Gerardo SCHEUFLER INIGUEZ

Date de naissance
Né en 1967 (58 ans)
Activité
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Entreprises
IMPERIAL TOBACCO LA ROMANA
Comandataires
Juan PENA CARBAJAL, Nelson GUAROA RONDON DE JESUS

1 Entreprise de Gerardo SCHEUFLER INIGUEZ

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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