Logambal ANDY

Observation de conformité

Date de naissance: Née en 1989 (36 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: SCI DHARMA, SCI DU SOLEIL
Comandataires: Jennifer ANDY, Loganadane ANDY + 2 autres

3 Entreprises de Logambal ANDY

3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 26 avril 2024 (1 an)
  SCI DHARMA
  Associé
  - SIREN530504422
  - Adresse97400 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 12 août 2022 (3 ans)
  SCI DU SOLEIL
  Associé
  - SIREN351187810
  - Adresse97400 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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- Depuis le 11 mai 2024 (1 an)
  SCI DHARMA
  Liquidateur
  - SIREN530504422
  - Adresse97400 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 18 avril 2024 au 11 mai 2024
  SCI DHARMA
  Ancien Gérant
  - SIREN530504422
  - Adresse97400 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 07 mai 2011 au 18 avril 2024
  SCI DHARMA
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN530504422
  - Adresse97400 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Logambal ANDY

7 événements depuis 2011

vendredi 11 mai 2024
- LOGAMBAL ANDY renonce à son rôle de gérante de SCI DHARMA.
- Elle accède au poste de liquidatrice de SCI DHARMA.
jeudi 26 avril 2024
- Elle accède au statut d'associée de SCI DHARMA.
mercredi 18 avril 2024
- Elle est promue gérante de l'entreprise de SCI DHARMA.
- Elle démissionne de son poste d'associée-gérante de SCI DHARMA.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Logambal ANDY depuis 2011

4 Comandataires Logambal ANDY

4 comandataires actuels

Actuels
- Depuis le 12 août 2022 (3 ans)
  Jennifer ANDY
  - Total mandats3
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI DU SOLEIL
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- Depuis le 12 août 2022 (3 ans)
  Loganadane ANDY
  - Total mandats6
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI DU SOLEIL
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- Depuis le 12 août 2022 (3 ans)
  Diana PERMALE
  - Total mandats10
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI DU SOLEIL
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  Jean ANDY
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI DU SOLEIL
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Comandataires