Khalil MOUGHARBEL

Date de naissance: Né en 1949 (76 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Activités des marchands de biens immobiliers + 1 autre
Entreprises: SCI KIM, SARL L EUROPEAN PROMOTION + 1 autre
Comandataires: Rashed BINHAIDER

4 Entreprises de Khalil MOUGHARBEL

4 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 05 mai 2022 (3 ans)
  SCI KIM
  Gérant
  - SIREN497586206
  - Adresse01630 SAINT-GENIS-POUILLY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  SARL L EUROPEAN PROMOTION
  Gérant
  - SIREN390782456
  - Adresse74500 EVIAN-LES-BAINS
  - Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 05 mai 2022 (3 ans)
  SCI KIM
  Associé
  - SIREN497586206
  - Adresse01630 SAINT-GENIS-POUILLY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 23 septembre 2023 (2 ans)
  GRANDER
  Liquidateur
  - SIREN450460944
  - Adresse74500 EVIAN-LES-BAINS
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 28 septembre 2017 au 20 juillet 2024
  SCI LES CYGNES
  Ancien Gérant
  - SIREN334707486
  - Adresse74500 EVIAN-LES-BAINS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 17 septembre 2016 au 11 juillet 2024
  HOLDING BH EXCELSIOR
  Ancien Président
  - SIREN822456919
  - Adresse74500 EVIAN-LES-BAINS
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 28 octobre 2016 au 18 mai 2024
  B-H HOSPITALITY
  Ancien Président
  - SIREN823092465
  - Adresse74500 EVIAN-LES-BAINS
  - Secteur d'activitéHôtels et hébergement similaire
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- Du 09 décembre 2003 au 23 septembre 2023
  GRANDER
  Ancien Gérant
  - SIREN450460944
  - Adresse74500 EVIAN-LES-BAINS
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 05 juin 2007 au 05 mai 2022
  SCI KIM
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN497586206
  - Adresse01630 SAINT-GENIS-POUILLY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 07/11/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

Source
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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Khalil MOUGHARBEL

14 événements depuis 2003

vendredi 20 juillet 2024
- Khalil MOUGHARBEL quitte ses fonctions de gérant de SCI LES CYGNES.
mercredi 11 juillet 2024
- Il quitte ses fonctions de président de HOLDING BH EXCELSIOR.
vendredi 18 mai 2024
- Il quitte ses fonctions de président de B-H HOSPITALITY.

...

Historique

14 événements ont marqué le parcours de Khalil MOUGHARBEL depuis 2003

1 Comandataire Khalil MOUGHARBEL

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 18 mai 2024 (1 an)
  Rashed BINHAIDER
  - Total mandats4
  - Mandats en commun4
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseB-H HOSPITALITY
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Anciens
- Du 05 juin 2007 au 05 mai 2022
  Ismaïl MOUGHARBEL
  - Total mandats3
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI KIM
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- Du 16 octobre 2010 au 28 septembre 2017
  Christophe RIGA
  - Total mandats7
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI LES CYGNES
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