Diana PERMALE

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1983 (41 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Activités des agences de voyage
Entreprises
SCI EVEIL, SCI DAYANI + 3 autres
Comandataires
Dayani PERMALE, Sandya PERMALE + 3 autres

6 Entreprises de Diana PERMALE

6 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Diana PERMALE

14 événements depuis 2008

  • mercredi 18 avril 2024

  • vendredi 04 mars 2023

    • Elle accède au poste de gérante de SCI EVEIL.

...

Historique

14 événements ont marqué le parcours de Diana PERMALE depuis 2008

5 Comandataires Diana PERMALE

5 comandataires actuels, 5 anciens comandataires

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