1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 07 mai 2020 au 17 mai 2023
TRANS DEV
Ancien Président
- SIREN827985938827985938
- Adresse95310 SAINT OUEN L'AUMONE
- Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
Nejia HAFSIA
- Date de naissance
- Née en 1984 (41 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Nejia HAFSIA
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataire Nejia HAFSIA
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 07 mars 2017 au 17 juin 2020
Mahdi HAFSIA
- Total mandats4
- Mandats en commun2
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseTRANS DEV