Margot ALLOUCHE

Date de naissance
Née en 1996 (29 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises
H CASH
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Margot ALLOUCHE

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 12 mars 2024 (1 an)

      H CASH

      Gérant

      • SIREN979205994
      • Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 30 novembre 2024 au 11 février 2025

      POLE DEMARCHES

      Ancien Président

      • SIREN981489248
      • Adresse94600 CHOISY-LE-ROI
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

    • Du 22 novembre 2019 au 16 janvier 2025

      BPE GROUP

      Ancien Directeur général

      • SIREN878977586
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue général

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 17/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Margot ALLOUCHE

4 événements depuis 2019

  • vendredi 30 novembre 2024

  • lundi 12 mars 2024

    • Elle accède au poste de gérante de H CASH.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Margot ALLOUCHE depuis 2019

Comandataires Margot ALLOUCHE

4 anciens comandataires

Comandataires

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