Hana NAKACHE

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1997 (28 ans)
Activité
Vente à distance sur catalogue spécialisé
Entreprises
LENNIE 26
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Hana NAKACHE

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 22 novembre 2019 au 16 janvier 2025

      BPE GROUP

      Ancien Directeur général

      • SIREN878977586
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue général

    • Du 12 septembre 2023 au 21 octobre 2023

      H CASH

      Ancien Gérant

      • SIREN979205994
      • Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Hana NAKACHE

6 événements depuis 2018

  • vendredi 21 octobre 2023

  • lundi 12 septembre 2023

    • Elle assume maintenant la fonction de gérante de H CASH.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Hana NAKACHE depuis 2018

Comandataires Hana NAKACHE

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