Juan PENA CARBAJAL

Date de naissance
Né en 1973 (52 ans)
Activité
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Entreprises
IMPERIAL TOBACCO LA ROMANA
Comandataires
Gerardo SCHEUFLER INIGUEZ, Nelson GUAROA RONDON DE JESUS

2 Entreprises de Juan PENA CARBAJAL

2 entreprises actuelles

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Juan PENA CARBAJAL

2 Comandataires Juan PENA CARBAJAL

2 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

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