL LOGISTIQUE
  Ancien Gérant
  - SIREN480910363
  - Adresse38080 L'ISLE-D'ABEAU
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
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- Du 30 mars 2004 au 02 janvier 2007
  CLEAN EXPRESS
  Ancien Gérant
  - SIREN452144249
  - Adresse69350 LA MULATIERE
  - Secteur d'activitéNettoyage courant des bâtiments
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- Du 03 octobre 2006 au 24 octobre 2006
  SAMY
  Ancien Gérant
  - SIREN491709077
  - Adresse69300 CALUIRE-ET-CUIRE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Ahmed HANINI

16 événements depuis 2004

mercredi 10 juillet 2025
- Ahmed HANINI se retire de son rôle de président de WIN FORMATIONS.

mardi 07 juin 2023
- Il est promu gérant de l'entreprise de MAGHREB NEGOCE.

mercredi 06 octobre 2022
- Il est promu président de WIN FORMATIONS.

...

Historique

16 événements ont marqué le parcours de Ahmed HANINI depuis 2004

2 Comandataires Ahmed HANINI

2 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 10 juillet 2025
  Tom RAJCHSGLID
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseWIN FORMATIONS
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- Depuis le 02 janvier 2007 (18 ans)
  Kamel EL BOUZIDI
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCLEAN EXPRESS
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Anciens
- Du 24 juillet 2021 au 07 juin 2023
  Mohamed HANINI
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMAGHREB NEGOCE
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- Du 05 juin 2007 au 18 novembre 2008
  Jean BEUNECHE
  - Total mandats8
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSAMY
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Comandataires