Mahdi HAFSIA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1966 (59 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Mahdi HAFSIA

4 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 07 mai 2020 au 17 juin 2020
  TRANS DEV
  Ancien Directeur général délégué
  - SIREN827985938
  - Adresse95310 SAINT OUEN L'AUMONE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
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- Du 07 mars 2017 au 07 mai 2020
  TRANS DEV
  Ancien Président
  - SIREN827985938
  - Adresse95310 SAINT OUEN L'AUMONE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
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- Du 18 janvier 2013 au 06 mars 2020
  HAFSIA TRANSPORTS ET SERVICES
  Ancien Gérant
  - SIREN752911982
  - Adresse95000 NEUVILLE-SUR-OISE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 12 septembre 2006 au 13 juin 2014
  HAFSIA TRANSPORTS
  Ancien Gérant
  - SIREN491606927
  - Adresse95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Mahdi HAFSIA

6 événements depuis 2006

mardi 17 juin 2020
- Mahdi HAFSIA renonce à son rôle de directeur général délégué de TRANS DEV.
mercredi 07 mai 2020
- Il se retire de son rôle de président de TRANS DEV.
- Il est promu directeur général délégué de TRANS DEV.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Mahdi HAFSIA depuis 2006

Comandataire Mahdi HAFSIA

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 07 mai 2020 au 17 mai 2023
  Nejia HAFSIA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseTRANS DEV
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