Marine LEONE

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1991 (35 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Services administratifs combinés de bureau + 1 autre
Entreprises
AML IMMO, AML INVEST + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Marine LEONE

Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 08/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Marine LEONE

5 événements depuis 2019

  • mardi 11 août 2021

    • Elle accède au poste de directrice général de AML INVEST.

  • vendredi 05 octobre 2019

    • Elle se retire de son rôle de présidente de AML.

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Marine LEONE depuis 2019

Comandataire de Marine LEONE