Ismaïl MOUGHARBEL

Date de naissance
Né en 1952 (73 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI KIM
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Ismaïl MOUGHARBEL

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles

    • Depuis le 05 mai 2022 (3 ans)

      SCI KIM

      Gérant

      • SIREN497586206
      • Adresse01630 SAINT-GENIS-POUILLY
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 05 mai 2022 (3 ans)

      SCI KIM

      Associé

      • SIREN497586206
      • Adresse01630 SAINT-GENIS-POUILLY
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Ancienne

    • Du 05 juin 2007 au 05 mai 2022

      SCI KIM

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN497586206
      • Adresse01630 SAINT-GENIS-POUILLY
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique d'Ismaïl MOUGHARBEL

4 événements depuis 2007

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Ismaïl MOUGHARBEL depuis 2007

Comandataire Ismaïl MOUGHARBEL

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